（上接B9版）

一、前次募集資金的募集及存放情況

（一）發行股份購買資產并募集配套資金基本情況

2016年5月24日，經中國證券監督管理委員會《關于核準航天時代電子技術股份有限公司向中國航天時代電子公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]1101號）的核準，同意公司開展發行股份購買資產并募集配套資金（以下簡稱“前次交易”）事項，具體內容如下：

（1）發行股份購買資產：公司采用發行股份方式，向中國航天時代電子公司（以下簡稱“航天時代”）發行76,347,696股股份、向北京興華機械廠（以下簡稱“北京興華”）發行19,024,905股股份、向陜西航天導航設備有限公司（以下簡稱“陜西導航”）發行26,638,591股股份、向陜西蒼松機械廠（以下簡稱“陜西蒼松”）發行22,672,653股股份、向航天高新（蘇州）創業投資有限公司（以下簡稱“航天創投”）發行6,102,534股股份、向中國建銀投資有限責任公司（以下簡稱“中國建投”）發行19,007,968股股份、向北京恒隆景投資管理有限公司（以下簡稱“恒隆景”）發行9,747,676股股份、向鎮江國有資產投資控股集團有限公司（以下簡稱“鎮江國控”）發行2,182,990股股份、向上海電纜研究所（以下簡稱“上纜所”）發行1,280,127股股份，合計發行183,005,140股普通股股票購買相關資產。上述發行股份購買資產情況已經北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中證天通[2016]驗字第0401001號驗資報告；

（2）募集配套資金：公司非公開發行不超過147,144,836股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。截至2017年2月16日，本公司非公開發行人民幣普通股137,093,465股新股用于募集本次發行股票購買資產的配套資金已全部到賬，分別由國機資本控股有限公司、北京東資遠成投資中心（有限合伙）、深圳天風天成資產管理有限公司、中國北方工業公司、北京恒宇天澤投資管理有限公司、湖北鼎鋒長江投資管理有限公司、財通基金管理有限公司、興證證券資產管理有限公司、招商財富資產管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等10名投資者以現金16.47元/股認購，募集資金總額為2,257,929,368.55元，扣除發行費用后的募集資金凈額為2,223,223,334.55元。上述募集配套資金情況已經北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中證天通[2017]驗字第04002號驗資報告。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

為規范募集資金的管理和使用，公司在招商銀行股份有限公司武漢青島路支行和中國建設銀行股份有限公司武漢硚口支行開立了募集資金專用賬戶存放募集資金，公司與開戶行及前次交易保薦機構國泰君安證券股份有限公司分別簽訂了“募集資金三方監管協議”，該協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，協議各方均按照“募集資金三方監管協議”規定履行相關職責。

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣 萬元

截至2021年12月31日，公司已使用募集資金218,319.59萬元，募集資金賬戶尚有余額735.32萬元（含利息），經董事會審議通過用于補充流動資金的暫時閑置募集資金余額3,500萬元。

二、前次募集資金的使用情況

（一）前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

（二）前次募集資金實際投資項目變更情況

本公司不存在募集資金實際投資項目變更情況。

（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異。

（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

公司不存在前次募集資金投資先期投入項目轉讓情況。

2017年4月6日，根據公司董事會2017年第三次會議決議，公司以募集資金34,360.13萬元置換了先期投入募投項目的資金。置換金額業經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具了《航天時代電子技術股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（中興財光華審專字（2017）第201072號）。除此之外無其他置換情況。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

（一）前次募集資金投資項目***近三年實現效益情況

截至2021年12月31日，部分募集資金投資項目已實現了收益，效益情況詳見附件2。

（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益情況。

（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

四、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

前次交易涉及標的資產的股權類資產包括航天電工集團有限公司（以下簡稱“航天電工”）100%股權、北京航天時代光電科技有限公司（以下簡稱“時代光電”）58.73%股權、北京航天時代激光導航技術有限責任公司（以下簡稱“時代激光”）50%股權、北京航天時代慣性儀表科技有限公司（以下簡稱“時代慣性”）95.23%股權、北京航天興達科技有限公司（以下簡稱“航天興達”）100%股權、北京航天中興科技有限公司（以下簡稱“航天中興”）100%股權；非股權類資產包括航天時代技改資產、北京興華經營性資產及負債、陜西航天導航設備有限公司（以下簡稱“陜西導航”）經營性資產及負債、陜西蒼松機械廠（以下簡稱“陜西蒼松”）慣性導航生產制造相關經營性資產及負債。

前次交易標的資產采用成本法評估結果作為評估結論，但航天電工及其子公司、時代光電、時代激光、北京興華經營性資產及負債、陜西導航經營性資產及負債專利及非專利技術采用收益法進行評估，上市公司與航天時代、北京興華、陜西導航（以下統稱“業績承諾方”）分別簽署了《關于專利及非專利技術采用收益法評估的利潤補償協議》。

截至2016年7月20日，前次交易涉及標的資產已完成交割。

（一）時代光電公司情況說明

2016年7月13日，前次交易標的中時代光電的58.73%股權過戶手續及相關工商登記已經完成，北京市海淀區市場監督管理局核準了時代光電的股東變更，并取得了換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：91110108683555223W）。本次變更后，本公司持有時代光電58.73%股權。自資產交割后，時代光電公司經營穩定，業績承諾期內均完成了業績承諾。

資產賬面價值變化情況如下：

單位：萬元

業績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（二）時代激光公司情況說明

2016年7月13日，前次交易標的北京航天時代激光導航技術有限責任公司的50%股權過戶手續及相關工商登記已經完成，北京市海淀區市場監督管理局核準了時代激光的股東變更，并取得了換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：91110108665606461H）。本次變更后，本公司持有時代激光100.00%股權。自資產交割后，時代激光公司經營穩定，業績承諾期內均完成了業績承諾。

資產賬面價值變化情況如下：

單位：萬元

業績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（三）航天電工公司情況說明

2016年7月12日，前次交易標的中的資產航天電工集團有限公司的100.00%股權過戶手續及相關工商登記已經完成，武漢市硚口區市場監督管理局核準了航天電工的股東變更，并取得了換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：91420100744768688R）。本次變更后，本公司持有航天電工100.00%股權。自資產交割后，航天電工公司經營穩定，業績承諾期內均完成了業績承諾。

資產賬面價值變化情況如下：

單位：萬元

業績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（四）北京興華經營性資產及負債（含時代慣性 18.97%股權）情況說明

2016年5月31日，前次交易中標的資產北京興華經營性資產及負債（含時代慣性 18.97%股權）已經辦理了交接手續。

2016年9月，本公司將以北京興華經營性資產及負債（含北京航天時代慣性儀表科技有限公司 18.97%股權、北京航天興達科技有限公司 100%股權、北京航天中興科技有限公司 100%股權）賬面審計凈值 30,275.39 萬元和現金 724.61 萬元出資設立航天興華公司，注冊資本為 31,000 萬元，本公司持有其 100%股權。航天興華公司經營穩定，業績承諾期內均完成了業績承諾。

資產賬面價值變化情況如下：

單位：萬元

業績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（五）時代慣性公司情況說明

2016年7月21日，前次交易標的時代慣性的76.26%股權過戶手續及相關工商登記已經完成，北京市大興區市場監督管理局核準了時代慣性的股東變更，并取得了換發的《營業執照》（統一社會信用代碼：9111011532713684XD）。本次變更后，本公司持有時代慣性76.26%股權。

2019年1月，本公司以持有的時代慣性76.26%股權向北京興華增資，同時北京興華自北京航天控制儀器研究所購買其持有的時代慣性4.77%股權，本次變更后，北京興華持有時代慣性100.00股權。2019年，北京興華為整合業務發展，以吸收合并的形式合并時代慣性公司，時代慣性公司注銷。

（六）陜西導航相關經營性資產及負債

2016年5月31日，前次交易中標的資產陜西導航相關經營性資產及負債已經辦理了交接手續。

2016年9月，本公司以陜西導航經營性資產及負債賬面審計凈值 44,651.97 萬元和現金348.03 萬元出資設立陜西航天時代導航設備有限公司，注冊資本為 45,000 萬元，本公司持有其 100%股權。陜西航天時代導航設備有限公司經營穩定，業績承諾期內均完成了業績承諾。

資產賬面價值變化情況如下：

單位：萬元

業績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（七）陜西蒼松慣性導航生產制造相關經營性資產及負債

2016年5月31日，前次交易中標的資產陜西蒼松慣性導航生產制造相關經營性資產及負債已經辦理了交接手續。

2016年9月，本公司將以陜西蒼松慣性導航生產制造相關經營性資產及負債賬面審計凈值38,461.66 萬元和現金 538.34 萬元出資設立航天精密公司，公司注冊資本為39,000 萬元，本公司持有其 100%股權。航天精密公司經營穩定。

資產賬面價值變化情況：

單位：萬元

（八）航天時代技改資產情況說明

2016年5月31日，前次交易中標的資產航天時代技改資產已經辦理了交接手續。前次交易將技改資產注入本公司，使公司承繼了航天時代前期軍工研發和生產所形成的優良成果，可以在這些資產基礎上建設慣性導航、測控通信系列化研究及產業化項目，上述資產自辦理交接手續后運行正常。

資產賬面價值變化情況：

單位：萬元

上述業績完成情況均已經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，分別出具了中興財光華審專字（2017）第201008號《關于航天時代電子技術股份有限公司業績承諾實現情況的專項審核報告》、中興財光華審專字（2018）第400043號《關于航天時代電子技術股份有限公司業績承諾實現情況的專項審核報告》、中興財光華審專字（2019）第400049號《關于航天時代電子技術股份有限公司業績承諾實現情況的專項審核報告》。

五、閑置募集資金的使用

1、為使公司利益***大化，根據中國證監會、上海證券交易所等相關規定，2017年4月6日，經公司董事會2017年第三次會議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過10億元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司已于2018年3月30日將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金10億元全部歸還至募集資金專戶。

2、2018年4月2日，經公司董事會2018年第三次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過7億元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司已于2019年4月1日將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金7億元全部歸還至募集資金專戶。

3、2019年4月2日，經公司董事會2019年第二次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過4.8億元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司已于2020年3月23日將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金4.8億元全部歸還至募集資金專戶。

4、2020年3月25日，經公司董事會2020年***次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過3.4億元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司實際使用了閑置募集資金3.3億元用于暫時補充流動資金。公司已于2021年3月22日將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金3.3億元全部歸還至募集資金專戶。

5、2021年3月23日，經公司董事會2021年第二次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過1.1億元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。公司實際使用了閑置募集資金1億元用于暫時補充流動資金。截至2021年12月31日，公司用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額為3,500.00萬元。

六、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金專戶余額735.32萬元（含利息收入），用于暫時補充流動資金的閑置募集資金余額為3,500.00萬元，上述資金將繼續用于支付尚未完工項目的設備款及其他項目未支付的質保金、合同尾款等。待項目款全部支付后，如仍結余（含利息），擬轉入公司基本賬戶作為補充流動資金。

七、其他差異說明

本公司前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露的有關內容無差異。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2022 年 5月6日

附件1

發行股份募集配套資金使用情況對照表

編制單位：航天時代電子技術股份有限公司

單位：人民幣萬元

附件2

注 1：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比；

注 2：承諾效益指達產年稅后凈利潤；

注 3：截至2021年12月31日，智能防務裝備系統科研及產業化能力建設項目尚未達到預定可使用狀態。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：2022-026

航天時代電子技術股份有限

公司關于召開2021年年度

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月26日 14點00分

召開地點：朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區豐智東路13號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1至議案9、議案11的披露時間為2022年3月31日；議案12至議案13、議案18至議案22的披露時間為2021年12月11日；議案14至議案17的披露時間為2021年12月11日、2022年5月6日；議案10的披露時間為2022年5月6日；議案23的披露時間為2022年3月19日、2022年5月6日。

上述議案的披露媒體均為中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：11至15，17，19至22

3、 對中小投資者單獨計票的議案：3、4、9、10、12至23

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9、10、12至15、17、19至23

應回避表決的關聯股東名稱：中國航天時代電子有限公司、湖北聚源科技投資有限公司、北京興華機械廠有限公司、陜西蒼松機械有限公司、陜西航天導航設備有限公司、航天高新（蘇州）創業投資有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；

(3)授權代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續；授權委托書見附件。

(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點

地址：北京市海淀區豐瀅東路1號公司證券部

聯系電話：010-88106362

傳真：010-88106313

聯系人：王莉

3、登記時間

2022年5月24日（星期二）9:00-15:00

六、 其他事項

出席會議的股東或代理人應當及時關注北京市關于新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關規定，符合相關防控要求時方可參加現場會議，參會食宿及交通費自理。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2022年5月6日

附件1：授權委托書

● 報備文件

公司董事會2022年第四次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

航天時代電子技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2022-025

航天時代電子技術股份有限

公司關于公司2022年度與航天科技財務有限責任公司簽署

《金融服務協議》的關聯

交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●交易內容

航天時代電子技術股份有限公司(下稱“公司”)擬與航天科技財務有限責任公司（下稱“財務公司”）簽署2022年度《金融服務協議》，由財務公司向公司提供存款服務、綜合授信服務、結算服務等金融服務。

●交易風險

此項交易有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，滿足公司業務發展需要，未損害公司及其他股東的利益，不存在重大交易風險。

●截止2021年12月31日，公司及控股子公司在財務公司存款余額為19.95億元，貸款余額為43.46億元。

●本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。

一、關聯交易概述

為了加強公司與財務公司的金融合作，滿足公司流動性資金需求，降低公司資金成本，公司擬與財務公司簽署2022年度《金融服務協議》，由財務公司向公司提供存款服務、綜合授信服務、結算服務等金融服務。

鑒于財務公司系公司實際控制人中國航天科技集團有限公司（下稱“集團公司”）控制的公司，與公司存在關聯關系，故本次交易構成關聯交易。

本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議，關聯股東需回避表決。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

財務公司是由集團公司及其成員單位共同出資設立，經中國銀行業監督委員會批準，為集團公司及其成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。

（二）關聯人基本情況

財務公司成立于2001年，注冊資本65億元，注冊地址：北京市西城區平安里西大街31號。主要經營業務為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理內部轉賬結算及相應結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品買方信貸及融資租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截止2021年12月31日，財務公司的總資產1,742.07億元，當年實現營業收入40.50億元，凈利潤18.06億元。

三、關聯交易的主要內容

財務公司為公司（含公司子公司）提供以下金融服務業務：（1）存款服務；（2）綜合授信服務；（3）結算服務；（4）經中國銀行保險監督管理委員會批準的其他業務。并承諾遵守以下原則:

1、公司在財務公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規定的利率，不低于國內一般商業銀行向集團公司各成員單位提供同種類存款服務所適用的利率，也不低于財務公司吸收集團公司各成員單位同種類存款所定利率。

2、財務公司為公司提供綜合授信服務，2022年度為公司提供的綜合授信額度為人民幣95.02億元。公司可以使用財務公司提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌、保理、融資租賃以及其他形式的資金融通服務。

3、公司在財務公司的貸款利率在人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算發布的貸款市場報價利率基礎上，綜合考慮期限、業務類別、產業政策等因素進行定價。財務公司將嚴格執行中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行等監管機構對非銀行金融機構的有關政策，為公司提供貸款服務，貸款利率應具有競爭性。

4、公司在財務公司的票據貼現、票據承兌等信貸利率及費率，不高于國內其他金融機構向集團公司各成員單位提供同種類服務的同期同檔次信貸利率及費率水平。

5、財務公司為公司提供委托貸款服務，委托貸款金額不超過100億元。

6、財務公司根據公司要求為公司提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業務相關的輔助服務。除由中國人民銀行收取的結算手續費外，財務公司免費為公司提供上述結算服務。

7、財務公司提供的其他金融服務的收費標準需符合中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會就該類型服務規定的收費標準，且應不高于國內其他一般商業銀行同等業務費用水平；同時，不高于財務公司向集團公司各成員單位開展同類業務費用的水平。

協議自公司股東大會審議通過之日起生效，有效期為1年。

四、交易目的和對公司的影響

因財務公司向公司提供的存貸款利率優于或低于商業銀行提供的存貸款利率；承擔為公司提供結算服務而產生的相關結算費用；公司在財務公司的貸款方便快捷等因素，此項交易有利于滿足公司流動性資金需求，有利于降低公司資金成本。

公司與財務公司之間開展存貸款金融服務業務的風險可控，公司已制定的《在財務公司存款業務風險處置預案》能夠有效保障資金安全性。

五、該關聯交易應當履行的審議程序

（一）審議程序

公司于2022年3月29日召開的董事會2022年第二次會議審議通過了《關于對航天科技財務有限責任公司風險評估的議案》及《關于公司在航天科技財務有限責任公司存款業務的風險處置預案的議案》，關聯董事任德民先生、宋樹清先生、李艷華先生、趙學嚴先生、楊雨先生回避了表決。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2022年3月31日公司相關公告。

公司于2022年5月5日召開的董事會2022年第四次會議審議通過了《公司2022年度與航天科技財務有限責任公司簽署〈金融服務協議〉的議案》，關聯董事任德民先生、宋樹清先生、李艷華先生、趙學嚴先生、楊雨先生回避了表決。本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事就公司與財務公司簽署2022年度《金融服務協議》發表了事前審核意見，認為公司2022年度與財務公司簽署《金融服務協議》符合公司業務發展需要，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益。同意將公司2022年度與財務公司簽署《金融服務協議》及相關事項之關聯交易提交公司董事會會議審議。

公司獨立董事就公司與財務公司簽署2022年度《金融服務協議》發表了獨立意見，認為：

公司與財務公司簽署的2022年度《金融服務協議》遵循了公平、合理的原則，有利于滿足公司流動性資金需求，有利于降低公司資金成本，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益。本關聯交易事項審批程序符合有關法律、法規和公司章程之規定。

（三）董事會關聯交易控制委員會意見

公司董事會關聯交易控制委員2022年第三次會議審議了該事項，認為公司與航天科技財務有限責任公司簽署2022年度《金融服務協議》遵循了公平、合理的原則，有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，進一步降低公司資金成本，提高公司資金使用效率，同意將《公司2022年度與航天科技財務有限責任公司簽署〈金融服務協議〉的議案》提請公司董事會審議。

六、需要特別說明的歷史關聯交易

根據公司與財務公司簽署2021年度《金融服務協議》，截止2021年12月31日，公司及控股子公司在財務公司存款余額為19.95億元，貸款余額為43.46億元。

七、上網公告附件

1、公司獨立董事事前審核意見；

2、公司獨立董事獨立意見。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2022年5月6日

報備文件：

1、 公司董事會2022年第四次會議決議；

2、 公司獨立董事意見；

3、 公司董事會關聯交易控制委員會會議決議；

4、公司與航天科技財務有限責任公司簽署的2022年度《金融服務協議》。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2022-019

航天時代電子技術股份有限

公司監事會2022年第三次

會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

1、本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

2、公司于2022年4月29日向公司全體監事發出召開監事會會議的書面通知。

3、本次監事會會議于2022年5月5日（星期四）以通訊表決方式召開。

4、本次監事會會議應出席監事5人，實際出席監事5人。公司監事劉則福、胡成剛、李伯文、章繼偉、嚴強均親自參加了投票表決。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過關于調整公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于調整公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案。

具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司關于調整2021年度非公開發行A股股票方案的公告》。

調整后的方案尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（二）審議通過關于《航天時代電子技術股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于《航天時代電子技術股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》的議案。

鑒于公司擬對“***激光導航產品研發及產業化批產項目”之實施地點進行調整，根據中國證監會有關規定，公司對本次非公開發行A股股票預案進行了相應修訂，形成《航天時代電子技術股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。

具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司 2021 年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。

本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（三）審議通過關于《航天時代電子技術股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于《航天時代電子技術股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案。

鑒于公司擬對“***激光導航產品研發及產業化批產項目”之實施地點進行調整，根據中國證監會有關規定，公司對本次非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告進行了修訂，形成《航天時代電子技術股份有限公司2021年度非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司2021年度非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（四）審議通過關于《航天時代電子技術股份有限公司非公開發行A股股票后被攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于《航天時代電子技術股份有限公司非公開發行A股股票后被攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》的議案。

鑒于公司2022年3月31日披露了公司2021年主要財務指標，根據中國證監會有關規定，公司對本次非公開發行股票攤薄即期回報情況及填補措施相關內容進行了修訂，形成《航天時代電子技術股份有限公司非公開發行A股股票后被攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》。

具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司關于非公開發行A股股票后被攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（五）審議通過關于《航天時代電子技術股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于《航天時代電子技術股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案。

根據中國證券監督管理委員會頒布的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）等相關規定的要求，公司編制了《航天時代電子技術股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，該報告已經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年5月5日出具的《航天時代電子技術股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（中興財光華審專字（2022）第400084號）鑒證。

具體詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術股份有限公司前次募集資金使用情況報告》和《航天時代電子技術股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司監事會

2022年5月6日

備查文件：公司監事會2022年第三次會議決議

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2022-020

航天時代電子技術股份有限公司

關于調整公司2021年度非公開發行A股股票方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天時代電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年12月10日召開董事會2021年第八次會議及監事會2021年第五次會議審議通過了《關于公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》等非公開發行股票相關議案。后公司根據實際情況調整了本次非公開發行A股股票方案，于2022年5月5日召開董事會2022年第四次會議及監事會2022年第三次會議分別審議通過了《關于調整公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》。

一、本次非公開發行A股股票方案調整情況

公司根據實際情況，對本次非公開發行A股股票方案中的募集資金投資項目“***激光導航產品研發及產業化批產項目”之實施地點進行了調整，其他方案內容不變。具體情況如下：

調整前：

本次募集資金投資項目中“***激光導航產品研發及產業化批產項目”的實施地點為“北京市海淀區豐瀅東路1號永豐基地和天津市武清區匯豐路光學零組件配套加工及低成本儀表產業園”。

調整后：

本次募集資金投資項目中“***激光導航產品研發及產業化批產項目”的實施地點為“天津市武清區匯豐路光學零組件配套加工及低成本儀表產業園”。

二、本次方案調整履行的相關程序

公司已于2022年5月5日召開董事會2022年第四次會議及監事會2022年第三次會議分別審議通過了《關于調整公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》，同意對募集資金投資項目“***激光導航產品研發及產業化批產項目”之實施地點進行調整，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本次調整后的非公開發行A股股票方案尚需公司股東大會審議通過并報中國證監會核準后實施。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2022年5月6日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010