證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會計政策變更系本公司根據財政部修訂后的《企業會計準則第21號——租賃》等相關規定而進行的相應變更，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司的資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。

一、概述

本次會計政策變更，是公司根據財政部于2018年修訂發布的《企業會計準則第21號——租賃》，對公司現行的部分會計政策進行的變更。

根據新租賃準則的要求，作為境內上市公司，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則，對原采用的相關會計政策進行相應變更。本次會計政策變更是因按照國家財政部發布的相關企業會計準則而進行的變更，不會對公司損益、總資產、凈資產產生重大影響，不涉及以前的年度追溯調整。

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

二、具體情況及對公司的影響

（一）本次執行新租賃準則的內容

根據修訂后的準則，對于***執行日前已存在的合同，公司選擇在***執行日不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

1、本公司作為承租人

本公司選擇根據***執行新租賃準則的累積影響數，調整***執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。

對于***執行日前已存在的經營租賃，本公司在***執行日根據剩余租賃付款額按***執行日本公司的增量借款利率折現的現值計量租賃負債，并根據每項租賃選擇以下兩種方法之一計量使用權資產：

-假設自租賃期開始日即采用新租賃準則的賬面價值，采用***執行日的本公司的增量借款利率作為折現率。

-與租賃負債相等的金額，并根據預付租金進行必要調整。

對于***執行日前的經營租賃，本公司在應用上述方法的同時根據每項租賃選擇采用下列一項或多項簡化處理：

1)將于***執行日后12個月內完成的租賃作為短期租賃處理；

2)計量租賃負債時，具有相似特征的租賃采用同一折現率；

3)使用權資產的計量不包含初始直接費用；

4)存在續租選擇權或終止租賃選擇權的，根據***執行日前選擇權的實際行使及其他***新情況確定租賃期；

5)作為使用權資產減值測試的替代，按照預計負債的相關確認標準及計量方法評估包含租賃的合同在***執行日前是否為虧損合同，并根據***執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產；

6)***執行日之前發生的租賃變更，不進行追溯調整，根據租賃變更的***終安排，按照新租賃準則進行會計處理。

在計量租賃負債時，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率來對租賃付款額進行折現。

對于***執行日前已存在的融資租賃，本公司在***執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值，分別計量使用權資產和租賃負債。

2、本公司作為出租人

對于***執行日前劃分為經營租賃且在***執行日后仍存續的轉租賃，本公司在***執行日基于原租賃和轉租賃的剩余合同期限和條款進行重新評估，并按照新租賃準則的規定進行分類。重分類為融資租賃的，本公司將其作為一項新的融資租賃進行會計處理。

除轉租賃外，本公司無需對其作為出租人的租賃按照新租賃準則進行調整。本公司自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

（二）本次會計政策變更對公司的影響

公司自2021年1月1日起執行新租賃準則，根據新租賃準則的銜接規定，公司無需重述前期可比數，***執行新租賃準則與原準則的差異調整計入2021年期初留存收益。本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

三、獨立董事與監事會的結論性意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對本次變更會計政策進行了審核，并發表了獨立意見：本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，董事會對該事項的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，公司獨立董事同意公司本次會計政策變更。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策的變更。

四、上網公告附件

（一）獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

董事會

2022年4月28日

公司代碼：688788 公司簡稱：科思科技

深圳市科思科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，詳情請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析”之 “四、風險因素”。

3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：公司擬以實施 2021年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），預計派發現金紅利總額為75,534,232.00元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤的比例為42.96%。同時,公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股，以截至 2021年12月31日公司的總股本75,534,232股為基數計算，合計轉增30,213,693股，轉增后公司總股本擬增加至105,747,925股。本次轉增股數系公司根據實際計算結果四舍五入所得，***終轉增股數以公司履行完畢法定程序后另行發布的《權益分派實施公告》中披露股數為準。

公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，尚需公司2021年年度股東大會審議通過。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2 報告期公司主要業務簡介

(一) 主要業務、主要產品或服務情況

公司是一家專注于從事電子信息裝備的研究、開發、制造、銷售于一體的高新技術企業，致力于電子信息裝備的研制，堅持在計算機與網絡、通信、計算機軟件、云計算、虛擬化、芯片設計等領域持續進行研發投入，在信息處理、數據傳輸、數據管理、數據存儲、無線通信等方面積累了具有自主知識產權的核心技術，擁有芯片、設備、系統等電子信息裝備產品研制能力。

目前公司產品主要為指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備、便攜式無線指揮終端、其他信息處理終端等一系列信息化裝備，應用領域涉及指揮控制、通信、防化、測繪、氣象等。公司指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備為所處行業信息系統的重要組成部分。

1、 指揮控制信息處理設備

公司指揮控制信息處理設備系列產品主要包括便攜式全加固指控信息處理設備、全加固指控信息處理設備、無人機地面站、多單元信息處理設備、高性能圖形工作站、綜合顯示終端等。指揮控制系統中，指揮控制信息處理設備起到“大腦”的作用。公司該系列產品解決了指揮車通聯通用的問題，提升了指揮車的數據計算和信息處理能力，提高指揮員指揮控制的效能，增強快速反應能力和總體作戰能力。

2、 軟件雷達信息處理設備

公司軟件雷達信息處理設備系列產品包括**雷達信息處理設備、**地面雷達通用信息處理設備、**新型雷達信息處理設備等。軟件雷達信息處理設備是雷達系統的核心部件，公司該系列產品能夠實時提供完整計算和處理功能的軟硬件基礎平臺，提升了寬帶實時圖像及數據傳輸能力，保證了雷達信息處理系統的信息處理能力和信號處理***度，從而保證了雷達信息處理系統的信息處理能力和通用性。

3、 便攜式無線指揮終端

公司已開發了****指揮終端、**態勢顯示終端等多類型指揮通信終端，該類終端可組成便攜式無線指揮系統。無線通信系統是機動指揮通信系統與武器系統連接的關鍵橋梁。公司該類產品既可組成便攜式無線指揮系統，也可作為終端設備為指揮車等裝備提供配套，對于復雜地理環境下的無線通信具有重要作用。公司智能無線電基帶處理芯片已進入封裝測試環節，公司正在加速推進寬帶自組網終端和智能無線通信系統的研發，并著力新一代智能無線電基帶處理芯片的研發。

4、 其他信息處理終端

公司堅持自主創新，結合客戶需求，在兼顧功能、性能的同時，研制了多種類的系列化信息處理終端，包括諸元計算終端、**顯控終端、**導彈模擬訓練終端、**存儲終端等各類信息處理終端，具有高集成度、寬工作溫度范圍、高可靠性等特點，主要應用于信息通信、網絡存儲、網絡音頻處理、網絡圖像處理、工業控制等高端應用領域。

公司還在火控系統、芯片及智能無線通信系統、下一代指揮硬件設備及支撐軟件等項目上不斷加大研發投入，積極推進項目進展，提高產品的技術含量和質量，豐富產品種類，擴大產品市場應用，用高品質的產品和服務滿足客戶需求，不斷提高公司在電子信息領域的行業地位。

(二) 主要經營模式

公司主要從事電子信息裝備的研發、生產和銷售，通過參與各總體單位組織的招投標、競爭性談判以及委托研制獲得產品研制、生產資格，***終通過向各類客戶提供滿足其要求的產品獲取銷售收入。

1、采購模式

公司采購采取“按需采購”模式，圍繞所簽訂的銷售合同、備產協議或預計訂單等進行。公司對生產計劃來源和實施、采購管理、庫存管理、結算等環節實施金蝶K3系統管理。物控部根據需求部門提出的采購需求編制采購計劃，經過審核后下達采購任務；采購部負責采購，根據采購計劃實施采購工作。

2、生產模式

公司主要采取“以銷定產”方式組織生產活動，根據研發項目及客戶需求制定生產計劃。公司對客戶的需求進行密切跟蹤，及時根據客戶需求的變化調整生產計劃，并依據現有銷售訂單和備產協議以及預計訂單情況預估生產產品數量，進行備貨并組織生產。

為提高生產效率、優化資源配置，公司對SMT及焊接、部分結構件加工等工序外包給外協廠商。根據生產計劃，公司將物料發送到外協廠商加工，外協廠商按照公司要求進行生產加工并實施質量控制，對需要重點控制的外協工序，公司會委派專業技術、管理人員進行現場監督，公司檢驗合格后入庫。

3、銷售模式

公司主要采用直銷模式。（1）對于新研制產品的銷售，公司通過參與總體單位組織的招投標、競爭性談判或接受委托研制任務等方式成為承研或承制單位。其中，公司通過參與競標或競爭性談判的，在獲得中標或競爭性談判入選后，與客戶簽訂銷售合同；公司接受委托研制任務的，在完成產品研制后，公司與其簽訂銷售合同；（2）對于公司已通過招投標、競爭性談判、委托研制等方式取得供應商資格并可直接向客戶銷售的產品，公司直接與客戶簽訂銷售合同。

4、研發模式

公司通過自主創新和持續研發投入，不斷提高自主研發能力。公司研發流程分為項目策劃、方案設計、工程研制、設計定型等四個階段。

公司研發主要流程如下圖所示：

(三) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

1、行業發展階段

公司所屬行業為電子信息行業，也是戰略性新興產業之“新一代信息技術產業”。

根據“十四五”規劃和二三五年遠景目標：要發展戰略性新興產業，加快壯大新一代信息技術、高端裝備等產業。當前，我國軍隊正處于信息化建設關鍵階段，隨著軍隊現代化建設的不斷加速和國防科技工業體系信息化程度的不斷深入，我國軍工電子信息行業的信息化、智能化已進入快速發展通道。要扣牢建軍一百年奮斗目標，***深化練兵備戰，大力支持國防和軍隊建設，讓軍政軍民團結堅如磐石。我國正在加快機械化信息化智能化融合發展，加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展，從而加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。

此外，我國電子信息行業正向上游關鍵原材料、電子核心器件、基礎工具及開發軟件、核心生產設備等核心領域進行突破，力爭實現核心技術的自主可控。隨著各種新標準、新技術的不斷涌現，整個信息處理系統的架構也不斷改進，電子信息裝備呈通用化、標準化、模塊化的發展趨勢，這對電子信息裝備的信息處理能力和通用性、可重構性和擴展性提出了更高的要求。

2、行業基本特點

（1）資質及安全要求高

該行業為特殊領域，根據相關規定，從事該行業研發和生產的企業需要取得相關的準入資質，資質管理嚴格，要求極高。受疫情影響，公司目前正在積極推進辦理相關認證和資質的展期續證工作。

（2）自主可控要求高，研制周期長

隨著國防安全性要求的不斷提升，該行業電子信息裝備的國產化和自主可控要求越來越高。電子信息裝備須滿足惡劣環境下的特殊需求，可靠性要求高，設計難度大，研制所需環節較多、周期較長。

（3）排他性

該行業采購具有周期長、過程復雜的特點，定制化高，試驗嚴格，驗證要求較高，在產品定型前需要經過長時間的設計、研制，一旦被采購又具有連續性、計劃性、不易替代的特點，即產品裝備后，一般不會輕易更換該類產品，并在其后續的產品升級、技術改進和備件采購中對原有廠商產生一定的路徑依賴，具有一定的排他性，因此該產品的生產企業可在較長期間內保持優勢地位。

3、主要技術門檻

公司核心技術是基于專用需求進行的自主研發，主要體現在技術上的創新，部分技術在行業內尚無成熟方案，核心技術指標具有***性，公司相關核心技術具有較高的壁壘。

公司經過長期的自主創新和持續的研發投入，通過硬件和軟件的通用化、標準化、模塊化設計，構建完整的從底層驅動、經操作系統及中間件到上層應用的通用規范、易于擴展升級的系統體系架構，不僅縮短了裝備的研發周期，而且實現了系統的一體化，便于裝備的更新換代，提高了裝備的互換性和維修性，解決了該領域信息處理設備在各系統之間的兼容性問題；通過加固、冗余備份和通信加密等手段增強了公司信息處理設備的可靠性、安全性、環境適應性。

依據多年在電子信息行業形成的技術儲備和研究經驗積累，公司在信息處理、虛擬化、數據傳輸、數據管理、數據存儲、無線通信、火控、芯片等方面積累了具有自主知識產權的核心技術，包括專屬云技術、高性能融合平臺設計技術、智能化無線自組網技術、火控技術、芯片技術等。前述相關技術已應用于指揮控制信息處理設備、軟件雷達信息處理設備等領域并交付客戶使用，在實際演練中通過了檢驗。若未經長時間的研究開發和經驗積累，無法實現產品的成功研發及批量生產，更難以保證量產和優異的功能和性能。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

公司目前已成為電子信息裝備的重要供應商，在信息處理設備領域已具有較為突出的競爭力。公司提供的電子信息裝備是國防指揮信息系統中的重要組成部分，起到指揮、控制、通信及信息處理等重要作用，是各類指揮車、測繪車、雷達、無人機地面站等裝備的重要組成部分，是指揮控制系統的“大腦”。

公司產品在競標或競爭性談判中，多次獲得中標/入選。

指揮控制信息處理設備方面，公司全加固指控信息處理設備和便攜式全加固指控信息處理設備（全加固***指控信息處理設備的統型升級產品）獲得中標***名；無人機地面站多單位信息處理設備中標；**測繪車加固信息處理設備、高性能圖形工作站、態勢顯示終端、多單元信息處理設備等獲得入選/中標。

軟件雷達信息處理設備方面，在**地面雷達通用信息處理設備競標中，公司參與實物比測的多款專用模塊全部進入合格名錄，其中兩個排名***；公司在**指示雷達信息處理設備、**基地雷達信息處理設備、**防空雷達信息處理設備、通用計算模塊等多個產品競標或競爭性談判中獲得中標/入選；在不同單位舉辦的各競爭性談判或競標中，公司**搜索雷達信號處理設備中標，還有多款**地面雷達通用信息處理設備獲得入選/中標。

公司基于智能化無線自組網技術的便攜式無線指揮終端正積極推進，智能無線電基帶處理芯片進入封裝測試階段。

火控系統方面，在**火控系統競標中，公司**火控系統中標，目前正根據相關要求推進定型工作。**火控系統為新一代火控系統，適應于現有型號裝備的改造以及未來新型裝備的研制。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

1、信息化建設和智能化快速發展

當前，我國軍隊正處于信息化建設關鍵階段，軍工電子信息行業承擔著“信息系統一體化、武器裝備信息化、信息裝備武器化、信息基礎設施現代化”的重大戰略任務。隨著軍隊現代化建設的不斷加速和國防科技工業體系信息化程度的不斷深入，我國軍工電子信息行業的信息化、智能化已進入快速發展通道，正在加快機械化信息化智能化融合發展，加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展，從而加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。

2、電子信息核心部件的自主可控不斷取得突破

國家高度重視自主可控，在研發投入等方面提供有力支持。我國電子信息行業正向上游關鍵原材料、電子核心器件、基礎工具及開發軟件、核心生產設備等核心領域進行突破，力爭實現核心技術的自主可控。隨著國內企業技術實力的不斷提升，我們國產化程度不斷提高，市場需求不斷提升，國防安全進一步得到保障。

3、未來發展趨勢

信息技術、信息資源與裝備資源一體化程度不斷加深，不斷融合。基于網絡信息體系的智能化戰爭日趨成為未來戰爭的基本形態，更加強調各種要素的組網、信息優勢的充分發展和體系作戰效能的提高，其智能化發展關鍵在于推動以云計算、大數據、人工智能等為代表的新一代信息技術與軍工電子信息行業的深度融合，構建基于網絡信息體系的聯合作戰能力、全域作戰能力。

此外，隨著各種新標準、新技術的不斷涌現，整個信息處理系統的架構也不斷改進，電子信息裝備呈通用化、標準化、模塊化的發展趨勢，這對電子信息裝備的信息處理能力和通用性、可重構性和擴展性提出了更高的要求。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司始終秉承“科學精神 思想創造”的宗旨，圍繞客戶需求，總體經營狀況保持相對平穩，研發、生產、銷售有序推進。公司實現營業收入61,029.81萬元，較上年同期下降6.81%，主要系受***終客戶年度采購計劃影響，軟件雷達信息處理設備產品逐步發力，但指揮控制信息處理設備部分產品訂單交付同比略有下降所致。截至本報告披露日，公司持有尚未交付的在手訂單及備產通知約2.15億元。

歸屬于上市公司股東的凈利潤17,582.86萬元,較上年同期微降0.70%，主要原因是公司進一步加強成本費用管控，管理費用與上年同期相比下降910.03萬元，下降幅度為15.91%；財務費用與上年同期相比下降3,883.29萬元，實現財務利息收入約4,000.09萬元。同時，報告期內，公司持續加大研發投入，研發費用大幅增加至19,858.07萬元，占營業收入的比例為32.54%，較上年同期增加1,688.74萬元。公司不斷加強高質量研發人才團隊建設，積極推進新產品、新項目研發，**火控系統正在定型過程中，智能無線電基帶處理芯片已進入封裝測試階段，此外還有國產化指控信息處理設備、**地面雷達通用信息處理設備、寬帶自組網終端、**多單元信息處理設備、AI加速信息處理設備、智能顯控設備、智能無線電基帶處理芯片等多個研發項目。此外，受個別客戶應收賬款回款周期較長影響，信用減值損失2,412.49萬元，較上年同期增加1,684.42萬元。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-012

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議的通知于2022年4月16日以電子郵件方式送達全體董事。會議由董事長劉建德主持，會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事、部分高級管理人員及保薦機構代表列席本次會議。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二）審議通過《關于的議案》

2021年度，公司董事會嚴格按照《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會進行審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案需提交股東大會進行審議。

（四）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司2021年年度本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本75,534,232股，以此計算合計擬派發現金紅利75,534,232.00元（含稅），本年度公司現金分紅占 2021 年度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為42.96%；公司擬以公積金向全體股東每10股轉增4股。截至2021年12月31日，公司總股本75,534,232股，合計轉增30,213,693股，本次送轉股后，公司的總股本為105,747,925股。本次轉增股數系公司根據實際計算結果四舍五入所得，***終轉增股數以公司履行完畢法定程序后另行發布的《權益分派實施公告》中披露股數為準。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會進行審議。

（五）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：0 票同意，0 票反對，0 票棄權，5 票回避。

全體董事回避表決，該議案將提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權，2票回避。

公司董事長、總經理劉建德先生與公司董事、副總經理梁宏建先生回避表決。

（八）審議通過《關于的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十）審議通過《關于的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十一）審議通過《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事2021年度述職報告》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

（十三）審議通過《關于及其摘要的議案》

根據相關法律、法規、規范性文件的規定，公司編制了《深圳市科思科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過《關于的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年***季度報告》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十五）審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避。

關聯董事劉建德先生回避表決。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

（十六）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（十七）審議通過《關于向招商銀行深圳分行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十八）審議通過《關于修訂的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司募集資金管理制度》。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（十九）審議通過《關于投資設立子公司的議案》

設立子公司作為子公司高芯思通的員工持股平臺（擬設立）的普通合伙人，是基于公司經營發展的需要，加強公司對員工持股平臺的綜合管理，促進員工與公司共同成長，實現公司可持續發展。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二十）審議通過《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

（二十一）審議通過《關于投資設立孫公司的議案》

根據公司的業務發展，公司擬在全資子公司深圳高芯思通科技有限公司下投資設立一家全資孫公司，推進芯片相關的業務發展，完善公司芯片業務體系架構。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二十二）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（二十三）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

公司擬于2022年5月19日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-014）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-013

深圳市科思科技股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“科思科技”或“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議由監事會主席馬顯卿主持，會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關于的議案》

2021 年公司監事會根據《公司法》及相關法律法規和《公司章程》的規定，認真履行有關法律法規賦予的職責，對公司依法運作情況和公司高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行了監督，維護了公司及股東的合法權益。 

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，決策程序合法、規范，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：0票同意，0票反對，0票棄權，3票回避。

全體監事回避表決，該議案將提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于的議案》

公司募集資金的存放、使用和管理符合中國證監會、上海證券交易所相關法規和公司《募集資金管理辦法》的要求。對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，審批手續合法合規并履行了信息披露義務，不存在違規使用募集資金的情形，不存在損害股東利益的情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于的議案》

《公司 2021 年度內部控制評價報告》的編制和審議程序符合有關規則要求，客觀真實的反映了公司內部控制情況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次會計政策的變更。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-008）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于及其摘要的議案》

公司2021 年年度報告及摘要的內容和格式，符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告的編制和審議程序，符合法律法規和《公司章程》及公司內部管理制度的規定，從各方面真實地反映公司 2021 年度的經營管理和財務狀況。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于的議案》

公司《2022 年***季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年***季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易的議案》

公司2022年度公司日常關聯交易事項，是基于公司正常生產經營需要，有利于公司業務發展；關聯交易執行公允定價方式，交易方式符合市場規則，不會對關聯人形成較大的依賴，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

經審議，公司監事會認為：本次使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發展戰略和全體股東的利益；不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用部分超募資金人民幣180,000,000.00元***補充流動資金。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

（十四）《關于投資設立子公司的議案》

設立子公司是基于公司經營發展的需要，作為子公司高芯思通的員工持股平臺（擬設立）的普通合伙人，有利于加強公司對員工持股平臺的綜合管理，促進員工與公司共同成長，實現公司可持續發展。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十五）審議通過《關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的議案》

為加快推進公司芯片板塊業務的發展、提升組織活力和競爭能力，建立長效機制，吸引和留住***人才，充分調動經營管理團隊、核心骨干員工的積極性，促進員工與企業共同成長和發展，公司擬對全資子公司深圳高芯思通科技有限公司增資擴股并引入員工持股平臺的方式實施員工持股計劃。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的關于子公司擬增資擴股實施員工持股計劃涉及關聯交易的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，1票回避

關聯監事馬顯卿回避表決。

（十六）審議通過《關于投資設立孫公司的議案》

根據公司的業務發展，公司擬在全資子公司深圳高芯思通科技有限公司下投資設立一家全資孫公司，推進芯片相關的業務發展，完善公司芯片業務體系架構。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（十七）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司監事會

2022年4月28日

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-014

深圳市科思科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月19日14點30分

召開地點：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2022年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：不適用

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案9、議案11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案6

應回避表決的關聯股東名稱：劉建德、梁宏建

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方法

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

2.企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續。

3.上述登記材料均需提供復印件一份供公司留存，其中個人登記材料復印件上需經提供人簽名確認。

4.異地股東可以電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件登記以收到電子郵件時間為準，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在電子郵件、來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，并與公司確認收到后方視為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作參會資格復核。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間

2022年5月17日上午8時30分至12時00分，下午13時00分至17時00分。

（三）登記地點

深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務部。

六、 其他事項

（一）會議聯系

通信地址：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5層，深圳市科思科技股份有限公司，證券事務部

郵編：518000

電話：（0755）86111131-8858

傳真：（0755）86111130

電子郵箱：securities@consys.com.cn

聯系人：程女士

（二）本次股東大會會期半天，現場出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

（三）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

（四）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市科思科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-015

深圳市科思科技股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：??會議召開時間：2022年5月12日(星期四)下午 15:00-16:30? 會議召開地點：上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動?投資者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（securities@consys.com.cn）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

深圳市科思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月28日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月12日下午 15:00-16:30舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2021年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2022年5月12日下午 15:00-16:30

（二） 會議召開地點：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

三、 參加人員

公司董事長、總經理劉建德先生；董事、副總經理梁宏建先生；財務總監馬凌燕女士；董事會秘書莊麗華女士；獨立董事宋昕先生（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年5月12日(星期四)下午 15:00-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（securities@consys.com.cn）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：莊麗華

電話：（0755）86111131-8858

郵箱：securities@consys.com.cn

六、其他事項

公司將嚴格按照疫情防控要求組織召開業績說明會，實際召開方式有可能會根據疫情防控要求做相應微調，敬請投資者理解。本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

2022年4月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010