（上接910版）

1、本激勵計劃的變更程序

（1） 公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬變更本激勵計劃的，需經董事會審議通過。

（2） 公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后變更本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定，且不得包括下列情形：

①導致提前歸屬的情形；

②降低授予價格的情形。

（3） 公司獨立董事、監事會應當就變更后的方案是否有利于公司的持續發展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。律師事務所應當就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。

2、本激勵計劃的終止程序

（1） 公司在股東大會審議本激勵計劃之前擬終止實施本激勵計劃的，需經董事會審議通過。

（2） 公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后終止實施本激勵計劃的，應當由股東大會審議決定。

（3） 律師事務所應當就公司終止實施激勵是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。

（二）公司/激勵對象發生異動的處理

1、公司發生異動的處理

（1） 公司出現下列情形之一的，本激勵計劃終止實施，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：

①***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

②***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

③上市后***近 6個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

④法律法規規定不得實行股權激勵的情形；

⑤中國證監會認定的其他需要終止激勵計劃的情形。

（2） 公司出現下列情形之一的，本激勵計劃正常實施：

①公司控制權發生變更；

②公司合并、分立。

（3） 公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；已歸屬的限制性股票，所有激勵對象應當返還其已獲授權益。董事會應當按照前款規定收回激勵對象所得收益。對上述事宜不負有責任的激勵對象因返還權益而遭受損失的，可按照本激勵計劃相關安排，向公司或負有責任的對象進行追償。

2、激勵對象個人情況發生變化的處理

（1）激勵對象發生職務變更，但仍在公司或下屬分公司、子公司內任職的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票仍按本激勵計劃的規定執行。但是，激勵對象因觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導致職務變更的，自該等情形發生之日起，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。若激勵對象成為獨立董事或其他不能持有公司股票或限制性股票的人員，則其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（2）激勵對象因觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽、或因個人過錯被公司解聘，自離職之日起，已歸屬的股票收益由公司收回，獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

個人過錯包括但不限于以下行為：違反了與公司或其關聯公司簽訂的雇傭合同、保密協議、競業禁止協議或任何其他類似協議；違反了居住國家的法律，導致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況等。

（3）激勵對象主動提出辭職申請，或因退休、公司裁員、勞動合同或聘用協議到期、因其無法勝任崗位被公司解聘、協商解除勞動合同或聘用協議等原因而離職的，自該情形發生之日起，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個人所得稅。

（4）激勵對象因工喪失勞動能力而離職的，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不做變更，董事會可決定個人層面績效考核不再納入歸屬條件。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時先行支付當期將歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（5）激勵對象非因工喪失勞動能力而離職的，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬。離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個人所得稅。

（6）激勵對象因工傷身故的，其獲授的限制性股票將由其***的財產繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本計劃規定的程序辦理歸屬；公司董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅，并應在其后每次辦理歸屬時先行支付當期歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（7）激勵對象非因工傷身故的，在情況發生之日，激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬。公司有權要求激勵對象繼承人以激勵對象遺產支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

（8）其它未說明的情況由董事會認定，并確定其處理方式。

十三、上網公告附件

（一）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》；

（二）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；

（三）《上海安路信息科技股份有限公司獨立董事關于一屆十三次董事會相關事項的獨立意見》；

（四）《上海市錦天城律師事務所關于上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃的法律意見書》；

（五）《上海安路信息科技股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的核查意見》

（六）《上海安路信息科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2022-013

上海安路信息科技股份有限公司

***屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 董事會會議召開情況

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以電子郵件方式向董事發出***屆董事會第十三次會議通知，會議于2022年4月26日以通訊方式（視頻會議）召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，表決形成的決議合法、有效。

二、 董事會會議審議情況

會議由董事長馬玉川先生主持，經出席會議的董事簽署表決，會議一致通過并形成如下決議：

(一) 審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

同意《關于公司2021年年度報告》及其摘要的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

(二) 審議通過《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》

同意《2021年度董事會工作報告》的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

(三) 審議通過《關于〈公司2021年度經營總結及2022年度經營計劃〉的議案》

同意《公司2021年度經營總結及2022年度經營計劃》的相關內容。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

(四) 審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

同意《2021年度財務決算報告》的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

(五) 審議通過《關于〈2021年度董事會審計委員會履職情況報告〉的議案》

同意《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》的相關內容。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

(六) 審議通過《關于〈2021年度獨立董事述職報告〉的議案》

同意《2021年度獨立董事述職報告》的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。

(七) 審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-30,849,100.17元，母公司實現凈利潤為-30,765,575.93元，截至報告期末母公司可供分配利潤為人民幣-65,965,165.31元。

由于公司目前處于發展期，且本報告期內尚未實現盈利，為保證公司的正常經營和持續發展，公司2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會同意本次利潤分配預案。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-015）。

(八) 審議通過《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》

同意《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》的相關內容。

其中，關聯董事馬玉川、吳秀平回避了本議案的表決。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，回避2票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-016）。

(九) 審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

同意《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的相關內容。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-017）。

(十) 審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

同意《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》的相關內容。在不影響公司正常經營的情況下，使用不超過2億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好且含保本屬性的低風險投資產品，實現公司現金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報。授權期限自公司董事會會議審議通過之日起至2023年4月30日止。單個投資產品的投資期限不超過一年，在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。同時，董事會授權公司經營層在上述額度和期限內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

(十一) 審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》

同意《關于調整獨立董事津貼的議案》的相關內容。

其中，關聯董事蔣守雷、戴繼雄、鄭戈回避了本議案的表決。本議案尚需提交公司股東大會審議。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權，3票回避。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整獨立董事津貼的公告》（公告編號：2022-019）。

(十二) 審議通過《關于會計政策變更的議案》

同意《關于會計政策變更的議案》的相關內容。公司本次會計政策變更系根據國家財政部會計司相關要求進行的合理變更，本次變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-020）。

(十三) 審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

同意公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關內容。為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住***人才，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政法規、規范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的規定，制定公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。董事會同意實施本次限制性股票激勵計劃。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-022）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

(十四) 審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

同意公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關內容。為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，并結合公司的實際情況，特制定公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

(十五) 審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

為了具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：

1、 提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：

（1） 授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定限制性股票激勵計劃的授予日；

（2） 授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；

（3） 授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；

（4） 授權董事會在限制性股票授予前，將因員工離職或員工放棄認購的限制性股票份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配和調整；

（5） 授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；

（6） 授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

（7） 授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬；

（8） 授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

（9） 授權董事會根據公司2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止所涉相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消處理；

（10） 授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

（11） 授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等全部事宜；

（12） 授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

2、 提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

3、 提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

4、 提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一致。

5、 上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外的其他事項，提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司適當人士行使。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

(十六) 審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

同意《關于公司2022年***季度報告》的相關內容。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年***季度報告》。

(十七) 審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

同意《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》的相關內容。股東大會的召開詳情可參見同期披露的公司《關于召開2021年年度股東大會的通知》（編號：2022-021）。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知（公告編號：2022-021）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2022-014

上海安路信息科技股份有限公司

***屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會議召開情況

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“股份公司”）日前以電子郵件方式向監事發出***屆監事會第六次會議通知，會議于2022年4月26日以通訊方式（視頻會議）召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。熊偉、馬良、袁智皓參加了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，表決形成的決議合法、有效。

二、 監事會會議審議情況

會議由監事長熊偉先生主持， 本次會議經全體與會監事討論和表決，作出決議如下：

(一) 審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

監事會認為：董事會編制和審議公司2021年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

(二) 審議通過《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(三) 審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(四) 審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-015）。

(五) 審議通過《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為：公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營業務，有利于公司業務穩定持續發展，不存在損害公司和全體股東利益的行為，不存在向關聯方進行利益輸送，不會對公司的獨立性產生不利影響。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-016）。

(六) 審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

監事會認為：公司2021年度按照相關法律法規及公司《募集資金使用管理辦法》的相關要求，規范管理募集資金專項賬戶，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，公司募集資金存放與使用合法、合規，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東利益的情形。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-017）。

(七) 審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為：在不影響公司正常經營并有效控制風險的前提下，公司對閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。綜上，我們同意公司使用閑置自有資金進行現金管理的事項。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-018）。

(八) 審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

監事會認為：公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露指引》等相關法律、行政法規及規范性文件的規定。

本次激勵計劃的實施將有利于并促進公司的持續穩健發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司實施2022年限制性股票激勵計劃。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-022）。

(九) 審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

監事會認為：公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定以及公司實際情況，能確保公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

(十) 審議通過《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》

對公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》等相關法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的激勵對象條件，符合公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。

(十一) 審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

監事會認為：董事會編制和審議公司2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年***季度報告》。

(十二) 審議通過《關于會計政策變更的議案》

監事會認為：本次會計政策變更是根據國家財政部會計司相關要求進行的合理變更，不會對公司當期損益、凈資產和凈利潤產生重大影響，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-020）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司監事會

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2022-015

上海安路信息科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

● 公司2021年年度利潤分配預案已經公司***屆董事會第十三次會議和***屆監事會第六次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、 利潤分配預案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-30,849,100.17元，母公司實現凈利潤為-30,765,575.93元，截至報告期末母公司可供分配利潤為人民幣-65,965,165.31元。

由于公司目前處于發展期，為保證公司的正常經營和持續發展，公司2021年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、 2021年度不進行利潤分配的情況說明

本報告期內尚未實現盈利，截至報告期末母公司可供分配利潤為人民幣-65,965,165.31元，尚不滿足利潤分配條件。經公司董事會決議，公司2021年度不進行利潤分配。公司本次利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》等有關規定。

三、 公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

本次利潤分配預案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事會對于該項預案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；同意2021年度利潤分配預案，并同意將本預案提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2021年4月26日召開***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司股東大會審議。

四、 相關風險提示

1、 本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

2、 公司2021年度利潤分配預案尚需提交公司年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2022-016

上海安路信息科技股份有限公司

關于2022年度

日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司2022年度日常關聯交易預計事項已經公司***屆董事會第十三次會議及***屆監事會第六次會議審議通過。本事項無需提交公司股東大會審議。

● 公司與關聯方發生的日常關聯交易遵循公允、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性。

一、 日常關聯交易基本情況

（一） 日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月26日，上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召開了***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事該議案回避表決，其余非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

同日，公司召開***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》，全體監事一致同意該議案。

獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。公司獨立董事認為：公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營業務，有利于公司業務穩定持續發展；關聯交易價格公允，交易方式符合市場規則，不會對公司獨立性產生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關規定；不存在損害公司全體股東權益，特別是中小股東權益的情形。

公司董事會審計委員會對本次日常關聯交易預計事項，發表意見如下：公司與關聯發生的日常關聯交易事項屬于正常經營往來，參考市場價格定價，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。同意將本議案提交董事會審議。

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等相關規定，本次關聯交易事項在公司董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

（二） 本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

■

注：占同類業務比例計算基數為2021年度經審計的同類業務數據。

（三） 2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

公司***屆董事會第二次會議、2021年***次臨時股東大會審議通過《關于審核確認公司***近三年關聯交易的議案》，公司***屆董事會第三次會議、2020年年度股東大會審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》，對公司2021年度與關聯方的交易情況進行了預計。2021年度日常關聯交易預計和執行情況詳見下表：

單位：萬元

■

二、 關聯方介紹和關聯關系

（一） 關聯人基本情況

1、 華大半導體

企業名稱：華大半導體有限公司

成立日期：2014年5月8日

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：陳忠國

注冊資本：1,003,506.0969萬元人民幣

公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區中科路1867號1幢A座9層

經營范圍：集成電路產品的研究、開發和銷售，電子元器件、微電子器件及其電子產品的開發、銷售，軟件信息系統、計算機軟硬件、計算機應用系統、電子設備與系統的技術開發、技術咨詢、技術服務，從事貨物及技術的進出口業務，自有房屋租賃，停車場經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要股東：中國電子有限公司持有100%股份。

關聯關系：華大半導體持有本公司29.17%的股權，為公司***大股東。本公司董事長馬玉川先生擔任華大半導體有限公司副總經理。故構成關聯關系。

2、 成都華微

企業名稱：成都華微電子科技股份有限公司

成立日期：2000年3月9日

企業類型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：黃曉山

注冊資本：54,124.7026萬元人民幣

公司住所：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區益州大道中段1800號1棟22-23層2201號、2301號

經營范圍：設計、開發、生產（另設分支機構或另擇經營場地經營）、銷售電子產品、電子元器件及技術咨詢、技術服務；貨物及技術進出口；信息系統集成；公共安全技術防范工程、通訊工程的設計及施工（涉及資質許可證的憑相關資質許可證從事經營）；開發、銷售軟件；（以上經營項目依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

主要股東：中國振華電子集團有限公司持有54.14%股份，華大半導體有限公司持有21.38%的股份。

關聯關系：公司目前無實際控制人。華大半導體持有本公司29.17%的股權，為公司***大股東。中國振華電子集團有限公司持有成都華微52.76%的股權，為其控股股東；華大半導體持有成都華微21.38%的股權，為其第二大股東。根據企業會計準則解釋第13號，基于實質重于形式原則，公司與成都華微之間發生的交易比照關聯交易事項進行審批及披露。

3、 超豐科技

企業名稱：上海超豐科技有限公司

成立日期：2020年10月10日

企業類型：有限責任公司

法定代表人：吳建興

注冊資本：1,000萬元人民幣

公司住所： 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區麗正路1628號4幢1-2層

經營范圍：一般項目：從事半導體科技、電子科技、集成電路科技、儀器儀表科技領域的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；集成電路芯片設計及服務；半導體分立器件銷售；集成電路銷售；電子產品銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；半導體照明器件銷售；半導體器件專用設備銷售；軟件開發；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要股東：杭州士蘭微電子股份有限公司持有51%的股份，杭州士蘭控股有限公司持有34%的股份。

關聯關系：杭州士蘭微電子股份有限公司及其一致行動人合計持有本公司5.82%的股權，杭州士蘭微電子股份有限公司持有超豐科技51%的股權，故構成關聯關系。

（二） 履約能力分析

上述關聯方均依法存續且正常經營，資產、財務狀況較好，過往發生的交易均能正常實施并結算，具備良好的履約能力。公司將就上述交易事項與相關方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、 日常關聯交易主要內容

公司與相關關聯方2022年度的預計日常關聯交易主要為向關聯人采購商品及接受勞務、向關聯人出售產品及提供勞務、關聯租賃等，各項交易根據自愿、平等、互惠互利的原則進行。與上述關聯方發生的關聯交易價格按照公平合理的原則，參照市場價格協商確定，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等原則，不損害公司及其他股東利益。

對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的范圍內，與上述關聯人根據業務開展情況簽署相應合同或協議。

四、 日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司2022年度預計的日常關聯交易屬公司正常經營業務，定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利于公司相關業務的開展，交易背景真實可信，定價原則公平公允。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不會損害公司和全體股東的利益。

五、 保薦機構核查意見

經核查，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司2022年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對關聯交易事項發表了同意的獨立意見，上述事項無需提交股東大會審議，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。上述關聯交易屬于公司日常經營活動需要，符合公司實際經營情況，關聯交易價格將以市場定價為依據，不會對公司的生產經營和財務狀況構成重大影響，不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機構對公司2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

六、 上網公告附件

1、 公司獨立董事關于***屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2、 中國國際金融股份有限公司關于上海安路信息科技股份有限公司2022年度日常關聯交易額度預計的核查意見

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2022-018

上海安路信息科技股份有限公司關于

使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開***屆董事會第十三次會議和***屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，使用不超過2億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好且含保本屬性的低風險投資產品，實現公司現金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報。授權期限自公司董事會會議審議通過之日起至2023年4月30日止。單個投資產品的投資期限不超過一年，在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。同時，董事會授權公司經營層在上述額度和期限內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、監事會對該事項發表了明確的同意意見。

一、 擬使用自有資金進行現金管理的概況

（一） 投資目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經營的前提下，實現公司現金的保值及增值，為公司及股東獲取更多回報。

（二） 投資額度

同一時點投資各類產品的***高額度為2億元人民幣，在上述額度范圍內，資金可滾動使用。

（三） 投資品種

公司運用自有資金投資的品種為安全性高、流動性好且含保本屬性的低風險投資產品，包括但不限于銀行、證券公司等金融機構發行的協議存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本收益憑證等。為控制風險，以上額度內資金只能用于購買期限一年以內投資產品，且該等產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四） 投資期限

據公司當前的資金使用狀況，使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會會議審議通過之日起至2023年4月30日止。單個投資產品的投資期限不超過一年。在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。

（五） 資金來源

公司用于安全性高、流動性好且含保本屬性的低風險投資產品的資金為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。

（六） 實施方式

公司董事會審議通過后，授權公司經營層在上述額度和決議的有效期內行使該項決策權及簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（七） 信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。

二、 投資風險及控制措施

（一） 投資風險

公司購買的是安全性高、流動性好且含保本屬性的低風險投資產品，風險可控。但受金融市場宏觀經濟波動的影響，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二） 風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定辦理相關現金管理業務。

2. 公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全審批與執行程序，確保現金管理事項的規范運行，公司財務部的相關人員及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務

三、 對公司日常經營的影響

公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金的正常周轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展；同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

四、 相關審議程序

公司于2022年4月26日召開***屆董事會第十三次會議和***屆監事會第六次會議，會議分別審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。同意公司使用不超過2億元人民幣的閑置自有資金進行現金管理的事項。

公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見。

五、 專項意見說明

（一） 獨立董事意見

在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好且含保本屬性的低風險投資產品，有利于提高公司閑置自有資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報。本次使用閑置自有資金進行現金管理履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的事項。

（二） 監事會意見

在不影響公司正常經營并有效控制風險的前提下，公司對閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。綜上，我們同意公司使用閑置自有資金進行現金管理的事項。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688107 證券簡稱：安路科技 公告編號：2022-019

上海安路信息科技股份有限公司

關于調整獨立董事津貼的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海安路信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開***屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。

根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相關規定，綜合考慮獨立董事為公司規范運作、內部體系建設和公司發展做出的重要貢獻，結合公司目前經營規模、實際狀況，并參照同地區、同行業上市公司獨立董事津貼標準，擬從2022年4月份起調整獨立董事津貼，將獨立董事津貼從原來的8萬元/年（稅前）調整至10萬元/年（稅前）。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見：本次調整獨立董事津貼是公司參照其他同行業、同地區上市公司獨立董事薪酬情況，并結合地區經濟發展水平和公司實際情況等綜合因素制定，有助于提升獨立董事勤勉職責的意識和調動獨立董事的工作積極性，有利于公司持續穩定發展。同意將本議案提交公司股東大會審議。

本次調整獨立董事薪酬標準符合公司的實際經營情況，符合公司長遠發展的需要。決策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。關聯董事蔣守雷先生、戴繼雄先生、鄭戈先生回避了本議案的表決。本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司

董事會

2022年4月28日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010