證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2022-038

協鑫能源科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年5月6日（周五）14:00起

（2）網絡投票時間：2022年5月6日；

其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月6日9:15至2022年5月6日15:00的任意時間。

2、現場會議地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號會議室（協鑫能源中心）。

3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5、現場會議主持人：董事長朱鈺峰先生。

6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

（二）會議的出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份983,874,663股，占上市公司總股份的60.6086％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份869,617,442股，占上市公司總股份的53.5702％。

通過網絡投票的股東11人，代表股份114,257,221股，占上市公司總股份的7.0385％。

2、中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東10人，代表股份58,142,503股，占上市公司總股份的3.5817％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東10人，代表股份58,142,503股，占上市公司總股份的3.5817％。

3、公司部分董事、監事及律師出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。公司獨立董事以視頻連線方式在本次股東大會上作述職報告。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》；

總表決情況：

同意983,823,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9948％；反對40,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意58,091,103股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9116％；反對40,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0703％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0181％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

2、審議通過了《公司2021年度監事會工作報告》；

總表決情況：

同意983,823,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9948％；反對40,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意58,091,103股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9116％；反對40,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0703％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0181％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

3、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》；

總表決情況：

同意983,823,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9948％；反對40,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意58,091,103股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9116％；反對40,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0703％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0181％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

4、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》；

總表決情況：

同意983,833,763股，占出席會議所有股東所持股份的99.9958％；反對40,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意58,101,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9297％；反對40,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0703％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

5、審議通過了《公司2021年年度報告及摘要》；

總表決情況：

同意983,823,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9948％；反對40,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意58,091,103股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9116％；反對40,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0703％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0181％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

6、審議通過了《關于2022年度對外擔保額度預計的議案》；

總表決情況：

同意980,735,163股，占出席會議所有股東所持股份的99.6809％；反對3,139,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.3191％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意55,003,003股，占出席會議的中小股東所持股份的94.6003％；反對3,139,500股，占出席會議的中小股東所持股份的5.3997％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的2/3以上，本議案獲得通過。

7、審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》；

總表決情況：

同意983,823,263股，占出席會議所有股東所持股份的99.9948％；反對40,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0042％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意58,091,103股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9116％；反對40,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0703％；棄權10,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0181％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

8、審議通過了《關于2022年度委托理財計劃的議案》；

總表決情況：

同意983,627,763股，占出席會議所有股東所持股份的99.9749％；反對246,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0251％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

中小股東總表決情況：

同意57,895,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5754％；反對246,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4246％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會普通決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的1/2以上，本議案獲得通過。

9、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

總表決情況：

同意980,690,763股，占出席會議所有股東所持股份的99.6764％；反對3,183,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.3236％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

中小股東總表決情況：

同意54,958,603股，占出席會議的中小股東所持股份的94.5240％；反對3,183,900股，占出席會議的中小股東所持股份的5.4760％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的2/3以上，本議案獲得通過。

10、審議通過了《關于修訂〈獨立董事制度〉等制度的議案》；

總表決情況：

同意980,690,763股，占出席會議所有股東所持股份的99.6764％；反對3,183,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.3236％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％

中小股東總表決情況：

同意54,958,603股，占出席會議的中小股東所持股份的94.5240％；反對3,183,900股，占出席會議的中小股東所持股份的5.4760％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的2/3以上，本議案獲得通過。

11、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

總表決情況：

同意980,690,763股，占出席會議所有股東所持股份的99.6764％；反對3,183,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.3236％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意54,958,603股，占出席會議的中小股東所持股份的94.5240％；反對3,183,900股，占出席會議的中小股東所持股份的5.4760％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，同意的股數占出席會議所有股東所持股份總數的2/3以上，本議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

國浩律師（北京）事務所楊君珺律師、馮娜律師到會見證本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上市公司治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年年度股東大會決議；

2、國浩律師（北京）事務所《關于協鑫能源科技股份有限公司2021年年度股東大會的律師見證法律意見書》。

特此公告。

協鑫能源科技股份有限公司董事會

2022年5月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2022-039

協鑫能源科技股份有限公司

第七屆董事會第四十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十七次會議通知于2022年4月30日以書面及電子郵件形式發出，會議于2022年5月5日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，全體董事均親自出席了本次董事會。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長朱鈺峰先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議經表決形成以下決議：

1、審議通過了《關于變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議；

董事會認為：本次變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體，是公司為盡快推進各募投項目的實施進度，綜合考慮各募投項目的實際進展、未來資金投入的規劃及募投項目產生的實際效果做出的調整，符合公司的實際情況。相關調整有助于確保募投項目的實施和募集資金使用的有效性，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響。董事會同意公司本次變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體事項，本次事項尚需提交公司股東大會審議批準。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第七屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》。

華泰聯合證券有限責任公司出具了核查意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《華泰聯合證券有限責任公司關于協鑫能源科技股份有限公司變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的核查意見》。

2、審議通過了《公司新能源汽車換電站建設項目可行性分析報告（修訂稿）》，本議案尚需提交公司股東大會審議；

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司新能源汽車換電站建設項目可行性分析報告（修訂稿）》。

3、審議通過了《關于使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目的議案》；

董事會同意公司本次使用募集資金不超過60,000萬元對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目，其中實繳出資額不超過50,000萬元，提供借款額不超過10,000萬元。上述借款期限自借款發放之日起不超過3年，根據項目建設實際情況，可以提前償還該借款。借款到期后，若公司與相關實施主體協商一致，該款項可繼續自動續期。董事會授權公司經營層具體負責上述實繳出資并提供借款事項相關事宜及后續監督管理工作。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第七屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見》。

華泰聯合證券有限責任公司出具了核查意見，詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《華泰聯合證券有限責任公司關于協鑫能源科技股份有限公司使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目的核查意見》。

4、審議通過了《關于子公司開立募集資金專戶并授權簽訂募集資金專戶監管協議的議案》；

為規范公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用的效率和效益，保護投資者的合法權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》的相關規定，根據公司募投項目實施主體，擬在子公司開立募集資金專戶，募集資金專項賬戶用于本次發行股票募集資金的存放、管理和使用。該募集資金專用賬戶僅用于存儲、使用和管理本次發行股票所募集的資金，不得存放非募集資金或用作其它用途。

公司、募投項目實施主體將與本次發行股票的保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、存放募集資金的商業銀行簽署募集資金四方監管協議。公司董事會授權公司管理層具體辦理子公司募集資金專項賬戶的開立、募集資金監管協議簽署等與本次募集資金專戶相關的其他事項。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于子公司開立募集資金專戶并授權簽訂募集資金專戶監管協議的公告》。

5、審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議；

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》的有關規定，并結合公司經營發展需要和實際情況，公司董事會對《公司章程》中經營范圍相關條款進行了修訂。

公司經營范圍中的一般項目內容變更為：“新能源汽車換電設施銷售；充電樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營；電池銷售；新能源汽車整車銷售；保險兼業代理業務；汽車零配件批發；國內貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）”

董事會提請股東大會授權公司經營層辦理工商變更登記等相關事宜，本次變更內容和相關章程條款的修訂***終以工商行政管理機構核定為準。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》。

《公司章程（2022年5月修訂）》、《公司章程修正案（2022年5月修訂）》同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

6、審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

本次董事會決定于2022年5月23日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2022年第二次臨時股東大會（股權登記日：2022年5月17日），審議董事會提交的相關議案。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上《關于召開公司2022年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第四十七次會議決議；

2、公司獨立董事關于第七屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

協鑫能源科技股份有限公司董事會

2022年5月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2022-040

協鑫能源科技股份有限公司

第七屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十三次會議通知于2022年4月30日以書面及電子郵件形式發出，會議于2022年5月5日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，全體監事均親自出席了本次監事會。會議由監事會主席閆浩先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議經表決形成以下決議：

1、審議通過了《關于變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議；

經審核，監事會認為：公司本次變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體事項，有利于加快募投項目的實施進度，提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。該事項審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定。本次變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體事項不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。監事會同意本次變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體事項。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的公告》。

2、審議通過了《公司新能源汽車換電站建設項目可行性分析報告（修訂稿）》，本議案尚需提交公司股東大會審議；

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司新能源汽車換電站建設項目可行性分析報告（修訂稿）》。

3、審議通過了《關于使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目的議案》；

經審核，監事會認為：公司使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目事項，是結合相關募投項目建設需要及募集資金使用計劃確定的，該事項審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司募集資金管理制度》的相關規定。不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。監事會同意公司本次使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目事項。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分募集資金對子公司實繳出資并向實施主體提供借款以實施募投項目的公告》。

三、備查文件

1、公司第七屆監事會第二十三次會議決議。

特此公告。

協鑫能源科技股份有限公司監事會

2022年5月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2022-041

協鑫能源科技股份有限公司

關于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

■ 股東大會召開日期：2022年5月23日（周一）14:00起

■ 股權登記日：2022年5月17日（周二）

協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十七次會議決定于2022年5月23日（周一）召開公司2022年第二次臨時股東大會，審議董事會和監事會提交的相關議案，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會是2022年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《上

市公司股東大會規則（2022年修訂）》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年5月23日（周一）14:00起

（2）網絡投票時間：2022年5月23日；

其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月23日9:15至2022年5月23日15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年5月17日（周二）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至股權登記日（2022年5月17日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書格式見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

8、現場會議地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號會議室（協鑫能源中心）

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的提案：

（二）有關說明：

1、上述議案已經公司第七屆董事會第四十七次會議審議通過，議案內容詳見同日披露于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七屆董事會第四十七次會議決議公告》及其他相關公告。

2、議案3為股東大會特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；其他議案為股東大會普通決議事項。

3、根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的規定，本次股東大會審議議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

三、會議登記等事項

1、登記時間：2022年5月20日（周五）9:30-11:30，13:00-15:00；

2、登記方式：

為了保證股東大會按時召開，出席股東大會現場會議的股東需就出席本次股東大會以直接送達、電子郵件或信函方式提前進行會議登記。

（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記（填寫附件3）；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記（填寫附件2）；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持委托人身份證、代理人身份證、營業執照復印件、法定代表人身份證明、授權委托書和持股憑證進行登記（填寫附件2）；

（3）采取電子郵件、信函方式登記的，須在2022年5月20日（周五）15:00前送達至公司（請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

（4）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》等有關規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票由證券公司受托持有，相關股票的投票權應由登記在冊的名義持有人證券公司征求投資者意見后行使。參與融資融券業務的投資者本人如需參加股東大會，應作為受托人由名義持有人證券公司委托參加。

■ 電子郵箱：ir-gclet@gclie.com

■ 信函：采用信函方式登記的，信函請寄至直接送達登記地址，并請注明

“股東大會”字樣。

3、登記地點：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）協鑫能源科技股份有限公司證券事務部。

4、會議聯系方式：

■ 聯系地址：江蘇省蘇州市工業園區新慶路28號（協鑫能源中心）協鑫能

源科技股份有限公司證券事務部（郵編：215000）。

■ 聯系人：陳銀鳳

■ 聯系電話：0512-68536762

■ 電子郵箱：ir-gclet@gclie.com

5、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

6、股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第四十七次會議決議；

特此公告。

協鑫能源科技股份有限公司董事會

2022年5月7日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362015”，投票簡稱為“協鑫投票”。

2、填報表決意見或選舉票數：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間： 2022年5月23日（周一）的交易時間，即9:15一9:25，9:30

一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月23日（股東大會召開當日）9:15，結束時間為2022年5月23日（現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

協鑫能源科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席于2022年5月23日（周一）召開的協鑫能源科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

本授權委托書有效期限為自授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件3：

協鑫能源科技股份有限公司

參會股東登記表

截止2022年5月17日（周二）下午深圳證券交易所交易結束后本公司（或本人）持有協鑫能科（股票代碼：002015）股票，現登記參加協鑫能源科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會現場會議。

注：

1、請附上本人身份證復印件（加蓋公章的法人營業執照復印件）；

2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件2）及提供被委托人身份證復印件。

證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2022-042

協鑫能源科技股份有限公司

關于變更募投項目部分實施內容、

實施地點、實施主體的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

協鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“協鑫能科”）于2022年5月5日召開第七屆董事會第四十七次會議和第七屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的議案》，董事會和監事會均同意公司本次變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體的事項。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了核查意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準協鑫能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3732號），核準公司非公開發行不超過405,738,393股新股。公司以每股人民幣13.90元的價格向14名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）270,863,302股。公司本次非公開發行募集資金總額為人民幣3,764,999,897.80元，扣除與發行有關的費用人民幣44,295,181.96元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣3,720,704,715.84元，前述募集資金已于2022年2月21日到賬。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年2月22日對本次募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《協鑫能源科技股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）實收股本的驗資報告》（大華驗字[2022]000091號）。

公司于2022年3月4日與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機構華泰聯合證券有限責任公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。

二、募集資金使用情況

（一）募集資金使用計劃

根據《協鑫能源科技股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》及《公司第七屆董事會第四十四次會議決議》、《公司第七屆董事會第四十七次會議決議》，本次募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

（二）募集資金實際使用情況

截至2022年4月30日，使用募集資金補充流動資金金額為242,078.40萬元，募投項目暫未實施投入，未使用募集資金存放于募集資金專戶中，未使用募集資金余額為131,626.09萬元（含募集資金利息收入凈額82.88萬元）。

三、本次擬變更募投項目部分實施內容、實施地點、實施主體情況

為提高募集資金使用效率，公司結合發展戰略、募投項目進展及資金需求的情況，擬變更“新能源汽車換電站建設項目”部分募投項目的實施方式、調整募投項目的投資總額、增加募投項目的實施主體并變更部分募投項目的實施主體，擬新增“信息系統平臺及研發中心建設項目”的實施主體。

（一）變更部分募投項目實施內容的具體情況和原因

1、募投項目原計劃和實際投資情況

本項目擬對“新能源汽車換電站建設項目”的實施方式進行變更，在原有“新能源汽車換電站建設項目”中，項目建設內容包含了乘用車換電站建設及重卡車換電站建設兩部分。原有項目計劃在江蘇、廣東、廣西、新疆等地區進行，擬通過租賃場地的方式新建約300個乘用車換電站和185個重卡車換電站，合計485個換電站。其中，單個乘用車換電站的建設投資額約為500.72萬元，單個重卡車換電站的建設投資額約為1,015.14萬元，項目總投資金額約為338,015.45萬元，擬使用募集資金239,170.47萬元。

截至2022年4月30日，該項目暫未使用募集資金進行投資。

2、變更部分募投項目實施內容的具體情況

（1）變更前項目投資情況

在原有“新能源汽車換電站建設項目”中，公司通過建設換電站，為新能源汽車提供換電服務，可分為乘用車換電站及重卡車換電站的建設，以上兩種類型換電站單站的投資構成為換電站投資、線路及其他投資、電池投資。單個乘用車換電站的設計產能為每天為100輛車提供換電服務，每年為乘用車提供換電運營里程為1,155.00萬公里；單個重卡車換電站的設計產能為每天為40輛車提供換電服務，每年為重卡車提供換電運營里程為374.40萬公里。具體如下所示：

①項目總投資

②乘用車單站

③重卡車單站

（2）變更后項目投資情況

基于公司業務發展的考慮，公司計劃通過本項目的實施，引入“車電分離”的模式，由蘇州琞能能源科技有限公司持有部分項目的車載電池并為用戶提供電池租賃服務。引進“車電分離”模式后，“新能源汽車換電站建設項目”將新增部分車載電池的投資內容，項目變更后可分為乘用車、重卡車、乘用車（車電分離）、重卡車（車電分離）四種類型，具體情況如下：

①變更后項目投資總額

②變更后乘用車單站投資

本項目乘用車單電站建設期為8個月；單電站計劃投資490.72萬元，其中換電站投資260.72萬元，線路及其他投資100.00萬元，備用電池投資130.00萬元。乘用車單電站預計將新增設備儀器180臺（套），新增員工4人。本項目乘用車單電站的具體投資明細如下表所示：

③變更后重卡車單站投資

本項目重卡車單電站建設期為8個月；單電站計劃投資914.14萬元，其中換電站投資420.14萬元，線路及其他投資235.00萬元，備用電池投資259.00萬。重卡車單電站預計將新增設備儀器61臺（套），新增員工4人。本項目重卡車單電站的具體投資明細如下表所示：

④變更后乘用車單站投資（車電分離）

本項目乘用車單電站建設期為8個月；在車電分離模式下，單電站計劃投資1,090.72萬元，其中換電站投資260.72萬元，線路及其他投資100.00萬元，備用電池投資130.00萬元，車載電池投資600.00萬元。乘用車單電站預計將新增設備儀器300臺（套），新增員工4人。本項目乘用車單電站的具體投資明細如下表所示：

⑤變更后重卡車單站投資（車電分離）

本項目重卡車單電站建設期為8個月；在車電分離模式下，單電站計劃投資2,314.14萬元，其中換電站投資420.14萬元，線路及其他投資235.00萬元，備用電池投資259.00萬元，車載電池投資1,400.00萬元。重卡車單電站預計將新增設備儀器101臺（套），新增員工4人。本項目重卡車單電站的具體投資明細如下表所示：

項目變更后，單個乘用車換電站的設計產能為每天為120輛車提供換電服務，每年為乘用車提供換電運營里程為1,386.00萬公里，在采用車電分離的模式下，單乘用車換電站每天可為120臺車提供電池租賃服務；單個重卡車換電站的設計產能為每天為40輛車提供換電服務，每年為重卡車提供換電服務的電量為673.92萬KWH，在采用車電分離的模式下，單個重卡車換電站的設計產能為每天為40輛車提供電池租賃服務。

（3）變更前募投項目經濟效益分析

“新能源汽車換電站建設項目”變更前，單個乘用車換電站的全投資內部收益率（稅后）為10.20%，投資回收期（稅后）為5.22年；單個重卡車換電站的全投資內部收益率（稅后）為12.23%，投資回收期（稅后）為5.16年。

（4）變更后募投項目經濟效益分析

“新能源汽車換電站建設項目”變更后，單個乘用車換電站的全投資內部收益率（稅后）為11.90%，投資回收期（稅后）為5.22年；單個重卡車換電站的全投資內部收益率（稅后）為11.59%，投資回收期（稅后）為5.21年；單個乘用車換電站（車電分離）的全投資內部收益率（稅后）為11.73%，投資回收期（稅后）為5.01年；單個重卡車換電站（車電分離）的全投資內部收益率（稅后）為10.33 %，投資回收期（稅后）為4.92年。

3、變更部分募投項目實施內容的具體原因

本次擬變更“新能源汽車換電站建設項目”的實施方式，由原有的乘用車及重卡車換電站建設更改為乘用車、重卡車、乘用車（車電分離）、重卡車（車電分離）四種類型。“車電分離”模式是指由電池資產管理公司持有車載電池資產，一方面在車電物理分離的基礎上實現車電價值分離，降低用戶***購車成本，車電分離電池租金也遠低于常規融資方式所需支付的還本付息金額；另一方面通過“車電分離”模式持有部分電池資產，更有利于對電池進行全生命周期管理，退役電池梯次利用可以作為公司清潔能源項目配套儲能設施。

本次募投項目實施方式的變更將有利于公司更好地迎合行業發展趨勢、提高募集資金使用效率和經營效率。

（二）調整募投項目投資總額的具體情況和原因

1、調整募投項目投資總額的具體情況

公司本次擬增加“新能源汽車換電站建設項目”的投資規模及項目的實施主體，同時新增“信息系統平臺及研發中心建設項目”的實施主體。本次調整后，該項目投資總額調整為484,684.22萬元，募集資金擬投入總金額調整為372,070.47萬元，具體情況如下：

單位：萬元

2、調整募投項目投資總額的原因

為順應行業發展趨勢、提高募集資金使用效率，公司擬引進“車電分離”模式，“車電分離”模式引進后，部分項目將新增車載電池的投資，車載電池投資的增加導致募投項目投資總額有所變化。在“新能源汽車換電站建設項目”方面，變更前該項目投資總額為338,015.45萬元，變更后該項目投資總額為311,703.22萬元。具體情況如下：

單位：萬元

（三）募投項目增加實施主體的具體情況和原因

1、新能源汽車換電站建設項目

調整前新能源汽車換電站建設項目的實施主體為協鑫能源科技股份有限公司在各地區注冊設立的共計18個全資子公司。具體情況如下：

注：蘇州琞能能源科技有限公司由協鑫能科100%持股。

調整后的募投項目實施主體為協鑫能科及其在各地區設立的29個控股公司以及擬設立的6個控股公司。其中，由蘇州琞能能源科技有限公司持有車電分離模式下換電站項目的部分車載電池并為用戶提供電池租賃服務。同時，為了提高采購效率、實現規模采購的優勢，由協鑫能科統一作為項目換電設備、電池、電力設施、電纜等換電站建設使用設備的集中采購主體，再轉售至項目所屬公司。

公司根據實際情況及發展規劃，并充分考慮公司募投項目實施的實際需要擬增加實施主體。本次項目擬增加實施主體可細化公司的業務分工、提高項目建設和后續運營管理效率，有利于提高募集資金的使用效率，有利于加快募集資金投資項目的實施進度，符合公司的實際情況和項目實施的需要。具體情況如下：

注：截至2022年4月30日，協鑫（佛山）能源科技有限公司（暫定名，***終以工商行政管理部門核準的名稱為準）、文水縣協鑫電港能源科技有限公司（暫定名，***終以工商行政管理部門核準的名稱為準）、清徐縣協鑫電港能源科技有限公司（暫定名，***終以工商行政管理部門核準的名稱為準）、北海協鑫換電科技有限公司（暫定名，***終以工商行政管理部門核準的名稱為準）、協鑫（內蒙古）能源科技有限公司（暫定名，***終以工商行政管理部門核準的名稱為準）和寧波煥動能源科技服務有限公司（暫定名，***終以工商行政管理部門核準的名稱為準）正在設立過程中。

2、信息系統平臺及研發中心建設項目

本項目計劃于北京市北京經濟技術開發區內某租賃場地實施，通過引進國內外***研發設備和信息系統，招聘行業內***技術人才，聯同外部合作單位，對商用車移動能源系統、乘用車移動能源系統、標準電池包、云平臺等子項目進行相應的產品開發，從而增強公司換電業務技術能力及整體信息化水平，提升公司在行業中的競爭地位。調整前的該項目實施主體為北京勝能能源科技有限公司，具體情況如下：

調整后的項目實施主體情況如下：

基于公司戰略目標和中長期發展規劃需要，公司擬增加本項目的實施主體，本項目實施主體的增加可優化公司整體業務布局，提高集約化利用效率，有利于公司募集資金投資項目的順利實施。本次變更未改變募集資金的投資總額、涉及的業務領域和方向，不會對募集資金投資項目產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司募集資金使用計劃，有利于公司長遠發展。

（四）部分募投項目實施地點變更的具體情況和原因

1、新能源汽車換電站建設項目

調整前的新能源汽車換電站建設項目計劃在江蘇、廣東、廣西、新疆等地區進行，擬通過租賃場地的方式新建約300個乘用車換電站和185個重卡車換電站，合計485個換電站，同時引進相關輔助配套設施。具體情況如下：

調整后的項目建設計劃如下：

（下轉B90版）

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