證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯創光電?????????編號：2022-018

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月15日，江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面形式發出《關于召開第七屆監事會第二十二次會議的通知》，并以郵件、直接呈送等方式送達各位監事。

2022年4月25日，公司以現場+通訊方式召開第七屆監事會第二十二次會議，應到監事5人，實到監事5人，監事會主席辜洪武先生主持會議。本次會議召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

一、審議通過了關于公司《2021年年度報告》及其摘要的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》及其摘要。

監事會認為，（1）公司《2021年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2021年修訂）》等相關法律法規及《公司章程》的規定；

（2）公司《2021年年度報告及摘要》公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；

（3）公司《2021年年度報告及摘要》所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任；

（4）公司在《2021年年度報告及摘要》的編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。????表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、審議通過了關于公司《2021年度內部控制評價報告》的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

監事會認為，公司已建立較為完善且能有效覆蓋各項經營管理活動的內部控制體系，公司出具的《2021年度內部控制評價報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其他相關文件的要求，***、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況，未發現有違反《企業內部控制基本規范》等相關指引的情形發生。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了關于公司《2021年度監事會工作報告》的議案。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

四、審議通過了關于《公司2021年度財務決算報告》的議案。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

五、審議通過了關于公司2021年度計提資產減值準備的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備及核銷資產的公告》（公告編號：2022-024）。

監事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的相關規定，符合公司的實際情況，會計處理后能夠公允客觀地反映公司的資產狀況；公司董事會就相關事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》等規定。同意本次計提資產減值準備事項。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了關于公司2021年度資產核銷的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備及核銷資產的公告》（公告編號：2022-024）。

監事會認為，公司本次對相關資產的核銷符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的相關規定，符合公司的實際情況，會計處理后能夠公允客觀地反映公司的資產狀況；公司董事會就相關事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》等規定。同意本次資產核銷事項。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了關于公司2021年度利潤分配預案的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-021）。

監事會認為，公司《2021年度利潤分配預案》符合相關法律法規及《公司

章程》的規定，本次利潤分配方案充分考慮了公司現階段的盈利水平、經營發展需要及資金需求等因素，能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。同意公司《2021年度利潤分配預案》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

八、審議通過了關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

九、審議通過了關于公司為子公司聯創致光、南分科技2022年銀行綜合授信提供擔保的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

十、審議通過了關于公司為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

十一、審議通過了關于控股子公司開展外匯套期保值業務的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司控股子公司開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-022）。

監事會認為，公司控股子公司廈門華聯電子股份有限公司開展的外匯套期保值業務與生產經營密切相關，能進一步提高其應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范外匯匯率波動風險，增強財務穩健性，其決策程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司控股子廈門華聯電子股份有限公司開展外匯套期保值業務。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

十二、審議通過了關于回購注銷部分限制性股票的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-025）。

監事會認為，公司限制性股票的激勵對象高永紅、楊滿忠、王興輝3人已離職，根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，上述3名激勵對象已不具備激勵資格。公司因此對該3名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票23.10萬股進行回購注銷。上述回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵計劃》及相關法律的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的財務狀況和經營成果、《2020年限制性股票激勵計劃》的繼續實施以及公司管理團隊的勤勉盡職。同意公司回購注銷上述已離職3名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票總計23.10萬股。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

十三、審議通過了關于公司《2022年***季度報告》的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年***季度報告》。

監事會認為，（1）公司《2022年***季度報告》的編制和審議程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號——業務辦理：第六號——定期報告》《公司章程》等相關法律法規的有關規定。

（2）公司《2022年***季度報告》公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。

（3）公司董事、監事和高級管理人員保證公司《2022年***季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

（4）公司《2022年***季度報告》編制過程中，未發現公司參與《2022年***季度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

十四、審議通過了關于公司會計政策變更的議案。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-023）。

監事會認為，本次根據財政部修訂后的企業會計準則變更會計政策，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會一致同意本次會計政策的變更。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司監事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯創光電???????????編號：2022-023

江西聯創光電科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次執行中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布的?《關于修訂印發〈企業會計準則第?21?號—租賃〉的通知》（財會[2018]35號，以下簡稱“新租賃準則”）、《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號，以下簡稱“解釋第14號”）、《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號，以下簡稱“解釋第15號”），對江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的財務狀況、經營成果和現金流量，無重大影響。

一、會計政策變更概述

公司于2022年4月25日分別召開第七屆董事會第三十五次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

（一）變更原因

2018年12月7日，財政部發布了新租賃準則。要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他境內上市企業自2021年1月1日起施行。

2021年2月2日，財政部發布了解釋第14號。主要明確了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理，自公布之日起施行。

2021年12月31日，財政部發布了解釋第15號。要求“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，可比期間的財務報表數據相應調整。

（二）變更日期

公司分別自2021年1月1日、2021年2月2日和2021年12月31日起執行新租賃準則、解釋第14號及解釋第15號。

（三）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租賃》（財會[2006]3號）、《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂發布的新租賃準則、2021年2月2日發布的解釋第14號及2021年12月31日發布的解釋第15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更的主要內容及對公司的影響

（一）本次會計政策變更的主要內容

新租賃準則在租賃定義和識別、承租人會計處理方面作了較大修改，出租人會計處理基本延續現有規定。修訂的主要內容如下：

（1）新租賃準則下，除短期租賃和低價值租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃均采用相同的會計處理，均需確認使用權資產和租賃負債；

（2）對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時將取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

（3）對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期各期間的利息費用，并計入當期損益；

（4）對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本和當期損益。

（5）按照新租賃準則和上市規則要求，在披露的財務報告中調整租賃業務的相關內容。根據新租賃準則，公司自2021年1月1日起對所有租入資產按照未來應付租金的***低租賃付款額現值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

（二）本次會計政策變更對公司的影響

1、新租賃準則對公司的影響

公司自2021年1月1日開始按照新租賃準則進行會計處理。在***執行日，公司選擇不重新評估此前已存在的合同是否為租賃或是否包含租賃，并將此方法一致應用于所有合同，因此僅對上述在原租賃準則下識別為租賃的合同采用新租賃準則銜接規定。

此外，公司對上述租賃合同選擇采用簡化的追溯調整法進行銜接會計處理，即調整***執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息，并對其中的經營租賃根據每項租賃選擇使用權資產計量方法和采用相關簡化處理。

執行新租賃準則對2021年1月1日財務報表相關項目的影響列示如下：

本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

2、解釋第14號及解釋第15號對公司的影響

公司分別自2021年2月2日和2021年12月31日起開始執行解釋第14號及解釋第15號，對可比期間信息不予調整。本次會計政策變更不涉及以前年度追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、獨立董事、董事會、監事會對本次會計政策變更的意見

（一）獨立意見

獨立董事認為：本次會計政策變更，系根據財政部于2018年修訂后發布的《企業會計準則第21號—租賃》、2021年2月2日發布的《企業會計準則解釋第14號》以及2021年12月31日發布的《企業會計準則解釋第15號》做出的相應變更，執行變更后的會計政策，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定。綜上，一致同意公司本次會計政策的變更。

（二）董事會意見

董事會認為：公司根據財政部相關會計準則和文件要求，對公司相關會計政策進行變更，符合法律法規及公司實際經營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權益的情況。本次決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定。同意公司本次變更會計政策。

（三）監事會意見

監事會認為：本次根據財政部修訂后的企業會計準則變更會計政策，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會一致同意本次會計政策的變更。

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：600363?????????證券簡稱：聯創光電???????公告編號：2022-029

江西聯創光電科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月17日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月17日??14點30分

召開地點：江西省南昌市高新技術產業開發區京東大道168號公司總部九樓***會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次會議還將聽取公司《2021年度獨立董事述職報告》。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第七屆董事會第三十五次會議和第七屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見2022年4月27日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》的公告。

2、?特別決議議案：8

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）現場投票登記事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書。

3、登記時間：2021年5月16日上午8:30—12:00，下午13:00—17:30，現場會議開始后不予登記。

4、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式。

5、登記地點：公司證券部。

6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。

（二）聯系方式

電????話：0791-88161979

傳????真：0791-88162001

電子郵箱：600363@lianovation.com.cn

六、?其他事項

1、本次股東大會與會人員食宿及交通費自理；

2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司

董事會

2022年4月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

江西聯創光電科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯創光電???????????編號：2022-019

江西聯創光電科技股份有限公司

關于續聘2022年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日分別召開第七屆董事會第三十五次會議和第七屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》。公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）為公司2022年度財務及內控審計機構，聘期為一年，授權公司管理層根據其2022年度財務及內控審計工作量及市場價格水平確定2022年度審計費用。該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名????稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

統一社會信用代碼：91110108590676050Q

經營范圍：審查企業會計報表,出具審計報告；驗證企業資本,出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務；無(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

2、人員信息

首席合伙人：梁春

截止2021年末合伙人數量：264人

截至2021年末注冊會計師共1,481人，其中簽屬過證券服務業務審計報告的注冊會計師929人。

3、業務規模

2020年業務收入總額：252,055.32萬元

2020年審計業務收入:?225,357.80萬元

2020年證券業務收入:?109,535.19萬元

2020年度上市公司年報審計數量376家，2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元；涉及的主要行業包括：制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業。公司同行業上市公司審計客戶家數為89家。

4、投資者保護能力

投資者保護能力:2020年末職業風險基金計提405.91萬元，職業責任保險累計賠償限額為70,000.00萬元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。近三年大華所沒有發生因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5、獨立性和誠信記錄

大華所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

大華所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次和紀律處分2次。79名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次及紀律處分3次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

（1）項目合伙人：毛英莉女士

從業經歷：現任大華所合伙人，具有中國注冊會計師及資產評估師執業資格，有20年以上的執業經驗。曾先后在廣東恒信德律會計師事務所、立信大華會計師事務所有限公司、大華所執業，歷任審計人員、項目經理、副所長、合伙人。主持和參與了數十家上市公司和大型國有企業的會計報表審計、企業股份制改造、IPO項目、盈利預測和管理咨詢等業務。

1999年10月開始從事上市公司審計、1999年10月開始在大華所執業，2020年開始為公司提供審計服務，近三年簽署或復核公司審計報告主要為：宏發科技股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司及江西悅安新材料股份有限公司等。

執業資質：注冊會計師

證書頒發日期：2013年6月18日

是否從事過證券服務業務：是

是否存在兼職情形：否

（2）項目質量控制負責人：梁粱女士

從業經歷：現任大華所項目質量控制負責人，具有中國注冊會計師執業資格。2016年6月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2016年6月開始在大華所執業;近三年簽署上市公司審計報告3個,掛牌公司審計報告2個。

（3）簽字注冊會計師：毛英莉女士、熊鳳秀女士

毛英莉女士詳見“項目合伙人介紹”。

熊鳳秀從業經歷：大華所高級項目經理，中國注冊會計師，江西省注冊會計師與資產評估行業第三期領軍人才，現擔任大華所江西分所高級項目經理。至今參與過多家企業、上市公司年度審計、清產核資、國有企業審計、IPO審計、再融資等工作，具備相應的專業勝任能力。

2016年開始在大華所執業并為公司提供審計服務，近三年簽署或復核公司審計報告主要為江西贛南金融資產交易中心有限責任公司、中建江西基礎設施投資有限公司等。

2、獨立性和誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、風險管理合伙人能夠在執行公司審計工作時保持獨立性。

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

（三）審計收費

1、審計費用定價原則

本期審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

2021年度，財務審計報酬為82萬元，同比增長32.25%；內部控制審計報酬為30萬元，同比增長0.00%。

授權公司管理層根據其2022年度財務及內控審計工作量及市場價格水平確定2022年度審計費用。

（四）其他信息

2022年度審計內容包括但不限于公司及合并報表范圍內的子公司2022年度財務審計、內部控制審計。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

審計委員會已對大華所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為：大華所在2021年度的年報及內控審計工作中能夠遵循執業準則，恪盡職守，業務素質良好，較好地完成了公司2021年度財務報告及內控審計工作。擬續聘請大華所為公司2022年度財務及內控審計機構，聘期為一年。

（二）獨立董事的事前認可意見及獨立意見

事前認可意見：大華所具有證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，認真履行審計責任和義務。公司續聘大華所有利于保障公司審計工作質量，有利于維護公司及全體股東，尤其是中小股東的合法權益，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。同意聘任大華所為公司2022年年度審計機構，并將該議案提交公司第七屆董事會第三十五次會議進行審議。

獨立意見：通過了解公司續聘會計師事務所的理由及大華所的基本情況，我們認為公司審計機構大華所具備為上市公司提供審計服務的職業資格，在公司2021年度財務報告和內部控制審計工作過程中勤勉盡責，保持了獨立性和謹慎性，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，在約定時間內較好地完成了全部審計工作。相關審議程序的履行充分、恰當，因此，一致同意續聘大華所為公司2022年度審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開的第七屆董事會第三十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘公司2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘請大華所為公司2022年度財務及內控審計機構，聘期為一年。授權公司管理層根據其2022年度財務審計工作量及市場價格水平確定2022年度審計費用，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司董事會

二○二二年四月二十七日

證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯創光電???????????編號：2022-020

江西聯創光電科技股份有限公司

關于公司為子公司申請2022年度

銀行授信提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?被擔保人：江西聯創致光科技有限公司（以下簡稱“聯創致光”）、中久光電產業有限公司（以下簡稱“中久光電”）、江西聯創電纜科技股份有限公司（以下簡稱“聯創電纜”）、南昌欣磊光電有限公司（以下簡稱“欣磊光電”）、深圳市聯志光電科技有限公司（以下簡稱“深圳聯志”）、江西聯創南分科技有限公司（以下簡稱“南分科技”）。

●?本次擔保金額及已實際提供的擔保余額：江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司聯創致光提供不超過23,000.00萬元，子公司南分科技提供不超過1,000.00萬元，其他除聯創致光、南分科技之外的子公司提供總計不超過17,500.00萬元的擔保。截至公告披露日，公司已實際為其提供的擔保余額18,222.25萬元。

●?本次被擔保方均為公司合并范圍內子公司，子公司將在實際簽署擔保協議時，落實相關反擔保措施。

●?公司無逾期對外擔保。

●?本次公司為子公司聯創致光、南分科技申請2022年度銀行授信提供擔保事項尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、擔保情況概述：

（一）擔保的基本情況

為滿足子公司對生產經營所需流動資金的實際需要，公司擬為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保，子公司聯創致光不超過23,000.00萬元，子公司南分科技不超過1,000.00萬元，其他除聯創致光、南分科技之外的子公司提供總計不超過17,500.00萬元。具體如下：

1、公司為控股子公司聯創致光2022年銀行授信使用額度提供擔保，擔保金額為23,000.00萬元。

2、公司為控股子公司南分科技2022年銀行授信使用額度提供擔保，擔保金額為1,000.00萬元。

3、其他除聯創致光、南分科技之外的子公司提供總計不超過17,500.00萬元，額度可以互相調劑。具體被擔保人及擔保金額具體如下：

（1）公司為控股子公司中久光電2022年銀行授信使用額度提供擔保，擔保金額為10,000.00萬元。

（2）公司為控股子公司聯創電纜2022年銀行授信使用額度提供擔保，擔保金額為5,000.00萬元。

（3）公司為控股子公司欣磊光電2022年銀行授信使用額度提供擔保，擔保金額為500.00萬元。

（4）公司為控股子公司深圳聯志2022年銀行授信使用額度提供擔保，擔保金額為2,000.00萬元。

（二）擔保事項需履行的內部決策程序

1、公司于2022年4月25日分別召開第七屆董事會第三十五次會議及第七屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關于公司為子公司聯創致光、南分科技2022年銀行綜合授信提供擔保的議案》，決議為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保，子公司聯創致光不超過23,000.00萬元，子公司南分科技不超過1,000.00萬元，其他除聯創致光、南分科技之外的子公司提供總計不超過17,500.00萬元。

2、公司獨立董事對本次擔保事項進行了審查，并發表了獨立意見。

3、本次為子公司聯創致光、南分科技申請2022年度銀行授信提供擔保事項尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人名稱：江西聯創致光科技有限公司

法定代表人：付智俊

注冊資本：18,500.00萬元

注冊地址：江西省南昌市臨空經濟區黃堂西街711號智能光電產業園8#、12#廠房

經營范圍：電子元器件制造；電子專用材料銷售；電子元器件批發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；單位后勤管理服務；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；貨物進出口；技術進出口(以上項目依法需經批準的項目，需經相關部門批準后方可開展經營活動)。

公司持股比例：間接持股66.98%。

截止2021年12月31日，總資產96,962.15萬元，總負債78,291.85萬元，凈資產18,670.30萬元，資產負債率80.74%；2021年營業收入89,896.09萬元，凈利潤-6,697.01萬元。（經審計）

截止2022年3月31日，總資產102,157.57萬元，總負債84,170.56萬元，凈資產17,987.02萬元，資產負債率82.39%；2022年***季度營業收入23,884.60萬元，凈利潤-683.28萬元。（未審計）

2、被擔保人名稱：中久光電產業有限公司

法定代表人：李中煜

注冊資本：8,000.00萬元

注冊地：江西省南昌市臨空經濟區儒樂湖大街955號臨瑞青年公寓1號樓5樓517室

經營范圍：大功率脈沖及連續光纖激光器、大功率半導體激光器、固體激光器、光學及光電子元器件、激光系統、電源設備的研究、開發、生產、批發兼零售、維修服務、技術咨詢；激光精密加工設備的研發、生產、批發兼零售、維修服務；激光器控制軟件設計、開發、批發兼零售、維修服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

公司持股比例：間接持股55.00%。

截止2021年12月31日，總資產11,176.25萬元，總負債4,949.53萬元，凈資產6,226.72萬元，資產負債率44.29%；2021年營業收入3,150.72萬元，凈利潤773.88萬元。（經審計）

截止2022年3月31日，總資產16,517.64萬元，總負債9,456.81萬元，凈資產7,060.83萬元，資產負債率57.25%；2022年***季度營業收入1,467.04萬元，凈利潤834.11萬元。（未審計）

3、被擔保人名稱：江西聯創電纜科技股份有限公司

法定代表人：李中煜

注冊資本：26,314.00萬元

注冊地址：江西省吉安市井岡山經濟技術開發區京九大道272號

經營范圍：電線電纜、電纜組件、光纖光纜及配件、電動汽車充電裝置、光伏設備及元器件的研發、生產與銷售;對外投資;通信工程;管理與技術咨詢服務;進出口貿易;塑料粒料、金屬材料銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

公司持股比例：直接持股78.72%。

截止2021年12月31日，總資產24,030.08萬元，總負債6,699.28萬元，凈資產17,330.80萬元，資產負債率27.88%；2021年營業收入16,000.68萬元，凈利潤-2,690.24萬元。（經審計）

截止2022年3月31日，總資產23,750.81萬元，總負債6,972.28萬元，凈資產16,778.52萬元，資產負債率29.36%；2022年***季度營業收入3,321.23萬元，凈利潤-552.28萬元。（未審計）

4、被擔保人名稱：南昌欣磊光電有限公司

法定代表人：王寧平

注冊資本：808.00萬美元

注冊地址：南昌市青山湖區羅家鎮江南園區

經營范圍：設計、制造、經營和銷售各類光電子材料、器件和電子元器件材料、器件及深加工產品、應用產品、提供產品的技術服務,及上述商品的批發、傭金代理以及進出口業務。

公司持股比例：直接持股74.00%。

截止2021年12月31日，總資產10,661.13萬元，總負債3,332.37萬元，凈資產7,328.76萬元，資產負債率31.26%；2021年營業收入6,978.77萬元，凈利潤-93.85萬元。（經審計）

截止2022年3月31日，總資產9,925.47萬元，總負債2,685.71萬元，凈資產7,239.76萬元，資產負債率27.06%；2022年***季度營業收入1,273.12萬元，凈利潤-88.99萬元。（未審計）

5、被擔保人名稱：深圳市聯志光電科技有限公司

法定代表人：陳天榮

注冊資本：2,000.00萬元

注冊地址：深圳市寶安區石巖街道水田社區長城工業園區廠房十棟四層西

經營范圍：光電產品、電子元器件及組件、照明產品、電視機、顯示器、家用電器、開關電源、橡膠制品、電腦周邊設備、太陽能產品、機電設備電腦及配件、電氣設備、機電設備及配件、太陽能產品、智能交通產品及其他電子信息產品的技術開發、技術咨詢、銷售;計算機軟件信息系統集成;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:光電產品、電子元器件及組件、照明產品、電視機、顯示器、家用電器、開關電源、橡膠制品、電腦周邊設備、太陽能產品、機電設備電腦及配件、電氣設備、機電設備及配件、太陽能產品、智能交通產品及其他電子信息產品的生產。

公司持股比例：直接持股70.00%。

截止2021年12月31日，總資產11,564.21萬元，總負債7,447.93萬元，凈資產4,116.28萬元，資產負債率64.41%；2021年營業收入32,589.46萬元，凈利潤1,187.98萬元。（經審計）

截止2022年3月31日，總資產11,078.79萬元，總負債6,838.11萬元，凈資產4,240.68萬元，資產負債率61.72%；2022年***季度營業收入5,495.55萬元，凈利潤124.39萬元。（未審計）

6、被擔保人名稱：江西聯創南分科技有限公司

法定代表人：付智俊

注冊資本：3,468.93萬元

注冊地址：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道168號聯創光電科技園101號廠房4樓

經營范圍：光電子元器件、電子產品的生產與銷售；自營或代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

公司持股比例：直接持股37%，間接持股51%。

截止2021年12月31日，總資產10,115.63萬元，總負債8,098.60萬元，凈資產2,017.03萬元，資產負債率80.06%；2021年營業收入9,933.87萬元，凈利潤-339.66萬元。（經審計）

截止2022年3月31日，總資產9,773.05萬元，總負債7,655.97萬元，凈資產2,117.08萬元，資產負債率78.34%；2022年***季度營業收入2,585.89萬元，凈利潤100.05萬元。（未審計）

三、對外擔保的主要內容

公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度，上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

公司第七屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于公司為子公司2022年銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關于公司為子公司聯創致光、南分科技2022年銀行綜合授信提供擔保的議案》，本次為子公司2022年度擬申請銀行授信額度并提供擔保事項系考慮到被擔保對象皆為公司的控股子公司，且公司及子公司資信和經營狀況良好，有能力對其經營管理風險進行控制。上述擔保公平、對等、風險可控，符合有關政策法規和《公司章程》規定。公司對子公司資金實行的是集團化管理，各子公司的擔保額度、授信額度由公司統一核定、統一使用，子公司如果有資金需求，公司將合理安排融資金額和擔保方式。公司將通過網銀系統，加強對各子公司的資金歸集，同時加強對子公司的資金管理和控制，確保能夠按時還本付息。截至公告披露日，為其提供的擔保未發生過逾期情形，不會對公司及子公司生產經營產生不利影響。

五、獨立意見

獨立董事認為：公司為子公司2022年度擬申請銀行綜合授信額度并提供擔保事項是在公司生產經營及投資資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，公司為子公司銀行借款提供的擔保系為保障上述授信的實施，且擔保對象均為公司合并報表范圍內的主體，擔保風險在公司的可控范圍內。公司為子公司2022年度銀行授信及其擔保預計事宜均符合有關法律法規的規定，表決程序合法、合規，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。我們一致同意該擔保事項，并將本次公司為子公司聯創致光、南分科技申請2022年度銀行授信提供擔保事項提交公司2021年年度股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司對子公司提供的擔保總余額為人民幣18,222.25萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的5.45%；為公司對子公司提供的擔保不存在逾期擔保情形。（不含本次擔保在內）

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司董事會

二○二二年四月二十七日

證券代碼：600363????????????證券簡稱：聯創光電???????????編號：2022-021

江西聯創光電科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例，每股送轉比例:

A股每股派發現金紅利0.052元（含稅），不進行資本公積金轉增股本。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中予以明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

●?本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施。

一、利潤分配預案內容

公司2021年度利潤分配預案為：擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.52元（含稅），剩余未分配利潤結轉下一年度；本次分配不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。如果公司總股本變動，紅利分配比例不變。

本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，公司合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤為231,717,914.02元，母公司累計未分配利潤為1,694,462,103.64元，公司擬每10股派發現金股利0.52元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下：

（一）上市公司所處行業情況及特點

公司主營業務為半導體激光及高溫超導設備系列產品，智能控制、背光源系列產品，光電通信與智能裝備線纜及金屬材料產品的研發、生產和銷售。

1、半導體激光器行業

近幾年，我國出臺的《加強“從0到1”基礎研究工作方案》、《“十三五”***制造技術領域科技創新專項規劃》、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》等指導性文件對激光產業的發展提供了強有力的政策支持，并指明了未來發展的方向。國家十四五規劃明確提出“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展”。這將為半導體激光產業提供重要發展契機。

（1）激光產業市場規模

目前與激光相關的產品和服務遍布全球，形成了豐富和龐大的激光產業。激光產品廣泛應用于材料加工、光刻市場、通信、光存儲和科研、軍用、醫療美容等領域。據中國產業信息網數據披露，2024年全球激光器銷售收入有望達到206.3億美元。

雖然中國激光市場整體起步較晚，但隨著國內企業突破激光器核心技術，實現激光器和核心光學器件的規模化生產，推動光學原材料成本下降，國內激光設備的容量已呈現爆發式增長。由于我國激光應用領域的不斷擴展以及應用深度的延伸，預計行業規模增速在20%左右，2024年我國激光產業（上中下游）整體市場規模將達到4301億元。

（2）半導體激光泵浦源產品發展趨勢

半導體激光器由光纖耦合泵源模塊、合束器件、激光傳能光纜、電源系統、控制系統及機械結構等構成，在電源和控制系統的驅動和監控下實現激光輸出。目前半導體激光器光束質量和總功率方面仍有待改進，但與光纖激光器不同，半導體激光器作為直接光源應用到激光加工，理論上要比光纖激光器更節能，在工業領域特別適合于激光表面熱處理、激光快速成形、激光熱熔覆等加工工藝。

目前，由于各類光纖激光器成本主要由半導體激光泵浦源、特種光纖和光學器件構成，當前泵浦源封裝、合束器、隔離器、中功率光纖光柵、激光傳輸組件等激光器零部件已經基本國產化，泵浦源芯片、增益光纖、高功率光纖光柵等將是未來國產化的關鍵。

（3）光纖激光器產品發展趨勢

基于結構簡單、轉換效率高、光束質量好、維護成本低、散熱性能好等性能優勢，光纖激光器目前已成為激光技術發展主流方向，市場發展潛力十分巨大。從近五年的市場規模來看，年均復合增長率達24.78%，增長快速。

根據Laser?Focus?World發布的數據，近年來工業激光器的市場規模呈快速增長態勢，從2015年的28.66億美元增長至2020年的51.57億美元。其中，光纖激光器的增速更快，整個光纖激光器的市場規模從2015年的11.68億美元增至2020年的27.17億美元，同時光纖激光器在工業激光器中的占比也從2015年的40.8%提升至2020年的52.68%，是市場份額***大的工業激光器。

目前在國內市場中，國產1.5KW以下的中功率光纖激光器整體產品因質量好、性價比高、服務時效性強等因素，整體出貨量已超過國外同功率段產品出貨量，真正實現了進口替代。目前3KW至6KW產品段國內市場的競爭趨于白熱化，進口與國產品牌的出貨量旗鼓相當，短期內正處于進口替代的關鍵時期，價格競爭較為激烈，國內國外激光器企業出貨量接近。但隨著核心器件及材料的自制率和國產化率提升，成本持續優化，國產激光器品牌認可度提升，國產品牌在此功率段預計將持續擴大占有率。而在10KW以上超高功率或如光伏、新能源等高端細分應用市場，國外廠商因推出產品時間早，工藝與解決方案積累多，仍占據主要市場，未來可替代空間大。

（4）激光反制系統武器裝備發展趨勢

現代無人機能夠在多種惡劣戰場環境中長航時執行高空目標偵察和信號探測、遠程***打擊、實時毀傷評估、空中電子對抗等復雜任務，已成為信息時代戰場上一種集“偵、打、評、擾”于一體的高端武器系統。隨著無人機技術的快速發展及其作戰效能的顯著提升，無人機已成為未來戰爭中***為重要的作戰平臺之一。因此反制無人機和反制“低慢小”目標是各國在低空防護、反恐維穩、重要設施防衛、應對新型戰爭模式等方面急需發展和建立的重要技術手段。

近年來，以無人機，尤其是商業無人機為代表的“低慢小”目標被不法分子甚至恐怖分子逐漸用于非法侵入限制區域、偷拍、炸彈襲擊、投遞放射性元素、非法販運等嚴重威脅空中安全、重要設施安全的活動中，已經引起社會及公眾的廣泛關注。據美國聯邦航空管理局FAA統計，從2015年8月至2016年1月期間，僅半年內在美國就有583起無人機安全事故被FAA記錄在案。

進入2018年以來，俄羅斯駐敘利亞***基地分別在1月、4月、5月和6月，發生4起小型無人機編隊襲擊事件。考慮到當前恐怖分子近乎無法遏制的全球流動，高技術恐怖襲擊的威脅以及非常迫切。近年來，無人機技術發展迅猛，以其為代表的”低慢小”飛行器已成為恐怖分子和其他敵對勢力從事非法活動的重要媒介。國家核心要害部門、重要的軍民用設施、大型活動現場等易受到來自”低慢小”飛行器的恐怖威脅。阿聯酋、巴基斯坦、沙特、埃及、尼日利亞、喀麥隆、阿爾及利亞、摩洛哥、泰國、印尼、緬甸等諸多國家嚴重受其侵擾。目前激光反制反無人機技術種類不多，市面上常見的多為探測跟蹤預警技術、干擾技術和偽裝欺騙技術。這些技術產品目的是對敵方無人機進行干擾和驅逐，但是對于抗干擾加固措施的目標其擾效能大幅度下降或無效，真正能夠起到對無人機毀傷的技術多為導彈技術、微波武器技術和常規火力毀傷技術。

利用導彈攔截無人機除了面臨較大攔截成本，并帶有嚴重的附帶損傷，難以在城市、機場、核電站等環境使用；由于無人機機動性強，常規的火力方法（如狙擊手攔截、高炮攔截）難以準確瞄準目標，命中概率較低，其附帶損傷也不可小覷，作戰效能不佳；微波武器的反無人機技術，系統體積龐大，附帶傷害大，比較適用于無人環境或大型艦船反無人機，對于城市、核電站、油庫等場合也不適用。由于小型無人機出沒環境的特殊性，再加上激光反制系統有著無附帶損傷、打擊成本低、響應速度快等優點，使其成為反無人機為代表的?“低慢小”的低空目標的***佳選擇之一。

2、超導感應節能設備行業

國家十四五規劃明確提出“能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放量持續減少，生態環境持續改善”。這將為超導感應節能設備產業提供重要發展契機。

高溫超導感應設備市場空間潛力較大，主要集中于銅鋁型材擠壓機配套、鈦及鈦合金等高端非磁性金屬加熱、鎂合金（鎂鋁合金）加熱、晶硅生長爐、金屬熔煉及半導體熔融、超導磁選機等應用領域，以晶硅生長爐和金屬熔煉及半導體熔融為例，國內直拉單晶硅設備已達數十萬臺,其中8英寸-12英寸的設備需求數量每年有數萬臺；金屬熔煉及半導體熔融市場每五年周期性更換50-60%，有望實現每年200-300億元的市場替換規模。

對于質量要求較高的航空軍工材料，多采用電磁感應加熱。相對于傳統感應加熱，直流超導加熱效率更高，加熱更均勻，更加適用于大型金屬工件。污水處理、磁選礦、提拉單晶爐等同樣需要大口徑超導磁體加熱設備的領域，高溫超導加熱技術未來將孕育出不同系列產品，其每個單體產品的市場規模和前景都不遜于超導感應加熱行業本身。

依托高溫超導感應加熱器研制過程中掌握的高溫超導磁體系統制備技術，高溫超導磁體系統研制及應用場景將進一步拓展，主要有外科手術用磁導航超導磁體系統、磁儲能、可控核聚變和磁懸浮列車等場景。

3、智能控制器行業

《中國制造2025》國家戰略中，將智能化工廠和智能化家電放上了重要位置。智能控制器是電子設備的“中樞控制”核心，廣泛應用于家用電器、汽車電子、電動工具、智能建筑及家居領域。伴隨著物聯網的高速成長，產品智能化進程不斷加快，智能控制器的下游空間被進一步打開，市場前景廣闊。根據?Frost Sullivan?的預測，到2024年全球智能控制器市場規模有望達到約2萬億美元，國內智能控制器市場將達到3.8萬億元。2015-2020年，國內智能控制器市場規模復合年均增長率達到15.2%，而全球2015-2020年智能控制器市場的復合年均增長率為5.6%，國內市場年復合增長速度相對更快，增長空間廣闊。

（1）原材料

智能控制器的產業鏈上游原材料主要由IC芯片、PCB板、電容電感、三極管、線材等電子元器件構成，原材料供應商分散且眾多，廠商對單一原材料供應商的依賴程度較低，有較大的選擇空間。總體來說，智能控制器上游行業近年來技術水平和產品質量不斷提高，采購價格趨于平穩，為行業發展奠定了堅實基礎。

（2）應用領域

智能控制器的應用領域包括家用電器、汽車電子、電動工具、智能家居等，這些行業的市場規模均在千億美元以上，家電及汽車甚至是近萬億美元級的市場。

家用電器

國內市場對智能家用電器的需求持續走強的背景下，家電智能化升級的步伐也將在技術和需求的推動下持續向前推進。家電行業的整體景氣也為智能控制器行業的發展提供了一個良好的需求環境及持續增長的行業發展容量。根據?Frost Sullivan的預測，到2024年，我國小家電市場規模有望突破2000億元，2020年到2024年復合增長率有望達到9.77%。

汽車電子

汽車電子系統以智能控制器為核心部件，其對于智能控制器的需求存在較大剛性，是智能控制器應用***廣泛的領域之一。隨著電動汽車產量及銷量的增長及汽車電子化趨勢的進一步擴大，市場空間廣闊。根據智研咨詢預測，2022年我國汽車電子市場規模有望達到9783億元，2017年到2022年復合年均增長率有望達到10.6%，超過全球市場6.7%的復合年均增長率。

電動工具

伴隨著智能化程度的提升，電動工具對智能控制器的需求也將快速增長。在經濟發達國家，電動工具在建筑工地、家庭作業中已十分普遍，中國已成為全世界***主要的電動工具生產國，出口量位居世界***。根據頭豹研究院的預測，到2025年，我國電動工具市場規模有望達到937億元，2020年到2025年復合年均增長率在3%左右。

智能家居

隨著各項基礎設施逐漸完善與我國居民消費結構不斷轉型升級，智能家居的應用場景不斷拓寬，智能控制器需求逐漸增加，市場潛在空間廣闊。根據咨詢機構?Strategy?Analytics?預測，2025年全球消費者在智能家居相關硬件、服務和安裝費用上的支出有望達到1730億美元，2020年到2025年年均復合增速約為15%。

（3）高端高階光耦合器發展情況

光耦合器產業鏈條呈金字塔分布，從低端到高端逐步由歐美日-臺灣-大陸的轉移趨勢。通過市場分析調研得出，以高速光耦、光MOS繼電器、線性光耦、柵極驅動光耦等為代表的高端光耦主要應用于智能家電、工控DCS、新能源BMS、光伏逆變、軌道交通等行業，2021年中國大陸高端光耦市場總體年需求達10億元以上規模；隨著國家新基建、新能源汽車、5G基站等領域的增長，復合增長率保持較高的水平，并且貼片小型化的趨勢明顯，國產化需求增長非常迅速。

4、背光源行業

背光源顯示產品主要應用于智能手機、車載顯示器、醫療顯示儀、工控設備顯示器、家電顯示器、其他消費電子顯示器等專業顯示類產品，終端市場的需求增長、液晶顯示模組的滲透率提升，以及5G網絡建設、智能化和物聯網趨勢下的強勁需求，為我國背光源行業提供了廣闊的市場容量和發展潛力，帶動背光源需求的持續上漲。

（1）智能手機

2019-2021年，全球智能手機出貨量分別為13.71億部、12.92億部、13.5億部，雖然相比去年有所上升，但是整體漲勢依舊不夠理想，智能手機已步入存量換機時代。

雖然智能手機的市場增長減緩，但規模巨大的存量市場確保了換機時代的市場規模。隨著經濟條件的不斷改善、新興市場的增長以及***屏手機滲透率提升的帶動，將帶來對存量智能手機的替換，為中小尺寸背光源提供廣闊的市場空間。

（2）工業控制

隨著工業4.0等概念的提出及實施，工業生產的智能化、數字化、信息化、網絡化已成為趨勢，高度融合IT技術的工業自動化應用將會得到迅速而廣泛的使用，工業控制系統將更加開放，人與工業設備、信息系統和數據的聯系越來越緊密。根據中國工控網預測，2022年我國工業自動化市場規模將達到2087億元。

在工業控制系統向外開放、內部互聯過程中，數據的傳輸、顯示需要功能更完善、交互體驗更好的工控儀器儀表顯示模塊。工控顯示屏的應用越來越廣泛，主要應用于工業自動化顯示、軍用、工業手持設備等領域，工業用的液晶屏對使用壽命、性能、技術支持等各方面都有較高的標準需求。

（3）車載顯示屏

在汽車智能化的大趨勢下，特別是作為汽車智能化***好載體的新能源汽車在2021年銷量爆發背景下，車載顯示作為人機交互的重要硬件設施，市場需求不斷增加。車載顯示器具有亮度高、壽命長、反應時間快、高低溫度范圍大等特點，其應用呈現多元化趨勢，大屏化、多屏化的趨勢明顯，出貨量持續增長。預計到2025年中國車載顯示器市場規模將達1,324億元人民幣，復合增長率達10.4%。

5、光電通信及智能裝備線纜行業

（1）原材料

線纜產業鏈上游原材料主要為銅材、鋁材、橡膠及塑料，其中原材料銅、鋁在電線電纜產品中的占比***大，其價格變動會對電纜產品的成本產生重大影響。我國是世界上第二大產銅國和***大原鋁生產國，市場供應較充足，其價格受宏觀經濟、市場供求關系等因素影響存在一定的波動，影響電線電纜的生產成本。橡膠及塑料在電線線纜生產成本中所占比例較小，且國內和國際市場供應充足，對電線電纜的生產成本影響較小。

（2）應用領域

線纜行業應用領域廣泛，主要集中在通信、軍工、軌道交通、工業互聯等領域。根據前瞻產業研究院數據，2020年中國電線電纜行業銷售收入達到1.5萬億元，同比增長7.1%，2024年行業銷售收入可達2萬億元，2020-2024年年均復合增長率將達6.09%，我國電線電纜行業總體將保持穩定的增長態勢。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

面對錯綜復雜的市場競爭格局，公司按照“進而有為，退而有序”的主體戰略，繼續推動現有傳統產業優化升級工作，綜合提升公司盈利能力，積極主動布局激光及超導等新興高科技產業，為企業發展持續注入新動能，進一步豐富公司的內涵價值。目前公司除推動智能控制、背光源與光電通信及智能裝備線纜等業務優化升級外，重點開拓、落地半導體激光器及航天微電子元器件、高溫超導設備業務，需要大量資金用于研發、生產以及開拓市場，做好相關配套資金的規劃和使用安排，保證公司各項業務發展有序、穩步進行。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2021年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.32億元，較上年同期下降14.22%。基于全球新冠疫情呈現出“多輪反復、谷值穩定、峰值反彈、死亡率下降、疫苗接種節奏不一”的五大特征，全球經濟增速5.9%，創近48年***快增速，同時面臨諸多痛點問題，比較突出的包括供應鏈危機、能源危機和通脹危機，預計將會對公司的盈利能力產生影響。為增強公司的核心競爭力和整體抗風險能力，確保公司“進而有為，退而有序”主體戰略穩步推進，未來資金將主要用于加快激光及超導等新興高科技產業發展，推動傳統產業優化升級，補充公司經營中所需要的流動資金等。

（四）上市公司現金分紅水平較低的原因

公司高度重視對投資者的現金分紅，每年均進行現金分紅，近三年（含本次）分紅總額占近三年實現平均歸屬于母公司凈利潤的30%，保持了分紅政策的穩定性和連續性。

鑒于公司日常生產經營資金需求較大，公司充分考慮了全球新冠肺炎疫情的影響、所處行業現狀、公司自身實際經營情況以及未來可能面臨的各種風險等因素，提出的《2021年度利潤分配預案》，既保護廣大投資者的合法權益，又兼顧公司持續、穩定的發展需求。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司留存的未分配利潤將用于公司業務經營發展，推動傳統產業優化升級，加快激光及超導新興高科技產業發展，補充經營所需的流動資金，節約財務成本，提升公司整體效益，并為廣大股東帶來長期回報。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年4月25日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立意見

獨立董事認為：

1、公司《2021年度利潤分配預案》充分考慮了行業整體發展實際情況、公司現階段經營發展需要、盈利水平和資金需求等因素，公司2022年仍將面臨項目資本支出壓力以及快速發展階段日益增長的大額流動資金需求，同時綜合考慮了股東訴求和意愿，重視對社會公眾股東的投資回報；

2、公司《2021年利潤分配預案》中的現金分紅比例等事項符合證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》等規定。

綜上，公司《2021年度利潤分配預案》符合相關法律法規等規范性文件的規定和要求，且審議程序合法合規，充分考慮公司現階段的經營發展需要，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，同時也有利于公司持續、健康、穩定發展。一致同意該議案，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司《2021年度利潤分配預案》符合相關法律法規及《公司

章程》的規定，本次利潤分配方案充分考慮了公司現階段的盈利水平、經營發展需要及資金需求等因素，能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。我

們同意公司《2021年度利潤分配預案》。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江西聯創光電科技股份有限公司董事會

二二二年四月二十七日

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