證券代碼：000616 證券簡稱：ST海投 公告編號：2022-017

海航投資集團股份有限公司

關(guān)于投資者關(guān)系傳真號碼變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海航投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因辦公電話調(diào)整，投資者關(guān)系傳真號碼即日起由原號碼“010-59782006”變更為“010-58527521”，其他聯(lián)系方式不變，投資者可通過電話、傳真、電子郵箱方式與公司進行交流。為便于投資者聯(lián)系，現(xiàn)將公司聯(lián)系方式列示如下：

辦公地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路甲4號宏源大廈1301

郵政編碼：100015

投資者電話：010-53321083

傳真號碼：010-58527521

公司郵箱：htgf@hnainvestment.com

變更后的傳真號碼自本公告發(fā)布之日起正式啟用，變更前的傳真號碼停止使用，敬請廣大投資者注意。由此給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解！

特此公告

海航投資集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

證券代碼：000616 證券簡稱：ST海投 公告編號：2022-018

海航投資集團股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

在本次會議召開期間未發(fā)生增加、否決或變更提案情況。

二、 會議召開的情況

（一）會議召開時間

現(xiàn)場會議時間：2022年4月27日14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年4月27日

其中，通過深交所交易系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月27日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月27日9:15－15:00。

（二）現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路甲4號宏源大廈1301海航投資會議室

（三）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事長 朱衛(wèi)軍

（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東79人，代表股份297,262,535股，占上市公司總股份的20.7842％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份285,776,423股，占上市公司總股份的19.9811％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東78人，代表股份11,486,112股，占上市公司總股份的0.8031％。

中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東78人，代表股份11,486,112股，占上市公司總股份的0.8031％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東78人，代表股份11,486,112股，占上市公司總股份的0.8031％。

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。國浩律師事務(wù)所梁效威、陳穎律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。因正值疫情防控期間，為防止人員匯集和集中，本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合遠程通訊的方式進行。

四、議案審議和表決情況

議案1、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》表決情況

總表決情況：

同意290,951,006股，占出席會議所有股東所持股份的97.8768％；反對6,311,529股，占出席會議所有股東所持股份的2.1232％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意5,174,583股，占出席會議的中小股東所持股份的45.0508％；反對6,311,529股，占出席會議的中小股東所持股份的54.9492％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：國浩律師事務(wù)所

2.律師姓名：梁效威、陳穎

3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告

海航投資集團股份有限公司

董 事 會

二○二二年四月二十八日

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