??（上接B337版）

??根據新思界產業研究中心發布的《2020-2025年中國胰島素筆行業應用市場需求及開拓機會研究報告》顯示，胰島素筆的用戶主要為Ⅱ型糖尿病患者使用，而II型糖尿病多在35～40歲之后發病。隨著我國人口老齡化加快，糖尿病患者增多，2019年中國糖尿病發病人數在1.2億人左右，其中Ⅱ型糖尿病患者占比較高。我國糖尿病患者數目龐大，且人數還呈現快速增長的趨勢，因此帶動胰島素筆市場需求相應增長，預計到2020年底，我國使用胰島素筆治療的患者人數約有千萬人，預計市場規模約為32億元。從生產方面來看，全球胰島素筆市場主要被3家外企占據，分別為丹麥諾和諾德公司、法國賽諾菲公司和美國禮來公司，上述三家企業的胰島素系列產品占據全球胰島素市場的85%份額，其中諾和諾德公司是全球***大的胰島素筆生產企業，當前市場占比高達60%以上，年均生產和銷售約7.8億支胰島素筆。根據上述胰島素筆的年需求量約13億支。

??胰島素筆市場的進一步擴大，將促進胰島素筆智能裝備的發展。

??綜上，隨著我國醫用耗材產品市場的逐年擴大、政策的大力扶持、產品質量要求的提高和勞動力成本的上升，醫用耗材智能裝備的優勢愈加顯現，國內醫用耗材的生產方式逐步發生了轉變，自動化生產正逐步替代人工生產成為未來的發展趨勢。

??3 公司主要會計數據和財務指標

??3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??3.2 報告期分季度的主要會計數據

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??季度數據與已披露定期報告數據差異說明

??□適用 √不適用

??4 股東情況

??4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

??單位: 股

??■

??存托憑證持有人情況

??□適用 √不適用

??截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

??□適用 √不適用

??4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

??√適用 □不適用

??■

??4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

??□適用 √不適用

??5 公司債券情況

??□適用 √不適用

??第三節 重要事項

??1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

??報告期內，公司實現營業收入31,552.58萬元，同比增長19.90%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6,447.91萬元，同比增長9.15%。

??2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

??□適用 √不適用

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-009

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??關于董事會、監事會換屆選舉的公告

??本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、第三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

??一、董事會換屆選舉情況

??2022年4月23日，公司召開了第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

??經公司董事會提名委員會對公司第四屆董事會董事候選人任職資格的審查，公司董事會同意提名林軍華、林棟、林君輝、吳一凡為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。公司董事會同意提名王亞卡、何濤、張穎輝為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。獨立董事候選人王亞卡、何濤已取得獨立董事資格證書；獨立董事張穎輝承諾參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓；其中張穎輝為會計專業人員。

??公司第三屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

??根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可履行決策程序進行選舉。截至本公告披露日，三位獨立董事候選人均已獲得上海證券交易所無異議審核通過，可以履行決策程序。本次換屆選舉，非獨立董事、獨立董事將分別以累積投票制的方式進行。公司第四屆董事會董事自2021年年度股東大會審議通過之日起生效，任期三年。

??二、監事會換屆選舉情況

??2022年4月23日，公司召開了第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》，同意提名方培彬、朱斌為第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），并提交公司股東大會以累積投票制的方式進行選舉。上述股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會任期自2021年年度股東大會審議通過之日起生效，任期三年。

??三、其他情況說明

??上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形。上述董事、監事候選人未曾受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

??公司第三屆董事會、第三屆監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

??四、董事及監事候選人簡歷

??（一）董事候選人

??1、林軍華先生：1977 年 9 月出生，中國國籍，無境外***居留權，EMBA。具有二十多年的從業經驗，主導或參與申請了近百項與醫用耗材智能裝備相關的發明專利，帶領公司創辦了浙江省邁得醫療智造重點企業研究院，任研究院院長；曾參與整合醫用耗材相關行業的法規及標準，并作為主導起草人編寫了國內《無菌醫療器械制造設備實施醫療企業生產質量管理規范的通則》；現任全國醫用注射器（針）標準化技術委員會委員；曾榮獲“臺州市***回歸企業家”、“臺州市第八屆拔尖人才”、“浙江省***中國特色社會主義事業建設者”、“2018 年浙江省‘萬人計劃’科技創業領軍人才”、“第五屆浙江省***中國特色社會主義事業建設者”、“全國電子信息行業***企業家”等榮譽稱號。歷任浙江京環醫療用品有限公司維修工程師、車間主任，玉環方圓塑化材料廠廠長，2003 年 3 月起任臺州邁得自動化有限公司董事長、總經理。現任公司黨支部書記、董事長兼總經理，臺州賽納投資咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，玉環聚驊自動化設備零件制造有限公司執行董事兼經理、邁得（臺州）貿易有限公司執行董事兼經理。

??2、林棟先生：1990年1月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。2012年2月起入職臺州邁得科技制造有限公司，歷任制造中心員工，戰略發展中心項目工程師。2014年10月起任公司董事，現任公司董事、副總經理、董事會秘書，天津邁得自動化科技有限責任公司執行董事兼經理、山東威高自動化設備有限公司董事。

??3、林君輝先生：1980年2月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷，高級會計師。曾任職于三木控股集團有限公司；2010年4月起入職臺州邁得科技制造有限公司，歷任財務部經理、審計部經理、財務負責人。2016年2月起任公司董事，現任公司董事、財務負責人。

??4、吳一凡先生：1972年11月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。曾先后任職于浙江省證券公司、北京同心創業投資顧問有限公司、信泰人壽股份有限公司、財通證券股份公司。現任財通創新投資有限公司投資總監、杭州酒通投資管理有限公司董事，2019年4月起任公司董事。

??5、王亞卡先生：1957年12月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷，高級工程師（研究員級）。曾任職于輕工業部自動化研究所所長（現更名為中建材智能自動化研究院有限公司）、浙江恒強科技股份有限公司獨立董事。現任浙江凱源商貿有限責任公司董事、浙江專線寶網闊物聯科技有限公司董事、杭州華瀾微電子股份有限公司獨立董事。

??6、何濤先生：1962年12月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷，教授級高級工程師。2013年獲得國務院政府特殊津貼，中國標準創新貢獻獎獲得者。曾任職于浙江省醫療器械研究所、浙江省醫療器械檢驗所。現任浙江省醫療器械行業協會會長、浙江天松醫療器械股份有限公司獨立董事、浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司獨立董事、寧波海爾施基因科技股份有限公司獨立董事。

??7、張穎輝女士：1985年1月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。曾任職于天健會計師事務所（特殊普通合伙）高級項目經理、浙江泰隆商業銀行股份有限公司投資經理、濱海潤華環保工程有限公司董事長。主要從事財務管理、內部審計等工作，具備多年財務管理工作經驗。現任浙江吉華集團股份有限公司財務總監，江蘇康倍得藥業股份有限公司董事、杭州臨江環保熱電有限公司監事。

??（二）監事候選人

??1、方培彬先生：1993年3月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。曾任職于浙江博美汽車銷售服務有限責任公司、杭州風徠網絡科技有限公司、玉環市經濟和信息化局。2020年8月入職邁得醫療工業設備股份有限公司，現任公司法務。

??2、朱斌先生：1991年4月出生，中國國籍，無境外***居留權，大學本科學歷。曾任職于浙江蘇泊爾股份有限公司。2015年4月入職邁得醫療工業設備股份有限公司，現任公司標準化主管。

??五、上網公告附件

??1、 《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-004

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??第三屆董事會第十八次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月23日以現場加通訊的方式召開。本次會議的通知已于2022年4月12日以電子郵件方式送達全體董事。本次會議由董事長林軍華先生召集并主持，應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》的相關規定。

??二、董事會會議審議情況

??會議經與會董事審議并書面表決通過了如下議案：

??(一) 審議通過《公司2021年度總經理工作報告的議案》

??報告期內，總經理帶領公司員工，協調各部門展開工作，勤勉盡責，在技術研發、產品品類、市場開拓和組織建設等方面取得了一定的成果。公司董事會認為總經理工作報告真實地反映了總經理本報告期的工作情況。董事會同意通過其工作報告。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(二) 審議通過《公司2021年度董事會工作報告的議案》

??報告期內，公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關制度的規定，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真貫徹執行股東大會審議通過的各項決議，積極推進董事會決議的實施，不斷規范公司治理，促進依法運作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(三) 審議通過《公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

??經審議，董事會同意通過《公司2021年度獨立董事述職報告》。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(四) 審議通過《公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

??經審議，董事會同意通過《公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(五) 審議通過《關于公司2021年度財務報告的議案》

??經審議，董事會同意通過《公司2021年度財務報告》。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(六) 審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

??公司2021年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的天健審〔2022〕3678號審計報告，公司編制了《2021年度財務決算報告》，2021年公司實現營業收入31,552.58萬元，與上年同期相比上升19.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,447.91萬元，與上年同期相比上升9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,800.64萬元，與上年同期相比上升4.28%。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(七) 審議通過《公司2021年度內部控制評價報告的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(八) 審議通過《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

??董事會認為公司按照相關法律法規的要求，編制了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006）。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(九) 審議通過《公司2021年年度報告及摘要的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(十) 審議通過《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》

??經審議，董事會認為公司2021年度發生的關聯交易金額均以公允價格進行交易，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司2022年預計日常關聯交易事項與關聯方威高集團有限公司及其控制的企業之間發生日常性經營相關的交易總額不超過4,500.00萬元。不影響公司獨立性，不會對公司財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-007）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(十一) 審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

??經審議，董事會同意公司及子公司向金融機構申請總金額不超過3.0億元的綜合授信額度，有效期為自2021年度股東大會通過本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止，融資方式包括但不限于銀行借款等。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(十二) 審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

??經審議，董事會認為在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用***高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品。有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東利益，相關內容和程序符合相關法律、法規、規范性文件的規定。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-008）。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(十三) 審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

??公司董事會認為，鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會各項工作的順利進行，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會對第四屆董事會非獨立董事候選人進行資格審查并審議通過，公司董事會提名林軍華先生、林棟先生、林君輝先生、吳一凡先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

??為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會非獨立董事就任前，公司第三屆董事會非獨立董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

??與會董事對候選人進行逐項表決，表決結果如下：

??13.1提名林軍華先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??13.2提名林棟先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??13.3提名林君輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??13.4提名吳一凡先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-009）。

??(十四) 審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

??鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會各項工作的順利進行，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經公司董事會提名委員會對第四屆董事會獨立董事候選人進行資格審查并審議通過，公司董事會提名王亞卡先生、何濤先生、張穎輝女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

??為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第三屆董事會獨立董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

??與會董事對候選人進行逐項表決，表決結果如下：

??14.1提名王亞卡先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??14.2提名何濤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??14.3提名張穎輝女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人

??同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-009）。

??(十五) 審議通過《關于審核公司董事薪酬的議案》

??因與本議案無重大利害關系的董事人數不足3人，董事會一致同意將本議案提交股東大會審議。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??(十六) 審議通過《關于審核公司高級管理人員薪酬的議案》

??該項決議關聯董事林軍華先生、林棟先生、林君輝先生回避表決。

??表決結果：同意：4票；反對：0票；棄權：0票。

??(十七) 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-010）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(十八) 審議通過《公司2021年年度利潤分配預案的議案》

??董事會同意公司擬以實施2021分紅派息股權登記日的總股本為基數，即向全體股東每10股派發現金股利3.8元人民幣（含稅），共計派發現金股利31,768,000.00元人民幣（含稅）。占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的49.27%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??上述2021年度利潤分配預案中現金分紅的數額暫按目前公司總股本83,600,000.00股計算，實際派發現金紅利總額將以2021年度分紅派息股權登記日的總股本計算為準。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-011）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(十九) 審議通過《公司2022年***季度報告的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2022年***季度報告》。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(二十) 審議通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》

??經審議，董事會同意通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022-2024）》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??(二十一) 審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

??董事會同意公司于2022年5月20日召開2021年度股東大會，本次股東大會采用現場加網絡投票方式召開。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2021-012）。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-005

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??第三屆監事會第十六次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、 監事會會議召開情況

??邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月23日以現場的方式召開。本次會議的通知已于2022年4月12日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議由監事會主席羅永戰先生召集并主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》的相關規定。

??二、監事會會議審議情況

??會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案：

??（一）審議通過《公司2021年度監事會工作報告的議案》

??報告期內，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《監事會議事規則》等相關制度的規定。本年度公司監事會召開了6次會議，監事會成員通過列席董事會會議、股東大會，參與了公司重大決策討論，并對公司的決策程序、財務狀況、生產經營情況進行了監督，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及監事履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（二）審議通過《關于公司2021年度財務報告的議案》

??經審議，監事會同意通過《公司2021年度財務報告》。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

??公司2021年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的天健審〔2022〕3678號審計報告，公司編制了《2021年度財務決算報告》，2021年公司實現營業收入31,552.58萬元，與上年同期相比上升19.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,447.91萬元，與上年同期相比上升9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,800.64萬元，與上年同期相比上升4.28%。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（四）審議通過《公司2021年度內部控制評價報告的議案》

??經審議，監事會認為：公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告報出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（五）審議通過《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

??監事會認為公司按照相關法律法規的要求，編制了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形，監事會一致同意該議案。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006）。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（六）審議通過《公司2021年年度報告及摘要的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（七）審議通過《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》

??經審議，監事會認為公司2021年度發生的關聯交易金額均以公允價格進行交易，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司2022年預計日常關聯交易事項與關聯方威高集團有限公司及其控制的企業之間發生日常性經營相關的交易總額不超過4,500.00萬元。不影響公司獨立性，不會對公司財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-007）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（八）審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

??經審議，監事會同意公司及子公司向金融機構申請總金額不超過3.0億元的綜合授信額度，有效期為自2021年度股東大會通過本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止，融資方式包括但不限于銀行借款等。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

??（九）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

??經審議，監事會認為在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用***高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品。有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東利益，相關內容和程序符合相關法律、法規、規范性文件的規定。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-008）。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（十）審議通過《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》

??鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會各項工作的順利進行，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司監事會擬進行換屆選舉。公司第四屆監事會仍由3名監事組成，其中股東代表監事2名，與職工代表大會民主選舉的1名職工代表監事組成新一屆的監事會。經公司監事會進行資格審核，監事會提名方培彬先生、朱斌先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

??為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。

??與會監事對候選人進行逐項表決，表決結果如下：

??10.1提名方培彬先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人

??同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

??10.2提名朱斌先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人

??同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-009）。

??（十一）審議通過《關于審核公司監事薪酬的議案》

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（十二）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-010）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（十三）審議通過《公司2021年年度利潤分配預案的議案》

??監事會同意公司擬以實施2021分紅派息股權登記日的總股本為基數，即向全體股東每10股派發現金股利3.8元人民幣（含稅），共計派發現金股利31,768,000.00元人民幣（含稅）。占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的49.27%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??上述2021年度利潤分配預案中現金分紅的數額暫按目前公司總股本83,600,000.00股計算，實際派發現金紅利總額將以2021年度分紅派息股權登記日的總股本計算為準。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-011）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（十四）審議通過《公司2022年***季度報告的議案》

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報告》。

??表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票。

??（十五）審議通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》

??經審議，監事會同意通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》。

??具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022-2024）》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??監事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-010

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??關于續聘會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要風險提示：

??●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1、基本信息

??■

??2、投資者保護能力

??2021年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

??近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

??3、誠信記錄

??天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

??（二）項目成員信息

??1、人員信息

??■

??2、誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。具體情況詳見下表：

??■

??3、獨立性

??天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

??4、審計收費

??公司董事會提請股東大會授權管理層根據公司2022年度的具體審計要求和審計范圍與會計師事務所協商確定2022年度審計費用。2021年度財務審計費用為柒拾伍萬元（含稅），內控審計費用為貳拾五萬元（含稅）。

??二、擬續聘會計事務所履行的程序

??（一）董事會審計委員會意見

??我們對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況進行了認真、***的審查，并對其在2021年度的審計工作進行了評估，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力，在多年擔任公司審計機構期間，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足了公司財務與內控審計工作的要求。為保持公司審計工作的連續性，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構，并將上述議案提交公司董事會審議。

??（二）公司獨立董事已事前認可意見和獨立意見

??同意將本次續聘會計師事務所事項提交董事會審議，并發表獨立意見。內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的事前認可意見》和《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

??（三）2022年4月23日公司召開了第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十六次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

??（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-011

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??2021年年度利潤分配方案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.38元（含稅），本年度不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在內的其他形式的分配。

??●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

??一、利潤分配方案內容

??經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣167,059,490.35元。經第三屆董事會第十八次會議決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

??公司擬以實施2021年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.8元人民幣（含稅），預計共計派發現金股利31,768,000.00元人民幣（含稅）。占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的49.27%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??本公司于2022年4月23日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《公司2021年年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》的相關要求，考慮到了公司的實際情況，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續穩定地發展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意本次公司2021年度利潤分配方案并同意將該方案提交股東大會審議。

??（三）監事會意見

??本公司于2022年4月23日召開的第三屆監事會第十六次會議審議通過了《公司2021年年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會審議。

??三、相關風險提示

??（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

??本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展；

??（二）其他風險說明

??本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-006

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??2021年度募集資金存放與實際

??使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、募集資金基本情況

??（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

??根據中國證券監督管理委員會《關于同意邁得醫療工業設備股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕2019號)，中國證券監督管理委員會同意公司***公開發行股票的注冊申請。公司于2019年11月***公開發行人民幣普通股（A股）股票2,090萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格24.79元，募集資金總額為人民幣51,811.10萬元，扣除發行費用人民幣6,075.96萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣45,735.14萬元。該募集資金已于2019年11月26日到位。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2019〕413號《驗資報告》。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

??（二）本年度使用金額及年末余額

??截至2021年12月31日，公司募集資金使用及結余情況具體如下：

??■

??二、募集資金管理情況

??（一）募集資金管理制度情況

??公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求制定公司《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。該《募集資金管理制度》經本公司2018年度股東大會審議通過并于公司上市后生效。

??（二）募集資金三方監管協議情況

??根據上海證券交易所及有關規定的要求，為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議，詳細情況請參見公司已于2019年12月02日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

??（三）募集資金專戶存儲情況

??截至2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

??單位：人民幣元

??■

??公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金購買結構性存款等理財產品，截至2021年12月31日，結構性存款和大額存單專用結算賬戶余額如下：

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募投項目的資金使用情況

??本公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告“附件1募集資金使用情況對照表”。

??（二）對暫時閑置募集資金的現金管理情況

??前期現金管理情況詳見公司于2020年12月8日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-031）。

??公司于2021年11月29日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在保證不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣28,000萬元（包含本數）的暫時閑置的募集資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等）。

??截至報告期末，公司購買結構性存款和大額存單的余額為人民幣15,000.00萬元。

??（三）對閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

??2020年12月5日，公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，擬使用不超過人民幣 6,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。詳情請見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2020-032）。

??公司于2021年11月25日已將前期暫時補充流動資金的6,000.00萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構和保薦代表人。

??截至報告期末，公司不存在閑置募集資金臨時補充流動資金的情況。

??（四）募投項目的先期投入及置換情況

??公司2021年度不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

??（五）對超募資金***補充流動資金情況

??公司2021年度不存在使用超募資金***補充流動資金的情況。

??（六）募集資金使用的其他情況

??2021年11月29日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司募投項目延期的議案》，同意將募投項目“醫用耗材智能裝備建設項目”、“技術中心建設項目”達到預定可使用狀態的時間調整至2022年12月31日。詳情請見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于公司募投項目延期的公告》（公告編號：2021-036）。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??（一）變更募集資金投資項目情況

??公司2021年度募集資金投資項目未發生變更。

??（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

??公司2021年度募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??報告期內，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及中國證監會相關規定等法律法規和規范性文件的要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

??公司董事會認為，公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了公司2021年度募集資金的存放與實際使用情況，如實履行了披露義務。

??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

??經核查，會計師事務所認為：邁得醫療公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發〔2022〕14號）及相關格式指引的規定，如實反映了邁得醫療公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

??經核查，保薦機構認為：2021年度邁得醫療工業設備股份有限公司募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。

??八、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用情況

??本公司不存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況。

??九、上網公告附件

??（一）廣發證券股份有限公司關于邁得醫療工業設備股份有限公司2021年募集資金存放與使用情況的核查意見；

??（二）天健會計師事務所（特殊普通合伙）對邁得醫療工業設備股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??附表1：

??募集資金使用情況對照表

??單位：萬元

??■

??注：公司實際收到總額為人民幣51,811.10萬元，扣除發行費用人民幣6,075.96萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣45,735.14萬元。

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-007

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??關于確認2021年度日常關聯交易

??及預計2022年度日常關聯交易的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據自身的業務拓展、戰略需求以及多年深耕在醫用耗材智能裝備的相關經驗，與威高集團有限公司（以下簡稱“威高集團”）、山東威高自動化設備有限公司（以下簡稱“威高自動化”）簽訂《關于山東威高自動化設備有限公司之增資協議》（以下簡稱“增資協議”），并已將投資款1,041.00萬元匯入威高自動化***的專用賬戶，其中以520.41萬元認購威高自動化51%的股權，剩余部分計入威高自動化資本公積。威高自動化于2022年4月18日完成工商變更，依法取得營業執照，變更后公司持有威高自動化51%的股權，威高集團持有威高自動化49%的股權。

??截至本公告披露日，公司已經擁有威高自動化法律、增資協議賦予的各項權利。按照《上海證券交易所上市公司信息披露業務手冊》等相關規定，根據實質重于形式原則認定威高集團及其控制的企業與公司及子公司構成關聯關系，并將前12個月內發生的交易確認為關聯交易。

??● 是否需要提交股東大會審議：是。

??● 日常關聯交易對公司的影響：本次關聯交易屬于公司日常關聯交易，交易符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會因此類關聯交易而對關聯方形成重大依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??公司根據自身的業務拓展、戰略需求以及多年深耕在醫用耗材智能裝備的相關經驗，與威高集團有限公司（以下簡稱“威高集團”）、山東威高自動化設備有限公司（以下簡稱“威高自動化”）簽訂《關于山東威高自動化設備有限公司之增資協議》（以下簡稱“增資協議”），并已將投資款1,041.00萬元匯入威高自動化***的專用賬戶，其中以520.41萬元認購威高自動化51%的股權，剩余部分計入威高自動化資本公積。威高自動化于2022年4月18日完成工商變更，依法取得營業執照，變更后公司持有威高自動化51%的股權，威高集團持有威高自動化49%的股權。

??截至本公告披露日，公司已經擁有威高自動化法律、增資協議賦予的各項權利。按照《上海證券交易所上市公司信息披露業務手冊》等相關規定，根據實質重于形式原則認定威高集團及其控制的企業與公司及子公司構成關聯關系。按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》第十五章15.1條第十四項“9.在交易發生之日前12個月內，或相關交易協議生效或安排實施后12個月內，具有前款所列情形之一的法人、其他組織或自然人，視同上市公司的關聯方”，威高集團及其控制的企業視同公司及子公司的關聯方，自2021年4月18日起發生的交易確認為關聯交易。

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“邁得醫療”或“公司”）于2022年4月23日召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》，并同意提交該議案至2021年年度股東大會審議。

??公司獨立董事已就該議案進行了事前認可，并發表了明確同意的獨立意見：我們認為公司2021年度發生關聯交易金額均以公允價格進行交易，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司預計2022年發生的日常關聯交易為公司日常生產經營所需，關聯交易按照公允的定價方式執行，不影響公司獨立性，不會對公司財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??公司董事會審計委員會審議通過了《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》，全體委員一致同意并通過了該議案。

??本次日常關聯交易事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

??（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

??2021年度已發生的關聯交易情況如下：

??單位：萬元

??■

??（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

??結合公司業務發展及生產經營情況，公司2022年度日常關聯交易預計金額為4,500.00萬元，具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??注：1、以上數據為不含稅價格；2、占同類業務比例計算基數為2021年度經審計同類業務的發生額；3、關聯交易在總額范圍內，公司及子公司可以根據實際情況在同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額可實現內部調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑）。

??二、關聯人基本情況和關聯關系

??（一）威高集團有限公司

??1、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

??2、法定代表人：陳林

??3、實際控制人：陳學利

??4、注冊資本：120,000萬元人民幣

??5、成立日期：1998年8月4日

??6、注冊地址：威海火炬高技術產業開發區興山路18號

??7、經營范圍：三類：6865醫用縫合材料及粘合劑生產、銷售；一類手術室、急救室、診療室設備及器具、塑料制品、機械電子產品、包裝材料、注塑模具的生產銷售；醫藥技術開發、轉讓、技術咨詢；園林綠化；水產養殖；計算機基礎軟件開發；對醫療器械、藥品、化工產品（危險品除外）、機電產品、高新技術產業的投資、經營和管理；農、林、牧產品，紡織、服裝及家庭用品，文化、體育用品及器材，醫藥及醫療器材，礦產品，建材及化工產品，機械設備、五金產品及電子產品的批發；備案范圍內的貨物及技術進出口業務；成品油、潤滑油、預包裝食品及乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）零售；汽車美容；洗車；煙草制品零售（限分支機構經營）；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

??8、***近一個會計年度的主要財務數據：

??單位：人民幣元

??■

??（二）關聯關系

??根據增資協議的相關約定，截至本公告披露日，公司已經擁有威高自動化法律、增資協議賦予的各項權利。按照《上海證券交易所上市公司信息披露業務手冊》的實質重于形式原則認定威高集團及其控制的企業與公司及子公司構成關聯關系。按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》第十五章15.1條第十四項“9.在交易發生之日前12個月內，或相關交易協議生效或安排實施后12個月內，具有前款所列情形之一的法人、其他組織或自然人，視同上市公司的關聯方”，威高集團及其控制的企業視同公司及子公司的關聯方，自2021年4月18日起發生的交易確認為關聯交易。

??（三）履約能力分析

??威高集團及其控制的企業經營情況正常，具有履行協議的能力。公司與威高集團及其控制的企業均簽署交易合同或協議并嚴格按照約定履行，雙方不存在交易糾紛。

??三、日常關聯交易主要內容

??（一）關聯交易內容

??公司及子公司向威高集團及其控制的企業銷售產品、商品。關聯交易價格遵循公平、自愿原則。公司產品為非標定制化智能設備，故在考慮原材料價格、定制化產品技術復雜程度、公司總體毛利率水平的基礎上，經雙方協商一致確定交易定價。

??（二）關聯交易協議簽署情況

??為維護雙方利益本次日常關聯交易預計事項經股東大會審議通過后，公司與上述關聯方將根據業務開展情況以合同或協議形式予以分別約定。

??四、日常關聯交易目的和對公司的影響

??（一）關聯交易的必要性

??公司上述的日常關聯交易事項，是基于公司及子公司日常經營需要且有助于公司業務開展的原則進行，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，發揮協同效應，促進雙方主業發展。

??（二）關聯交易定價的公允性和合理性

??公司與上述關聯方的交易是在公平的基礎上按市場規則進行，交易符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情形。

??（三）關聯交易的持續性

??公司基于日常經營業務需要，與上述關聯方保持長期、穩定的業務合作關系，上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司也不會因此類關聯交易而對關聯方形成重大依賴。

??五、上網公告附件

??（一）《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的事前認可意見》

??（二）《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》

??（三）《廣發證券股份有限公司關于邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的核查意見》

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-008

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??關于使用部分閑置自有資金

??進行現金管理的公告

??本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 現金管理金額：不超過人民幣25,000.00萬元（含本數），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用；

??● 現金管理產品類型：安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品；

??● 現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內；

??● 履行的審議程序：2022年4月23日公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》；公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司使用閑置自有資金進行現金管理。

??一、公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理的情況

??（一）現金管理目的

??在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

??（二）資金來源

??公司用于現金管理的資金均為公司暫時閑置的部分自有資金。

??（三）投資額度及期限

??公司委托理財產品單日***高余額不超過25,000.00萬元（含本數），在該額度內，資金可以滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

??（四）投資品種

??產品包括安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售投資產品，公司將嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

??（五）實施方式

??本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內有效，公司董事會同意授權董事長在有效期及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

??（六）信息披露

??公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，保護投資者的合法權益。

??二、對公司經營的影響

??公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理是在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的，公司進行現金管理將嚴格遵守相關法律法規，確保資金投向合法合規。

??公司利用部分閑置自有資金進行現金管理不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展；同時，有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

??三、現金管理受托方的情況

??公司將選擇信譽良好的優質合作金融機構作為現金管理的受托方。

??四、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

??盡管公司購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

??（二）針對投資風險，擬采取措施如下

??1、公司進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

??2、公司財務部相關人員將實時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

??3、公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品。上述投資產品不得用于質押。

??4、獨立董事、監事會可以對現金管理情況進行檢查和監督，必要時可以聘任獨立的外部審計機構進行現金管理的專項審計。

??5、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

??五、審議程序

??公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用***高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理。

??公司獨立董事認為：在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用***高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品，有利于提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。我們同意公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。

??六、上網公告附件

??1、《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??董事會

??2022年4月26日

??證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-012

??邁得醫療工業設備股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月20日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??（一） 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??（二） 股東大會召集人：邁得醫療工業設備股份有限公司董事會

??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2022年5月20日 13點00分

??召開地點：浙江省玉環市沙門鎮濱港工業城天佑路3號邁得醫療工業設備股份有限公司會議室

??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月20日

??至2022年5月20日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權

??無

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

??上述1、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14議案已經公司于2022年4月23日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過，2、4、5、6、7、9、10、11、12、15議案已經公司于2022年4月23日召開的第三屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告及文件。

??2、 特別決議議案：無

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、8-15

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7

??應回避表決的關聯股東名稱：林軍華、臺州賽納投資咨詢合伙企業（有限合伙）

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會投票注意事項

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

??（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

??四、 會議出席對象

??（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會議登記方法

??為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

??（一）參加股東大會會議登記時間：2022年5月19日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。

??（二）登記地點：浙江省玉環市沙門鎮濱港工業城天佑路3號一樓會議室。

??（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以信函或傳真方式登記（以2022年5月19日16:30前公司收到傳真或信件為準）信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

??出席會議時需攜帶證明材料原件。

??1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（四）參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的數量之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。

??六、 其他事項

??（一） 本次股東大會會期半天，請出席現場會議股東自行安排食宿及交通費用。

??（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

??（三）會議聯系方式：

??通信地址：浙江省玉環市沙門鎮濱港工業城天佑路3號董事會辦公室

??聯系人：林棟

??電話：0576-87356888

??傳真：4008875666-107752

??郵編：317607

??電子郵箱：zq@maiderchina.com

??（四）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票方式參加股東大會。

??特此公告。

??邁得醫療工業設備股份有限公司董事會

??2022年4月26日

??附件1：授權委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??邁得醫療工業設備股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010