證券代碼：000885 證券簡稱：城發(fā)環(huán)境 公告編號(hào)：2022-044

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

第六屆董事會(huì)

第五十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式：城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“城發(fā)環(huán)境”）第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議通知于2022年04月29日以電子郵件和專人通知形式發(fā)出。

（二）召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2022年05月05日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司16層1617室召開。

（三）會(huì)議出席情況：會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長朱紅兵先生召集和主持。

（四）參加會(huì)議的董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和城發(fā)環(huán)境股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于向控股子公司漯河源發(fā)水務(wù)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案獲得通過。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

本議案主要內(nèi)容為：因馬溝污水處理工程（二期）項(xiàng)目建設(shè)期增加調(diào)水工程，項(xiàng)目建設(shè)周期延長，期間各類費(fèi)用有所增加。根據(jù)漯河源發(fā)水務(wù)未來資金使用計(jì)劃，為保證馬溝污水處理工程（二期）項(xiàng)目日常經(jīng)營需要，本次股東方擬向漯河源發(fā)水務(wù)提供借款300萬元，各股東根據(jù)出資比例提供同比例借款，其中，城發(fā)環(huán)境借款237.6萬元，漯河城發(fā)借款60萬元，中持水務(wù)借款2.4萬元。

董事會(huì)認(rèn)為，本次借款系為控股子公司正常日常生產(chǎn)經(jīng)營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據(jù)出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于向控股子公司漯河源發(fā)水務(wù)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

（二）關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案獲得通過。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

本議案主要內(nèi)容為：鑒于啟迪環(huán)境立案調(diào)查結(jié)果時(shí)間存在不確定性，為在繼續(xù)推進(jìn)吸收合并工作的同時(shí)，統(tǒng)籌兼顧城發(fā)環(huán)境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務(wù)融資工具的運(yùn)用，擬將公司所持對啟迪環(huán)境的債權(quán)，轉(zhuǎn)讓給城發(fā)投資。具體債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理。

董事會(huì)認(rèn)為，本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜目的為統(tǒng)籌兼顧城發(fā)環(huán)境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務(wù)融資工具的運(yùn)用，有效提升公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和滿足公司的資金周轉(zhuǎn)需求。不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

（三）關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案獲得通過。

本議案主要內(nèi)容為：公司擬于2022年05月23日（星期一）下午15:00在鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈A座16層1617會(huì)議室召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。審議《關(guān)于向控股子公司漯河源發(fā)水務(wù)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-048）。

三、備查文件

經(jīng)參加表決的董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議及附件。

特此公告。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2022年05月06日

股票代碼：000885 股票簡稱：城發(fā)環(huán)境 編號(hào)：2022-045

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)

第四十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議通知的時(shí)間和方式：城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“城發(fā)環(huán)境”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四十四次會(huì)議通知于2022年04月29日以電子郵件和專人送達(dá)形式發(fā)出。

（二）召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2022年05月05日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司16層1617室召開。

（三）會(huì)議出席情況：會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由潘廣濤先生召集和主持。

（四）參加會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和城發(fā)環(huán)境股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于向控股子公司漯河源發(fā)水務(wù)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)監(jiān)事潘廣濤先生回避表決。

表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案獲得通過。

本議案獲得了獨(dú)立董事事前認(rèn)可和發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1.本次借款系為控股子公司正常日常生產(chǎn)經(jīng)營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據(jù)出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

2.本次審議該議案的程序合法、合規(guī)，符合公司章程以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于向控股子公司漯河源發(fā)水務(wù)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

（二）關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事潘廣濤先生回避表決。

表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

本議案獲得了獨(dú)立董事事前認(rèn)可和發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1.本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜目的為統(tǒng)籌兼顧城發(fā)環(huán)境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務(wù)融資工具的運(yùn)用，有效提升公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和滿足公司的資金周轉(zhuǎn)需求，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。經(jīng)公司與河南城市發(fā)展投資有限公司協(xié)商后確定，債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格的定價(jià)公允、合理不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況；

2.本次審議該議案的程序合法、合規(guī)，符合公司章程以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

三、備查文件

經(jīng)參加表決的監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議及附件。

特此公告。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年05月06日

證券代碼：000885 證券簡稱：城發(fā)環(huán)境 公告編號(hào)：2022-046

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

關(guān)于向控股子公司

漯河源發(fā)水務(wù)有限公司

提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1. 漯河源發(fā)水務(wù)有限公司（以下簡稱“源發(fā)水務(wù)”）成立于2020年4月30日，由城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）、漯河城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“漯河城發(fā)”）、中持水務(wù)股份有限公司（以下簡稱“中持水務(wù)”）三方合資成立，注冊資本金3782.6萬元，股東方城發(fā)環(huán)境、漯河城發(fā)、中持水務(wù)持股比例為：79.2:20:0.8，截止2022年2月底，股東方均已完成出資。源發(fā)水務(wù)負(fù)責(zé)馬溝污水處理工程（二期）項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，因馬溝污水處理工程（二期）項(xiàng)目建設(shè)期增加調(diào)水工程，項(xiàng)目建設(shè)周期延長，期間各類費(fèi)用有所增加。根據(jù)源發(fā)水務(wù)未來資金使用計(jì)劃，為保證馬溝污水處理工程（二期）項(xiàng)目日常經(jīng)營需要，本次股東方擬向源發(fā)水務(wù)提供借款300萬元，各股東根據(jù)出資比例提供同比例借款，其中，城發(fā)環(huán)境借款237.6萬元，漯河城發(fā)借款60萬元，中持水務(wù)借款2.4萬元。

2.截至目前，公司累計(jì)已對外提供財(cái)務(wù)資助約9.71億元，按期收回2.9億元，剩余金額約6.81億元暫未到期，不存在對外財(cái)務(wù)資助逾期的情形。

3.本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)因源發(fā)水務(wù)有限公司其中一方股東為漯河城市發(fā)展投資有限公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4.本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

5.本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，公司股東河南投資集團(tuán)有限公司在公司股東大會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案時(shí)需要回避表決，相關(guān)議案能否經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易事項(xiàng)概述

（一）交易背景及內(nèi)容

近期公司收到下屬控股子公司源發(fā)水務(wù)來文請示，為保障源發(fā)水務(wù)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，緩解資金壓力，擬向股東方借款300萬元，各股東根據(jù)出資比例提供同比例借款，其中，城發(fā)環(huán)境借款237.6萬元，漯河城發(fā)借款60萬元，中持水務(wù)借款2.4萬元。城發(fā)環(huán)境具體借款要素如下：

1.借款金額：237.6萬元

2.借款方式：直接借款

3.借款期限：不超過3個(gè)月，可提前還款

4.借款利率：10%

5.還本付息方式：到期一次性還本付息

6.借款用途：用于漯河源發(fā)水務(wù)支付貸款本金和利息

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

漯河城發(fā)為河南城市發(fā)展投資有限公司子公司與城發(fā)環(huán)境均受河南投資集團(tuán)有限公司控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審批程序

2022年05月05日，公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向控股子公司漯河源發(fā)水務(wù)有限公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。公司獨(dú)立董事對本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定和公司章程，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：漯河城市發(fā)展投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411100MA40T8LE29

住所： 河南省漯河郾城區(qū)龍江路京廣鐵路線東100米

公司類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人： 張建軍

注冊資本：20億元整

成立日期：2017-4-12

營業(yè)期限： 2017年4月12日至2047年4月11日

經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的建設(shè)及管理；城市綠化的建設(shè)及管理；地下空間的開發(fā)、建設(shè)及利用；城市公共服務(wù)性項(xiàng)目的建設(shè)及管理；對公益項(xiàng)目的建設(shè)及管理。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南城市發(fā)展投資有限公司占比50%，漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司占比50%

（二）歷史沿革

2017年2月，漯河市人民政府與河南投資集團(tuán)簽署《投資合作協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“漯河城投”）、河南城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“河南城發(fā)”）共同出資成立漯河城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“漯河城發(fā)”），注冊資本20億元。其中：河南城市發(fā)展投資有限公司占比50%，漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司占比50%。

漯河市城市投資控股集團(tuán)有限公司將下屬沙南污水處理廠、沙北污水處理廠，經(jīng)評估，將實(shí)物資產(chǎn)、負(fù)債、人員社保等全部注入漯河城發(fā)，2019年4月完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。

（三）主要業(yè)務(wù)近三年發(fā)展?fàn)顩r及***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

***近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

漯河城發(fā)為河南城市發(fā)展投資有限公司子公司與城發(fā)環(huán)境均受河南投資集團(tuán)有限公司控制，屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（五）經(jīng)核查，漯河城發(fā)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、被資助對象基本情況

（一）基本情況

公司名稱：漯河源發(fā)水務(wù)有限公司

法定住所及經(jīng)營場所： 河南省漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)陳崗村南07國道東300米

法定代表人：王濤

注冊資本：3782.6萬元

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

成立時(shí)間： 2020-4-30

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91411100MA9F28MJ58

主要經(jīng)營范圍：污水、污泥處理；廢水、肥料加工；再生水處理、供應(yīng)和銷售；污水廠、泵站的建設(shè)和管理；污水水質(zhì)檢測；環(huán)境污染治理設(shè)施、水利水電設(shè)施運(yùn)營管理；管道工程、河湖工程治理工程、市政工程施工。

企業(yè)概況：主要負(fù)責(zé)馬溝二期污水處理廠的投資建設(shè)運(yùn)營，投資總額1.86億元，污水處理規(guī)模5萬噸/日，2021年12月已通過驗(yàn)收，2022年1月正式投入運(yùn)營。

（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：城發(fā)環(huán)境股份有限公司79.2%、漯河城市發(fā)展投資有限公司20%、中持水務(wù)股份有限公司0.8%。

（三）財(cái)務(wù)狀況

單位：萬元

（四）城發(fā)環(huán)境不存在為漯河城發(fā)提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)情況，也不存在其他占用上市公司資金的情況；城發(fā)環(huán)境不存在以經(jīng)營性資金往來形式變相為漯河城發(fā)提供財(cái)務(wù)資助情形，不存在非經(jīng)營性資金往來。

（五）漯河城發(fā)章程不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

（六）經(jīng)核查，漯河城發(fā)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、借款協(xié)議的主要內(nèi)容

出借人（甲方）：城發(fā)環(huán)境股份有限公司

法定代表人（負(fù)責(zé)人）：朱紅兵

通訊地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈16層

借款人（乙方）：漯河源發(fā)水務(wù)有限公司

法定代表人（負(fù)責(zé)人）：張建軍

通訊地址：河南省漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)陳崗村南107國道東300米

甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，就乙方擬向甲方借款一事，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守。

（一）借款金額

乙方向甲方借款金額為人民幣2,376,000元（大寫：貳佰叁拾柒萬陸仟元整），用于償還漯河源發(fā)水務(wù)貸款和利息。

（二）借款期限

借款期限為3個(gè)月

（三）借款利息

1.乙方按照年利率10%向甲方支付利息，借款期滿后一次性還本付息，經(jīng)甲方同意后也可提前還款，利息以實(shí)際借款期限為準(zhǔn)。

2.乙方按照上述利率計(jì)算利息，自甲方向乙方撥付資金時(shí)開始計(jì)算。乙方按照甲乙雙方合同的約定，將需要?dú)w還的貸款本金、利息在到期日前存入甲方***的賬戶。

（四）甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)

1.甲乙雙方就本次借款事項(xiàng)均已通過本公司內(nèi)部必要的審批程序。

2.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用借款，未經(jīng)甲方書面同意不得擅自挪作他用，不得將借款用于其他用途，否則，甲方有權(quán)提前終止協(xié)議，要求乙方立即還本付息，并由乙方承擔(dān)法律后果。

3.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的借款時(shí)間及乙方的放款要求向乙方支付借款。

4.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限還本付息，累計(jì)逾期超過5天的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

（五）其他事項(xiàng)

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可以補(bǔ)充協(xié)議的形式進(jìn)行約定，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

2.本協(xié)議自雙方簽章并經(jīng)法定代表人/授權(quán)代表簽字之日起生效。

3.本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各持貳份，各份之間具有同等法律效力。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)防范措施

源發(fā)水務(wù)為公司控股子公司，源發(fā)水務(wù)其他股東方均根據(jù)各自出資比例等比例提供同等借款。同時(shí)公司與源發(fā)水務(wù)簽訂借款協(xié)議，明確相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，能夠有效保障公司資金安全。不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所相關(guān)制度及城發(fā)環(huán)境股份有限公司章程履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司將嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，本次借款系為控股子公司正常日常生產(chǎn)經(jīng)營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據(jù)出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

六、監(jiān)事會(huì)意見

（一）本次借款系為控股子公司正常日常生產(chǎn)經(jīng)營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據(jù)出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

（二）本次審議該議案的程序合法、合規(guī)，符合公司章程以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

七、獨(dú)立董事意見

（一）我們認(rèn)為本次借款系為控股子公司正常日常生產(chǎn)經(jīng)營借款，利率參考市場同期水平，其他股東方根據(jù)出資比例等比例提供了借款。本次借款不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程等規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）我們對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意本議案并同意將以上議案提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，審議程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議決議合法、有效，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

八、累計(jì)對外財(cái)務(wù)資助金額

2021年3月21日、2021年4月7日公司分別召開第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議和2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于城發(fā)環(huán)境股份有限公司向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，同意公司通過委托貸款等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式向鄭州啟迪分批次逐步提供不超過130,000萬元的財(cái)務(wù)資助。2021年4月19日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供***批財(cái)務(wù)資助32,000萬元；2021年4月29日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第二批財(cái)務(wù)資助10,000萬元；2021年5月20日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第三批財(cái)務(wù)資助1,140萬元；2021年5月21日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第四批財(cái)務(wù)資助5,396.68萬元；2021年5月28日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第五批財(cái)務(wù)資助3,200萬元；2021年6月17日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第六批財(cái)務(wù)資助885.73萬元；2021年6月18日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第七批財(cái)務(wù)資助14,925.26萬元；2021年6月25日，公司向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)提供第八批財(cái)務(wù)資助550萬元。

2022年2月3日，啟迪環(huán)境歸還公司于2021年2月3日向其提供的29,000萬元財(cái)務(wù)資助本金及利息。截至本公告前12個(gè)月內(nèi)，公司累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助68,097.67萬元（不含本次），無逾期未收回事項(xiàng)。

九、備查文件

（一）公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議及附件；

（二）公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四十四次會(huì)議決議及附件；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

董事會(huì)

2022年05月06日

證券代碼：000885 證券簡稱：城發(fā)環(huán)境 公告編號(hào)：2022-047

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司

轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份

有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.本次交易為城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”、“公司”）擬將所持對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”）的債權(quán)及債權(quán)項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給河南城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“城發(fā)投資”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：68,097.67萬元）。

2.公司與城發(fā)投資同受河南投資集團(tuán)有限公司控制，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

4.本次交易尚需提交股東大會(huì)審議，公司股東河南投資集團(tuán)有限公司在公司股東大會(huì)審議本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案時(shí)需要回避表決，相關(guān)議案能否經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次交易的主要內(nèi)容

鑒于公司與啟迪環(huán)境擬進(jìn)行換股吸收合并，為保持過渡期內(nèi)啟迪環(huán)境經(jīng)營穩(wěn)定，維護(hù)合并后公司的利益，2021年3月21日，公司分別召開第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于城發(fā)環(huán)境股份有限公司向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，2021年4月7日，公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。公司通過委托貸款等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)分批次逐步提供不超過130,000萬元的財(cái)務(wù)資助，利率水平參考啟迪環(huán)境同期融資利率確定，不低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）且不超過7%/年，期限不超過1年。

截至目前，公司累計(jì)已向啟迪環(huán)境及其子公司提供財(cái)務(wù)資助約9.71億元，啟迪環(huán)境已按期償還2.9億元，剩余8筆合計(jì)金額約6.81億元暫未到期。財(cái)務(wù)資助擔(dān)保措施為：（1）啟迪環(huán)境提供保證擔(dān)保；（2）啟迪環(huán)境以其所持啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（鄭州）有限公司（以下簡稱“鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)”）100%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；（3）鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)以其所持啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(合肥)集團(tuán)有限公司57.92%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。2022年3月29日，公司分別召開第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于對公司向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司提供的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，對啟迪環(huán)境提供的上述剩余8筆約6.81億元未到期財(cái)務(wù)資助，按原條件進(jìn)行展期，擔(dān)保措施不變。2022年4月14日，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。

鑒于啟迪環(huán)境立案調(diào)查結(jié)果時(shí)間存在不確定性，為在繼續(xù)推進(jìn)吸收合并工作的同時(shí)，統(tǒng)籌兼顧城發(fā)環(huán)境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務(wù)融資工具的運(yùn)用，擬將公司所持對啟迪環(huán)境的債權(quán)，轉(zhuǎn)讓給城發(fā)投資。

公司擬與城發(fā)投資簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，暫定以人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：￥68,097.67萬元）的價(jià)格將所持對啟迪環(huán)境的債權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給城發(fā)投資，債權(quán)項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給城發(fā)投資。具體債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司與城發(fā)投資同受河南投資集團(tuán)有限公司控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審批程序

2022年5月5日，公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向河南城市發(fā)展投資有限公司轉(zhuǎn)讓對啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事朱紅兵先生、張東紅先生、陳蘭女士、楊德偉先生回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

（四）本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定和公司章程，本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：河南城市發(fā)展投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100577620212U

住 所：鄭州新鄭綜合保稅區(qū)申報(bào)大廳216房間

公司類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：朱紅兵

注冊資本：203900.00萬元

成立日期：2011年6月23日

營業(yè)期限：2011年6月23日至2041年6月22日

經(jīng)營范圍：供水、污水處理；環(huán)境綠化工程建設(shè)開發(fā)；停車設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營管理；新型園區(qū)的建設(shè)開發(fā)、租賃、銷售；城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目建設(shè)、開發(fā)和經(jīng)營管理；城市公共設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南投資集團(tuán)有限公司52.43%，河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金（有限合伙）29.43%，國開發(fā)展基金有限公司18.14%。

（二）歷史沿革

河南城市發(fā)展投資有限公司前身為“河南投資集團(tuán)電子科技有限責(zé)任公司”，成立于2011年6月23日，是由河南投資集團(tuán)有限公司設(shè)立的全資子公司，初始注冊資本5000.00萬元，主營業(yè)務(wù)為：機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口及租賃，鄭州新鄭綜合保稅區(qū)D地塊項(xiàng)目的投資建設(shè)、租賃、銷售，建筑設(shè)備及材料的銷售，以及配套基礎(chǔ)建設(shè)的服務(wù)、咨詢服務(wù)等。

2016年1月15日，經(jīng)股東決定，公司名稱變更為“河南城市發(fā)展投資有限公司”，注冊資本由5000.00萬元增加至50000.00萬元，經(jīng)營范圍調(diào)整為供水、污水處理；環(huán)境綠化工程建設(shè)開發(fā)；停車設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營管理；新型園區(qū)的建設(shè)開發(fā)、租賃、銷售；城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目建設(shè)、開發(fā)和經(jīng)營管理；城市公共設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理。

2017年12月11日，河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金（有限合伙）、國開發(fā)展基金有限公司以增資擴(kuò)股的形式成為城發(fā)投資股東。公司注冊資本進(jìn)一步增加至203900.00萬元，河南投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳106900.00萬元，其中貨幣出資30000.00萬元，非貨幣資產(chǎn)出資76900.00萬元；河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金（有限合伙）認(rèn)繳60000.00萬元，全部以貨幣形式出資；國開發(fā)展基金有限公司認(rèn)繳37000.00萬元，全部以貨幣形式出資。

2018年4月3日，國開發(fā)展基金有限公司從城發(fā)投資減資3000.00萬元。本次變更后，公司注冊資本為200900.00萬元。本次變更公司尚未完成變更登記。

2019年7月29日，河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金（有限合伙）增資5800.00萬元、國開發(fā)展基金有限公司從城發(fā)投資減資7000.00萬元。本次變更后，公司注冊資本為199700.00萬元。本次變更公司尚未完成變更登記。

截至目前，河南投資集團(tuán)有限公司已實(shí)際出資104114.28萬元，河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金（有限合伙）已實(shí)際出資64564.00萬元，國開發(fā)展基金有限公司實(shí)際出資27000.00萬元。

（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

***近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

城發(fā)環(huán)境與河南城市發(fā)展投資有限公司均受河南投資集團(tuán)有限公司控制，屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（五）經(jīng)核查，河南城市發(fā)展投資有限公司不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

2021年3月21日，公司分別召開第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于城發(fā)環(huán)境股份有限公司向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，2021年4月7日，公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。公司通過委托貸款等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式向鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)分批次逐步提供不超過130,000萬元的財(cái)務(wù)資助，利率水平參考啟迪環(huán)境同期融資利率確定，不低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）且不超過7%/年，期限不超過1年。

截至目前，公司累計(jì)已向啟迪環(huán)境及其子公司提供財(cái)務(wù)資助約9.71億元，啟迪環(huán)境已按期償還2.9億元，剩余8筆合計(jì)金額約6.81億元暫未到期。財(cái)務(wù)資助擔(dān)保措施為：（1）啟迪環(huán)境提供保證擔(dān)保；（2）啟迪環(huán)境以其所持啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)（鄭州）有限公司100%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；（3）鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)以其所持啟迪數(shù)字環(huán)衛(wèi)(合肥)集團(tuán)有限公司57.92%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。2022年3月29日，公司分別召開第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于對公司向啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司提供的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，對啟迪環(huán)境提供的上述剩余8筆約6.81億元未到期財(cái)務(wù)資助，按原條件進(jìn)行展期，擔(dān)保措施不變。2022年4月14日，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。

本次交易后，城發(fā)投資將持有對啟迪環(huán)境財(cái)務(wù)資助的全部債權(quán)轉(zhuǎn)及債權(quán)項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司與城發(fā)投資均為河南投資集團(tuán)有限公司控股子公司，雙方在公開、平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商確認(rèn)，結(jié)合公司與啟迪環(huán)境及其子公司剩余未到期、未償還的財(cái)務(wù)資助總額，以原審計(jì)、評估數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，暫定交易價(jià)款為：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：￥68,097.67萬元），同時(shí)，債權(quán)項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給城發(fā)投資。具體債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理。

雙方同意，可以對目標(biāo)債權(quán)進(jìn)行重新評估，并以雙方認(rèn)可的評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)債權(quán)的評估結(jié)果確定本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓的***終價(jià)款。相關(guān)事項(xiàng)均按照市場規(guī)則進(jìn)行，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

五、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）交易雙方基本情況

甲 方（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方）：城發(fā)環(huán)境股份有限公司

法定代表人：朱紅兵

地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈9層

乙 方（債權(quán)受讓方）：河南城市發(fā)展投資有限公司

法定代表人：朱紅兵

地址：鄭州新鄭綜合保稅區(qū)申報(bào)大廳216房間

（二）目標(biāo)債權(quán)的確認(rèn)

甲方向乙方轉(zhuǎn)讓編號(hào)為CFHJCWZZ-2021[1]的《關(guān)于財(cái)務(wù)資助安排的框架協(xié)議》、《借款合同》及《展期合同》（以下合稱“原主債權(quán)合同”）項(xiàng)下甲方對鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)享有的債權(quán)事宜（以下簡稱“本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。

截至本協(xié)議簽署日，鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)尚欠甲方本金：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：￥68,097.67萬元）。

自債權(quán)轉(zhuǎn)讓日起，目標(biāo)債權(quán)及利息歸乙方所有。原主債權(quán)合同約定的借款期限、利率、還款方式等條件不變，鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)應(yīng)向乙方履行合同義務(wù)，同時(shí)與主債權(quán)相關(guān)的保證債權(quán)、抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)等附屬權(quán)利也一并轉(zhuǎn)讓給乙方。

自債權(quán)轉(zhuǎn)讓日起，由乙方依據(jù)《關(guān)于財(cái)務(wù)資助安排的框架協(xié)議》及《借款合同》、《展期合同》對鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)享有債權(quán)及計(jì)息的權(quán)利。

（三）轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付

甲乙雙方確認(rèn)，乙方因受讓目標(biāo)債權(quán)須向甲方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額暫定為：人民幣陸億捌仟零玖拾柒萬陸仟柒佰元整（小寫：68,097.67萬元）。

雙方同意，可以對目標(biāo)債權(quán)進(jìn)行評估，并以雙方認(rèn)可的評估機(jī)構(gòu)對目標(biāo)債權(quán)的評估結(jié)果確定本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓的***終價(jià)款。

雙方同意，本協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)或雙方另行一致同意的其他時(shí)間內(nèi)乙方向甲方分期或一次性支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

（四）債權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力

自債權(quán)轉(zhuǎn)讓日起，目標(biāo)債權(quán)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、全部權(quán)利（包括但不限于債權(quán)請求權(quán)，向法院訴訟的權(quán)利，與債權(quán)有關(guān)的質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益及相應(yīng)的受償權(quán)、收益權(quán)等）、義務(wù)由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

（五）債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知

雙方同意，甲方應(yīng)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓日后5個(gè)工作日內(nèi)向目標(biāo)債權(quán)的債務(wù)人（即鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)）就本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)出通知，并確保本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓對鄭州數(shù)字環(huán)衛(wèi)生效。

（六）其他約定

本協(xié)議自以下條件全部滿足時(shí)生效：

1.甲乙雙方加蓋公章；

2.甲乙雙方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字/簽章；

3.甲方和乙方就本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜履行完畢內(nèi)部審批程序。

4.附件作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。

六、合作目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）本次交易的目的

為統(tǒng)籌兼顧城發(fā)環(huán)境短、中、長期融資體系的合理搭配，不影響公開或非公開市場債務(wù)融資工具的運(yùn)用，有效提升公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和滿足公司的資金周轉(zhuǎn)需求。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

公司股東河南投資集團(tuán)有限公司在公司股東大會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案時(shí)需要回避表決，相關(guān)議案能否經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）對公司的影響

本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，能夠有效提升公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和滿足公司的資金周轉(zhuǎn)需求。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年年初至本公告披露日，公司與本公告所述關(guān)聯(lián)方（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣30666.14萬元（不含本次，其中因股權(quán)轉(zhuǎn)讓觸發(fā)與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立子公司追溯審議金額為25600萬元）。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

我們認(rèn)為，本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，能夠有效提升公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和滿足公司的資金周轉(zhuǎn)需求，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格遵循了公平、公正的原則，作價(jià)公允且程序規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，亦不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

我們對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意議案并同意將本議案提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，審議程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議決議合法、有效，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

九、備查文件

（一）第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；

（二）第六屆監(jiān)事會(huì)第四十四次會(huì)議決議；

（三）債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

（四）獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

（五）上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2022年5月6日

證券代碼：000885 證券簡稱：城發(fā)環(huán)境 公告編號(hào)：2022-048

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年05月23日（星期一）15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年05月23日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年05月23日（星期一）9:15-15:00。

（五）會(huì)議召開方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年05月16日（星期一）。

（七）出席或列席對象：

1. 2022年05月16日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)所有在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書附后)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

3.本公司聘請的律師。

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席或列席股東大會(huì)的其他人員。

（八）會(huì)議召開地點(diǎn)：鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東41號(hào)投資大廈A座16層1617會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）議案名稱

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下：

表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

（二）披露情況

上述審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于2022年05月06日刊登的本公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告等。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書見附件1）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2022年05月20日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）

（三）登記地點(diǎn)：鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東41號(hào)投資大廈A座16層。

（四）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

（五）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

（六）會(huì)議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址：鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東41號(hào)投資大廈A座16層。

2.聯(lián)系人：李飛飛

3.電 話：0371-69158399

4.郵 箱：cfhj000885@163.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（具體操作流程詳見附件2）。

五、備查文件

（一）城發(fā)環(huán)境股份有限公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議及附件；

（二）城發(fā)環(huán)境股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四十四次會(huì)議決議及附件；

（三）城發(fā)環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

附件1：授權(quán)委托書；

附件2：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

城發(fā)環(huán)境股份有限公司

董事會(huì)

2022年05月06日

附件1：

授權(quán)委托書

城發(fā)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)：

茲委托 （身份證號(hào)碼： ）代表本公司（本人）出席城發(fā)環(huán)境股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示對會(huì)議議案行使表決權(quán)。

委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中“√” 為準(zhǔn)，對同一項(xiàng)表決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

委托人名稱（簽字或蓋章）

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶卡號(hào)碼：

委托人持有公司股票性質(zhì)和數(shù)量：

代理人簽名：

委托日期： 年 月 日

附件 2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360885”，投票簡稱為“城發(fā)投票”。

2.填報(bào)表決意見：對于本次投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年05月23日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年05月23日09:15，結(jié)束時(shí)間為2022年05月23日15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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