(上接B10版)

（五）通過《關于增加2021年關聯方及調整2021年度日常關聯交易預計總額的議案》，該議案獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議通過，關聯董事郭天明、于海明回避表決。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權、2票回避。

（六）通過《關于石大勝華2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》，

為進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住***人才，充分調動公司董事、高級管理人員及核心骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，公司制定了《石大勝華2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要》， 具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

該議案獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議通過，關聯董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避。

（七）通過《關于石大勝華2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》

為保證公司 2022 年股票期權激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，公司制定了《石大勝華2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》,具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

該議案獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議通過，關聯董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避。

（八）通過《關于石大勝華2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》

為保證公司 2022 年股票期權激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，公司制定了《石大勝華2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單》,具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

該議案獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議通過，關聯董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避。

（九）通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

為了具體實施公司2022年股票期權激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司2022年股票期權激勵計劃的有關事項：

（一）授權董事會確定激勵對象參與2022年股票期權激勵計劃的資格和條件， 確定2022年股票期權激勵計劃的授予日；

（二）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股、派息等事宜時，按照2022年股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權數量、行權價格進行相應的調整；

（三）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜；

（四）授權董事會對激勵對象的行權資格及條件進行審查、確認，并同意董事會將該項職權授予薪酬與考核委員會行使；

（五）授權董事會決定激勵對象是否可以行權；

（六）授權董事會按照2022年股票期權激勵計劃規定的方法辦理實施股票期權激勵計劃所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記等；

（七）授權董事會辦理尚未行權的股票期權的登記事宜；

（八）授權董事會根據公司2022年股票期權激勵計劃的規定辦理激勵計劃的中止、變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，注銷激勵對象已獲授未行權的股票期權并相應向證券交易所提出申請、向登記結算公司申請辦理有 關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記，辦理已身故（死亡）的激勵對象繼承事宜，終止公司2022年股票期權激勵計劃等；

（九）授權董事會對公司2022年股票期權激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定；

（十）授權董事會就本次激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；

（十一）授權董事會委任收款銀行、會計師、律師等中介機構；

（十二）簽署、執行、修改、終止任何與2022年股票期權激勵計劃有關的協議；

（十三）授權董事會實施2022年股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外；

（十四）本授權的期限與本次激勵計劃有效期一致。

該議案獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議通過，關聯董事郭天明、于海明、侯家祥回避表決。

表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避。

（十）通過《關于提請召開公司臨時股東大會的議案》

同意公司于2021年5月26日14：00，在山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A402室召開2022年第三次臨時股東大會審議本次董事會提請相關事項。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司董事會

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2021-040

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于設立公司投資建設3萬噸/年硅基

負極材料項目暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：3萬噸/年硅基負極裝置及配套工程

● 投資金額：項目預計投資109,986萬元

● 東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）為公司關聯方，本次投資構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 特別風險提示:

1. 政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2.資金風險

截至2022年3月31日，公司自有貨幣資金余額123,853.31萬元，應收票據70,290.33萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自有或者自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率，可能存在因資金籌措帶來的項目建設放緩的風險。

3.裝置投產的風險

新建3萬噸/年硅基負極項目裝置未來能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4項目建設審批風險

目前，該項目正在按相關規定報當地行政部門審批，可能存在審批未通過的風險。

一、對外投資概述

（一）公司擬與員工持股平臺東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）設立合資子公司勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準）投資建設3萬噸/年硅基負極項目。項目預計總投資109,986萬元人民幣，項目建設地為四川眉山高新技術產業園區，占地面積為120,001㎡，建設周期為24個月，預計2024年4月投產。

項目總投資109,986萬元，建設投資為54,234萬元，其中設備購置21,120萬元；安裝費5,280萬元；工程建設其它費用27,834萬元。流動資金為55,752萬元。

勝華新材料科技（眉山）有限公司股東為山東石大勝華化工集團股份有限公司出資45,000萬元，持股90%，東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）出資5,000萬元，持股10%。勝華新材料科技（眉山）有限公司為公司合并報表范圍內的控股子公司。

合資子公司項目投資的資金來源為自有資金加籌集資金。

（二）董事會審議情況

2022年5月3日，公司召開第七屆董事會第十七次會議審議《關于設立公司投資建設3萬噸年硅基負極材料項目的議案》，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決結果通過。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項在公司董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。

（四）本次對外投資構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、員工持股平臺情況

員工持股平臺：

1. 持股平臺：東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）（以經工商部門核準通過的名稱為準）

2. 企業類型： 有限合伙企業

3.執行事務合伙人：東營盈嘉控股有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準）

4.有限合伙人：參與本計劃的激勵對象，即對勝華新材料科技（眉山）經營發展具有重要作用的重要管理人員、核心技術人員及業務骨干。

5.認繳出資額：合計5,000萬元人民幣

6.資金來源：自有或自籌資金。

東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）尚需到工商部門辦理注冊審批相關手續。因公司高級管理人員丁偉濤在持股平臺東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）中參股，本次交易構成關聯交易。

三、投資項目的基本情況

1.項目名稱：3萬噸/年硅基負極項目

2.擬用公司名稱：勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準）

3.建設地點：四川眉山高新技術產業園區

4.項目建設內容：3萬噸/年硅基負極裝置及配套工程。

5.項目投資預算：109,986萬元

6.項目用地面積：120,001㎡

7.項目建設期： 24個月

8.項目年產值：219,027萬元

9.項目資金來源：自籌資金

10.項目投產后的營業數據預測：本項目建成達產后，預計年實現凈利潤：26,812萬元。

（1）營業收入預測具體情況如下：

單位：萬元

（2）根據上述收入、成本預測及各項運營費用預測，本項目利潤預測具體情況如下：

單位：萬元

11．項目建設實施單位勝華新材料科技（眉山）有限公司的股東及持股比例：

四、合資協議主要內容

甲方：山東石大勝華化工集團股份有限公司

乙方： 東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）

1、利潤分配及虧損分擔

合資公司分配當年稅后利潤時，須提取利潤的10%列入法定公積金。法定公積金累計額達到公司注冊資本50%以上時，可以不再提取。法定公積金不足以彌補以前年度虧損時，在依照本款規定提取法定公積金之前，須先用當年利潤彌補虧損。

每一年度，合資公司彌補虧損和提取公積金后如有所余稅后利潤的，應進行分紅，分紅比例不低于40%，股東按實繳出資比例分配。

合資公司如有虧損需要股東分擔的，股東按實繳出資比例分擔。

2、股權轉讓

（1）股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

（2）如乙方因其合伙人違反合伙協議關于出資的相關約定，導致乙方未能按照上述出資到位時間繳納相應出資且逾期超過30日的，乙方可將該已認繳未實繳的出資（不含預留份額）轉讓給甲方，轉讓價格按照每股零元予以確定。

（3）合資公司運營至2027年底，任一會計年度經審計的凈利潤達到3.0億元，甲方應按照市場公允價格向乙方收購其持有的合資公司股權；如合資公司在2027年底前未達到上述業績指標，甲方應于2028年初按照乙方初始投資金額加銀行同期貸款基準利率的固定收益收購乙方持有合資公司的股權。乙方有權選擇所持有的股權是否被收購。

（4）本條第（3）款條件未達成前，股東各方不得對外轉讓股權。

3、合資公司的解散和清算

（1）合資公司有下列情形之一的，可以解散：

1.股東會決議解散；

2.因公司合并或者分立需要解散；

3.依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

4.人民法院依照《公司法》***百八十二條的規定予以解散。

（2）清算

公司解散時，依據《公司法》等相關法律法規要求履行清算程序。

公司清算時，依法清算后如仍有剩余財產的，股東各方按實繳出資比例分配。

五、對外投資對上市公司的影響

硅基負極項目的建設是公司在新能源材料行業的業務延伸，充分發揮公司在新能源材料領域的資源優勢，提高產品附加值，增加利潤增長點，提升公司在新能源領域的影響力，促進企業的核心競爭力的提升。

六、獨立董事發表的獨立意見

1、獨立董事事前認可意見：我們認為本次投資建設3萬噸/年硅基負極材料符合公司長遠戰略規劃和戰略目標，是公司在新能源行業的業務延伸，充分發揮公司在新能源領域的資源優勢，提高產品附加值，增加利潤增長點，與公司現有業務形成協同效應，同時可以優化公司區域布局。 本次合資公司引入員工持股平臺，員工持股平臺包括對該項目建設生產經營有重要作用的核心人員，有利于公司生產經營的正常開展和經營目標的實現，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的行為，同意將《關于設立公司投資建設3萬噸/年硅基負極材料項目的議案》提交董事會審議。

2、獨立董事獨立意見：我們認為本次投資建設3萬噸/年硅基負極材料符合公司長遠戰略規劃和戰略目標，是公司在新能源行業的業務延伸，與公司現有業務形成協同效應，同時可以優化公司區域布局。本次合資公司引入員工持股平臺，員工持股平臺包括對該項目建設生產經營有重要作用的核心人員，有利于公司生產經營的正常開展和經營目標的實現，符合全體股東利益，不存在損害中小股東利益的行為。

本次董事會審議的關聯交易事項，決策程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，關聯董事進行了回避表決，會議程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益，同意將該議案提交公司股東大會審議。

七、對外投資的風險分析

1. 政策和市場變化風險

本項目是公司基于當前市場形勢和行業前景，綜合考慮公司現有業務協同效應和戰略定位做出的判斷，后續如宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

2.資金風險

截至2022年3月31日，公司自有貨幣資金余額123,853.31萬元，應收票據70,290.33萬元，當前公司的在建項目較多，資金投入較大，本項目為自有或者自籌資金建設項目，項目投資可能會提高公司資產負債率，可能存在因資金籌措帶來的項目建設放緩的風險。

3.裝置投產的風險

新建3萬噸/年硅基負極項目裝置未來能否達到設計產能和品質能否達到設計品質仍存在不確定性，達產時間存在不確定性。

4.員工持股平臺出資風險

存在員工無意愿參與等原因導致本次增資實施進度緩慢的風險，由于政策環境、市場環境等因素的影響，存在員工持股平臺未達到預期目的風險。

5.項目建設審批風險

目前，該項目正在按相關規定報當地行政部門審批，可能存在審批未通過的風險。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-041

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于合資子公司投資設立公司暨

2萬噸/年硅基負極項目變更投資主體的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：東營勝華盈創新材料有限公司

● 投資金額：6,000萬元

一、對外投資概述

公司合資子公司勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準）擬投資設立全資子公司東營勝華盈創新材料有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準），注冊地址山東省東營市墾利區同興路198號，注冊資本6,000萬元。

二、2萬噸/年硅基負極項目變更投資主體的基本情況

2021年12月27日，公司召開第七屆董事會第十三次會議審議《關于全資子公司投資建設2萬噸/年硅基負極項目的議案》， 項目詳細信息見公司于2021年12月28日披露的《關于全資子公司投資建設2萬噸/年硅基負極項目的公告》（公告編號：臨2021-113）。

為更好地實施公司戰略，保障本項目按照計劃順利推進，公司擬將該項目的實施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司變更為東營勝華盈創新材料有限公司，本次變更投資項目的實施主體，不會對項目實施造成實質性影響，不會對公司財務狀況產生不利影響。

三、本次變更投資項目實施主體概述

（一）變更前2萬噸/年硅基負極項目實施主體的基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2. 統一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業類型：有限責任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區同興路198號

7. 注冊資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；危險化學品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（二）擬變更后2萬噸/年硅基負極項目實施主體基本情況

1、公司名稱：東營勝華盈創新材料有限公司

2、類型：有限責任公司

3、注冊地址：山東省東營市墾利區同興路198號

4、注冊資本：6000萬元

5、股東及持股比例:

四、本次變更投資項目實施主體的具體原因

公司擬將該項目的實施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司變更為東營勝華盈創新材料有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準），項目實施地點保持不變。本次變更投資項目實施主要原因是為了項目專業化、一體化管理的需要，符合公司未來發展的規劃。

五、關于本次變更投資項目實施主體對公司的影響

公司僅變更投資項目的實施主體，未改變項目的建設內容和實施方式，有利于公司的戰略發展及合理布局，保障本項目按照計劃順利推進，提升項目區域競爭優勢，合理利用土地，有助于投資項目獲得更好的收益，不會對投資項目的實施造成實質性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

六、 履行的審批程序

2022年5月3日，公司召開第七屆董事會第十七次會議審議《關于合資子公司投資設立公司暨2萬噸/年硅基負極項目變更投資主體的議案》，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項在公司董事會審批后尚需提交公司股東大會審議。

本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-042

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于變更投資項目實施主體的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次變更投資項目實施主體概述

山東石大勝華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于全資子公司投資建設2萬噸/年正極補鋰劑項目的議案》、《關于全資子公司投資建設1萬噸/年新型導電劑項目的議案》，項目詳細信息見公司于2022年2月15日披露的《石大勝華關于全資子公司投資建設2萬噸/年正極補鋰劑項目的公告》（公告編號：臨2022-011）、《關于全資子公司投資建設1萬噸/年新型導電劑項目的公告》（公告編號：臨2022-012）。

為更好地實施公司戰略，保障本項目按照計劃順利推進，提升項目區域競爭優勢，公司擬將該項目的實施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司變更為勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準），將該項目的實施地點由山東省東營市墾利區同興路198號變更為四川眉山高新技術產業園區。本次變更投資項目的實施主體，不會對項目實施造成實質性影響，不會對公司財務狀況產生不利影響。該事項具體內容如下：

二、本次變更投資項目實施主體基本情況

（一）變更前項目實施主體的基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2. 統一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業類型：有限責任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區同興路198號

7. 注冊資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營；危險化學品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（二）擬變更后項目實施主體基本情況

1、公司名稱：勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準）

2、類型：有限責任公司

3、注冊地址：四川眉山高新技術產業園區

4、注冊資本：50,000萬元

5、股東及持股比例:

三、本次變更投資項目實施主體的具體原因

公司擬將該項目的實施主體由公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司變更為勝華新材料科技（眉山）有限公司，將該項目的實施地點由山東省東營市墾利區同興路198號變更為四川眉山高新技術產業園區主要原因是為更好地提升項目區域競爭優勢，符合公司未來發展的規劃。

四、關于本次變更投資項目實施主體對公司的影響

公司僅變更投資項目的實施主體和實施地點，未改變項目的建設內容和實施方式，不會對投資項目的實施造成實質性影響，有利于提升項目區域競爭優勢，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、 履行的審批程序

2022年5月3日，公司召開第七屆董事會第十七次會議審議《關于變更投資項目實施主體的議案》，該議案以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項在公司董事會審批后尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司

董事會

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2022-044

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于獨立董事公開征集委托投票權的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 征集投票權的時間：2022 年5月 18 日至 2022 年5月 20 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--17:00）

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股票

按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定, 并按照公司其他獨立董事的委托，獨立董事王清云作為征集人，就公司擬于2022年5月26日召開的2022年第三次臨時股東大會審議的激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

（一）征集人的基本情況

1、 本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事王清云，其基本情況如下：

王清云，公司獨立董事，中共黨員，中國國籍，無境外居留權，南開大學法學學士，中國人民大學法學碩士。曾任中國教育出版傳媒集團有限公司子公司高等教育出版社有限公司監事、版權事務與法律服務部副主任、紀檢監察審計部負責人。現任北京德恒律師事務所專職律師。

2、 征集人獨立董事王清云目前未持有公司股份，目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

3、 征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；

其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

（二）征集人對表決事項的表決意見及理由

王清云作為公司獨立董事，于 2022 年5月 3 日出席了公司召開的第七屆董事會第十七次臨時會議，并對《關于石大勝華2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于石大勝華2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于石大勝華2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》均投了同意票，并發表了同意公司實施本次股票期權激勵計劃的獨立意見。

公司實施本次激勵計劃，有利于進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有利于公司的持續發展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司本次股票期權激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規范性文件所規定的成為激勵對象的條件。

二、本次股東大會的基本情況

（一） 會議召開時間：

現場會議召開的日期時間：2022 年 5月26日 14:00

網絡投票時間：2022 年 5 月 26 日 公司本次采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（二） 召開地點：山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A402室

（三） 本次股東大會審議關于 2022 年股票期權激勵計劃的相關議案

三、征集方案

(一)征集對象

截止2022年5月17日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

(二)征集時間

2022 年5月 18 日至 2022 年5月 20 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--17:00）

（三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網（www.sse.com.cn）及***媒體上發布公告進行投票權征集行動。

（四）征集程序

1、按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事公開征集委托投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；

（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。 委托投票股東送達授權委托書及相關文件的***地址和收件人為：

地址：山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A301室

收件人：公司董事會辦公室

聯系電話：0546-2169536

傳 真：0546-2169539

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣 。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

（1）已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達***地點；

（2）在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

（3）股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

（4）提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六） 股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東***后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

（七） 股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

（八） 經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為***有效的授權委托；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

（九）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司董事會

2022年5月5日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：2022-046

山東石大勝華化工集團股份有限公司

關于召開2022年第三次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月26日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月26日 14 點 00分

召開地點：山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A402室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》規定，上市公司召開股東大 會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。獨立董事王清云作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議事項的投票權。有關征集對本次股東大會所審議事項的投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司同日披露的《石大勝華關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1/2/3/4/5/6/7/8議案已經公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年5月5日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公告。

上述第5/6/7/8議案已經公司第七屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年5月5日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公告。

2、 特別決議議案：4/5/6/7/8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4/5/6/7/8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022 年5月18日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

（二）登記方法：

1、自然人股東：須持本人身份證和持股憑證進行登記；授權委托代理人出

席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人持股憑證進行登記；

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表

人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持

本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，但是出席現場會議時應當持上

述證件資料的原件，以備查驗。郵編：257053，（信函上請注明“股東大會”字樣）

（三）登記地點：

山東省東營市墾利區同興路198號石大勝華辦公樓A301室

（四）登記聯系方式：

聯系電話：0546-2169536

傳 真：0546-2169539

電子郵箱：sdsh@sinodmc.com

聯系人：邵坤

六、 其他事項

1、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點；并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

2、現場會議會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

特此公告。

山東石大勝華化工集團股份有限公司董事會

2022年5月5日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

山東石大勝華化工集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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