（上接B139版）

經營范圍：電子通訊設備、自動識別產品、射頻識別系統及產品、計算機軟、硬件系統及其應用網絡產品、移動手持終端產品、儀器儀表、自動化設備及系統、機箱機柜、微波通信塔的研發、生產、銷售及相關業務咨詢；移動電話機的研發、生產、銷售；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。

與上市公司的關聯關系：截至2021年6月9日，遠望谷持有本公司無限售流通股13,626,028股，占公司總股本的4.99998%，***低于5%。截止本次董事會召開日，遠望谷持有本公司股份的比例***低于5%尚不滿12個月，根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條的相關規定，遠望谷目前依然是公司的關聯方。

三、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

前期同類關聯交易均按協議約定按時履行，未發生關聯方違約情形。根據公司對上述關聯方的了解，公司關聯方具備履約能力。

四、關聯交易的主要內容和定價政策

公司向遠望谷采購機車標簽、車載編程器等產品，公司與遠望谷之間的商品銷售業務，本著誠實信用、公平合理的市場原則確定交易價格，該交易價格符合市場定價原則，合理、公允。

五、日常關聯交易目的及對公司的影響

上述關聯交易以公平合理、等價有償的市場原則進行交易，無損害公司利益的情況，關聯交易的決策程序合法、有效。相關交易是為了滿足公司生產經營的需要，符合公司實際情況，對公司的獨立性沒有造成實質性影響。

公司2022年度日常關聯交易金額預計不超過450萬元，關聯交易金額較小，且關聯交易金額遠低于3,000萬元和占上市公司***近一期經審計凈資產5％的標準。本次關聯交易事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

六、備查文件

（一）公司第四屆董事會第六次會議決議；

（二）公司第四屆監事會第六次會議決議；

（三）公司獨立董事關于公司日常關聯交易的事前認可意見；

（四）公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控 公告編號：2022-013

河南思維自動化設備股份有限公司

關于提請股東大會授權董事會加強

對公司閑置資金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月26日，河南思維自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會加強對公司閑置資金管理的議案》。為提高公司資金使用效益，增加公司現金資產收益，實現股東利益***大化，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的同時，董事會擬提請股東大會授權董事會批準公司利用閑置資金購買總額度不超過***近一期經審計總資產50%、期限不超過三年的理財產品，授權有效期為自股東大會審議通過本議案之日起一年。本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、基本情況

（一）投資額度

公司擬對***高額度不超過***近一期經審計總資產50%（即23.14億元）的閑置資金進行現金管理（資金可以循環使用），適時用于購買安全性高、流動性好、低風險等金融機構理財產品。在確保不影響流動資金使用的情況下進行滾動使用。

其中，銀行理財額度不超過理財總額度的70%（即16.20億元），券商理財額度不超過理財總額度的25%（即5.79億元），其他類理財額度不超過理財總額度的5%（即1.15億元）。

（二）投資期限

自股東大會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限***長不超過三年。

（三）理財產品品種及收益

為防范資金風險，公司將選擇與公司有良好業務關系的優質銀行及其他金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好、穩健型的理財產品。相關產品的年化收益率高于同等期限的銀行存款利率。

（四）實施方式

1、本議案通過股東大會審議后，董事會同意授權公司董事長自股東大會審議通過之日起一年內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司董事辦、財務部負責組織實施和管理。

2、授權董事長代表公司董事會在股東大會授權額度和期限內簽署購買或贖回每筆不超過6,000萬元的金融機構理財產品有關合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任由公司承擔。

(五) 信息披露

在股東大會及董事會授權范圍內購買理財產品，在達到披露標準時，及時履行信息披露義務，公告內容包括但不限于購買理財產品的名稱、單位、額度、期限、預期收益等。

二、風險控制措施

1、財務部及董事辦根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，經相關***批準后，由財務人員進行資金劃撥和具體操作。

2、財務部建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司審計部負責對公司使用閑置資金購買理財產品情況進行審計和監督，并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。

5、公司在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。

三、對公司的影響

公司購買理財產品使用的是閑置資金，不會影響公司正常生產經營，能夠達到充分盤活閑置資金、***大限度地提高公司閑置資金的使用效率，增加收益。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控 公告編號：2022-016

河南思維自動化設備股份有限公司

關于監事辭職暨補選監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事辭職情況

河南思維自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司監事胡春玲女士遞交的書面辭職報告，胡春玲女士因個人原因，向監事會申請辭去監事職務，辭去該職務后，其繼續在公司擔任其他職務。胡春玲女士原定任期為2021年1月8日起至第四屆監事會屆滿為止。截止本公告披露日，胡春玲女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，鑒于胡春玲女士在任職期內辭職導致公司監事會成員低于法定人數，故在補選新的監事就任前，胡春玲女士仍將履行公司監事職責。胡春玲女士在任職期間勤勉盡責，為公司的持續、穩定經營發揮了積極的作用，公司對胡春玲女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、補選監事情況

公司于2022年4月26日召開了第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于補選公司監事的議案》，經公司實際控制人提名，并經公司提名委員會審核通過，擬選舉秦偉先生（簡歷附后）為公司監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿為止。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司

監事會

2022年4月27日

附件：秦偉先生簡歷

秦偉，中國國籍，無***境外居留權，1971年出生，大專學歷。曾在鄭州化工廠、河南思達自動化設備有限公司任職；曾任河南思維自動化設備有限公司銷售部主任、副總經理；河南思維自動化設備股份有限公司副總經理；現任本公司控股子公司河南思維信息技術有限公司總經理。

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控 公告編號：2022-008

河南思維自動化設備股份有限公司

董監高2021年薪酬發放及2022年

薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河南思維自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司董監高2021年薪酬發放及2022年薪酬方案的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

一、公司董事、監事2021年度薪酬發放情況

根據公司2021年度薪酬考核方案，公司董事、監事2021年度薪酬發放情況如下：

■

二、2022年度董事、監事薪酬方案

根據《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合公司實際經營情況并參照行業薪酬水平，經公司董事會薪酬與考核委員會審議，公司2022年度董事、監事、高管薪酬方案如下：

1、公司獨立董事的薪酬為7.14萬元/年（含稅），孫景斌先生自愿放棄在公司領取薪酬。

2、公司非獨立董事按其所任職務崗位及考核情況領取薪酬。

3、在公司任職的監事按其所任崗位及考核情況領取薪酬。

4、公司高級管理人員根據公司2022年度高級管理人員薪酬考核方案領取薪酬。

三、獨立董事意見

我們一致認為：公司提出的薪酬方案，是根據公司所處行業及地區的薪酬水平，按照公司制度和績效考核要求制定的，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；有利于促使董事和監事勤勉盡責，有利于公司的穩定經營和長遠發展，不存在損害公司及投資者利益的情形，因此一致同意公司董監高2021年薪酬發放及2022年薪酬方案的相關事項，并同意將此方案提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、 第四屆董事會第六次會議決議。

2、 第四屆監事會第六次會議決議。

3、 獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控 公告編號：2022-014

河南思維自動化設備股份有限公司

關于公司及下屬公司向銀行申請綜合

授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次授信金額：公司及下屬公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度總額不超過人民幣16.00億元。

●本次授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。

根據公司及下屬公司的經營發展規劃和財務狀況，為確保完成年度經營計劃和目標，滿足經營資金需求，公司及下屬公司2022年度擬向銀行申請總額不超過人民幣16.00億元的綜合授信額度，期限為自本次董事會審議通過之日起一年。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。具體授信情況如下：

■

以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。董事會授權公司管理層根據實際經營情況的需要，在綜合授信額度內辦理貸款等具體事宜并簽署相關協議和文件。

上述銀行綜合授信額度共16.00億元，占公司2021年度末經審計凈資產的比例為38.01%，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次授信事宜尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控 公告編號：2022-015

河南思維自動化設備股份有限公司

關于續聘2022年度會計師

事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

河南思維自動化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第六次會議及第四屆監事會第六次會議，并審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期1年，年度財務審計費用為70萬元，內部控制審計費用為15萬元，該事項尚需提交公司股東大會審議，現將有關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

（1）名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）統一社會信用代碼：91110108590676050Q

（5）注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

（6）首席合伙人：梁春

（7）截至2021年末，合伙人數量264人，注冊會計師共1481人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數929人。

（8）2020年度業務收入為252,055.32萬元，其中審計業務收入225,357.80萬元，證券業務收入109,535.19萬元。

（9）2020年度審計上市公司客戶376家：主要行業為制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業等。審計收費總額41,725.72萬元，本公司同行業上市公司審計客戶為50家。

2.投資者保護能力。

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.獨立性和誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次和紀律處分2次。79名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次和自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1.基本信息

（1）項目合伙人：劉澤涵，注冊會計師，2016 年加入大華，長期從事審計、財務咨詢及與資本市場相關的專業服務工作，現為中國注冊會計師執業會員。劉澤涵先生曾任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司、廣東頂固集創家居股份有限公司、本公司等項目的項目合伙人及簽字會計師。

（2）項目簽字注冊會計師：陳港溪，2021年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2022年1月開始在大華所執業，2021年12月開始為本公司提供審計服務；有證券服務業務從業經驗，從事證券服務業務的年限為6年。

（3）項目質量控制復核人：待定

2.項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

3.審計收費

（1）審計收費定價原則

大華所根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度、年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量，并遵循市場公允合理的定價原則與上市公司協商確定2022年度審計收費。

（2）審計費用同比變化情況

公司董事會提請股東大會授權管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與大華所確定具體報酬。2022年度審計費用共85萬元，與上年度審計費用相同。

單位：萬元

■

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會對大華所的基本情況、執業資質、業務規模、人員信息、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等進行了充分的了解和審查，并對2021的審計工作進行了評估，認為大華所具有證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在擔任公司2021年度審計機構期間，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了獨立審計意見，出具的審計意見能夠客觀、公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。公司第四屆董事會審計委員會第六次會議審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就擬續聘請大華所予以了事前認可，基于獨立判斷立場，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，經認真審核相關資料后，就公司續聘2022年度審計機構發表了以下獨立意見：

大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，且為公司連續提供多年審計服務，對公司有較為深入的了解，在滿足獨立性要求的前提下，有利于執行相對高質高效的年度財務報告審計，能夠勝任公司財務審計與內部控制審計工作要求，具備足夠的投資者保護能力。公司本次續聘審計機構的決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司續聘大華所為公司2022年度財務及內部控制審計機構，并將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2022年4月26日，公司召開第四屆董事會第六次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期1年，審計費用為85萬元，其中2022年度財務審計費用為70萬元，內部控制審計費用為15萬元。本次董事會會議的召集、召開和表決程序及方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

（四）生效日期

本次續聘公司2022年度審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）公司第四屆董事會第六次會議決議；

（二）公司獨立董事關于續聘公司2022年度審計機構的事前認可意見；

（三）公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：603508 證券簡稱：思維列控 公告編號：2022-017

河南思維自動化設備股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司根據財政部發布的《企業會計準則解釋第14號》《企業會計準則解釋第15號》對原會計政策相關內容進行相應變更。

● 本次會計政策變更不會對公司損益、總資產、凈資產等財務指標造成重大影響。

2022 年4月26 日，公司召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，依據財政部***新規定對會計政策進行相應變更。本議案無需提交股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、會計政策變更概述

（一）變更原因

2021年1月26日，財政部發布了《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱《準則解釋第14號》），本解釋自公布之日起施行。

2021年12月31日，財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱《準則解釋第15號》），本解釋自公布之日起施行。

（二）變更日期

1、公司自2021年2月2日起執行《準則解釋第14號》；

2、公司自2021年12月31日起執行《準則解釋第15號》。

（三）變更前采用的會計準則

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計準則

本次會計政策變更后，公司將執行《準則解釋第14號》《準則解釋第15號》。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，公司仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（五）本次會計政策變更已履行的審議程序

公司于 2022年4月26日召開第四屆董事會第六次會議及第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更對公司的影響

1、公司自2021年2月2日起執行財政部發布的《準則解釋第14號》，規定了有關基準利率改革導致金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

2、公司自2021年12月31日起執行財政部發布的《準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

上述會計政策變更是公司根據財政部相關規則要求進行的合理變更，符合相關規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、獨立董事、監事會意見

（一）公司獨立董事發表意見如下：

公司本次會計政策變更是根據財政部政策變化進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定。本次會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意本次會計政策變更。

（二）公司監事會發表意見如下：

公司本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，符合有關法律、法規的相關規定，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

2、公司第四屆監事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關項目的獨立意見。

特此公告。

河南思維自動化設備股份有限公司

董事會

2022年4月27日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010