原標題:中裝建設:中裝建設：關于公司高管變更的公告

證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-032 債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2

深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于公司高管變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。


深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司財務總監、副總裁曾凡偉先生、副總裁汪成先生提交的書面辭職報告。因工作調動原因，曾凡偉先生申請辭去財務總監職務，辭職后在公司繼續擔任副總裁職務；汪成先生申請辭去副總裁職務，辭職后在公司繼續任職。曾凡偉先生、汪成先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及董事會對曾凡偉先生擔任財務總監、汪成先生擔任副總裁期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
截至本公告日，汪成先生不存在應履行而尚未履行或仍在履行的股份鎖定承諾；汪成先生持有公司股票100,000股，占公司總股本的0.0001%；鑒于汪成先生在任期屆滿前離職，其將在原就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：（1）每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；（2）離職后半年內，不得轉讓其所持公司股份；（3）《公司法》對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司董事會提名委員會對財務總監候選人任職經歷、職業資格等方面的嚴格審查，公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監的議案》，同意聘任何應勝先生（后附簡歷）擔任公司財務總監、副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

何應勝先生自2016年12月入職公司，先后任職審計部經理、財務總監助理、管理會計部經理、運營管理部運營總監，財務管理中心副總經理。何應勝先生在財務運營管理領域經驗豐富，熟悉公司業務情況，其任職資格符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。

公司獨立董事對變更財務總監事宜發表獨立意見為：聘任何應勝先生為公司財務總監的相關程序符合適用法律和公司章程的有關規定。何應勝先生符合相關法律法規、規范性文件和公司章程中關于上市公司高級管理人員任職資格的有關規定，具有履行相應職責所應具備的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養。

因此，我們同意聘任何應勝先生為公司財務總監。

截止本公告日，何應勝先生持有公司股份150,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

備查文件
1、曾凡偉先生提交的《辭職報告》；
2、汪成先生提交的《辭職報告》；
3、第四屆董事會第十一次會議決議；
4、獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。


特此公告。


深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年4月27日
附件：
何應勝簡歷

何應勝先生：中國國籍，1984年出生，本科學歷，中國注冊會計師，中級會計師職稱。曾任職于唯冠科技（深圳）有限責任公司成本會計、大華會計師事務所（深圳分所）項目經理、創維集團有限公司財務經理；2016年12月入職深圳市中裝建設集團股份有限公司，先后任職審計部經理、財務總監助理、管理會計部經理、運營管理部運營總監、財務管理中心副總經理。

截止本公告日，何應勝先生持有公司股份150,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

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