證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-067

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

2021年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議事項。

一、會議召開情況

1.會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年5月5日下午15:00

網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2022年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期間任意時間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月5日9:15-15:00期間任意時間。

2.現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室（成都市青羊區(qū)百花西路36號）

3.會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合

4.股東大會的召集人：公司董事會

5.會議主持人：劉革新先生

本次股東大會的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、會議出席情況

1.出席公司本次會議的股東及股東代理人共計144名，代表股份707,015,036股，占公司有表決權股份總數(shù)的50.3193%。

（1）現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共17名，代表股份517,760,944股,占公司有表決權股份總數(shù)的36.8498%。

（2）網(wǎng)絡投票情況

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù),參與本次會議網(wǎng)絡投票的股東共127名,代表股份189,254,092股，占公司有表決權股份總數(shù)的13.4695%。

（3）征集表決權事項

公司獨立董事任世馳先生作為征集人，向公司激勵對象或激勵對象有關聯(lián)關系股東外的全體股東，就本次股東大會審議的議案15、議案16、議案17征求表決意見。截至征集時間結束，無股東向征集人委托投票。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，見證律師列席了本次會議。

三、提案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票表決方式審議了以下議案（其中，議案7在出席本次股東大會的關聯(lián)股東劉革新、潘慧、劉思川、馮昊、程志鵬、尹鳳剛、劉亞光、潘渠、劉綏華、劉自偉、姜川回避的情況下進行表決，關聯(lián)股東總計持有的517,597,244股股份不計入該議案有表決權股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）；議案18、19、20在出席本次股東大會的關聯(lián)股東馮昊先生回避的情況下進行表決，關聯(lián)股東總計持有的352,000股股份不計入該議案有表決權股份總數(shù)（含網(wǎng)絡投票）），并形成如下決議：

1.總表決情況

2.中小股東表決情況

四、律師出具的法律意見書

北京中倫（成都）律師事務所文澤雄律師和舒櫟宇律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1.四川科倫藥業(yè)股份有限公司2021年度股東大會決議;

2.北京中倫（成都）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年5月5日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-068

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關于2021年限制性股票

激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象

買賣公司股票的自查報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年11月29日召開了第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于〈四川科倫藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司于2021年12月7日召開了第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于〈四川科倫藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等相關議案，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月8日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司于2022年4月7日召開了第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于〈四川科倫藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）（二次修訂稿）〉及其摘要的議案》等相關議案，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月11日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關規(guī)定，公司針對本次激勵計劃采取了充分必要的保密措施，同時對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”或“本次激勵計劃”）的內(nèi)幕信息知情人進行了登記管理。

根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）查詢，公司對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的內(nèi)幕信息知情人和激勵對象在本激勵計劃草案***公開披露前6個月內(nèi)（即2021年5月28日至2021年11月29日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1．核查對象：本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵對象。

2．本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3．公司向中國結算深圳分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢確認，中國結算深圳分公司已出具《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。

二、核查對象買賣本公司股票的情況說明

根據(jù)中國結算深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，本次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人在自查期間存在買賣公司股票的情況，具體如下：

1．內(nèi)幕信息知情人買賣股票的情況

在自查期間，除內(nèi)幕信息知情人劉思川先生、馮昊先生、賴德貴先生及黃新女士外，其他內(nèi)幕信息知情人在自查期間無買賣公司股票的情形。

經(jīng)核查，上述人員在自查期間進行的股票交易完全基于其個人對二級市場交易情況的獨立判斷。在買賣公司股票期間，本激勵計劃內(nèi)幕信息尚未形成，不存在利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形。

2．激勵對象買賣股票的情況

為了更好地實施公司2021年限制性股票激勵計劃，經(jīng)綜合評估、慎重考慮，公司調(diào)整了本次激勵計劃名單，詳見公司于2022年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了相關公告。根據(jù)調(diào)整后的激勵對象名單，公司核查到有123名本次激勵計劃的激勵對象在自查期間存在買賣公司股票的情況，公司結合本激勵計劃的進程對上述人員買賣公司股票的情況進行了核查。經(jīng)公司核查，上述人員在核查期間買賣公司股票的行為系基于自身對二級市場交易情況的分析判斷而進行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形。

公司在策劃本次限制性股票激勵計劃事項過程中，嚴格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》及有關內(nèi)部保密制度，限定參與策劃討論的人員范圍，并采取了相應保密措施。公司已將本次激勵計劃的商議籌劃、論證咨詢、決策討論等階段的內(nèi)幕信息知情人進行了登記，內(nèi)幕信息嚴格控制在《內(nèi)幕信息知情人登記表》登記人員范圍之內(nèi)，在公司發(fā)布本激勵計劃草案公告前，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕信息泄露的情形。

三、結論意見

綜上，公司嚴格按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關制度；公司在籌劃本激勵計劃過程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》及公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等相關規(guī)定采取了相應保密措施，限定參與、知悉本激勵計劃人員范圍，并采取有效措施防止信息泄露，對知悉內(nèi)幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記。經(jīng)核查，本激勵計劃未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露的情形，未發(fā)現(xiàn)相關內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在自查期間存在利用與本激勵計劃相關的內(nèi)幕信息進行股票買賣的行為。

四、備查文件

中國結算深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年5月5日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-069

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關于注銷部分回購股份

并減少注冊資本暨通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司本次減資的基本情況

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議和第七屆董事會第十一次會議分別審議通過了《關于調(diào)整部分回購股份用途并注銷的議案》和《關于減少注冊資本的議案》，同意公司將已回購的8,511,480股回購股份用途調(diào)整為“注銷以減少注冊資本”，并注銷上述8,511,480股回購股份。

2022年5月5日，公司2021年度股東大會審議通過了上述議案。本次減資完成后，公司的注冊資本將由1,425,422,862元減少為1,416,911,382元，總股本將由1,425,422,862股減少為1,416,911,382股。

二、公司本次減資的影響分析

本次注銷部分回購股份并減少注冊資本是根據(jù)公司實際情況，并結合公司價值持續(xù)增長的考慮，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

三、債權人通知

本次公司注銷股票將涉及公司注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《中華人民共 和國公司法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文 件。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年5月5日

證券代碼：002422 證券簡稱：科倫藥業(yè) 公告編號：2022-070

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

關于回購公司股份進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次回購股份事項所涉議案《關于回購公司股份的議案》已經(jīng)2022年4月25日召開的第七屆董事會第十二次會議審議通過。公司于2022年4月27日、2022年4月28日在公司***信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和《中國證券報》上披露了《關于回購公司股份的方案》、《第七屆董事會第十二次會議決議公告》、《關于回購股份的報告書》。

根據(jù)《關于回購公司股份的方案》，在回購資金總額不超過人民幣20,000萬元且不低于人民幣10,000萬元、回購價格不超過人民幣24元/股的條件下，按回購金額上限測算，預計回購股份數(shù)量約為833.33萬股，約占公司當前總股本的0.5846%；按回購金額下限測算，預計回購股份數(shù)量約為416.67萬股，約占公司當前總股本的0.2923%。

一、 回購公司股份的進展情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等有關規(guī)定，上市公司在回購期間應當在每個月的前3個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進展情況，現(xiàn)將目前公司回購股份的進展情況公告如下：

截至2022年4月30日，公司使用自有資金實施本次回購計劃通過股票回購專用證券賬戶以集中競價方式回購股份,累計回購股份數(shù)量為1,816,264.00股，占公司總股本的比例為0.1274%，成交***高價為17.07元/股，***低價為16.08元/股，成交金額為30,018,998.23元（不含交易費用）。回購實施情況符合公司股份回購方案及相關法律法規(guī)的要求。

二、其他說明

（一）公司本次回購股份的時間、回購股份的數(shù)量、回購股份的方式符合公司《關于回購股份報告書》的相關規(guī)定。

（二）公司本次回購股份的時間、回購股份數(shù)量及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十七條、十八條、十九條的相關規(guī)定。

公司未在下列期間回購公司股份：

1.公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

2.公司季度報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

3.自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

（三）公司***回購股份事實發(fā)生之日（2022年4月28日）前五個交易日公司股票累計成交量為83,322,783股。公司每五個交易日回購股份的數(shù)量，未超過公司***回購股份事實發(fā)生之日前五個交易日公司股票累計成交量的百分之二十五（即20,830,696股）。

公司未在下列交易時間進行回購股份的委托：

1.開盤集合競價；

2.收盤前半小時內(nèi)；

3.股票價格無漲跌幅限制。

（四）公司回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。

（五）公司后續(xù)將根據(jù)市場情況實施本次回購方案，并根據(jù)相關規(guī)定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年5月5日

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