證券代碼：300432?????????證券簡稱：富臨精工????????公告編號(hào)：2022-027

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綿陽富臨精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂 公司章程 的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更注冊(cè)資本情況

公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票已實(shí)施完成，本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票數(shù)量為66,577,896股，公司總股本已經(jīng)由743,382,248股增加至809,960,144股。

公司2021年度擬以總股本809,960,144股為基數(shù)（實(shí)際股數(shù)以股權(quán)登記日股份數(shù)為準(zhǔn)），使用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股（轉(zhuǎn)增總股數(shù)不足1股的部分，按1股轉(zhuǎn)增），合計(jì)轉(zhuǎn)增404,980,072股，本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將由809,960,144股增加至1,214,940,216股。

公司擬根據(jù)實(shí)際情況對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

二、授權(quán)事項(xiàng)

公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)向公司工商登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊(cè)資本變更、章程備案等手續(xù)，并且授權(quán)董事會(huì)及辦理人員按照公司工商登記機(jī)關(guān)提出的審批意見或要求，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行必要的修改，相關(guān)修訂內(nèi)容以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，上述修改對(duì)公司具有法律約束力。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十一次次會(huì)議決議。

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

3、修訂后的《公司章程》

特此公告。

綿陽富臨精工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：300432?????????證券簡稱：富臨精工????????公告編號(hào)：2022-021

綿陽富臨精工股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綿陽富臨精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2022年4月22日以電話及專人送達(dá)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，并于2022年4月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胡國英女士主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

一、審議通過了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

2021年度公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)要求，從切實(shí)維護(hù)公司和全體股東利益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，?促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

公司董事會(huì)編制的《2021年年度報(bào)告》及其摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于對(duì)外報(bào)出公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告（基準(zhǔn)日為2021年12月31日）符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)要求并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，該報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，同意對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2021年12月31日，母公司凈利潤618,444,460.78元，未分配利潤247,813,000.48元，資本公積金1,720,343,632.22元；截止2021年12月31日，公司合并口徑，凈利潤399,182,603.46元，未分配利潤總額-37,625,818.25元，資本公積金1,718,842,957.77元。

2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司總股本809,960,144股為基數(shù)（實(shí)際股數(shù)以股權(quán)登記日股份數(shù)為準(zhǔn)），使用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股（轉(zhuǎn)增總股數(shù)不足1股的部分，按1股轉(zhuǎn)增），不送紅股，不派發(fā)現(xiàn)金股利。

公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合相關(guān)規(guī)定和《公司章程》的要求，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司和股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

六、審議通過了《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

公司結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和較為健全的內(nèi)部控制制度，為經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略提供了保證。

保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

七、審議通過了《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

公司審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于綿陽富臨精工股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2021年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金的情況。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

八、審議通過了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)核查，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)資格，能夠?yàn)楣咎峁┫鄳?yīng)的服務(wù)。同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

九、審議通過了《關(guān)于公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》

結(jié)合公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員職責(zé)、工作量及同行業(yè)相關(guān)人員薪酬水平，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)提議，擬定的公司2022年度公司非獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬方案，與公司實(shí)際相符。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

十、審議通過了《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用事項(xiàng)的議案》

2022年度獨(dú)立董事津貼為每人人民幣8萬元整，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按公司章程行使職權(quán)所需費(fèi)用，可在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

十一、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司2022年預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，交易價(jià)格將按照市場公允定價(jià)原則由雙方共同確定，不存在損害公司和中小股東利益的情況。不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。該事項(xiàng)的決策程序及內(nèi)容符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)要求。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

十二、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及提供擔(dān)保的議案》

為滿足公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營能力，公司及公司全資、控股子公司、孫公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣100,000萬元（含），公司及公司全資、控股子公司、孫公司將以其合法擁有的財(cái)產(chǎn)為上述綜合授信提供抵押、質(zhì)押或相互提供信用擔(dān)保。有利于公司獲得銀行授信，滿足公司經(jīng)營發(fā)展所需的資金，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

十三、審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂 公司章程 的議案》

公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票已實(shí)施完成，本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票數(shù)量為66,577,896股，公司總股本已經(jīng)由743,382,248股增加至809,960,144股。根據(jù)公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，公司將以總股本809,960,144股為基數(shù)，使用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，公司總股本將由809,960,144股增加至1,214,940,216股，注冊(cè)資本將由809,960,144元變更為1,214,940,216元。公司將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

本議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

十四、審議通過了《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

公司《2022年***季度報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

十五、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，以上事項(xiàng)履行了必要的審批手續(xù)，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金34,800.83萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金166.63萬元，共計(jì)34,967.46萬元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《綿陽富臨精工股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》；保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司出具了核查意見。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

綿陽富臨精工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：300432????????證券簡稱：富臨精工????????公告編號(hào)：2022-022

綿陽富臨精工股份有限公司

2022年***季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.***季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□?是?√?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□?是?√?否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√?適用?□?不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□?適用?√?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□?適用?√?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√?適用?□?不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

1、四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司：安治富、聶丹分別持有其65%、10%的股份；

2、安治富：公司實(shí)際控制人；

3、聶丹：安治富之妻之兄之女；

4、未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系。

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

(三)限售股份變動(dòng)情況

√?適用?□?不適用

單位：股

三、其他重要事項(xiàng)

√?適用?□?不適用

（一）2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

公司于2021年6月17日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2021年7月6日召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》，本次發(fā)行對(duì)象包括控股股東四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行股票募集資金總額不超過150,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金主要投資于新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸新能源鋰電正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。詳見公司于2021年6月18日披露的《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

公司于2022年1月3日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意綿陽富臨精工股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3933號(hào)）。本次非公開發(fā)行募集資金總額已于2022年3月9日全部到位，公司于2022年3月15日對(duì)外披露《2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告書》，本次非公開發(fā)行向富臨集團(tuán)等共16個(gè)特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）66,577,896股，發(fā)行價(jià)格為22.53元/股，募集資金總額為1,499,999,996.88元。公司于2022年3月18日對(duì)外披露《向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書》，2022年3月23日本次發(fā)行新增股份66,577,896股在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

（二）子公司江西升華增資擴(kuò)股

公司于2021年3月16日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽署投資協(xié)議暨子公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的議案》，同意公司及子公司江西升華與寧德時(shí)代、長江晨道簽署共同增資江西升華之《投資協(xié)議》，江西升華以增資方式引入戰(zhàn)略投資者,?其中公司增資2.72億，寧德時(shí)代、長江晨道合計(jì)增資1.84億，本次增資資金用于年產(chǎn)5萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目的建設(shè),具體詳見同日披露的《關(guān)于簽署投資協(xié)議暨子公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的公告》（公告編號(hào)：2021-024）。2021年8月，公司、寧德時(shí)代、長江晨道已完成其參與的本次增資對(duì)應(yīng)交易部分的交割，增資江西升華的首期交割已完成，江西升華的注冊(cè)資本增加至人民幣67,600萬元，江西升華已完成工商變更登記，并取得宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。詳見公司于2021年8月3日披露的《關(guān)于子公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者進(jìn)展暨完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2021-085）。

2022年2月，公司司及子公司江西升華與寧德時(shí)代、長江晨道共同簽署了《關(guān)于江西升華新材料有限公司 投資協(xié)議 、 股東協(xié)議 的 補(bǔ)充協(xié)議 》，寧德時(shí)代進(jìn)一步對(duì)公司子公司江西升華增資14,400萬元，本次增資完成后，公司持有江西升華60%的股權(quán)，寧德時(shí)代和晨道資本分別持有江西升華20%的股權(quán)。詳見公司于2022年2月17日披露的《關(guān)于子公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者暨簽署補(bǔ)充協(xié)議的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-005）。寧德時(shí)代已完成其認(rèn)購江西升華增加的注冊(cè)資本人民幣14,400萬元的增資交割，江西升華的注冊(cè)資本增加至人民幣82,000萬元，詳見公司于2022年2月23日披露的《關(guān)于子公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者進(jìn)展暨完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

（三）子公司江西升華、芯智熱控分別與政府簽署合作協(xié)議

2022年2月，公司子公司江西升華與江西宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《合作框架協(xié)議》，就新能源鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資、鋰資源開發(fā)利用及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)核心原材料鋰資源保障支持達(dá)成合作意向。協(xié)議主要以下進(jìn)行約定，江西升華在宜春經(jīng)開區(qū)投資年產(chǎn)20萬噸新型高壓實(shí)磷酸鐵鋰正極材料及配套主材一體化項(xiàng)目、研發(fā)中心及科技平臺(tái)；推進(jìn)鋰資源綜合開發(fā)利用，包括不限于鋰礦開發(fā)項(xiàng)目、鋰鹽產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、鋰電池回收再利用項(xiàng)目等；宜春經(jīng)開區(qū)基于項(xiàng)目對(duì)應(yīng)核心材料鋰資源保障供應(yīng)方面給予江西升華充足的保障及支持。詳見公司于2022年3月1日披露的《關(guān)于子公司與宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署合作框架協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

2022年3月，公司與綿陽市涪城區(qū)人民政府簽署《投資協(xié)議》，就公司子公司芯智熱控在綿陽陽市涪城區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)新建新能源汽車智能熱管理系統(tǒng)集成模塊及核心零部件（電子水泵、電控執(zhí)行器、電子油泵、直流無刷電機(jī)）項(xiàng)目達(dá)成投資合作，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約10億元人民幣。詳見公司于2022年3月30日披露的《關(guān)于公司及全資子公司與綿陽市涪城區(qū)人民政府簽署投資協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：綿陽富臨精工股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：藤明波???????????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：彭建生???????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭建生

2、合并利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：藤明波???????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：彭建生????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭建生

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)審計(jì)報(bào)告

***季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□?是?√?否

公司***季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

綿陽富臨精工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：300432?????????證券簡稱：富臨精工????????公告編號(hào)：2022-026

綿陽富臨精工股份有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信

及提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綿陽富臨精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開了第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及提供擔(dān)保的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司申請(qǐng)授信及擔(dān)保情況

為滿足公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營能力，公司及公司全資、控股子公司、孫公司擬向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣100,000萬元（含）的綜合授信，授信產(chǎn)品包括但不限于本外幣借款、信用證、銀行承兌、國內(nèi)外保函及貿(mào)易融資、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等。公司及公司全資、控股子公司、孫公司將以其合法擁有的財(cái)產(chǎn)為上述綜合授信提供抵押、質(zhì)押或相互提供信用擔(dān)保。以上綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體使用授信額度及擔(dān)保方式以公司在上述申請(qǐng)授信總額內(nèi)根據(jù)運(yùn)營需要實(shí)際申請(qǐng)和各家銀行實(shí)際審批的授信額度及擔(dān)保方式為準(zhǔn)。

上述授信及擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，綜合授信額度及期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司下一年度相關(guān)股東大會(huì)召開之日止，擔(dān)保期限以公司與各家銀行簽署協(xié)議為準(zhǔn)，授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用，在上述授信額度和期限內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長或其授權(quán)代表人全權(quán)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，不再對(duì)單一銀行出具相關(guān)決議。

二、本次授信及擔(dān)保對(duì)公司的影響

本次公司為2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保,有利于公司獲得銀行授信，滿足公司經(jīng)營發(fā)展所需的資金，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

三、已履行的審議程序

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

綿陽富臨精工股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

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