證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????????公告編號：2022-020

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日分別召開第五屆董事會第二十二次會議及第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》。根據相關規定，該議案將直接提交公司2021?年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、基本情況概述

為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事、高級管理人員及相關人員在各自職責范圍內更充分地行使權利、履行職責，保障公司和投資者的權益，根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為公司及全體董事、監事、高級管理人員等相關人員購買責任險。

二、董監高責任險具體方案1、投保人：廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2、被保險人：公司及全體董事、監事、高級管理人員及相關人員

3.?賠償限額：任一賠償請求以及總賠償責任不超過人民幣3,000萬元

4.?保險費：不超過人民幣35萬元/年

5、保險期限：12個月（后續每年可續保或重新投保）

為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理全體董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事項（包括但不限于確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董事、監事及高級管理人員責任保險合同期滿時或屆滿前辦理續保或重新投保的相關事宜。

三、購買董監高責任險的審議程序

根據《公司章程》及相關法律法規的規定，作為受益人，公司全體董事、監事對本議案均已回避表決，該議案將直接提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司擬購買董監高責任險，有利于保障公司及董事、監事、高級管理人員等相關人員的權益，有助于公司董事、監事及高級管理人員更好地履行職責，完善公司風險管理體系，降低公司運營風險。該事項審議程序合法合規，全體董事均已回避表決，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將本事項提交公司股東大會審議。

五、監事會意見

公司此次購買董監高責任險，有利于完善公司風險管理體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益。此次為公司及公司全體董事、監事、高級管理人員等相關人員購買責任險履行的程序合法合規，全體董事、監事均已回避表決，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆監事會第十三次會議決議；

3、獨立董事對公司相關事項出具的獨立意見。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????????公告編號：2022-022

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關于舉行2021年度網上業績說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年4月27日，本公司披露了2021年年度報告。根據相關規定，公司定于2022年5月23日（星期一）下午3:00—5:00在全景網提供的網上平臺舉行2021年度網上業績說明會。本次業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次說明會。

出席本次網上業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理林程先生、公司董事、財務總監兼董事會秘書李勝宇先生、獨立董事周喬先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：002806???????????????證券簡稱：華鋒股份???????????公告編號：2022-018

債券代碼：128082???????????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□?適用?√?不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□?適用?√?不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

1、公司從事的主要業務

公司現階段主要業務為新能源汽車電控及驅動系統的研發、生產、銷售以及技術服務，同時保持電極箔的研發、生產、銷售。

在新能源汽車業務方面，公司一直致力于新能源商用車電控及驅動系統關鍵技術的研究和產業化，擁有成熟的整車電控及驅動系統相關技術體系，形成了以智能整車控制器、電驅動與傳動系統、高壓集成控制器為代表的新能源商用車電控及驅動系統核心產品體系，對新能源汽車的動力性、經濟性、安全性、穩定性和舒適性起著決定作用。公司可為新能源汽車整車廠商提供成熟可靠的電控及驅動系統解決方案、產品和技術支持服務，成為掌握新能源汽車關鍵技術的重要企業之一，技術水平處于行業***地位。

在電極箔業務方面，目前低壓化成箔的產量、產品質量及產品系列規格在國內同行業中名列前茅，部分產品的質量已經達到了代表電極箔***高水平的日本企業所生產的產品，是目前國內少數能向國際市場出口低壓化成箔產品的企業之一，也是目前國內能夠大規模自主生產低壓腐蝕箔，并同時能夠對自產腐蝕箔進行大規模化成生產的幾家企業之一。

2、公司總體經營情況

公司本期實現營業總收入68,811.37萬元，同比上升56.29%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6,272.76萬元，同比上升120.56%。報告期業績扭虧為盈的主要原因：

（1）2021年，我國新能源汽車行業逐漸好轉，需求提升，發展勢頭良好，產銷量較上年出現超預期的大幅增長，帶動汽車產業蓬勃發展，行業宏觀局面良好；得益于行業的好轉和疫情后的生產秩序恢復，報告期內公司持續加大新產品的研發力度和新市場的開拓力度。以新能源商用車動力總成為主的電控及驅動系統產品成功交付并服務于北京冬奧會。佛山子公司正式啟動運營并陸續開展氫能類業務。公司整體新能源汽車業務銷售收入比上年同期上升約162.89%；

（2）受市場需求影響，電極箔產品供不應求，銷售收入比上年同期上升約37.32%，銷售價格也有較大上漲。

3、市場地位

在新能源汽車業務上，理工華創公司是國家工信部授予的***“專精特新”小巨人企業，一直致力于新能源汽車電控及驅動系統關鍵技術的研究和產業化。公司充分發揮高校資源優勢和自身技術優勢，與產業鏈上下游企業建立產業聯盟，帶動產品和技術升級，提高產業化水平與市場占有率。通過良好的客戶服務和供應鏈體系整合，促進了產業鏈的技術進步和產業化水平提高，發揮了國內新能源商用車產業鏈龍頭作用。截止2021年12月底，批量銷售配套的整車客戶已超過20家，客戶遍布全國主要城市或地區，已配套整車產品逾65,000輛，產品足跡覆蓋國內31個省市地區，國內新能源客車市場占有率約為6-8%，國內新能源輕卡市場占有率約為10%。報告期內，公司成功交付北京冬奧會燃料電池客車用全氣候高性能新能源商用車電控及驅動系統，將批量應用于2022年冬奧會紅線區域燃料電池公路客車、以及服務冬奧會的純電動及燃料電池客車，使公司成為北京冬奧會賽事用車的大三電重要配套企業。

在電極箔業務上，公司憑借優質的產品性能、不斷提升的技術工藝水平、良好的企業信譽、健全的客戶服務體系，在經營過程中積累了豐富的客戶資源，與國內外眾多知名的下游鋁電解電容器生產企業建立起長期、穩定的合作關系，并有機融入了這些客戶的產業鏈。公司客戶包括日本、韓國、中國臺灣和大陸的各主要鋁電解電容器生產企業，其產品廣泛應用于各主要電器生產商。這些企業實力雄厚，財務狀況良好，處于行業***地位。公司的優質客戶群為公司擴大生產和銷售規模、降低財務風險、增強抵抗風險能力、增強未來持續盈利能力和市場開拓能力提供了強有力的保障。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

無。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事長：林?程

二二二年四月二十七日

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況專項報告

一、?募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會“關于核準廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復”（證監許可[2019]1945號）核準，公司向社會公眾公開發行352.40萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，期限六年。募集資金總額為人民幣352,400,000.00元，扣除發行費用人民幣20,238,679.25元，實際募集資金凈額為人民幣332,161,320.75元。截至2019年12月10日止，上述資金已匯入公司募集資金專戶。發行募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具了“廣會驗字[2019]G18036150146號”《驗證報告》。

（二）募集資金使用情況及年末余額

截至2021年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：

貨幣單位：人民幣萬元

注：期末余額與單項匯總差異系由四舍五入尾差導致。

截至2021年12月31日止，公司累計直接投入承諾投資項目運用的公開發行可轉換公司債券募集資金42,382,229.24元，暫時補充流動資金178,000,000.00元，購買理財產品金額60,000,000.00元，加上累計利息收入扣除手續費凈額2,902,236.52元，剩余募集資金余額54,681,328.03元，與募集資金專戶中的期末余額54,681,328.03元一致。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度的建立

為了規范募集資金的管理和使用，***大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金***性補充流動資金》以及《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），該《管理制度》于2012年11月15日召開的2012年***次臨時股東大會上審議通過。根據《管理制度》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金實行嚴格的審批制度，以便對募集資金使用情況進行監督，保證募集資金專款專用。

（二）募集資金管理制度的執行

公司及全資子公司北京理工華創電動車技術有限公司（以下簡稱“理工華創”）、理工華創全資子公司廣東北理華創新能源汽車技術有限公司（以下簡稱“廣東北理華創”）與中信建投證券及各商業銀行簽訂募集資金三方/四方/五方監管協議的情況如下：

公開發行可轉債的募集資金將用于“新能源汽車動力系統平臺智能制造研發及產業化建設項目（一期）”以及“新能源汽車智能控制系統仿真分析中心建設”兩個募投項目，實施主體分別為廣東北理華創以及理工華創。公司、理工華創、廣東北理華創和中信建投證券共同與上述開戶行簽訂了《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》、《募集資金五方監管協議》。三方/四方/五方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方/四方/五方監管協議的履行不存在問題。

（三）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

截至2021年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為54,681,328.03元，系未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續費），募集資金的存儲情況如下：

三、本年度募集資金使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

（續）

（二）閑置募集資金購買銀行理財產品的情況

2021年8月10日，經第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過，同意公司及子公司使用***高額度不超過人民幣10,000萬元的閑置公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，同意董事會授權公司經營管理層負責閑置公開發行可轉換公司債券募集資金購買保本型銀行理財產品的具體實施。截止至2021年12月31日，使用閑置募集資金購買未到期的理財產品余額為6,000萬元。

四、超募資金使用情況

無。

五、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司沒有發生變更募集資金投資項目的情形。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司嚴格按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地進行相關信息的披露工作，不存在違規使用募集資金的情況。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：002806???????????????證券簡稱：華鋒股份????????????公告編號：2022-019

債券代碼：128082???????????????債券簡稱：華鋒轉債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年***季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.***季度報告是否經過審計

□?是?√?否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□?是?√?否

(二)非經常性損益項目和金額

√?適用?□?不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□?適用?√?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□?適用?√?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√?適用?□?不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

三、其他重要事項

□?適用?√?不適用

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：林程?????????????????????主管會計工作負責人：李勝宇?????????????????????會計機構負責人：李勝宇

2、合并利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：林程?????????????????????主管會計工作負責人：李勝宇?????????????????????會計機構負責人：李勝宇

3、合并現金流量表

單位：元

(二)審計報告

***季度報告是否經過審計

□?是?√?否

公司***季度報告未經審計。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事長：林?程

二二二年四月二十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010