（上接B673版）

□適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,252,459,155.24元，同比增加23.83%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤165,657,630.46元，同比增加21.15%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-013

天津久日新材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第十七次會議（以下簡稱本次會議）于2022年4月25日以通訊的方式召開，本次會議通知已于2022年4月14日以專人送出等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席陳波先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意公司《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意公司《2021年度財務決算報告》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所等相關部門的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整地從各個方面反映公司2021年度實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在本次監(jiān)事會進行審議前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報告及摘要編制和審議的人員有違反法律法規(guī)及公司《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》有關規(guī)定的行為。公司監(jiān)事會同意公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2021年年度報告》和《天津久日新材料股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（四）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意公司《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-014）。

（五）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司制定的2021年度利潤分配方案，充分考慮了公司經(jīng)營、資金需求、股東回報及未來發(fā)展等各種因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合《公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司章程》等相關規(guī)定中關于利潤分配的要求，符合公司的實際情況，能體現(xiàn)對投資者的合理投資回報，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。

同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-015）。

（六）審議通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，我們對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，在過去的審計服務中，其能夠嚴格遵循相關法律、法規(guī)和政策，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡責，表現(xiàn)出良好的執(zhí)業(yè)操守，較好地完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經(jīng)營成果，切實履行了審計機構職責。同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責為公司提供審計及相關服務。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司續(xù)聘會計師事務所公告》（公告編號：2022-016）。

（七）審議通過《關于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，同意公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

（八）審議《關于確認公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

因本議案涉及全部監(jiān)事，在審議本議案時全部監(jiān)事回避表決，本議案將直接提交公司2021年年度股東大會審議。

（九）審議通過《關于會計政策變更的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司此次會計政策變更是根據(jù)中華人民共和國財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司根據(jù)中華人民共和國財政部等相關部門發(fā)布的相關規(guī)定及通知要求，對公司相關會計政策進行變更。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司會計政策變更公告》（公告編號：2022-017）。

（十）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司《2022年***季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所等相關部門的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整地從各個方面反映公司2022年***季度實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司《2022年***季度報告》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司2022年***季度報告》。

（十一）審議通過《關于放棄優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的議案》

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：本次放棄優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易事項是出于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，遵循了市場、公允、合理的原則，公司對關聯(lián)交易的表決程序合法，關聯(lián)董事回避了表決，獨立董事對關聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意此次放棄優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易事宜。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于放棄優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-018）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-014

天津久日新材料股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)2019年9月26日上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過、中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可[2019]1887號文《關于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》同意注冊，天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）由聯(lián)席主承銷商招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司于2019年10月30日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票2,780.68萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣66.68元。共募集資金1,854,157,424.00元，扣除發(fā)行費用(不含增值稅) 144,864,470.72元，募集資金凈額1,709,292,953.28元。

截止2019年10月30日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2019]000423號”驗資報告驗證確認。

截止2021年12月31日，公司對募集資金項目累計投入496,940,185.26元，其中：于2019年10月31日起至2020年12月31日止會計期間使用募集資金人民幣212,381,621.93元；本年度使用募集資金284,558,563.33元。截止2021年12月31日，募集資金余額為人民幣1,212,352,768.02元。

二、募集資金的管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《天津久日新材料股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），該《管理制度》經(jīng)公司2019年3月16日公司2019年第三次臨時股東大會決議通過。

根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司分別在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行、招商銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部、興業(yè)銀行股份有限公司天津華苑支行、渤海銀行股份有限公司天津華苑支行開立了9個募集資金專用存儲賬戶，并與募集資金開戶銀行、保薦機構招商證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：

2019年10月30日，公司和招商證券股份有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行（并久日新材料（東營）有限公司（以下簡稱東營久日））、招商銀行股份有限公司天津分行、興業(yè)銀行股份有限公司天津分行、渤海銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2021年4月30日，東營久日、內(nèi)蒙古久日新材料有限公司（以下簡稱內(nèi)蒙古久日）分別與公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下簡稱湖南久日）和懷化久源新材料有限公司（以下簡稱懷化久源）分別與公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年1月24日，天津久日半導體材料有限公司（以下簡稱久日半導體）和公司、招商證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。公司對募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證專款專用。保薦機構***保薦代表人或其他工作人員對募集資金使用情況進行監(jiān)督，并對公司現(xiàn)場調(diào)查時同時檢查募集資金專戶存儲情況。

根據(jù)公司與募集資金開戶銀行、招商證券股份有限公司簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司1次或12個月以內(nèi)累計從募集資金專戶支取的金額超過5,000.00萬元且達到募集資金凈額的20%的，公司和募集資金開戶銀行應及時通知招商證券股份有限公司。

2022年3月17日，公司在盛京銀行股份有限公司天津濱海支行開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶0220300102000022801，專用于暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的結(jié)算，不存放非募集資金或用作其他用途。

截至2021年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：1.在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦泰支行 開立的募集資金專戶（賬號：7707 0078 8018 0000 2637）已于2022年3月8日注銷。

2.《募集資金使用情況表》中募集資金期末結(jié)余金額與募集資金專項賬戶余額的差異情況如下：

三、2021年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

詳見附表《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

久日新材募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了久日新材2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機構招商證券股份有限公司認為：久日新材2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

附表

募集資金使用情況表

編制單位：天津久日新材料股份有限公司

金額單位：人民幣元

募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明：

實施“光固化技術研究中心改建項目”，可增強公司自主創(chuàng)新研發(fā)能力，增強公司光引發(fā)劑產(chǎn)品的市場適應性，改善研發(fā)環(huán)境，提升對人才的吸引力；提升公司核心技術優(yōu)勢和產(chǎn)品競爭力。實施“補充流動資金”、“超募資金***補充流動資金”項目，可增強公司的營運能力和市場競爭能力，實現(xiàn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。上述募資金投資項目的效益將體現(xiàn)在公司整體經(jīng)營業(yè)績中，項目不直接產(chǎn)生營業(yè)收入，故無法單獨核算效益。

附表

變更募集資金投資項目情況表

編制單位：天津久日新材料股份有限公司

金額單位：人民幣元

其他事項：

于2022年1月經(jīng)股東大會審議通過的變更募集資金投資項目情況（作為2022年度變更項目）

變更“年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設項目”部分募投資金投入“久日半導體材料研發(fā)實驗室建設”、增加投入“年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目”

1.變更原因

為提高公司募集資金使用效率，加快公司產(chǎn)業(yè)布局的實施進度,公司擬將東營久日年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設項目暫未使用的募集資金12,500.00萬元變更為“久日半導體材料研發(fā)實驗室建設”和增加“年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目”的募集資金投入金額，“久日半導體材料研發(fā)實驗室建設”擬使用募集資金投入5,000.00萬元，實施主體為公司全資子公司久日半導體；“年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目”原已使用募集資金投入26,000.00萬元，公司根據(jù)“年產(chǎn)9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項目”的投資進度，并結(jié)合公司資金的實際情況，本次擬增加使用募集資金投入7,500.00萬元，實施主體為公司全資子公司內(nèi)蒙古久日。本次擬變更募集資金投向合計12,500.00萬元。

2.決策程序

（1）公司于2021年12月24日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議，分別審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

（2）公司于2022年1月11日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

3.信息披露情況

上述變更項目，已于2021年12月25日在***網(wǎng)站披露，公告名稱為《天津久日新材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目公告》（公告編號：2021-056）。

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-015

天津久日新材料股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為的基數(shù)發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣463,080,525.53元。經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）。截至2022年3月31日，公司總股本111,226,800股，回購專用證券賬戶中股份總數(shù)為2,821,248股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利54,202,776.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅（包括以現(xiàn)金方式回購股份計入現(xiàn)金分紅的情況）占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為61.49%。

截至2022年3月31日，公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份2,821,248股，不參與本次利潤分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）審議程序

公司于2022年4月25日召開第四屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》；于同日召開的第四屆監(jiān)事會第十七次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該利潤分配方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司經(jīng)營、股東回報及未來發(fā)展等各種因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合《公司法》《證券法》以及《公司章程》等相關規(guī)定中關于利潤分配的要求，符合公司的實際情況，能體現(xiàn)對投資者的合理投資回報，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

（三）監(jiān)事會意見

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司制定的2021年度利潤分配方案，充分考慮了公司經(jīng)營、資金需求、股東回報及未來發(fā)展等各種因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合《公司法》《中華人民共和國證券法》以及《公司章程》等相關規(guī)定中關于利潤分配的要求，符合公司的實際情況，能體現(xiàn)對投資者的合理投資回報，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。

同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

三、相關風險提示

（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-017

天津久日新材料股份有限公司

會計政策變更公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計政策變更是天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）發(fā)布的相關企業(yè)會計準則解釋而進行的相應變更，不會對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因

2021年2月2日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第14號》(財會〔2021〕1號)，明確了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現(xiàn)金流量的確定基礎發(fā)生變更的會計處理。

2021年12月31日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第15號》(財會〔2021〕35號)，明確了關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

按照上述通知及上述企業(yè)會計準則的規(guī)定和要求，公司對原會計政策進行相應變更。

（二）會計政策變更日期

公司自上述文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行變更后的會計政策。

（三）變更前采取的會計政策

本次會計政策變更前，執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

（四）變更后采取的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部發(fā)布的準則解釋第14號和準則解釋第15號。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關規(guī)定和要求進行的變更，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情況。

根據(jù)《企業(yè)會計準則解釋第14號》《企業(yè)會計準則解釋第15號》關于新舊準則銜接的相關規(guī)定，本次會計政策變更對公司的經(jīng)營成果、財務狀況未產(chǎn)生影響。

三、本次會計政策變更的審議程序

公司于2022年4月25日召開了第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議，分別審議通過了《關于會計政策變更的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

四、獨立董事、監(jiān)事會意見

（一）獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：根據(jù)中華人民共和國財政部的有關規(guī)定，公司對部分會計政策進行變更，使公司的會計政策符合中華人民共和國財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意《關于會計政策變更的議案》。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)與會監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會認為：公司此次會計政策變更是根據(jù)中華人民共和國財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司根據(jù)中華人民共和國財政部等相關部門發(fā)布的相關規(guī)定及通知要求，對公司相關會計政策進行變更。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-019

天津久日新材料股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月25日召開的第四屆董事會第二十次會議，審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。本議案將提請公司2021年年度股東大會審議批準，同時提請股東大會授權公司董事會辦理后續(xù)工商備案等事宜。《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）具體修訂情況如下：

除上述條款外，其他條款不變。因刪減和新增部分條款，章程中原條款序號、援引條款序號按修訂內(nèi)容相應調(diào)整。

上述變更尚需提交公司2021年年度股東大會審議，自股東大會批準之日起實施，***終以工商登記機關備案的內(nèi)容為準，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-016

天津久日新材料股份有限公司

續(xù)聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人數(shù)量：264人

截至 2021年12月31日注冊會計師人數(shù)：1481人，其中：簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：929人

2020年度業(yè)務總收入： 252,055.32萬元

2020年度審計業(yè)務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業(yè)務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數(shù)：376

主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：3家

2．投資者保護能力

已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3．誠信記錄

大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分2次；76名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1．基本信息

項目合伙人：滕忠誠，2005年9月成為注冊會計師，2007年1月開始從事上市公司審計，2011年9月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2021年1月開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告11家次。

簽字注冊會計師：郝光偉，2014年6月成為注冊會計師，2007年11月開始從事上市公司審計，2014年6月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2019年1月開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告情況2家。

項目質(zhì)量控制復核人：俞放虹，2000年7月成為注冊會計師，1999年9月開始從事上市公司審計，2010年12月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)。2019年1月開始為本公司提供復核工作；近三年復核上市公司審計報告情況1家次。

2．誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3．獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

4．審計收費

本期審計費用90.00萬元（含內(nèi)控審計），系按照大華會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

上期審計費用 90.00萬元（含內(nèi)控審計），本期審計費用較上期審計費用增加0.00萬元。

二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會2022年***次會議審議通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》，公司董事會審計委員會對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在為公司提供審計服務期間能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責的開展審計工作，履行了必要的審計程序，切實履行了職責，在公司年度審計工作中按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具了《審計報告》，審計結(jié)論公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。為保持公司審計工作的連續(xù)性，同意公司繼續(xù)聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責為公司提供審計及相關服務。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1．獨立董事的事前認可情況

經(jīng)核查，我們認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，我們對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，在過去的審計服務中，能夠合理安排審計隊伍，嚴格遵循相關法律、法規(guī)和政策，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡責，表現(xiàn)出良好的執(zhí)業(yè)操守，較好地完成了公司審計工作，其出具的報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經(jīng)營成果，切實履行了審計機構職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。

因此，我們同意公司為保持公司審計工作的連續(xù)性，繼續(xù)聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責為公司提供審計及相關服務，并將該議案提交公司董事會審議。

2．獨立董事的獨立意見

經(jīng)核查，我們認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗，我們對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，在過去的審計服務中，能夠嚴格遵循相關法律、法規(guī)和政策，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，勤勉盡責，表現(xiàn)出良好的執(zhí)業(yè)操守，較好地完成了公司審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經(jīng)營成果，切實履行了審計機構職責。公司繼續(xù)聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責為公司提供審計及相關服務的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意《關于聘任2022年度審計機構的議案》。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開第四屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果審議通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-018

天津久日新材料股份有限公司

關于放棄優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡要內(nèi)容：天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）的參股公司天津普蘭納米科技有限公司（以下簡稱普蘭納米）擬新增注冊資本22.396250萬元人民幣，由天津海河博弘新材料股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱海河博弘基金）認繳，公司出于整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，擬放棄前述新增注冊資本的優(yōu)先認購權。普蘭納米股東之一解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔任普蘭納米董事；普蘭納米股東之一天津市瑞武股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱瑞武基金）的執(zhí)行事務合伙人天津瑞興投資管理有限公司（以下簡稱瑞興投資）為公司關聯(lián)方。故解敏雨先生、瑞武基金、普蘭納米為公司關聯(lián)方，公司本次放棄優(yōu)先認購權構成關聯(lián)交易。

● 本次放棄優(yōu)先認購權未構成重大資產(chǎn)重組。

● 本次放棄優(yōu)先認購權實施不存在重大法律障礙。

一、關聯(lián)交易概述

公司于2022年4月25日與海河博弘基金、陳永勝、解敏雨、陳旺橋、深圳市大一創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江康盛股份有限公司、徐令彥、魏春木、李中秋、深圳市前海淏天投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳前海大一投資基金管理有限公司、殷彩雷、瑞武基金、嘉興丹南股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、天津津南海河智選股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）及普蘭納米共同簽署了《關于天津普蘭納米科技有限公司之增資協(xié)議》和《關于天津普蘭納米科技有限公司之增資協(xié)議之補充協(xié)議》。海河博弘基金擬以1,000.00萬元人民幣認繳普蘭納米擬新增的注冊資本22.396250萬元人民幣，公司出于整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，擬放棄前述新增注冊資本的優(yōu)先認購權。本次交易完成后，公司持有普蘭納米的3.23%股權將減少至3.16%。

本次放棄優(yōu)先認購權不構成重大資產(chǎn)重組。

普蘭納米股東之一解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔任普蘭納米董事；普蘭納米股東之一瑞武基金的執(zhí)行事務合伙人瑞興投資為公司關聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等的相關規(guī)定，解敏雨先生、瑞武基金、普蘭納米為公司關聯(lián)方，公司本次放棄優(yōu)先認購權構成關聯(lián)交易。

至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易標的類別相關的關聯(lián)交易金額未達到人民幣3,000.00萬元以上，且未超過公司***近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值1.00%以上。

二、關聯(lián)人基本情況

（一）關聯(lián)關系說明

普蘭納米股東之一解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔任普蘭納米董事；普蘭納米股東之一瑞武基金的執(zhí)行事務合伙人瑞興投資為公司關聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等的相關規(guī)定，解敏雨先生、瑞武基金、普蘭納米為公司關聯(lián)方。

（二）關聯(lián)人情況說明

1.解敏雨

解敏雨，男，1963 年 10 月出生，中國國籍，無境外***居留權，南開大學有機化學專業(yè)碩士研究生學歷。歷任石家莊利達化學品有限公司總經(jīng)理；2000 年至今就職于公司，現(xiàn)任公司董事、總裁。

是否為失信被執(zhí)行人：否

2.普蘭納米

普蘭納米情況請見本公告“三、關聯(lián)交易標的基本情況之（二）普蘭納米的基本情況”。

3.瑞武基金

企業(yè)名稱：天津市瑞武股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務合伙人：天津瑞興投資管理有限公司

成立日期：2020年11月9日

主要經(jīng)營場所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）重慶道以南、呼倫貝爾路以西銘海中心1號樓-2、7-610（創(chuàng)實商務秘書服務（天津）有限公司托管第162號）

經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動）；私募基金管理服務（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

主要合伙人：天津瑞興投資管理有限公司、深圳市達武創(chuàng)投有限公司、天津久日新材料股份有限公司

是否為失信被執(zhí)行人：否

***近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：

上述關聯(lián)方中解敏雨先生為公司董事、總裁，截至本公告披露日，持有公司5.73%股份；瑞武基金的執(zhí)行事務合伙人瑞興投資為公司關聯(lián)方，同時公司作為有限合伙人持有瑞武基金38.00%出資額。除前述關系外，上述關聯(lián)方與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其他關系。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

（一）交易標的的名稱和類別

本次放棄優(yōu)先認購權標的為公司放棄普蘭納米本次增資優(yōu)先認購權所對應的股權。

（二）普蘭納米的基本情況

企業(yè)名稱：天津普蘭納米科技有限公司

類型：有限責任公司

法定代表人：崔維國

實際控制人：陳永勝

注冊資本：1041.425625萬人民幣

成立日期：2009年6月22日

住所：天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)高營路8號A區(qū)518-116

主要辦公地點：天津市津南區(qū)北閘口示范鎮(zhèn)高營路8號A區(qū)2001-2016

經(jīng)營范圍：新型材料技術開發(fā)、咨詢、服務；碳納米材料制造、銷售；電容器、電池及其配套設備制造、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

是否為失信被執(zhí)行人：否

本次增資前的股權結(jié)構如下：

本次增資后的股權結(jié)構如下：

有優(yōu)先受讓權的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權：是。

權屬狀況說明：普蘭納米產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

普蘭納米與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其他關系。

普蘭納米***近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

注：普蘭納米***近一年的主要財務數(shù)據(jù)經(jīng)天津市希地有限責任會計師事務所審計并出具了《審計報告》（津希會審字（2022）第A094號），普蘭納米***近一期的主要財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

四、關聯(lián)交易的定價情況

普蘭納米本次增資定價參考其前輪融資價格，同時根據(jù)普蘭納米實際運營情況，以及基于對其未來成長性的認可，遵循市場原則，經(jīng)與交易各方充分溝通、協(xié)商一致確定，具有合理性。

五、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：天津海河博弘新材料股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

乙方1：陳永勝（稱為“***股東”或“實際控制人”）

（下轉(zhuǎn)B676版）

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010