本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、重要提示：

1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

2、本次股東大會未出現否決議案的情形，

3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

二、會議召開情況：

1.會議召開時間：

現場會議召開時間為：2022年5月6日（星期五）下午13:00

網絡投票時間為： 2022年5月6日, 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月6 日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年5月6日9：15至下午15：00期間的任意時間。

現場會議召開地點：浙江省麗水市蓮都區水閣工業區石牛路73號方正電

機行政樓一樓會議室。

2.會議召開方式：本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合方式。

3.會議召集人：公司董事會

5. 現場會議主持人：董事長馮融先生

6. 召開會議的通知及相關文件分別刊登在2022年4月15日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

三、會議出席情況

1、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共計20人，代表有表決權的股份102,309,133股，占公司有表決權股本總額的20.4846%。

2、現場會議出席情況：出席本次股東大會現場會議的股東（或代理人）共計7人，代表有表決權的股份數101,321,387股，占公司有表決權股本總額的 20.2868%，其中中小投資者共0名，合計持有公司股份0股，占公司有表決權股份總數的0%。

3、網絡投票情況：通過網絡投票的股東共計13人，所持（代表）股份987,746股，占公司有表決權股本總額的0.1978%,其中中小投資者共13名，合計持有公司股份987,746股，占公司有表決權股份總數的0.1978%。

4、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

四、提案審議情況

本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：

1、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》

表決結果：同意101,871,873股，占出席會議所有股東所持股份99.5726％；反對422,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.4126％；棄權15,160股，占出席會議所有股東所持股份的0.0148％。

其中，中小投資者表決情況為：同意550,486股，占出席會議的中小股東所持股份的55.7315％；反對422,100股，占出席會議的中小股東所持股份的42.7337％；棄權15,160股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5348％。

2、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》

表決結果： 同意101,871,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.5726％；反對437,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4274％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為： 同意550,486股，占出席會議的中小股東所持股份的55.7315％；反對437,260股，占出席會議的中小股東所持股份的44.2685％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過《2021年度報告全文及摘要》

表決結果： 同意101,800,373股，占出席會議所有股東所持股份的99.5027％；反對422,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.4126％；棄權86,660股，占出席會議所有股東所持股份的0.0847％。

其中，中小投資者表決情況為：同意478,986股，占出席會議的中小股東所持股份的48.4928％；反對422,100股，占出席會議的中小股東所持股份的42.7337％；棄權86,660股，占出席會議的中小股東所持股份的8.7735％。

4、審議通過《公司2021年度財務決算報告》

表決結果：同意101,871,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.5726％；反對437,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4274％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意550,486股，占出席會議的中小股東所持股份的55.7315％；反對437,260股，占出席會議的中小股東所持股份的44.2685％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過《公司2021年度利潤分配的議案》

表決結果：同意101,802,073股，占出席會議所有股東所持股份的99.5044％；反對507,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4956％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意480,686股，占出席會議的中小股東所持股份的48.6649％；反對507,060股，占出席會議的中小股東所持股份的51.3351％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過《關于續聘致同會計師事務所為公司2022年度審計機構的議案》

表決結果：同意101,855,373股，占出席會議所有股東所持股份的99.5565％；反對422,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.4126％；棄權31,660股，占出席會議所有股東所持股份的0.0309％。

其中，中小投資者表決情況為：同意533,986股，占出席會議的中小股東所持股份的54.0611％；反對422,100股，占出席會議的中小股東所持股份的42.7337％；棄權31,660股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2053％。

7、審議通過《關于申請辦理銀行授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽署相關文件》

表決結果: 同意101,858,173股，占出席會議所有股東所持股份的99.5592％；反對437,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4274％；棄權13,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0134％。

其中，中小投資者表決情況為：同意536,786股，占出席會議的中小股東所持股份的54.3445％；反對437,260股，占出席會議的中小股東所持股份的44.2685％；棄權13,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3870％。

8、審議通過《關于2021年董事、監事薪酬的確定以及2022年董事、監事薪酬方案》

表決結果： 同意97,606,483股，占出席會議所有股東所持股份的99.4826％；反對493,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.5034％；棄權13,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0140％。

其中，中小投資者表決情況為： 同意480,146股，占出席會議的中小股東所持股份的48.6103％；反對493,900股，占出席會議的中小股東所持股份的50.0027％；棄權13,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3870％。

關聯董事牛銘奎、牟健均已回避表決。

9、審議通過《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

表決結果： 同意101,816,933股，占出席會議所有股東所持股份的99.5189％；反對492,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.4811％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意495,546股，占出席會議的中小股東所持股份的50.1694％；反對492,200股，占出席會議的中小股東所持股份的49.8306％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

10、審議通過《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

表決結果：同意101,874,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.5754％；反對434,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.4246％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意553,346股，占出席會議的中小股東所持股份的56.0211％；反對434,400股，占出席會議的中小股東所持股份的43.9789％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

五、律師出具的法律意見

浙江六和律師事務所呂榮、吳媛麗律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《監管指引第1號》、《網絡投票實施細則》和公司章程等相關規定，本次股東大會的決議合法、有效。

六、備查文件

1、經出席會議董事簽字確認的2021年年度股東大會決議；

2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司

董事會

2022年5月6日

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