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廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“英聯(lián)股份”）近日接到實際控制人翁偉武先生、翁偉博先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士（以下簡稱“原實際控制人”或“各方”）的函告《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》，鑒于原實際控制人于2021年4月29日簽署的《一致行動協(xié)議》（以下簡稱“原協(xié)議”）已于2022年4月29日到期，經(jīng)各方友好協(xié)商一致，到期不再續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，上述原實際控制人之一致行動關(guān)系自2022年4月29日終止。本次各方的一致行動關(guān)系終止將導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更。具體情況如下：

一、原《一致行動協(xié)議》的簽署、履行和終止的情況

（一）原《一致行動協(xié)議》的簽署情況

1、公司控股股東、實際控制人翁偉武先生，實際控制人翁偉博先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士（以下簡稱“各方”）于2015年1月10日簽署了《一致行動協(xié)議》，以書面方式確認了《一致行動協(xié)議》之前的共同行動，并對《一致行動協(xié)議》簽署之后共同控制公司有關(guān)事項作出明確的規(guī)定。根據(jù)《一致行動協(xié)議》，原一致行動人在行使英聯(lián)股份的董事權(quán)利和/或股東權(quán)利時繼續(xù)保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行動的事項范圍包括：（1）行使董事會、股東大會的表決權(quán)；（2）向董事會、股東大會行使提案權(quán)；（3）行使董事、監(jiān)事候選人提名權(quán)；（4）在參與英聯(lián)股份的其他經(jīng)營決策活動中以及履行股東權(quán)利和義務(wù)等方面，意思表示保持一致。原一致行動人在《一致行動協(xié)議》中進一步約定，在***近三年及英聯(lián)股份***公開發(fā)行股票并上市交易之日起三十六個月內(nèi)均不得退出一致行動及解除《一致行動協(xié)議》。

2、自***簽署原協(xié)議后，原一致行動人分別于2020年4月30日、2021年4月29日續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，各方愿意在該次協(xié)議簽訂之日起的12個月內(nèi)繼續(xù)保持一致行動，有效期分別為簽署之日起12個月內(nèi)。

（二）原協(xié)議的履行情況

上述《一致行動協(xié)議》的有效期內(nèi)，翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士在管理和決策中保持一致意見，在約定的一致行動事項上，均充分遵守了《一致行動協(xié)議》的約定和有關(guān)承諾，原實際控制人各方未發(fā)生違反《一致行動協(xié)議》的情形，亦不存在任何糾紛或潛在糾紛。

（三）原實際控制人一致行動關(guān)系解除的情況

根據(jù)上述《一致行動協(xié)議》之約定，本次協(xié)議已于2022年4月29日到期，經(jīng)一致行動人各方友好協(xié)商，共同簽署了《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》，決定到期后不再續(xù)簽《一致行動協(xié)議》，上述六人一致行動關(guān)系自2022年4月29日終止。

終止后各方作為英聯(lián)股份的股東、董事和高級管理人員等，將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，依照各自的意愿、獨立地享有和行使股東及/或董事權(quán)利，履行相關(guān)股東/或董事義務(wù)。

二、原實際控制人一致行動關(guān)系終止后公司實際控制權(quán)的歸屬情況

1、原實際控制人持股情況

截至目前，上述原實際控制人及一致行動人的持股情況具體如下：

注1：以上持股比例以公司2022年4月29日股本318,394,616股計算

注2：許雪妮持股系通過集中競價方式買入股份。

2、《一致行動協(xié)議》解除后實際控制人的認定

《一致行動協(xié)議》解除后，截至目前，翁偉武先生持有公司29.04%的股份，系控制公司表決權(quán)比例***高的股東。

翁偉武先生系公司***人，自公司設(shè)立之日起，翁偉武先生一直擔任公司董事長。長期以來，翁偉武先生對公司的股東大會、董事會和公司的重大經(jīng)營決策具有重大影響，對董事和高級管理人員的提名和任免均起到重要作用，對公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策、日常運營及重大經(jīng)營管理事項起主導(dǎo)作用，能夠?qū)嶋H控制公司的經(jīng)營行為。

因此《一致行動協(xié)議》解除后，公司實際控制人由翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士共同控制變更為翁偉武先生，變更后實際控制人持股比例為29.04%。

3、變更后原實際控制人及一致行動人的關(guān)系

《一致行動協(xié)議》到期一致行動關(guān)系終止后，根據(jù)《上市公司收購管理辦法（2020年修正）》的相關(guān)規(guī)定，原實際控制人及其一致行動人之間的關(guān)系為：

（1）翁偉煒先生與翁偉博先生為兄弟關(guān)系，為一致行動人，合計持有19.09%股權(quán)，與實際控制人翁偉武先生無一致行動關(guān)系。

（2）蔡沛儂女士與翁偉嘉先生為母子關(guān)系，為一致行動人，合計持有15.38%股權(quán)，與實際控制人翁偉武先生無一致行動關(guān)系。

（3）柯麗婉女士為翁偉武先生兄弟的配偶，許雪妮女士為翁偉武先生配偶，與翁偉武先生為一致行動人，前述3人合計持有公司31.07%股權(quán)。

4、公司其他股東對公司無實際控制力

截至2022年4月29日，除上述股東以外，公司其他股東持股比例均在5%以下，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策無實際的控制力。

三、法律意見書意見

北京國楓律師事務(wù)所律師出具了《法律意見書》：

1、翁偉武、翁偉煒、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛儂、柯麗婉簽署的《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》的內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效；各方簽署的《一致行動協(xié)議》于2022年4月29日到期以及《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》簽署后，翁偉武、翁偉煒、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛儂、柯麗婉之間的一致行動關(guān)系以及各方對公司的共同控制關(guān)系解除

2、自各方簽署的《一致行動協(xié)議》于2022年4月29日到期終止之日起，公司實際控制人由翁偉武、翁偉煒、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛儂、柯麗婉變更為翁偉武。

四、《一致行動協(xié)議》終止和實際控制人變更對公司的影響

上述原一致行動關(guān)系終止，為原實際控制人各方的真實意思表示，不違反《公司法》、《證券法》、《民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在違反各自所作承諾的情形。

此次實際控制人變更，為公司原實際控制人所簽署的《一致行動協(xié)議》到期不再續(xù)簽所致，不會導(dǎo)致公司主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司主營業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不會引起公司管理層變動；不會影響上市公司的人員獨立、財務(wù)獨立和資產(chǎn)完整；公司仍具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。

四、備查文件

1、《關(guān)于一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》

2、《詳式權(quán)益變動報告書》

3、《簡式權(quán)益變動報告書》

4、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司實際控制人發(fā)生變更的法律意見書》

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年五月五日

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