(上接B10版)

（五）通過(guò)《關(guān)于增加2021年關(guān)聯(lián)方及調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額的議案》，該議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事郭天明、于海明回避表決。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避。

（六）通過(guò)《關(guān)于石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》，

為進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引和留住***人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員及核心骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司制定了《石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》， 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

該議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避。

（七）通過(guò)《關(guān)于石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

為保證公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司制定了《石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》,具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

該議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避。

（八）通過(guò)《關(guān)于石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》

為保證公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司制定了《石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》,具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

該議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避。

（九）通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為了具體實(shí)施公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

（一）授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件， 確定2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

（二）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)股票期權(quán)數(shù)量、行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

（三）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜；

（四）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格及條件進(jìn)行審查、確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)職權(quán)授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

（五）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以行權(quán)；

（六）授權(quán)董事會(huì)按照2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法辦理實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

（七）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未行權(quán)的股票期權(quán)的登記事宜；

（八）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理激勵(lì)計(jì)劃的中止、變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格，注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已獲授未行權(quán)的股票期權(quán)并相應(yīng)向證券交易所提出申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有 關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象繼承事宜，終止公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等；

（九）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定；

（十）授權(quán)董事會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

（十一）授權(quán)董事會(huì)委任收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)；

（十二）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；

（十三）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

（十四）本授權(quán)的期限與本次激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

該議案獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避。

（十）通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2021年5月26日14：00，在山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A402室召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議本次董事會(huì)提請(qǐng)相關(guān)事項(xiàng)。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：石大勝華 公告編號(hào)：臨2021-040

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立公司投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年硅基

負(fù)極材料項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱(chēng)：3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極裝置及配套工程

● 投資金額：項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資109,986萬(wàn)元

● 東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為公司關(guān)聯(lián)方，本次投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:

1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2.資金風(fēng)險(xiǎn)

截至2022年3月31日，公司自有貨幣資金余額123,853.31萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)70,290.33萬(wàn)元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自有或者自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率，可能存在因資金籌措帶來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

新建3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目裝置未來(lái)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)

目前，該項(xiàng)目正在按相關(guān)規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)匦姓块T(mén)審批，可能存在審批未通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）公司擬與員工持股平臺(tái)東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）設(shè)立合資子公司勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資109,986萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目建設(shè)地為四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，占地面積為120,001㎡，建設(shè)周期為24個(gè)月，預(yù)計(jì)2024年4月投產(chǎn)。

項(xiàng)目總投資109,986萬(wàn)元，建設(shè)投資為54,234萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置21,120萬(wàn)元；安裝費(fèi)5,280萬(wàn)元；工程建設(shè)其它費(fèi)用27,834萬(wàn)元。流動(dòng)資金為55,752萬(wàn)元。

勝華新材料科技（眉山）有限公司股東為山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司出資45,000萬(wàn)元，持股90%，東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）出資5,000萬(wàn)元，持股10%。勝華新材料科技（眉山）有限公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。

合資子公司項(xiàng)目投資的資金來(lái)源為自有資金加籌集資金。

（二）董事會(huì)審議情況

2022年5月3日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議《關(guān)于設(shè)立公司投資建設(shè)3萬(wàn)噸年硅基負(fù)極材料項(xiàng)目的議案》，該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避的表決結(jié)果通過(guò)。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）本次對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、員工持股平臺(tái)情況

員工持股平臺(tái)：

1. 持股平臺(tái)：東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）

2. 企業(yè)類(lèi)型： 有限合伙企業(yè)

3.執(zhí)行事務(wù)合伙人：東營(yíng)盈嘉控股有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）

4.有限合伙人：參與本計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，即對(duì)勝華新材料科技（眉山）經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有重要作用的重要管理人員、核心技術(shù)人員及業(yè)務(wù)骨干。

5.認(rèn)繳出資額：合計(jì)5,000萬(wàn)元人民幣

6.資金來(lái)源：自有或自籌資金。

東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）尚需到工商部門(mén)辦理注冊(cè)審批相關(guān)手續(xù)。因公司高級(jí)管理人員丁偉濤在持股平臺(tái)東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）中參股，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資項(xiàng)目的基本情況

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目

2.擬用公司名稱(chēng)：勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）

3.建設(shè)地點(diǎn)：四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

4.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極裝置及配套工程。

5.項(xiàng)目投資預(yù)算：109,986萬(wàn)元

6.項(xiàng)目用地面積：120,001㎡

7.項(xiàng)目建設(shè)期： 24個(gè)月

8.項(xiàng)目年產(chǎn)值：219,027萬(wàn)元

9.項(xiàng)目資金來(lái)源：自籌資金

10.項(xiàng)目投產(chǎn)后的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)：26,812萬(wàn)元。

（1）營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

（2）根據(jù)上述收入、成本預(yù)測(cè)及各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目利潤(rùn)預(yù)測(cè)具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

11．項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新材料科技（眉山）有限公司的股東及持股比例：

四、合資協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

乙方： 東營(yíng)盈嘉合壹產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1、利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)

合資公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，須提取利潤(rùn)的10%列入法定公積金。法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本50%以上時(shí)，可以不再提取。法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)，在依照本款規(guī)定提取法定公積金之前，須先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

每一年度，合資公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后如有所余稅后利潤(rùn)的，應(yīng)進(jìn)行分紅，分紅比例不低于40%，股東按實(shí)繳出資比例分配。

合資公司如有虧損需要股東分擔(dān)的，股東按實(shí)繳出資比例分擔(dān)。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

（1）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

（2）如乙方因其合伙人違反合伙協(xié)議關(guān)于出資的相關(guān)約定，導(dǎo)致乙方未能按照上述出資到位時(shí)間繳納相應(yīng)出資且逾期超過(guò)30日的，乙方可將該已認(rèn)繳未實(shí)繳的出資（不含預(yù)留份額）轉(zhuǎn)讓給甲方，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照每股零元予以確定。

（3）合資公司運(yùn)營(yíng)至2027年底，任一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)達(dá)到3.0億元，甲方應(yīng)按照市場(chǎng)公允價(jià)格向乙方收購(gòu)其持有的合資公司股權(quán)；如合資公司在2027年底前未達(dá)到上述業(yè)績(jī)指標(biāo)，甲方應(yīng)于2028年初按照乙方初始投資金額加銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的固定收益收購(gòu)乙方持有合資公司的股權(quán)。乙方有權(quán)選擇所持有的股權(quán)是否被收購(gòu)。

（4）本條第（3）款條件未達(dá)成前，股東各方不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

3、合資公司的解散和清算

（1）合資公司有下列情形之一的，可以解散：

1.股東會(huì)決議解散；

2.因公司合并或者分立需要解散；

3.依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；

4.人民法院依照《公司法》***百八十二條的規(guī)定予以解散。

（2）清算

公司解散時(shí)，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求履行清算程序。

公司清算時(shí)，依法清算后如仍有剩余財(cái)產(chǎn)的，股東各方按實(shí)繳出資比例分配。

五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

硅基負(fù)極項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源材料行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，充分發(fā)揮公司在新能源材料領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力，促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

六、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：我們認(rèn)為本次投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極材料符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)可以優(yōu)化公司區(qū)域布局。 本次合資公司引入員工持股平臺(tái)，員工持股平臺(tái)包括對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重要作用的核心人員，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的行為，同意將《關(guān)于設(shè)立公司投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極材料項(xiàng)目的議案》提交董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為本次投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極材料符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)可以優(yōu)化公司區(qū)域布局。本次合資公司引入員工持股平臺(tái)，員工持股平臺(tái)包括對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重要作用的核心人員，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的行為。

本次董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，決策程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，會(huì)議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

七、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2.資金風(fēng)險(xiǎn)

截至2022年3月31日，公司自有貨幣資金余額123,853.31萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)70,290.33萬(wàn)元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自有或者自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率，可能存在因資金籌措帶來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

新建3萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目裝置未來(lái)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4.員工持股平臺(tái)出資風(fēng)險(xiǎn)

存在員工無(wú)意愿參與等原因?qū)е卤敬卧鲑Y實(shí)施進(jìn)度緩慢的風(fēng)險(xiǎn)，由于政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響，存在員工持股平臺(tái)未達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)。

5.項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)

目前，該項(xiàng)目正在按相關(guān)規(guī)定報(bào)當(dāng)?shù)匦姓块T(mén)審批，可能存在審批未通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-041

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于合資子公司投資設(shè)立公司暨

2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目變更投資主體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱(chēng)：東營(yíng)勝華盈創(chuàng)新材料有限公司

● 投資金額：6,000萬(wàn)元

一、對(duì)外投資概述

公司合資子公司勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）擬投資設(shè)立全資子公司東營(yíng)勝華盈創(chuàng)新材料有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)），注冊(cè)地址山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)，注冊(cè)資本6,000萬(wàn)元。

二、2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目變更投資主體的基本情況

2021年12月27日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目的議案》， 項(xiàng)目詳細(xì)信息見(jiàn)公司于2021年12月28日披露的《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2021-113）。

為更好地實(shí)施公司戰(zhàn)略，保障本項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)，公司擬將該項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司變更為東營(yíng)勝華盈創(chuàng)新材料有限公司，本次變更投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

三、本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體概述

（一）變更前2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司

2. 統(tǒng)一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)

7. 注冊(cè)資本：壹拾貳億伍仟萬(wàn)元

8. 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

（二）擬變更后2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

1、公司名稱(chēng)：東營(yíng)勝華盈創(chuàng)新材料有限公司

2、類(lèi)型：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地址：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)

4、注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元

5、股東及持股比例:

四、本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體的具體原因

公司擬將該項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司變更為東營(yíng)勝華盈創(chuàng)新材料有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)），項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)保持不變。本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主要原因是為了項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)化、一體化管理的需要，符合公司未來(lái)發(fā)展的規(guī)劃。

五、關(guān)于本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體對(duì)公司的影響

公司僅變更投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，未改變項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式，有利于公司的戰(zhàn)略發(fā)展及合理布局，保障本項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)，提升項(xiàng)目區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，合理利用土地，有助于投資項(xiàng)目獲得更好的收益，不會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

六、 履行的審批程序

2022年5月3日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議《關(guān)于合資子公司投資設(shè)立公司暨2萬(wàn)噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目變更投資主體的議案》，該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-042

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體概述

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月14日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬(wàn)噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬(wàn)噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的議案》，項(xiàng)目詳細(xì)信息見(jiàn)公司于2022年2月15日披露的《石大勝華關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬(wàn)噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2022-011）、《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬(wàn)噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2022-012）。

為更好地實(shí)施公司戰(zhàn)略，保障本項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)，提升項(xiàng)目區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬將該項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司變更為勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)），將該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)變更為四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。本次變更投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。該事項(xiàng)具體內(nèi)容如下：

二、本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

（一）變更前項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司

2. 統(tǒng)一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)

7. 注冊(cè)資本：壹拾貳億伍仟萬(wàn)元

8. 經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

（二）擬變更后項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

1、公司名稱(chēng)：勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）

2、類(lèi)型：有限責(zé)任公司

3、注冊(cè)地址：四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

4、注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元

5、股東及持股比例:

三、本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體的具體原因

公司擬將該項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營(yíng)）有限公司變更為勝華新材料科技（眉山）有限公司，將該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)變更為四川眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要原因是為更好地提升項(xiàng)目區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，符合公司未來(lái)發(fā)展的規(guī)劃。

四、關(guān)于本次變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體對(duì)公司的影響

公司僅變更投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，未改變項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式，不會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，有利于提升項(xiàng)目區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、 履行的審批程序

2022年5月3日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議《關(guān)于變更投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-044

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 征集投票權(quán)的時(shí)間：2022 年5月 18 日至 2022 年5月 20 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--17:00）

● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

● 征集人未持有公司股票

按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定, 并按照公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事王清云作為征集人，就公司擬于2022年5月26日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

（一）征集人的基本情況

1、 本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事王清云，其基本情況如下：

王清云，公司獨(dú)立董事，中共黨員，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，南開(kāi)大學(xué)法學(xué)學(xué)士，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)碩士。曾任中國(guó)教育出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司子公司高等教育出版社有限公司監(jiān)事、版權(quán)事務(wù)與法律服務(wù)部副主任、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任北京德恒律師事務(wù)所專(zhuān)職律師。

2、 征集人獨(dú)立董事王清云目前未持有公司股份，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

3、 征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；

其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

（二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

王清云作為公司獨(dú)立董事，于 2022 年5月 3 日出席了公司召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，并對(duì)《關(guān)于石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要的議案》、《關(guān)于石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于石大勝華2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。

二、本次股東大會(huì)的基本情況

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 5月26日 14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 5 月 26 日 公司本次采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（二） 召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A402室

（三） 本次股東大會(huì)審議關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案

三、征集方案

(一)征集對(duì)象

截止2022年5月17日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

(二)征集時(shí)間

2022 年5月 18 日至 2022 年5月 20 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--17:00）

（三）征集方式：采用公開(kāi)方式在上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）及***媒體上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

（四）征集程序

1、按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍鹿_(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

2、向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

（3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本公告***地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。 委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

地址：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A301室

收件人：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0546-2169536

傳 真：0546-2169539

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣 。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

（1）已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)***地點(diǎn)；

（2）在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

（3）股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

（4）提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

（六） 股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東***后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以***后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問(wèn)方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)效。

（七） 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

（八） 經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為***有效的授權(quán)委托；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

（九）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書(shū)實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：石大勝華 公告編號(hào)：2022-046

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月26日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年5月26日 14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A402室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大 會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。獨(dú)立董事王清云作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《石大勝華關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述第1/2/3/4/5/6/7/8議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月5日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告。

上述第5/6/7/8議案已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月5日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告。

2、 特別決議議案：4/5/6/7/8

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4/5/6/7/8

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2022 年5月18日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

（二）登記方法：

1、自然人股東：須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人出

席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人持股憑證進(jìn)行登記；

2、法人股東：由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持

本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記；

3、異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記，但是出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上

述證件資料的原件，以備查驗(yàn)。郵編：257053，（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

（三）登記地點(diǎn)：

山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A301室

（四）登記聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0546-2169536

傳 真：0546-2169539

電子郵箱：sdsh@sinodmc.com

聯(lián)系人：邵坤

六、 其他事項(xiàng)

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)；并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月5日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開(kāi)的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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