證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2022-060

湖南宇新能源科技股份有限公司

關(guān)于持股5%以上股東減持股份

計劃期限屆滿的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份預(yù)披露公告》（公告編號：2021-063），公司股東曾政寰計劃在前述公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價方式減持合計不超過3,173,500股（占公司總股本比例不超過2%）。2022年2月8日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-017），公司股東曾政寰減持計劃的減持時間已經(jīng)過半，截至2022年2月2日，其通過集中競價方式合計減持公司股份384,100股，占公司總股本比例0.24%；減持后持有公司股份12,872,150股，占公司總股本比例8.11%，仍為公司持股5%以上股東。

公司于近日收到股東曾政寰出具的《關(guān)于股份減持計劃期限屆滿的告知函》，截至2022年5月2日，股東曾政寰本次股份減持計劃期限已屆滿，根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將其股份減持計劃實(shí)施情況公告如下：

一、股東減持股份情況

說明：

1、減持股份來源：公司***公開發(fā)行股票并上市前持有的股份（含因持有股份期間公司實(shí)施權(quán)益分派而相應(yīng)增加的股份）

2、減持價格區(qū)間：根據(jù)減持時的市場價格決定，減持價格未低于公司***公開發(fā)行價格（如因公司派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，減持價格將按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）

3、累計減持比例：自公司2020年6月2日上市之日起至2022年5月2日，股東曾政寰累計減持股份占公司總股本比例為0.2421%。

二、股東本次減持前后持股情況

截至2022年5月2日，股東曾政寰通過集中競價方式合計減持公司股份384,100股，占公司總股本比例0.24%；減持后持有公司股份12,872,150股，占公司總股本比例8.11%，仍為公司持股5%以上股東。

三、其他相關(guān)說明

1、股東曾政寰本次股份減持計劃的預(yù)披露及實(shí)施嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的情況。

2、截至2022年5月2日，股東曾政寰本次股份減持計劃期限已屆滿，其本次股份減持嚴(yán)格遵守了2021年10月12日《關(guān)于持股5%以上股東減持股份預(yù)披露公告》披露的減持計劃及相關(guān)承諾，不存在違反已披露的減持計劃及相關(guān)承諾的情形，實(shí)際減持股份數(shù)未超過計劃減持股份數(shù)量。

四、備查文件

1、《關(guān)于股份減持計劃進(jìn)展的告知函》

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事會

2022年5月6日

證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2022-061

湖南宇新能源科技股份有限公司

關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃

內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣

公司股票情況的自查報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》等議案，并于 2022年4月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“草案”）及其摘要、《2022年限制性股票激勵計劃激勵對象人員名單》等公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）查詢，對2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在草案公告前六個月內(nèi)（即2021年10月8日至2022年4月8 日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對象為本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵對象；

2、本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人已登記《內(nèi)幕信息知情人登記表》；

3、公司向中國結(jié)算就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國結(jié)算出具了查詢證明；

4、公司向自查期間存在買賣公司股票情況的激勵對象（以下簡稱“受訪人”）發(fā)放專項問卷進(jìn)行核實(shí)，由受訪人據(jù)實(shí)填寫并簽署確認(rèn)。

二、核查對象在自查期間買賣公司股票的情況說明

根據(jù)中國結(jié)算出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》與《股東股份變更明細(xì)清單》，在本次激勵計劃自查期間，核查對象買賣公司股票的情況如下：

（一）內(nèi)幕信息知情人在自查期間買賣公司股票的情況

經(jīng)核查，在本次自查期間，有3名內(nèi)幕信息知情人在知悉公司籌劃股權(quán)激勵事項后至公司***公開披露本次激勵計劃相關(guān)公告期間存在買賣公司股票的行為。經(jīng)問詢，前述人員未向任何人員泄露本次激勵計劃的相關(guān)信息，該等情形系由于對股權(quán)激勵相關(guān)法律法規(guī)要求不熟悉，或配偶在不知曉本次股權(quán)激勵計劃相關(guān)信息的情況下操作賬戶，從而導(dǎo)致在敏感期進(jìn)行了公司股票交易，不存在利用本次股權(quán)激勵計劃相關(guān)信息進(jìn)行股票交易獲取利益的主觀故意。基于審慎性原則，該3名激勵對象自愿放棄參與公司本次激勵計劃，并愿意配合公司董事會作出相應(yīng)的調(diào)整。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，該3名人員不再作為本次激勵計劃的激勵對象。另有3名內(nèi)幕信息知情人在知悉內(nèi)幕信息前存在買賣公司股票的行為，均基于各自對二級市場情況的獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息交易公司股票的情況。

（二）激勵對象在自查期間買賣公司股票的情況

經(jīng)核查，在本次自查期間，除上述內(nèi)幕信息知情人以外，共有25名激勵對象存在買賣公司股票的行為，前述激勵對象在自查期間進(jìn)行的公司股票交易系基于公司已公開披露的信息以及個人對二級市場交易情況的獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，其在買賣公司股票前，并未知悉公司籌劃本次激勵計劃的具體方案要素等內(nèi)幕信息，亦未通過內(nèi)幕信息知情人獲知公司本次激勵計劃的內(nèi)幕信息，不存在利用本次激勵計劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

三、結(jié)論

綜上所述，公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度。在本次激勵計劃草案***公開披露前六個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人、激勵對象利用公司本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易或泄露本次激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

四、備查文件

1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；

2、《股東股份變更明細(xì)清單》。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事會

2022年5月6日

證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2022-062

湖南宇新能源科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次會議無變更前次股東大會決議的情況。

一、會議通知情況

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月9日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》。

二、會議召開情況

1、召開時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年5月5日14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月5日9:15-15:00任意時間。

2、召開地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣區(qū)石化大道中426號中海油大廈9樓920會議室。

3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：胡先念先生。

6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議出席情況

參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表合計6人，代表股份48,156,000股，占公司股份總數(shù)的30.3486%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份47,975,300股，占公司股份總數(shù)的30.2348%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份180,700股，占公司股份總數(shù)的0.1139%。

出席本次會議除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計持有公司股份比例5%以上的股東以外的其他股東及其股東代表（以下簡稱“中小投資者”）5人，代表股份556,000股，占公司股份總數(shù)的0.3504%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了現(xiàn)場會議。

四、議案審議和表決情況

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了以下議案：

1、 《2021年年度報告》及其摘要

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

2、《2021年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

3、《2021年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

4、《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

5、《非經(jīng)營性資產(chǎn)占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

6、《2021年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

7、《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

8、關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

9、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

10、《2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

11、關(guān)于向控股子公司提供借款的議案

表決結(jié)果：通過。同意556,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

關(guān)聯(lián)股東胡先念先生回避表決，回避表決股份數(shù)為47,600,000股，占公司股份總數(shù)的29.9982%。

12、關(guān)于調(diào)整公司及控股子公司預(yù)計對外擔(dān)保額度的議案

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

13、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

本議案為股東大會特別決議事項，已由出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

14、《2022年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

本議案為股東大會特別決議事項，已由出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

15、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：通過。同意48,156,000股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

中小投資者表決情況：同意556,000股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

本議案為股東大會特別決議事項，已由出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

五、律師見證情況

本次會議經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

六、備查文件

1、2021年年度股東大會決議

2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于湖南宇新能源科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事會

2022年5月6日

證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2022-063

湖南宇新能源科技股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2022年5月5日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式發(fā)出，全體董事一致書面同意豁免通知期限。會議于2022年5月5日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中陳海波、李國慶、陳愛文、曾斌以通訊方式參加。會議由董事長胡先念先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況

與會董事經(jīng)認(rèn)真討論并表決，審議并通過如下議案：

1、 審議并通過《關(guān)于豁免第三屆董事會第五次會議通知期限的議案》

為提高決策及工作效率，根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)全體董事同意：豁免公司第三屆董事會第五次會議的通知期限，并于2022年5月5日下午5點(diǎn)在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第三屆董事會第五次會議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、 審議并通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》等的規(guī)定，公司擬對《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修改。內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案需提交股東大會審議。

3、審議并通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年5月23日在公司會議室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第三次臨時股東大會。會議通知詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會通知的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第五次會議決議

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司董事會

2022年5月6日

證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2022-064

湖南宇新能源科技股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月5日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。公司擬根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，對《公司章程》中相應(yīng)的條款進(jìn)行修改。本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。

現(xiàn)就議案具體情況公告如下：

根據(jù)公司2021年度利潤分配方案，擬以目前總股本158,676,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，預(yù)計轉(zhuǎn)增股份63,470,400股。本次利潤分配方案實(shí)施后，公司總股本由158,676,000股增至222,146,400股，具體股份數(shù)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)。

公司擬修改章程條款前后對照如下：

除上述條款變更外，《公司章程》其他條款均保持不變。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事會

2022年5月6 日

證券代碼：002986 證券簡稱：宇新股份 公告編號：2022-065

湖南宇新能源科技股份有限公司關(guān)于召

開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年5月23日下午14：30點(diǎn)開始（參加現(xiàn)場會議的股東請于會前15分鐘到達(dá)開會地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月23日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月23日9:15一15:00任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月18日

7、出席對象：

（1）截至2022年5月18日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。前述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣區(qū)石化大道中426號中海油大廈9樓會議室

二、 會議審議事項

1、審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

2、上述議案由公司第三屆董事會第五次會議提交，具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月6日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、上述議案屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

4、為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述議案的表決結(jié)果均對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、 會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記、電子郵件登記、傳真方式登記；不接受電話登記。

2、登記時間：2022年5月20日9:00-11:30及14:00-16:00

3、登記地點(diǎn)：廣東省惠州市大亞灣區(qū)石化大道中426號中海油大廈9樓。

4、 登記手續(xù)：

（1）現(xiàn)場登記

法人股東現(xiàn)場登記：法人股東的法定代表人出席的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件，并提交：法定代表人身份證復(fù)印件；法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法定代表人身份證明；持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：委托代理人身份證復(fù)印件；法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；法定代表人身份證明；法定代表人身份證復(fù)印件；持股憑證復(fù)印件；法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）

自然人股東現(xiàn)場登記：自然人股東出席的，應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：本人身份證復(fù)印件；持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：委托代理人身份證復(fù)印件；委托人身份證復(fù)印件；授權(quán)委托書（詳見附件二）；持股憑證復(fù)印件。

（2）電子郵件、傳真方式登記

公司股東可根據(jù)現(xiàn)場登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。

采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱（stock@yussen.com.cn），郵件主題請注明“登記參加2022年第三次臨時股東大會”；采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。

（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（詳見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

5、 會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：譚良謀 毛敏

電話：0752-5962808 傳真：0752-5765948

電子郵箱：stock@yussen.com.cn

6、 其他事項：

會議預(yù)計半天，與會股東的交通、食宿費(fèi)用自理。

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、 溫馨提示

因新冠疫情尚未結(jié)束，鑒于疫情防控的需要，公司鼓勵股東盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加股東大會，確需來現(xiàn)場參會的股東，請及時了解各地相關(guān)防控要求，提前準(zhǔn)備相關(guān)證明文件。

六、 備查文件

1、公司第三屆董事會第五次會議決議

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會股東登記表

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事會

2022年5月6日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362986

2、投票簡稱：宇新投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月23日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月23日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2022年5月23日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖南宇新能源科技股份有限公司：

茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南宇新能源科技股份有限公司于2022年5月23日召開的2022年第三次臨時股東大會，并行使本人（本公司）在該次會議上的全部權(quán)利（若沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票）。 本人（本公司）對如下全部審議事項表決如下：

注：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每一議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束。

簽署日期： 年 月 日

附件三：參會股東登記表

湖南宇新能源科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會參會股東登記表

注：

1、請用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010