（上接B433版）

2、《企業會計準則第13號一一或有事項》第八條第三款規定，虧損合同，是指履行合同義務不可避免會發生的成本超過預期經濟利益的合同。解釋15號規定“履行合同義務不可避免會發生的成本”為履行該合同的成本與未能履行該合同而發生的補償或處罰兩者之間的較低者。企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用于履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等。

二、本次會計政策變更對公司的影響

公司自2022年1月1日起執行財政部發布的《企業會計準則解釋第15號》，其中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”不追溯調整可比期間財務報表數據；“關于虧損合同的判斷”不涉及調整年初留存收益及其他相關的財務報表項目的情況。

本次會計政策變更及相關事項，是公司按照財政部相關規定進行的合理變更，不會對公司資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。

三、獨立董事意見

公司依照財政部的有關規定和要求，對會計政策相關內容進行調整，使公司的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次決議程序符合相關法律法規及《公司章程》規定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意本次會計政策變更。

四、監事會意見

監事會審核并發表如下意見：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件進行的合理變更，執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次決議程序符合相關法律法規及《公司章程》規定，同意公司實施本次會計政策變更。

特此公告。

奇精機械股份有限公司

董事會

2022年 4月 27日

證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機械 公告編號：2022-033

轉債代碼：113524 轉債簡稱：奇精轉債

奇精機械股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

奇精機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開的第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。現將相關事宜公告如下：

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等法律、法規及規范性文件的***新規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。公司章程的具體修訂內容如下：

除以上修訂條款外，《公司章程》中的條款編號、標點等非實質性修訂，因不涉及權利義務變動，不再作一一對比。

修訂后的全文詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《奇精機械股份有限公司章程（2022年4月修訂）》。

本事項已經公司第三屆董事會第三十次會議審議通過，尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過方可實施。

特此公告。

奇精機械股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機械 公告編號：2022-034

轉債代碼：113524 轉債簡稱：奇精轉債

奇精機械股份有限公司關于召開

2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022 年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月12日 14點00分

召開地點：浙江省寧波市寧海縣三省東路1號公司梅橋工廠會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月12日至2022年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已分別經公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第二十六次會議審議通過，詳見2022年4月27日披露在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。

2、 特別決議議案：議案1、2、3、4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案10

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、會議登記方法

1、登記時間：2022 年 5 月 10 日（星期二）9:30-16:30

2、登記地址：浙江省寧波市寧海縣三省東路1號公司董事會辦公室

3、登記手續：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、授權委托書、代理人身份證辦理登記手續；

（3）公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過傳真或信函方式進行登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

六、其他事項

1、本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排交通、食宿等，費用自理。

2、聯系人：田林、胡杭波

聯系電話：0574-65310999 傳真：0574-65310878

郵箱：IR@qijing-m.com

聯系地址：浙江省寧波市寧海縣三省東路 1 號

特此公告。

奇精機械股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

奇精機械股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機械 公告編號：2022-028

轉債代碼：113524 轉債簡稱：奇精轉債

奇精機械股份有限公司

第三屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述5或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

奇精機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會議通知已于2022年4月23日以電子郵件等方式發出，會議于2022年4月26日以通訊方式召開。本次會議由董事長盧文祥先生召集，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，會議合法有效。

經過與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過了《關于補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》。

《關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》（公告編號：2022-030）詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，并采取累積投票制選舉。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-031）詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-032）詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《2022年***季度報告》。

董事會認為，公司2022年***季度報告嚴格按照上海證券交易所《股票上市規則（2022年1月修訂）》、《上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》附件《***百零一號 上市公司季度報告》、《上市公司自律監管指南第2號一一業務辦理》附件《第六號 定期報告》等有關規定的要求進行編制。2022年***季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了報告期的經營成果和財務狀況。

《公司2022年***季度報告》詳見 2022 年4月27日上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-033）, 詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司股東大會議事規則（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

七、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司董事會議事規則（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

八、審議通過了《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司關聯交易管理制度（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

九、審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司對外擔保管理制度（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十、審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司募集資金管理制度（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十一、審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司獨立董事工作制度（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十二、審議通過了《關于修訂〈股東大會網絡投票實施細則〉的議案》。

《奇精機械股份有限公司股東大會網絡投票實施細則（2022年4月修訂）》全文詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

十三、審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-034）詳見2022年4月27日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

奇精機械股份有限公司

董事會

2022年4月27日

（下轉B435版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010