證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2022-082

債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月6日召開第四屆董事會第四十八次會議審議通過了《關于變更注冊資本并修訂及辦理工商變更登記的議案》，現將相關情況公告如下：

經中國證券監督管理委員會《關于核準云南恩捷新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2019】2701號）核準，公司于2020年2月11日公開發行了1,600.00萬張可轉換公司債券，并經深圳證券交易所“深證上[2020]109號”文同意，于2020年2月28日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“恩捷轉債”，債券代碼“128095”。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《云南恩捷新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，“恩捷轉債”的轉股期為2020年8月17日至2026年2月11日。

2020年8月17日至2021年4月29日，“恩捷轉債”共轉股13,368,542股，公司股份總數由874,792,094股增加至888,160,636股，公司注冊資本由874,792,094.00元增加至888,160,636.00元，公司于2021年5月8日完成了上述轉股事項相關的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）修訂及工商變更登記及備案手續，詳見公司分別于2021年5月7日、2021年5月10日刊登于《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更注冊資本并修訂及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-083號）、《關于完成工商登記變更備案的公告》（公告編號：2021-085號）。

自2021年4月30日至2022年5月5日，“恩捷轉債”共轉股4,247,997股，公司股份總數由888,160,636股增加至892,408,633股，公司注冊資本將由888,160,636.00元增加至892,408,633.00元。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件，結合公司實際情況，根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2022年修訂）》，公司擬對現有的《公司章程》予以修訂，修訂方案如下：

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款保持不變，本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內容為準。

根據公司2019年第四次臨時股東大會審議通過的《關于授權董事及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》，公司股東大會已授權董事會根據本次可轉換公司債券發行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉換公司債券掛牌上市等事宜，本次因“恩捷轉債”轉股引起的變更注冊資本并修訂《公司章程》及辦理工商變更登記事項無需另行提交公司股東大會審議。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事會

二零二二年五月六日

證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2022-081

債券代碼：128095 債券簡稱：恩捷轉債

云南恩捷新材料股份有限公司

第四屆董事會第四十八次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年5月6日上午10時在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會議室以通訊方式召開。本次會議由Paul Xiaoming Lee先生主持，會議通知已于2022年5月3日以電話和電子郵件等方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議應到董事九人，實際出席會議的董事九人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關于變更注冊資本并修訂及辦理工商變更登記的議案》

審議結果：經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

公司《關于變更注冊資本并修訂及辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-082號）詳見公司***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十八次會議決議

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事會

二零二二年五月六日

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