證券代碼：002973????????證券簡稱：僑銀股份????????公告編號：2022-043

債券代碼：128138????????債券簡稱：僑銀轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，根據《公司章程》的規定，本議案尚需提交股東大會審議。具體情況公告如下：

一、2021年度利潤分配方案基本情況

（一）?利潤分配方案的具體內容

經廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2021?年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤合并數255,152,969.45元，母公司?2021?年實現凈利潤122,000,247.38元，2021?年末可分配利潤為427,868,306.02元。

以公司2021年12月31日的總股本408,663,324股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），合計擬派發現金紅利40,866,332.40元（含稅）。本年度現金分紅占當年歸屬于母公司所有者凈利潤的比例為16.02%，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，本次股利分配后剩余未分配利潤結轉下一年度。

本次利潤分配方案實施前，若公司總股本發生變動，將按照現金分紅金額不變的原則對分配比例進行調整。

（二）本次利潤分配預案的合法性、合規性

本次利潤分配方案符合《中華人民共和國公司法》《企業會計準則》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定，相關方案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃。

（三）利潤分配方案與公司成長性的匹配性

鑒于公司當前穩健的盈利能力和良好的財務狀況，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司本次利潤分配方案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，符合公司的發展規劃。本次利潤分配方案與公司經營業績成長性相匹配。

二、相關審核、審批程序

2022年4月25日公司召開第二屆董事會第四十三次會議、第二屆監事會第二十五次會議審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意意見。根據《公司章程》的規定，本事項尚需提交股東大會審議。

（一）?董事會審議情況

公司第二屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）?獨立董事意見

公司2021年度利潤分配方案兼顧了股東合理回報及公司可持續發展的需要，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益或中小股東利益的情況。因此，全體獨立董事一致同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?監事會意見

公司2021年度利潤分配方案與公司的年度發展規劃相匹配，符合公司目前處于快速發展階段的實際情況，符合上市公司現金分紅的相關規定，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司持續、穩定、健康發展。因此，監事會同意《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期穩定發展。

本次利潤分配方案尚需經股東大會審議通過方可實施，存在不確定性。敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

四、備查文件

1、第二屆董事會第四十三次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見；

3、第二屆監事會第二十五次會議決議。

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：002973????????證券簡稱：僑銀股份????????公告編號：2022-046

債券代碼：128138????????債券簡稱：僑銀轉債

僑銀城市管理股份有限公司關于

2022年度對外擔保額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于2022年度對外擔保額度預計的議案》。隨著公司及子公司的業務量逐漸加大，在日常經營活動中對資金需求不斷增加。為保證公司及子公司日常生產經營，公司擬增加為納入合并報表范圍內的子公司（含新設立的全資或控股子公司）提供擔保的額度預計。本次增加擔保額度預計不超過127,200萬元（該預計擔保額度可循環使用）：其中擬為資產負債率70%以上的子公司擔保的額度為50,000萬元，擬為資產負債率70%以下的子公司擔保的額度為77,200萬元。在預計擔保總額度范圍內，各子公司的擔保額度可以在同類擔保對象間調劑使用，相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。具體情況如下：

一、擔保情況概述

1、擔保對象：公司合并報表范圍內的全資子公司及控股子公司。

2、擔保范圍：子公司2022年經營活動中因向商業銀行等金融機構申請綜合授信業務、貸款、保理業務、融資租賃業務、向設備供應商分期付款購置設備等需要母公司為子公司提供擔保的業務。

3、擔保種類：包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。

4、擔保期：自公司股東大會審議通過后，至2022年度股東大會召開之日止。

具體擔保情況如下：

上述擔保額度內，公司可以根據需要將擔保額度在符合條件的擔保對象之間進行調劑，公司將按規定公告調劑情況。

本次擔保尚須提交公司股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關具體事宜，授權公司法定代表人或法定代表人***的授權代理人審核并簽署上述擔保額度內的所有文件。

二、被擔保人基本情況

（一）廣州僑綠固廢循環利用科技有限公司

注冊資本：8,510萬元

注冊地址：廣州市南沙區金隆路26號1235房（僅限辦公用途）

法定代表人：謝文軍

成立時間：2014年04月09日

統一社會信用代碼：9144010109409027X0

經營范圍：能源技術研究、技術開發服務；環境評估；環境保護監測；環境污染處理專用藥劑材料制造（監控化學品、危險化學品除外）；環保設備批發；固體廢物治理。

股權結構：公司持股64%，北京潔綠環境科技股份有限公司持股36%。

廣州僑綠固廢循環利用科技有限公司不是失信被執行人。

廣州僑綠固廢循環利用科技有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（二）漣源僑銀城市運營管理有限公司

注冊資本：2,955萬元

注冊地址：湖南省婁底市漣源市體育中心二樓辦公室

法定代表人：韓霜銘

成立時間：2021年8月30日

統一社會信用代碼：91431382MA7AG56D4K

經營范圍：城市生活垃圾經營性服務；餐廚垃圾處理；普通貨物道路運輸（不含危險貨物）；生活垃圾處理裝備銷售；水污染治理；污水處理及其再生利用；林業有害生物防治服務；環保咨詢服務；專業保潔、清洗、消毒服務；打撈服務；農村生活垃圾經營性服務；環境衛生公共設施安裝服務；停車場服務；防洪除澇設施管理；城鄉市容管理；城市綠化管理；城市公園管理；森林公園管理；市政設施管理；規劃設計管理；園林綠化工程施工。

股權結構：公司持股90%，漣源市城鄉建設投資開發集團有限公司持股10%。

漣源僑銀城市運營管理有限公司不是失信被執行人。

漣源僑銀城市運營管理有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（三）恩施州僑恒環保能源有限公司

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：利川市東城街道辦事處理智坳太坪社區（利川市遠志中藥材有限責任公司院內）

法定代表人：尹國華

成立時間：2021年3月1日

統一社會信用代碼：91422802MA49P6KG3U

經營范圍：許可項目：城市生活垃圾經營性服務；各類工程建設活動；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：環境保護監測；專業保潔、清洗、消毒服務；環境保護專用設備制造；建筑物清潔服務；水污染治理；環境保護專用設備銷售；水環境污染防治服務；土壤環境污染防治服務；環境應急治理服務；環境衛生公共設施安裝服務；工程管理服務；城鄉市容管理；市政設施管理；城市綠化管理；城市公園管理；機械設備銷售；停車場服務；打撈服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車新車銷售；林業有害生物防治服務；人工造林；農業園藝服務；園林綠化工程施工；普通機械設備安裝服務；污水處理及其再生利用；再生資源銷售；防洪除澇設施管理；機械設備租賃；信息技術咨詢服務；固體廢物治理；物業管理。

股權結構：公司持股85%，利川夷水水務發展有限公司持股10%，上海康恒環境股份有限公司持股5%。

恩施州僑恒環保能源有限公司不是失信被執行人。

恩施州僑恒環保能源有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（四）都勻市僑晟城市管理有限公司

注冊資本：20,081.35萬元

注冊地址：貴州省黔南州都勻市沙包堡街道西山大道北西側、云海路北側歸蘭山景區及旅游集散中心12-4#新建樓房一樓

法定代表人：尹國華

成立時間：2021年1月24日

統一社會信用代碼：91522701MAAK9KDD6K

經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。環保咨詢服務；環保技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專業保潔、清洗、消毒服務；城市綠化管理；園林綠化工程施工；市政設施管理；農村生活垃圾經營性服務；環境衛生公共設施安裝服務；水污染治理；土壤污染治理與修復服務；土壤環境污染防治服務；城市生活垃圾經營性服務；普通貨物道路運輸（不含危險品）；餐廚垃圾處理。

股權結構：公司持股80%，都勻市產業投資開發（集團）有限公司持股20%。

都勻市僑晟城市管理有限公司不是失信被執行人。

都勻市僑晟城市管理有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（五）保山僑銀環保科技有限公司

注冊資本：3,600萬元

注冊地址：云南省保山市隆陽區青華街道紅花一期安置房6幢商鋪67室

法定代表人：尹國華

成立時間：2021年02月01日

統一社會信用代碼：91530502MA6Q3DXA52

經營范圍：環保技術推廣，城市垃圾清運，人工造林，專業清洗、消毒的服務；道路貨物運輸；綠化管理；封山育林；城市市容管理；園林綠化工程施工。

股權結構：公司持股51%，保山城投建設投資開發有限責任公司持股49%。

保山僑銀環保科技有限公司不是失信被執行人。

保山僑銀環保科技有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（六）昆明僑飛環保科技有限公司

注冊資本：12,000萬元

注冊地址：云南省昆明市官渡區官渡街道廣福路銀海櫻花語A1地塊C幢9層901-914室

法定代表人：韓霜銘

成立時間：2017年11月1日

統一社會信用代碼：91530111MA6L4N5C1A

經營范圍：環保科學技術的研究及推廣；道路清掃保潔；生活垃圾與建筑垃圾的收集、清運、處置；新能源充電樁運營、管理；停車場服務；綠化垃圾處置；垃圾中轉站及配套設備的運營管理維護和更新；垃圾分類；垃圾房管理維護和更新；環衛設備和設施的建設、維護與更新；環衛設備租賃；公共廁所運營管理維護（包括廣告位和配套商鋪經營）；化糞池清掏及清潔處置等作業服務；綠化、行道樹管養維護；入湖河道的清淤和河面保潔、河堤保潔及生態河堤的管護（含保潔和綠化管養）；濕地運營管理維護；道路及道路周邊主要建筑物等景觀亮化工程的管理維護；餐廚垃圾和可回收資源（含廢舊家具、電子產品）收集、清運、處置服務；施工工地代保潔服務；家政服務；市政工程施工總承包（按資質證核定的范圍和時限開展經營活動）；普通貨物運輸。

股權結構：昆明僑騰環保科技有限公司持股90%（昆明僑騰環保科技有限公司為公司的控股孫公司），昆明市官渡區國有資產投資經營有限公司持股10%。

昆明僑飛環保科技有限公司不是失信被執行人。

昆明僑飛環保科技有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（七）息烽僑銀城鄉市容管理有限公司

注冊資本：1,836.06萬元

注冊地址：貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮蠶桑坡垃圾轉運站旁填埋場配套辦公樓

法定代表人：曾智明

成立時間：2019年10月18日

統一社會信用代碼：91520122MA6J26AM61

經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。城鄉市容管理；工程環保設施施工；建筑物清潔服務；造林、育林；林業有害生物防治服務；機電設備安裝服務、機械設備租賃；污水處理及其再生利用；房屋建筑工程施工；環保設備批發；環保技術推廣服務；公廁保潔服務；土壤修復；防蟲滅鼠服務；園林綠化工程；景觀和綠地設施工程施工；固體廢物治理；城市生活垃圾清掃、收集、運輸、處理；生活廚余垃圾運輸；貨物運輸（危險化學品除外）；生物污泥收集、貯存、處理；市政工程施工、市政設施管理；垃圾處理。

股權結構：公司持股95%，息烽縣城市建設投資有限公司持股5%。

息烽僑銀城鄉市容管理有限公司不是失信被執行人。

息烽僑銀城鄉市容管理有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（八）濟南僑銀環境工程有限公司

注冊資本：1,485.45萬元

注冊地址：山東省濟南市槐蔭區南辛莊街70號泉景同潤大廈611室

法定代表人：劉希云

成立時間：2021年06月10日

統一社會信用代碼：91370104MA949P9K5T

經營范圍：許可項目：消防設施工程施工；污水處理及其再生利用；城市生活垃圾經營性服務；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；各類工程建設活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：停車場服務；充電樁銷售；集中式快速充電站；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車電附件銷售；市政設施管理；專業保潔、清洗、消毒服務；公路管理與養護；道路貨物運輸站經營；環保咨詢服務。

股權結構：公司持股95%，濟南槐蔭財金投資有限責任公司持股5%。

濟南僑銀環境工程有限公司不是失信被執行人。

濟南僑銀環境工程有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（九）廣州騰達供應鏈有限公司

注冊資本：4,500萬元

注冊地址：廣州市荔灣區龍溪中路94號506房（僅限辦公）

法定代表人：曾智明

成立時間：2019年8月20日

統一社會信用代碼：91440101MA5CXBAK4C

經營范圍：投資、開發、建設、經營管理物流設施；倉儲咨詢服務；供應鏈管理；塑料制品批發；專用設備安裝（電梯、鍋爐除外）；工程環保設施施工；環保設備批發；專用設備銷售；汽車銷售；物流代理服務；場地租賃（不含倉儲）；其他倉儲業（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；信息技術咨詢服務；打包、裝卸、運輸全套服務代理；運輸貨物打包服務；倉儲代理服務；自有設備租賃（不含許可審批項目）；汽車租賃；建材、裝飾材料批發；充值卡銷售；生活清洗、消毒服務；清掃、清洗日用品零售；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許可審批類商品除外）。

股權結構：廣州僑銀環境投資有限公司持股100%（廣州僑銀環境投資有限公司為公司的全資子公司）。

廣州騰達供應鏈有限公司不是失信被執行人。

廣州騰達供應鏈有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（十）廣州啟明供應鏈有限公司

注冊資本：4,500萬元

注冊地址：廣州中新廣州知識城峻錦街8號1404房（自主申報）（僅限辦公用途）

法定代表人：易祥安

成立時間：2017年11月22日

統一社會信用代碼：91440101MA5ALWRL06

經營范圍：塑料制品批發；專用設備安裝（電梯、鍋爐除外）；工程環保設施施工；環保設備批發；專用設備銷售；汽車銷售；供應鏈管理；物流代理服務；場地租賃（不含倉儲）；其他倉儲業（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；信息技術咨詢服務；打包、裝卸、運輸全套服務代理；運輸貨物打包服務；倉儲咨詢服務；倉儲代理服務；投資、開發、建設、經營管理物流設施；自有設備租賃（不含許可審批項目）；汽車租賃；建材、裝飾材料批發。

股權結構：廣州啟明投資有限公司持股100%（廣州啟明投資有限公司為公司的全資子公司）。

廣州啟明供應鏈有限公司不是失信被執行人。

廣州啟明供應鏈有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

（十一）利辛僑盈城市管理有限公司

注冊資本：3,600萬元

注冊地址：安徽省亳州市利辛縣城關鎮文州路西段南側嘉和陽光城2#樓102

法定代表人：尹國華

成立時間：2021年2月8日

統一社會信用代碼：91341623MA2WP5CQ9L

經營范圍：城市水域垃圾運輸服務；城市水域垃圾清除服務；城市水域治理服務；城市樹木、草坪病蟲防治管理；綠化管理；普通貨物道路運輸；市政設施管理；環境衛生管理；生活清洗、消毒服務；城市垃圾處理工程施工活動；交通設施保潔服務。

股權結構：公司持股100%。

利辛僑盈城市管理有限公司不是失信被執行人。

利辛僑盈城市管理有限公司***近一年及一期的主要財務情況如下，其中2021年度數據已經審計，2022年前三季度數據未經審計：

單位：元

三、擔保的主要內容

公司尚未就本次擔保簽訂協議，實際融資及擔保發生時，擔保金額、擔保期限等內容由公司與相關機構在以上擔保額度內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環使用，***終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。

四、監事會意見

監事會認為：關于公司2022年度對外擔保額度計劃事項符合公司經驗發展需求，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形。因此，監事會同意公司2022年度將累計為子公司（僅為合并報表范圍內的全資及控股子公司）提供不超過人民幣127,200萬元的擔保額度預計。

五、獨立董事意見

公司擬在2022年度為子公司（僅為合并報表范圍內的全資及控股子公司）提供累計不超過人民幣127,200萬元的擔保，有利于公司下屬子企業因業務發展需要向銀行申請綜合授信或借款以保證周轉資金需求，有利于提高下屬子企業的經營效率和盈利狀況，本事項的決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為。因此，全體獨立董事一致同意本次對外擔保額度預計事項，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總余額為人民幣?91,025.96萬元，占公司2021年度經審計凈資產的比例為54.60%。其中對合并報表外主體提供的擔保總余額6,047.97萬元，占公司2021年度經審計凈資產的3.63%，是公司為項目公司提供的擔保；其余全部為公司為合并報表范圍內子公司提供的擔保。

除上述擔保事項外，本公司及子公司不存在對其他第三方的擔保。公司無逾期對外擔保，無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、備查文件

1、第二屆董事會第四十三次會議決議；

2、第二屆監事會第二十五次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：002973????????證券簡稱：僑銀股份????????公告編號：2022-045

債券代碼：128138????????債券簡稱：僑銀轉債

僑銀城市管理股份有限公司關于

2022年日常關聯交易預計額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、?日常關聯交易基本情況

僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案》。預計公司及子公司自2021年年度股東大會至2022年年度股東大會召開之日期間，與關聯方廣州市銀塔天然日化有限公司（以下簡稱“廣州銀塔”）、廣東僑銀控股集團有限公司（以下簡稱“僑銀控股”）及其子公司日常關聯交易金額為4,300萬元，去年同類交易實際發生總金額為2,059.89萬元。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，關聯董事劉少云先生已在董事會會議上回避表決。監事會發表了審核意見，獨立董事發表了事前認可及同意的獨立意見，保薦機構發表了無異議的核查意見。?根據《公司章程》的規定，本議案無需提交股東大會審議。

（一）預計關聯交易類別和金額

單位：萬元

（二）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、?關聯方基本情況

（一）廣州市銀塔天然日化有限公司

1.?成立時間：2020年2月19日

2.?住所：廣州市天河區五山路371-1號主樓1402單元

3.?企業類型：其他有限責任公司

4.?法定代表人：曾鏈棟

5.?注冊資本：6,378萬元

6.?統一社會信用代碼：91440101MA5D4NJ62N

7.?經營范圍：玩具銷售；照明器具銷售；智能儀器儀表銷售；輪胎銷售；汽車裝飾用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；戶外用品銷售；母嬰用品銷售；日用品批發銷售；個人衛生用品銷售；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用口罩（非醫用）銷售；醫用口罩批發；醫護人員防護用品批發；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發；園區管理服務；供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；節能管理服務；新材料技術推廣服務；食品銷售；酒類經營等。

8.?股權結構：廣州低卡生活科技有限責任公司持股99%，韓丹持股1%。

9.?實際控制人：劉進益

10.?廣州銀塔***近一期的財務數據：2021年營業收入為17,519,987.61元，凈利潤為1,055,690.62元，2021年末凈資產為63,418,937.61元。

11.?關聯關系說明：廣州低卡生活科技有限責任公司為公司關聯自然人劉進益持股100%的企業，因而劉進益間接持有廣州銀塔99%股權，劉進益為公司實際控制人之一劉少云的父親，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的相關規定，廣州銀塔為公司關聯方。

12.?經查詢，廣州銀塔不是失信被執行人。

（二）廣東僑銀控股集團有限公司

1.成立時間：2020年6月22日

2.住所：廣州市天河區五山路371-1號主樓1401單元

3.企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

4.法定代表人：劉少云

5.注冊資本：50,000萬元

6.統一社會信用代碼：91440101MA9UMUBL48

7.經營范圍：高新技術的投資、運營（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；房地產投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；投資、開發、建設、經營管理物流設施；投資咨詢服務；房地產開發經營；文化產業園的投資、招商、開發、建設；自有房地產經營活動。

8.股權結構：劉少云持股99%，廣州僑仕投資咨詢合伙企業（有限合伙）持股1%。

9.實際控制人：劉少云

10.僑銀控股***近一期的財務數據：2021年營業收入為18,110,911.78元，凈利潤為-28,235,852.91元，2021年末凈資產為385,629,382.12元。

11.關聯關系說明：劉少云為公司實際控制人之一，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的相關規定，僑銀控股為公司關聯方。

12.經查詢，僑銀控股不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易定價原則和定價依據

公司及下屬子公司與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，本公司及下屬子公司與關聯方之間的關聯交易，遵循公平公正的市場原則，以市場價格為基礎協商確定，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

（二）關聯交易協議簽署情況

公司及下屬子公司與關聯交易各方將根據生產經營的實際需求，與關聯方在本次授權范圍內按次簽訂合同進行交易。

四、關聯交易目的和對本公司影響

公司及下屬子公司與上述關聯方進行的日常關聯交易是根據公司的實際經營需要確定，系公司正常業務往來，且關聯交易以市場價格為定價依據，嚴格遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東權益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響。

公司主營業務不因上述關聯交易而對關聯方形成依賴，對公司獨立性不存在重大不利影響。

五、獨立董事及中介機構意見

（一）獨立董事事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事對上述關聯交易事項予以了事前認可，同意將該議案提交董事會審議，并認真審核后發表獨立意見。獨立董事認為：公司2021年實際發生的日常關聯交易及2022年度日常關聯交易預計是為了滿足公司生產經營及業務拓展的需要，屬于正常的、必要的日常經營性交易行為；交易價格符合市場公允性原則，不會影響公司的業務獨立性。董事會在對該議案進行審議時，關聯董事劉少云按規定予以回避，本次關聯交易的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。因此，全體獨立董事一致同意該議案。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：上述2022年日常關聯交易預計事項已經公司第二屆董事會第四十三次會議審議通過，董事會審議過程中，關聯董事回避表決，公司獨立董事已就本事項發表了明確的事前認可及獨立意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定的要求。

上述日常關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。公司遵循了公平、公正原則，交易價格客觀、公允，沒有損害公司及其他非關聯方股東的利益。綜上，保薦機構對公司2022年日常關聯交易預計事項無異議。

六、備查文件

1.第二屆董事會第四十三次會議決議；

2.獨立董事關于2022年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第二屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見；

4.國泰君安證券股份有限公司關于公司2022年度日常關聯交易預計事項的核查意見。

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：002973??????????證券簡稱：僑銀股份????????公告編號：2022-052

債券代碼：128138??????????債券簡稱：僑銀轉債

僑銀城市管理股份有限公司關于舉行

2021年度網上業績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度報告已于2022年4月27日披露，為了讓廣大投資者能進一步了解公司2021年度報告和公司的經營情況，公司將于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00在全景網提供的網上平臺舉行公司2021年度網上業績說明會。本次業績說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登錄“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次公司年度網上業績說明會。

出席公司本次年度網上業績說明會的人員有：公司董事長、總經理劉少云先生、獨立董事李建輝先生、財務總監劉美輝女士、董事會秘書陳春霞女士、保薦代表人房子龍先生。

為提升交流的針對性以及業績說明會的交流效果，公司向所有投資者提前公開征集問題，投資者可于2022年5月6日（星期五）17:00前將關注的問題通過電子郵件的形式發送至公司郵箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（郵件請注明“業績說明會”字樣），公司將在本次業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者參與。

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：002973??????????證券簡稱：僑銀股份????????公告編號：2022-049

債券代碼：128138??????????債券簡稱：僑銀轉債

僑銀城市管理股份有限公司

關于會計政策和會計估計變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第二屆董事會第四十三次會議、第二屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于會計政策和會計估計變更的議案》。根據深圳證券交易所相關規定，本次會計政策和會計估計變更無需提交股東大會審議。現將具體內容公告如下：

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因及內容

財政部于2021年5月26日發布了《關于調整 新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定 適用范圍的通知》（財會〔2021〕9號），將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額”調整為“減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額”，其他適用條件不變。公司自發布之日起施行本規定。

財政部于2021年01月26日發布了《關于印發 企業會計準則解釋第14號 的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“解釋14?號”），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。公司自公布之日起施行，2021年1月1日至該施行日新增的解釋14號規定的業務，公司根據解釋14號規定進行調整。

財政部于2021年12月31日發布了《關于印發 企業會計準則解釋第15號 的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“解釋15號”）,規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。其中“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自?2022年1月1日起施行。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部《企業會計準則——基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將執行《關于調整 新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定 適用范圍的通知》、解釋14號、解釋15號。其余未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）會計政策變更對公司的影響

1、實施《關于調整 新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定 適用范圍的通知》對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，對公司的經營成果、財務狀況和現金流量無影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、實施解釋14號對公司的影響

2020年12月31日前開始實施且至解釋14號施行日尚未完成的有關?PPP?項目合同（包括符合解釋14號“雙特征”和“雙控制”但未納入全國?PPP?綜合信息平臺項目庫的特許經營項目協議），公司執行解釋14號的累計影響數，調整本解釋施行日當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整；

公司2020年12月31日前發生的基準利率改革相關業務，在解釋14號施行日，金融資產、金融負債等原賬面價值與新賬面價值之間的差額，計入該施行日所在年度報告期間的期初留存收益或其他綜合收益。

3、實施解釋15號對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，對公司的經營成果、財務狀況和現金流量無影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

二、會計估計變更概述

（一）會計估計變更的原因

根據公司固定資產的實際使用和損耗情況及《企業會計準則第4號-固定資產》第十九條，“企業至少應當于每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，應當調整固定資產使用壽命”。為了更加客觀公正的反映公司財務狀況和經營成果，使資產折舊年限與資產使用壽命更加接近，適應公司業務發展和固定資產管理的需要，公司對各類固定資產折舊年限進行了梳理，重新核定了部分車輛的折舊年限。公司通過長期對各類車輛進行生命周期的跟蹤以及對保養、維修的數據分析，洗掃類、清潔類的車輛，由于作業環境較舒適、不易受到垃圾的腐蝕，該等運輸設備的使用壽命在8年左右，?公司根據實際情況調整部分車輛的折舊年限。

（二）會計估計變更情況

根據核定情況，公司決定自2021年5月1日起調整部分固定資產折舊年限，洗掃類、清潔類車輛等運輸設備的折舊年限由原來的6年變更為8年。根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，公司本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需以前年度對已披露的財務報表進行追溯調整。

（三）會計估計變更對公司的影響

公司執行上述新固定資產折舊政策（以截止2021年5月1日的存量固定資產作為依據）增加了2021年度稅前利潤10,102,498.80元，預計將增加2022至2024年稅前利潤合計34,768,848.29元，減少2025至2029年稅前利潤44,871,347.09元。

三、董事會關于會計政策和會計估計變更合理性的說明

公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定而做出的，會計政策的變更符合國家現行的法律、法規、規范性文件及其他相關規定。

公司本次會計估計變更是根據公司運輸設備實際使用情況而做出的，符合《企業會計準則》及有關政策的規定。變更后的會計估計能夠更加公允、恰當地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司董事會同意本次會計估計變更。

四、監事會意見

公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定而做出的，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，執行新的會計準則能夠使得公司更加準確地反映公司財務狀況。

公司本次會計估計變更是根據公司運輸設備實際使用情況而做出的，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不會損害公司及股東利益。

本次會計政策和會計估計變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司監事會同意本次會計政策和會計估計變更事項。

五、獨立董事意見

公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定而做出的，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，對歸屬于公司股東的凈利潤和股東權益無影響。本次會計政策變更相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司本次會計估計變更是根據公司運輸設備實際使用情況而做出的，本次會計估計變更相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、備查文件

1、第二屆董事會第四十三次會議決議；

2、第二屆監事會第二十五次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第四十三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：002973????????證券簡稱：僑銀股份????????公告編號：2022-041

債券代碼：128138????????債券簡稱：僑銀轉債

僑銀城市管理股份有限公司

第二屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

僑銀城市管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十五次會議于2022年4月15日以電子郵件方式發出會議通知，會議于2022年4月25日以通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席劉丹女士主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

監事會認為：董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。因此，同意《關于〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-042）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議批準。

（二）審議通過《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度監事會工作報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

監事會認為：公司2021年度財務決算報告客觀、準確地反映了公司2021年的財務狀況、經營成果以及現金流量。因此，同意《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案與公司的年度發展規劃相匹配，符合公司目前處于快速發展階段的實際情況，符合上市公司現金分紅的相關規定，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司持續、穩定、健康發展。因此，同意《關于2021年度利潤分配方案的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-043）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于〈2021年度內部控制自我評價報告〉的議案》

監事會認為：公司已根據實際情況建立了滿足公司日常管理需要的各種內部控制制度，并結合公司的發展情況不斷進行改進和提高，相關制度已覆蓋了公司業務活動和內部管理的各個方面和環節，并得到有效執行。公司董事會出具的《2021年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。因此，同意《關于2021年度內部控制自我評價報告的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-044）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（七）審議通過《關于〈2021年社會責任報告〉的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年社會責任報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（八）審議通過《關于2022年度監事薪酬方案的議案》

公司監事均為公司員工，公司監事按照其在公司的實際工作崗位及工作內容領取薪酬，不再單獨領取監事津貼，該薪酬方案是根據《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度制定的，符合公司經營規模，并參照了行業的薪酬水平。本議案涉及的關聯監事劉丹、吳豪、梁愛容回避表決。

表決結果：三位監事均回避表決，本議案直接提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計額度的議案》

監事會認為：公司關于2022年度日常關聯交易額度的預計是為了滿足公司2022年生產經營及業務拓展的需要，屬于正常的、必要的日常經營性交易行為，不會影響公司的業務獨立性。交易價格以市場公允價格為基礎，由雙方協商確定，未損害公司及股東利益。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2022-045）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十）審議通過《關于2022年度對外擔保額度預計的議案》

監事會認為：關于公司2022年度對外擔保額度計劃事項符合公司經驗發展需求，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形。因此，監事會同意公司2022年度將累計為子公司（僅為合并報表范圍內的全資及控股子公司）提供不超過人民幣127,200萬元的擔保額度預計。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司2022年度對外提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-046）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于〈2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明〉的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于僑銀城市管理股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十二）審議通過《關于〈2022年***季度報告〉的議案》

監事會認為：董事會編制和審核2022年***季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。因此，同意《關于〈2022年***季度報告〉的議案》。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度報告》（公告編號：2022-047）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十三）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-048）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關于調整廣州市僑銀慈善基金會對外捐贈計劃的議案》

監事會認為：公司調整關于廣州市僑銀慈善基金會（以下簡稱“基金會”）對外捐贈計劃事項是公司積極履行社會責任的需要，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者利益的情形。因此，監事會同意基金會對外捐贈計劃進行調整為：公司除原始基金份額外，自基金會成立第二年起每年根據實際情況需要對外進行捐贈。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十五）審議通過《關于會計政策和會計估計變更的議案》

監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定而做出的，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，執行新的會計準則能夠使得公司更加準確地反映公司財務狀況。

公司本次會計估計變更是根據公司洗掃類、清潔類車輛等運輸設備實際使用情況而做出的，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不會損害公司及股東利益。

本次會計政策和會計估計變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司監事會同意本次會計政策和會計估計變更事項。

具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策和會計估計變更的公告》（公告編號：2022-049）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第二屆監事會第二十五次會議決議。

特此公告。

僑銀城市管理股份有限公司

監事會

2022年4月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010