（上接B305版）

數控系統是影響中國數控機床發展主要制約因素。機電技術深度融合是現代數控機床發展的總體趨勢。數控機床更多***功能必須通過數控系統功能體現出來。人工智能技術要求機床主機廠家對數控系統進行二次開發，這就要求數控系統要有很強的開放性和豐富的信息化接口。數控系統廠家和機床主機廠家必須建立深度融合的合作機制。由于國產數控系統技術水平滿足不了要求，以及國外數控系統對中國機床主機廠開放水平有限，已經嚴重制約了中國數控機床關于信息化和智能化方面的發展。另外，導軌、絲桿、主軸軸承等基礎核心部件主要短板表現在精度穩定性和可靠性不高，得到***終客戶的認可還有較長過程。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

（1）公司所處的行業地位分析

機床作為裝備制造業的工業母機，機床行業為裝備制造業提供生產設備。機床行業下游客戶包括汽車工業、工程機械、通用機械、船舶制造、航空航天工業、模具行業、電力設備、鐵路機車、石油化工、電子信息技術工業以及其它加工工業。機床工業對于保障國民經濟健康發展及國防工業安全具有特殊意義。

公司所處行業屬于機床行業中金屬切削機床之車床大類。車床，尤其是高端數控車床是非常重要的一類工業母機，是制造業發展不可或缺的基礎裝備。數控車床是汽車行業發動機、新能源汽車電機、變速箱、底盤等零部件中軸、齒輪、輪轂等典型零件非常重要和關鍵的加工裝備；工程機械的液壓及操作系統、變矩器系統、底盤系統等關鍵零件加工都是典型的車削類加工工藝，對數控車床的精度和復合化水平均有較高要求；以電機、液壓、氣動閥、各類泵、閥門等為代表的通用設備行業里有大量的高精度閥芯、軸、端蓋等需要用數控車床加工，這些行業的發展水平更是與數控車床的應用有著緊密的聯系；隨著數控車床精度水平的不斷提高以及車銑復合化技術應用的不斷深入，其在模具行業的特殊地位也越來越突出，成為該行業不可或缺的關鍵裝備；在航空航天及***工業領域，數控車床的應用更是占據特殊地位，***突出的應用是以車代磨技術和車銑復合加工技術。隨著以車代磨技術和車銑復合技術進一步突破，數控車床在航空航天及***工業的應用將越來越廣泛，地位也越來越突出。

總之，在金屬加工領域各個行業都存在著大量的只需車削加工就可以完成的典型零件，數控車床所特有的高效率、高精度、操作和維修簡便等優勢是其他機床所不能替代的。

（2）行業變化情況

經歷改革開發四十多年的發展，數控車床已經成為中國車床行業的主流產品。國產數控車床已經取得了長足發展，具備了與國外同行競爭的實力。首先是，國產數控車床實現了主軸、刀塔、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化為依托，為客戶提供個性化服務的能力明顯增強。其次是，國產數控車床性價比優勢明顯。依托于本土化的優勢，再加上國產數控車床實現了核心技術自主化，國產數控車床行業的性價比優勢越來越明顯。建立以內循環為主，內外循環相互促進的新經濟格局有利的促進和加快了制造業實現核心裝備國產化的步伐，新舊產能替換及進口替代為國產數控車床的發展提供新的需求空間。

以信息化和智能制造為***，機床市場的需求結構和需求模式也發生了深刻變化。具備高精度、高速度、自動化、智能化特征的各類高度復合化的加工裝備會迅速被市場認可，逐漸成為主流需求，從而帶動中國機床市場需求結構發生深刻變化。***近幾年國產數控車床在復合加工技術的應用方面實現了重大突破。以數控車床為基本平臺，復合了銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲等加工中心功能的國產車削中心產品得到了國內客戶廣泛認可和使用。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

（1）行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面的發展情況

數控車床作為智能裝備重要組成部分，在數控化基礎上，通過引入各種智能化技術，與人工智能相結合，使數控車床性能和智能化程度不斷提高，實現如智能編程、自適應控制、幾何誤差補償、熱變形誤差補償、運動參數動態補償、故障監控與診斷等功能，實現了智能校準、智能感知、智能預測與維護。

數控車床行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面的發展主要在以下幾個方面：

一是，發展更為高效、復雜、精密的加工技術

積極發展復雜、精密、特殊材料加工和成形等關鍵共性技術，在以下幾個領域持續進行技術挖掘和開發，主要包括：精密及超精密車床的可靠性及精度保持技術、復雜型面和難加工材料高效加工及成形技術、在線精密檢測與智能裝配技術等。

二是，融合智能化技術

數控機床智能化是機床技術發展的重要方向。制造業機床用戶實現信息化和智能化的前提是數控機床這一基本裝備智能化。加工技術、自動化技術、智能化技術相互促進和融合成為機床技術發展的基本目標。智能化技術的發展促進了數控機床需求模式的變化。由單機向包括機器人上下料和在線檢測功能的制造單元和成套系統轉變，由自動化、數字化向柔性化、網絡化、智能化轉變，由通用車床向定制、復合化車床轉變，由制造單元向智能加工中心轉變，由單一車間向智能車間、智能工廠轉變。

三是，以產品為中心向以用戶為中心轉變

首先是，生產模式從大規模生產轉向定制化柔性生產；其次是業務形態延伸發展生產性服務業，從生產型制造向服務型制造的轉變；再次是產品的價值體現在“研發一制造一服務”的產品全生命周期的每一個環節，“工藝設計+***裝備+技術服務”業務形態逐步增加。

四是，整合上下游供應鏈

對上游提出更***的需求，以獲得更優質的產品和服務。體現在對核心關鍵部件的自主化生產，對重要部件進行定制化；同時，不斷加深對下游客戶產品形態和工藝流程研發過程的參與度，了解更多的需求信息和配套技術，合理配置資源，形成上下游聯動，研發設計與銷售行為相結合。

（2）行業未來發展方向

國務院在2015年5月印發了《中國制造2025》，重點提到了強化工業基礎能力，核心基礎零部件（元器件）、***基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎（以下統稱“四基”）等。工業基礎能力薄弱是制約我國制造業創新發展和質量提升的癥結所在。對于包括數控車床細分行業在內的數控機床行業，推動整機企業和“四基”企業協同發展，注重需求側激勵，產用結合，協同攻關將成為中國智能制造的方向。

具體而言，依托國家科技計劃（專項、基金等）和相關工程等，在數控機床、軌道交通裝備、航空航天、發電設備等重點領域，國家引導整機企業和“四基”企業、高校、科研院所產需對接，建立產業聯盟，形成協同創新、產用結合、以市場促基礎產業發展的新模式，實現高端數控機床智能化，以此促進機床行業的穩定增長。

從產品結構來看，我國高端數控機床進口依賴依然明顯。隨著我國經濟轉型和產業結構的升級，未來我國高端數控機床需求將持續擴張。近年來，隨著貿易摩擦的持續升級，西方發達國家對我國高精尖機床禁售、限售，高端數控機床將面臨重大缺口，這為高端數控機床制造企業提供了良好的市場機遇。

《國民經濟和社會發展的第十二個五年規劃綱要》明確指出，進一步將數控機床產業提升至國家戰略層面，到2020年要形成技術開發體系、提高自主創新能力，形成完善的數控機床產業鏈，產品總體技術水平進入國際***行列，高端數控機床基本滿足國家重點行業需要。同時，高端數控機床作為“中國制造2025”十大重點領域之一，行業將受益于各項政策的扶持，行業紅利將逐步釋放。

依托于我國振興裝備制造業的發展規劃，在產業結構升級的宏觀背景下，機床工具行業包括高端數控車床產品，將迎來更加廣闊的發展空間。以內循環為主，內外循環相互促進的新經濟格局有力的促進和加快了制造業實現核心裝備國產化的步伐，新舊產能替換及進口替代為國產數控車床的發展提供歷史性發展機遇。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

√適用 □不適用

單位:股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入54,080.82萬元，較上年同期上升31.73%；歸屬上市公司股東的凈利潤7,300.67萬元，較上年同期上升37.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6,194.22萬元，較上年同期上升32.99%。

2. 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-003

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

關于聘任公司副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。具體內容如下：

一、聘任公司副總經理的情況

根據公司發展需要，公司董事會同意聘任林選玉女士（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

二、公司獨立董事發表意見

獨立董事認為：林選玉女士具備履行高級管理人員職責的任職條件及工作經驗，未發現存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任林選玉女士為公司副總經理。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

董事會

2022年4月27日

附件：林選玉女士簡歷

林選玉女士，1978年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，人力資源管理師（二級），北京大學人力資源管理本科畢業。1999年8月至2011年8月，浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司工作；2011年9月至2022年2月，浙江蘇泊爾股份有限公司（玉環）人力資源經理；曾獲浙江省萬名好黨員、臺州市和諧勞動關系***個人、市實用人才等稱號；臺州市第五屆人大代表。2022年3月入職公司。

證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-005

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1. 基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司審計費用是根據公司業務規模、會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準***終協商確定。2021年度審計費用為85萬元，其中財務報告審計費用60萬元，內部控制審計費用25萬元。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。公司董事會審計委員會一致同意將續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。天健會計師事務所（特殊普通合伙）在公司上年度審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，很好地完成了公司的審計工作任務，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。綜上，我們同意將續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構事項的議案提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務職業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報告審計的工作需求。公司本次續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構。

（三）董事會對本次續聘會計師事務所相關議案的審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會第三次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，同意提交股東大會審議并授權管理層決定其2022年度審計費用，辦理并簽署相關服務協議等事項。

（四）公司監事會對本次續聘會計師事務所相關議案的審議情況

公司于2022年4月25日召開第三屆監事會第二次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。監事會認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備良好的職業操守和專業能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構。

（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-004

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

關于申請銀行綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過《關于申請銀行綜合授信額度的議案》，現將相關事項公告如下：

為滿足公司生產經營和業務發展的需要，結合公司實際經營情況和總體發展規劃，董事會同意公司向中國工商銀行股份有限公司玉環支行、中國農業銀行股份有限公司玉環支行、中國銀行股份有限公司玉環支行、浙商銀行股份有限公司玉環支行、招商銀行股份有限公司玉環支行、交通銀行股份有限公司玉環支行六家金融機構申請總金額不超過4.0億元人民幣的綜合授信額度，并授權董事長根據公司實際經營需求在上述額度范圍內辦理有關工作以及簽署相關文件。上述授信額度***終以各相關銀行實際審批的金額及雙方簽署的協議為準。

本次授信的額度不等同于實際融資金額，具體融資金額將視公司生產經營的實際資金需求來確定，在授信額度內以公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額及品種將視公司業務發展的實際需求來合理確定。該授信額度在授權范圍及有效期內可循環使用。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

2022年4月27日

股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-008

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月25日以現場方式召開。本次會議的通知已于2022年4月15日送達全體監事。本次會議由何志光先生召集并主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《浙江海德曼智能裝備股份有限公司章程》的相關規定。

二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議并表決，通過了如下議案：

(一)《2021年度監事會工作報告》

報告期內，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《監事會議事規則》等相關制度的規定。本年度公司監事會召開了5次會議，監事會成員通過列席董事會會議、股東大會，參與了公司重大決策討論，并對公司的決策程序、財務狀況、生產經營情況進行了監督，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及監事履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(二)《2021年度財務決算報告》

2021年，公司實現營業收入 54,080.82萬元，比上年同期增長31.73%；利潤總額 8,187.08萬元，比上年同期增長35.94%；凈利潤7,300.67萬元，比上年同期增長37.14%；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(三)《2021年年度報告及摘要》

經審議，監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2021年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(四)《2022年***季度報告》

經審議，監事會認為：公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2022年***季度的財務狀況和經營成果等事項；報告編制過程中，未發現公司參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2022年***季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(五)《公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發現金股利3元人民幣（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本53,971,720股，預計共計派發現金股利16,191,516.00元人民幣（含稅）。占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的22.18%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(六)《關于公司監事年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(七)《關于續聘會計師事務所的議案》

經審議，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備良好的職業操守和專業能力，在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

(八)《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

經審議，監事會認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(九)《公司2021年度內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(十)《關于確認2021年度日常性關聯交易及預計2022年度日常性關聯交易的議案》

經審議，監事會認為：公司2021年度與關聯方產生的日常性關聯交易為向關聯方采購商品，前述關聯交易履行了相關的審議程序，具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，符合公司日常生產經營實際情況。本次預計的2022年度日常性關聯交易為向關聯方采購商品，預計交易總額不超過200萬元人民幣，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響，不存在損害公司和股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情況。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于確認2021年度日常性關聯交易及預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(十一)《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

經審議，監事會認為：公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營活動，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行和損害股東利益的情況。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(十二)《未來三年股東回報規劃（2022-2024）》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司監事會

2022年4月27日

股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-010

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

關于公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬

方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過了《關于公司董事年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的議案》、《關于公司高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的議案》、《關于公司監事年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的議案》。

一、2021年度薪酬執行情況

公司獨立董事津貼每人每年7.2萬元人民幣（含稅），由公司依其實際任職時間按月平均發放，并代扣代繳個人所得稅。公司非獨立董事、高級管理人員、監事依其在公司所擔任的具體職務，按照公司相關薪酬與考核制度確定其薪酬并發放。

2021年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬發放具體情況詳見《公司2021年年度報告》“第四節 公司治理-六、董事、監事和高級管理人員的情況”部分內容。

二、2022年度薪酬方案

根據《公司法》、《上海證券交易所科創板上市規則》等法律、法規及《公司章程》等的有關規定，同時結合公司經營目標、考核體系以及相關崗位職責等并參考市場行業薪酬水平，公司制定了2022年度董事、監事及高級管理人員年度薪酬方案，現將具體內容公告如下：

1、本方案適用對象及適用期限

適用對象：公司2022年度任期內的董事、監事及高級管理人員

適用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

2、薪酬標準

（1）董事薪酬

獨立董事2022年津貼標準為每人每年7.2萬元人民幣（含稅）；在公司任職的非獨立董事執行所任職崗位的薪酬標準，按照公司相關薪酬與考核制度確定并發放。

（2）監事薪酬

公司監事會成員為公司員工，以其所在的崗位確定薪酬，公司監事會成員為非公司員工不另外領取監事津貼。

（3）高級管理人員薪酬

根據高級管理人員在公司所任職崗位，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬。

上述人員薪酬涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

三、審議程序

獨立董事意見：公司年度董事和高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案，是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司的實際經營情況制定的，符合《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意公司年度董事和高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案，并將董事的薪酬方案的提請公司股東大會審議。

四、薪酬執行

1、公司高級管理人員薪酬方案需經董事會審議通過后執行；

2、公司董事、監事薪酬方案需經股東大會審議通過后執行。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-014

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月27日 14 點00 分

召開地點：公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

聽取報告事項：《2021年度獨立董事述職報告》

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別已經2022年4月25日召開的第三屆董事會第三次會議或第三屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記方式：

1、 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的、應出示委托人和受托人的有效身份證件、委托人的股票賬戶卡及書面授權委托書。

2、 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明文件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

3、 股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。以傳真方式進行登記的股東請在傳真件上注明聯系人和聯系電話。

（二） 登記時間：2021年5月26日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

（三） 登記地點：浙江省玉環市大麥嶼街道公司會議室

六、 其他事項

聯系人：林素君

聯系電話：0576-87371818

傳真號碼：0576-87371010

電子郵箱：cjy@headman.cn

與會股東食宿和交通費自理，會期半天。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江海德曼智能裝備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-006

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

2021年度募集資金存放及使用情況

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、***公開發行股票募集資金基本情況

根據《關于同意浙江海德曼智能裝備股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1644號），中國證監會同意浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“浙海德曼”、“公司”、“發行人”）***公開發行股票并在科創板上市的注冊申請。公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）13,500,000股，每股面值1.00元，每股發行價格33.13元，新股發行募集資金總額為44,725.50萬元，扣除發行費用6,530.87萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為38,194.63萬元。2020年9月16日，浙海德曼在上海證券交易所科創板上市。

上述募集資金已全部到位，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年9月10日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《驗資報告》（天健驗〔2020〕360號）。公司對募集資金采用專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，全部存放在經董事會批準設立的募集資金專項賬戶中，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

截至2021年12月31日，募集資金余額為5,249.24萬元（包括累計收到的銀行存款利息收入及理財收益凈額扣除銀行手續費等的凈額468.53萬元），其中，募集資金專戶余額5,249.24萬元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的要求，結合公司實際情況，制定了《浙江海德曼智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。

經公司董事會審議通過，本次募集資金開設了中國工商銀行股份有限公司玉環支行、中國農業銀行股份有限公司玉環市支行、中國銀行股份有限公司玉環支行三個專項賬戶。《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。公司按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司開設了3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況表

截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況詳見本報告附件一：《2021年募集資金使用情況表》。

（二）使用暫時閑置資金進行現金管理的情況

2021年8月23日，公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣1億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等）。公司獨立董事發表了明確的同意意見。該事項無需股東大會審議。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。2021年8月23日，民生證券出具《民生證券股份有限公司關于浙江海德曼智能裝備股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

截至2021年12月31日，公司不存在未到期的使用暫時閑置資金進行現金管理的資金。

（三）使用部分超額募集資金***補充流動資金

2021年10月26日，浙海德曼召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目的資金需求以及不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用超募資金1,800.00萬元用于***補充流動資金。

本次使用部分超額募集資金***補充流動資金是在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》和《浙江海德曼智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，公司擬使用部分超額募集資金***補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。公司超額募集資金總額為6,081.63萬元，本次擬用于***補充流動資金的金額為1,800萬元，占超額募集資金總額的比例為29.60%。公司***近12個月內累計使用超額募集資金***補充流動資金的金額不超過超額募集資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。2021年10月27日，民生證券出具了《民生證券股份有限公司關于浙江海德曼智能裝備股份有限公司使用部分超額募集資金***補充流動資金的核查意見》。

截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況，累計使用部分超額募集資金***補充流動資金的金額為3,600萬元。

（四）募集資金投入項目先期投入及置換情況

2020年9月22日，公司召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金9,344.92萬元置換預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金241.46萬元置換已支付發行費用的自籌資金，合計使用募集資金9,586.38萬元置換上述預先投入及支付的自籌資金。前述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于浙江海德曼智能裝備股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2020〕9604號），會計師認為：浙海德曼公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了浙海德曼公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。2020年9月22日，民生證券出具了《民生證券股份有限公司關于浙江海德曼智能裝備股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的的核查意見》。

公司使用募集資金置換預先投入自籌資金具體情況如下：

單位：萬元

公司已于2020年9月24日將上述款項劃出至一般賬戶。

（五）部分募投項目延期情況

“高端數控機床擴能建設項目”、“高端數控機床研發中心建設項目”在建設初期因公司尚未上市，建設資金主要為公司自籌先行墊付導致建設進度整體較為緩慢，且2020年以來新冠疫情導致項目土建及附屬設施施工進度延后及國外設備采購周期延長，2020 年 12 月 28 日，公司第二屆第十七次董事會和第二屆監事會第十二次會議審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司根據募投項目實際情況，將“高端數控機床擴能建設項目”、“高端數控機床研發中心建設項目”的建設期由原計劃的 2021 年 3 月達到預定可使用狀態延長至 2021 年 9 月30 日。公司獨立董事發表了明確的同意意見。上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。

受新冠疫情反復及由此導致的進口設備采購周期延長等因素影響，2021年8月23日，公司第二屆第十九次董事會和第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于部門募投項目延期的議案》，同意公司根據“高端數控機床研發中心建設項目”的實際情況，將其建設期由原計劃的2021年9月30日達到預定可使用狀態延長至2022年12月31日。公司獨立董事發表了明確的同意意見。上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。

募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，未對募投項目的實施造成實質性的影響，未對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

截至2021年底，“高端數控機床擴能建設項目”已于預定日期建成并投產，“高端數控機床研發中心建設項目”正在有序建設當中。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。

六、會計師對募集資金年度使用情況專項報告的鑒證意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2022〕4059號）。天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：浙海德曼公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕14號）及相關格式指引的規定，如實反映了浙海德曼公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司募集資金存放及使用情況的核查及意見

保薦機構通過資料審閱、現場檢查等多種方式，對浙海德曼2021年度募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、內部審計報告、年度募集資金存放與使用的專項報告、會計師募集資金年度使用情況鑒證報告、募集資金使用的相關憑證等資料；審閱公司董事會關于募集資金使用情況的相關公告和支持文件等資料；與公司高級管理人員談話，詢問募集資金使用和項目進展情況等。

經核查，保薦機構認為：浙海德曼2021年度募集資金存放與使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

特此公告。

浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件一：

2021年募集資金使用情況表

2021年度

編制單位：浙江海德曼智能裝備股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

注：高端數控機床擴能建設項目于2021年9月30日達到預定可使用狀態，10-12月逐步釋放產能，故2021年未實現達產效益

股票代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公告編號：2022-007

浙江海德曼智能裝備股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月25日以現場加通訊的方式召開。本次會議的通知已于2022年4月15日送達全體董事。本次會議由董事長高長泉先生召集并主持，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《浙江海德曼智能裝備股份有限公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

會議經與會董事審議并表決，通過了如下議案：

（一）《2021年度總經理工作報告》

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（二）《2021年度董事會工作報告》

2021年，公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關制度的規定，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真貫徹執行股東大會審議通過的各項決議，積極推進董事會決議的實施，不斷規范公司治理，促進依法運作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）《2021年度財務決算報告》

2021年，公司實現營業收入 54,080.82萬元，比上年同期增長31.73%；利潤總額 8,187.08萬元，比上年同期增長35.94%；凈利潤7,300.67萬元，比上年同期增長37.14%；

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）《2021年年度報告及摘要》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）《2022年***季度報告》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報告》。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（六）《公司2021年度利潤分配方案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發現金股利3元人民幣（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本53,971,720股，預計共計派發現金股利16,191,516.00元人民幣（含稅）。占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的22.18%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）《關于續聘會計師事務所的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）《關于調整公司組織架構的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于調整公司組織架構的公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（九）《關于聘任公司副總經理的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2022-003）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（十）《關于公司董事年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的議案》

因與本議案無關聯關系的董事人數不足三人，董事會一致同意將本議案提交股東大會審議。

（十一）《關于公司高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬執行情況及2022年度薪酬方案的公告》（公告編號：2022-010）。

表決結果：同意：6票；反對：0票；棄權：0票，關聯董事白生文回避表決。

（十二）《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

董事會認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（十三）《公司2021年度內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（十四）《2021年度獨立董事述職報告的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（十五）《2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（十六）《關于申請銀行綜合授信額度的議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于申請銀行綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票

（十七）《關于確認2021年度日常性關聯交易及預計2022年度日常性關聯交易的議案》

（下轉B307版）

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