證券代碼：688226????????證券簡稱：威騰電氣??????公告編號：2022-009

威騰電氣集團股份有限公司關于公司及

子公司2022年度向銀行申請綜合授信并

提供擔保、接受關聯擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。?

重要內容提示：

●被擔保方：江蘇威騰配電有限公司（以下簡稱“威騰配電”）、江蘇威通電氣有限公司（以下簡稱“威通電氣”）、江蘇威騰電力科技有限公司（以下簡稱“威騰電力”）、江蘇威騰新材料科技有限公司（以下簡稱“威騰新材”）。

●公司及子公司2022年度擬向各商業銀行申請綜合授信額度不超過（含）人民幣103,000萬元，并根據銀行的授信審批情況，以公司或子公司自有資產抵押并接受關聯方無償提供的擔保。并計劃向子公司提供累計不超過（含）人民幣49,000萬元的擔保，上述擔保額度可在子公司之間分別按照實際情況調劑使用（含授權期限內新設立的子公司）。

●截至本公告披露日，公司及子公司累計對外擔保余額為16,541萬元（均為公司對合并報表范圍內的子公司提供的擔保）。

●本次擔保無反擔保，公司無逾期對外擔保情形。

●本事項尚需提交股東大會進行審議。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

根據公司經營需要及財務狀況，公司及所屬子公司威騰配電、威通電氣、威騰電力、威騰新材，2022年度擬向各商業銀行申請綜合授信總額不超過（含）人民幣103,000萬元（***終以各金融機構實際審批的授信額度為準）。根據銀行的授信審批情況，以公司或子公司自有資產抵押并接受關聯方無償提供的擔保。授信業務包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、內保外貸、銀行承兌匯票貼現、票據貼現、信托融資、融資租賃等。授信期限以簽署的授信協議為準，授信期限內授信額度可循環使用。具體融資金額將視公司及所屬子公司運營資金的實際需求而定。

具體情況如下：

單位：萬元

同時，為滿足公司及子公司的經營發展需要，公司2022年度計劃向子公司提供累計不超過（含）人民幣49,000萬元的擔保。上述擔保額度可在子公司之間分別按照實際情況調劑使用（含授權期限內新設立的子公司）。

公司擬授權董事長自股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在公司向各銀行申請辦理具體業務時，在上述綜合授信額度內辦理相關手續（包括授信項下各種具體融資業務的辦理，該融資業務包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、內保外貸、銀行承兌匯票貼現、票據貼現、信托融資、融資租賃等），并簽署相關法律文件。就擔保事項，在上述擔保額度內，辦理每筆擔保事宜不再單獨召開董事會，授權公司管理層決定每筆擔保的具體對外擔保的方式、擔保額度等事項，并授權董事長簽署相關協議及文件。若遇到相關協議簽署日期在有效期內，但是協議期限不在決議有效期內的，決議有效期將自動延長至協議有效期截止日。

（二）決策程序

公司于2022年4月22日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并提供擔保、接受關聯擔保的議案》。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交股東大會審議通過。

二、公司實際控制人為公司申請綜合授信額度提供無償擔保的情況

公司實際控制人蔣文功及其配偶李小紅擬為公司向銀行申請綜合授信提供連帶責任擔保，該擔保未收取任何擔保費用，公司也未向其提供反擔保，體現了實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司生產經營造成不利影響。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定，蔣文功為公司實際控制人，系公司關聯方，本次交易構成關聯交易。但根據上述規則7.2.11條第五款規定，上市公司單方面獲得利益的交易，包括受贈現金資產、獲得債務減免、接受擔保和資助等，可以免予按照關聯交易的方式審議和披露。

三、被擔保人基本情況

（一）威騰配電

1、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

2、注冊地址：揚中市新壩科技園南自路1號

3、法定代表人：蔣文功

4、注冊資本：10,000萬元人民幣

5、成立日期：2014年4月17日

6、經營范圍：高低壓成套電氣設備、智能電氣設備、配電箱、箱式變電站、電子設備、電源設備及配件、列頭柜、通信電源柜、母線、橋架、輸配電及控制設備研發、加工、制造、銷售及技術咨詢、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、與公司關系：為公司全資子公司，持股比例100%

8、是否存在影響被擔保人償債能力的重大事項：否

9、主要財務數據：

單位：萬元

（二）威通電氣

1、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

2、注冊地址：揚中市新壩科技園南自路1號

3、法定代表人：蔣文功

4、注冊資本：3,000萬元人民幣

5、成立日期：2016年3月31日

6、經營范圍：高低壓母線、高低壓開關柜、配電箱、電器元件、橋架、金屬制品、輸配電及控制設備研發、銷售、安裝及技術咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可?開展經營活動）

7、與公司關系：為公司全資子公司，持股比例100%

8、是否存在影響被擔保人償債能力的重大事項：否

9、主要財務數據：

單位：萬元

（三）威騰電力

1、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

2、注冊地址：鎮江新區金港大道圌山路66號

3、法定代表人：蔣文功

4、注冊資本：12,500萬元人民幣

5、成立日期：2008年5月30日

6、經營范圍：高低壓成套電氣設備、高低壓斷路器、智能電氣設備、繼電保護裝置、工業自動控制系統裝置的研發、制造、銷售及技術咨詢、技術服務；金屬制品的研發、加工、銷售及技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營和禁止進出口的商品和技術除外）。金屬結構制造；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、與公司關系：為公司全資子公司，持股比例100%

8、是否存在影響被擔保人償債能力的重大事項：否

9、主要財務數據：

單位：萬元

（四）威騰新材

1、企業類型：有限責任公司

2、注冊地址：揚中市新壩科技園南自路1號

3、法定代表人：蔣文功

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、成立日期：2015年8月26日

6、經營范圍：光伏電子產品及配件、光伏焊帶、助焊材料、光伏組件及配件、金屬制品、預埋槽道、地鐵隧道用疏散平臺、支吊架研發、加工、制造、銷售及相關技術咨詢、技術服務；普通貨物（不含危險品）道路運輸；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、與公司關系：為公司控股子公司，持股比例70%

8、是否存在影響被擔保人償債能力的重大事項：否

9、主要財務數據：

單位：萬元

四、擔保協議的主要內容

公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保額度僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額、擔保類型、擔保方式等尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

五、擔保的原因及必要性

本次擔保為滿足子公司日常經營的需要，有利于支持其良性發展，擔保對象經營和財務狀況穩定，有能力償還到期債務，同時公司對被擔保子公司有***的控制權，公司對其擔保風險較小，預計不會對公司和全體股東利益產生不利影響。

擔保對象威騰新材為公司控股子公司，其他少數股東為自然人，其資產有限且為此事項提供擔保存在一定困難，且基于業務實際操作便利及上述少數股東無明顯提供擔保的必要性，因此本次擔保由公司提供擔保，其他少數股東未按比例提供擔保。

六、審議程序和專項意見

1、審議程序

公司于2022年4月22日召開了第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并提供擔保、接受關聯擔保的議案》。公司獨立董事、監事會對本事項發表了明確的同意意見。

2、獨立董事事前認可及獨立意見

事前認可意見：公司及子公司向銀行申請人民幣授信額度，是為了滿足公司目前生產經營的需要。公司為合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，該等控股子公司的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。關聯方為公司向銀行申請授信額度提供無償連帶責任擔保，系支持公司經營發展需要的行為，有利于公司生產經營活動的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。因此，我們同意公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并接受關聯擔保的議案，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第三次會議審議。

獨立意見：經認真審閱《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度暨關聯擔保的議案》的具體內容，我們認為：公司及子公司向銀行申請授信額度，是為了滿足公司目前生產經營的需要。公司為合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，該等控股子公司的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。關聯方為公司及子公司向銀行申請授信額度提供無償連帶責任擔保，系支持公司經營發展需要的行為，有利于公司生產經營活動的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。我們同意關于2022年度向銀行申請綜合授信額度暨關聯擔保的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

3、監事會意見

監事會認為：就公司及子公司向銀行申請增加綜合授信額度事項，公司及其子公司間相互提供擔保，公司實際控制人蔣文功及其配偶李小紅為公司及公司提供擔保，解決了公司及子公司銀行授信額度擔保的問題，支持了公司的發展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生影響。公司為合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，該等控股子公司的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本事項及其審議程序符合相關法律法規、公司相關規章制度的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。

監事會同意公司接受實際控制人蔣文功及其配偶李小紅為公司及子公司銀行授信提供關聯擔保，以及公司向控股子公司上述授信提供擔保事項。

4、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

公司向銀行申請綜合授信并提供擔保、接受關聯擔保的事項經過了公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定；該事項有利于滿足公司發展需要和日常經營資金需求，不存在損害公司和投資者利益的情形。

綜上，保薦機構對本次公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信并提供擔保、接受關聯擔保事項無異議。

七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截止公告披露日，公司對外擔保余額為16,541萬元（不含本次預計新增擔保），均為公司對合并報表范圍內的子公司提供的擔保，占***近一期經審計凈資產的比例為18.52%，不存在逾期擔保、不涉及訴訟擔保的情形。

八、上網公告附件

1、《威騰電氣集團股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第三次會議文件相關事項的事前認可意見》；

2、《威騰電氣集團股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第三次會議文件相關事項的獨立意見》；

3、《中信證券股份有限公司關于威騰電氣集團股份有限公司向銀行申請綜合授信并提供擔保、接受關聯擔保的核查意見》；

4、被擔保人***近一期的財務報表。

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688226???????證券簡稱：威騰電氣??????公告編號：2022-003

威騰電氣集團股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、?監事會會議召開情況

威騰電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威騰電氣”）于2022年4月22日在公司會議室以現場方式召開了第三屆監事會第三次會議。本次會議的通知于2022年4月15日以專人送達的方式發出。本次會議由公司監事會主席郭群濤先生召集和主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《威騰電氣集團股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、?監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于公司2021年年度報告全文及其摘要的議案》

經審議，監事會認為：

1、公司2021年年度報告的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；

2、公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映出公司2021年年度的財務狀況和經營成果等事項；

3、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司2021年年度報告》及《威騰電氣集團股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（二）審議并通過《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

經審議，監事會認為：《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022?年修訂）》及相關格式指引的規定，并在所有重大方面如實反映了公司募集資金?2021?年實際存放與使用情況，不存在募集資金違規使用的情況。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2022-005）。

（三）審議并通過《關于2021年度財務決算報告的議案》

經審議，監事會認為：2021年度公司財務報表在所有重大方面均按照企業會計準則的規定編制，公允地反映了公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流情況。公司2021年度財務報表已經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（四）審議并通過《關于2022年度財務預算方案的議案》

經審議，監事會認為：公司2022年度財務預算是建立在2021年經營情況與2022年經營形勢的基礎上，并結合公司2022年度經營目標、戰略發展規劃和投資計劃等進行編制。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（五）審議并通過《關于公司會計政策變更的議案》

經審議，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2022-011）。

（六）審議并通過《關于公司內部控制評價報告的議案》

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

（七）審議并通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

經審議，監事會認為：公司?2021?年年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配預案并同意提交公司?2021?年年度股東大會審議。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》(公告編號：2022-006)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議并通過《關于續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構及內控審計機構的公告》(公告編號：2022-004)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議并通過《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度暨關聯擔保的議案》

經審議，監事會認為：就公司及子公司向銀行申請增加綜合授信額度事項，公司及其子公司間相互提供擔保，公司實際控制人蔣文功及其配偶李小紅為公司及公司提供擔保，解決了公司及子公司銀行授信額度擔保的問題，支持了公司的發展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生影響。公司為合并報表范圍內的控股子公司提供擔保，該等控股子公司的財務風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本事項及其審議程序符合相關法律法規、公司相關規章制度的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司接受實際控制人蔣文功及其配偶李小紅為公司及子公司銀行授信提供關聯擔保，以及公司向控股子公司上述授信提供擔保事項。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于公司及子公司2022年度向銀行申請增加綜合授信并提供擔保、接受關聯擔保的公告》（公告編號：2022-009）。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議并通過《關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的公告》(公告編號：2022-010)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議并通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

經審議，監事會認為：公司2022年度預計發生的日常關聯交易為公司開展日常生產經營所需，相關交易遵循協商一致、公平交易的原則，根據市場價格確定交易價格，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議上述議案時，表決程序符合《上市規則》和《公司章程》等有關規定。因此我們一致同意《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威騰電氣集團股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2022-007)。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議并通過《關于確認公司 審計報告 及 內部控制審計報告 的議案》

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

（十三）審議并通過《關于公司2022年度監事薪酬的議案》

表決結果：1名贊成，0名棄權，0名反對，關聯監事回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議并通過《關于 公司2021年度監事會工作報告 的議案》

經審議，監事會認為：2021年，公司監事會按照《公司法》《證券法》和《公司章程》等相關規章制度的規定，認真履行職責，積極主動召開、出席以及列席公司有關會議，對公司規范運作、利潤分配、財務情況、募集資金管理等重大事項進行審核并提出審核意見，為公司的規范運作和健康發展提供了有力保障。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司監事會

2022年4月26日

證券代碼：688226????????證券簡稱：威騰電氣???????公告編號：2022-004

威騰電氣集團股份有限公司

關于續聘蘇亞金誠會計師事務所

（特殊普通合伙）為公司2022年度

審計機構及內控審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）

威騰電氣集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2022年4月22日召開第三屆第三次董事會會議，審議通過了《關于續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》。擬續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“蘇亞金誠”）為本公司2022年度審計機構及內控審計機構，本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，現將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

會計師事務所名稱：蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月2日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：江蘇省南京市建鄴區泰山路159號正太中心A座14-16層

首席合伙人：詹從才

2021年度末合伙人數量：46人

2021年度末注冊會計師人數：330人

2021年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：204人

2021年收入總額（經審計）：40,910.87萬元

2021年審計業務收入（經審計）：32,763.35萬元

2021年證券業務收入（經審計）：10,484.49萬元

2021年上市公司審計客戶家數：32家

2021年掛牌公司審計客戶家數：119家

2021年上市公司審計客戶前五大主要行業：

2021年掛牌公司審計客戶前五大主要行業：

2021年上市公司審計收費：7,016.99萬元

2021年掛牌公司審計收費：1,684.14萬元

2021年本公司同行業上市公司審計客戶家數：3家

2021年本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：4家

2、投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：0萬元

職業保險累計賠償限額：15,000.00萬元

職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

蘇亞金誠近三年（***近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

5名從業人員近三年（***近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施3次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

項目合伙人及簽字注冊會計師：祁成兵，1997年成為注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，2002年開始在蘇亞金誠執業，2015年開始為威騰電氣提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告5家。

簽字注冊會計師：王栩，2010年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2010?年開始在蘇亞金誠執業，2021年開始為威騰電氣提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告4家。

項目質量控制復核人：錢小祥，1999?年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2008年開始在蘇亞金誠執業，近三年復核上市公司審計報告20家，掛牌公司1家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

蘇亞金誠及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

2021年度審計費用共計80萬元（含稅）。2022年度審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用）蘇亞金誠將按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會的履職情況

公司于2022年4月21日召開第三屆董事會審計委員會第三次會議，審議通過了《關于續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》。公司董事會審計委員會對蘇亞金誠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，在為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。一致同意公司2022年度續聘蘇亞金誠為審計機構及內控審計機構，同意將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們同意續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年財務審計機構及內控審計機構，并將《關于續聘公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》提交公司第三屆董事會第三次會議審議。

2、獨立董事的獨立意見

蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）符合《證券法》規定的從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司2021年度審計機?構期間嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規?和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表了審計意見，出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，因此同意繼續聘任蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于續聘蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構及內控審計機構的議案》，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

公司本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688226????????證券簡稱：威騰電氣???????公告編號：2022-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

??每股分配比例：每10股派發現金紅利1.25元（含稅），本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

??本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

??本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，審議通過后方可實施。

一、利潤分配方案內容

經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度歸屬于公司股東的凈利潤為59,780,941.55元，其中母公司實現凈利潤為50,001,663.76元。根據《公司法》和《公司章程》規定，提取法定盈余公積金5,000,166.38元，2021年度現金分紅11,700,000元，加上以前年度未分配利潤153,933,204.46元,母公司截至2021年12月31日可供分配利潤為人民幣187,234,701.84元。本次利潤分配方案如下：

公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.25元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本156,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利19,500,000元（含稅），占當年實現的歸屬于公司股東的凈利潤的32.62%。

本次不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。該利潤分配預案尚須提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會審議情況

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。公司全體董事一致同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2021年年度利潤分配預案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司當前的實際情況，兼顧了公司與全體股東的利益，有利于公司的持續穩定健康發展，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件和公司制度的規定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。綜上，獨立董事同意本次《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會審議情況

公司于2022年4月22日召開的第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：公司2021年年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配預案并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688226????????證券簡稱：威騰電氣???????公告編號：2022-007

威騰電氣集團股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

??是否需要提交股東大會審議：否。

??日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯人的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要，根據公平、公正、公允的市場化原則做出，為正常的持續性合作，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司相對于關聯人在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯交易亦不會對公司的獨立性構成影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

威騰電氣集團股份有限公司（以下簡稱“威騰電氣”或“公司”）于2022年4月22日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。董事會在審議該議案時，關聯董事已回避表決，非關聯董事一致表決通過，審議程序符合相關法律法規的規定。本次日常關聯交易額度預計事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見以及明確同意的獨立意見。

事前認可意見：我們認為公司2022年度預計日常關聯交易是公司生產經營過程中正常發生的，相關預計額度是根據公司日常生產經營過程的實際交易情況提前進行合理預測，關聯交易的價格公允，沒有損害公司股東及債權人的利益，也不存在故意規避稅收的行為。我們一致同意將《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第三屆董事會第三次會議審議。

獨立意見：公司與關聯人發生的關聯交易均為公司日常經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴；公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；董事會審議通過了該項議案，表決程序合法有效。我們同意《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

監事會認為：公司2022年度預計發生的日常關聯交易為公司開展日常生產經營所需，相關交易遵循協商一致、公平交易的原則，根據市場價格確定交易價格，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議上述議案時，表決程序符合《上市規則》和《公司章程》等有關規定。因此我們一致同意《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：元人民幣

二、關聯方基本情況和關聯關系

（一）關聯方基本情況、關聯關系

1、諾得物流股份有限公司

公司董事李玉連先生在任諾得物流股份有限公司董事一職，因此認定諾得物流股份有限公司為公司關聯方。

2、馬克威爾（廣州）電氣有限公司

公司持有馬克威爾（廣州）電氣有限公司35%的股權。

（二）履約能力分析

公司的關聯方生產經營正常，前期合同執行情況良好，具有較強履約能力。公司將就2022年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司與相關關聯方2022年度的預計日常關聯交易主要為公司向關聯人采購商品/提供勞務、向關聯人銷售商品/提供勞務，各類關聯交易均遵循公平、公正、公允的市場化定價原則，本著自愿、平等、互惠互利的宗旨簽署交易協議，并根據協議規定履約。

（二）關聯交易協議簽署情況

該日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過后，公司（及子公司）與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯人的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要，根據公平、公正、公允的市場化原則做出，為正常的持續性合作，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司相對于關聯人在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，向關聯人銷售商品類日常關聯交易占公司營業收入比例較小，公司主營業務或收入、利潤來源不存在嚴重依賴該類關聯交易的情況，日常關聯交易亦不會對公司的獨立性構成影響。

董事會將授權公司總經理代表公司及其子公司在董事會審議通過本議案后，具體簽署上述額度內（含）的相關關聯交易合同。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構中信證券股份有限公司（以下稱“保薦機構”）認為：

公司本次日常關聯交易預計事項已經公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過，關聯董事已回避表決，獨立董事已經就該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。公司本次日常關聯交易預計事項的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》等相關規定。

公司本次日常關聯交易預計事項為公司正常生產經營所需，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性構成不利影響，公司亦不會因此類關聯交易而對關聯人產生重大依賴。

綜上，保薦機構對公司本次日常關聯交易預計事項無異議。

六、上網公告附件

1、《威騰電氣集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見》

2、《威騰電氣集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》

3、《中信證券股份有限公司關于威騰電氣集團股份有限公司2022年度日常關聯交易預計的核查意見。》

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688226????????證券簡稱：威騰電氣???????公告編號：2022-011

威騰電氣集團股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

威騰電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）?根據財政部于2021年11月2日發布的《企業會計準則實施問答》的有關規定，對原會計政策進行變更。變更后，公司自2021年1月1日起，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。

本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量構成重大影響。

一、會計政策變更的概述

(一)會計政策變更原因

2021年11月2日，財政部會計司發布了新《企業會計準則實施問答》：根據《企業會計準則第14號-收入》（財會[2017]22號）的有關規定，?“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表‘營業成本’項目中列示。”

根據上述要求，公司自2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。

(二)本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

二、會計政策變更對公司的影響

1、將為履行銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，會對公司的銷售費用和營業成本有影響，對于其他重要財務指標不會產生重大影響。

2、根據財政部新收入準則實施問答，將運輸費用從銷售費用調整為營業成本列報。該項會計政策變更，本公司采用追溯調整法，對上期2020年度財務報表進行追溯重述，調整上期財務報表相關項目情況如下：

合并利潤表

母公司利潤表

三、審議程序和專項意見

1、審議程序

公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。公司監事會、獨立董事對本事項發表了明確的同意意見。上述事項無需提交股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為，公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

3、獨立董事意見

獨立董事認為，公司本次會計政策變更是根據國家財政部政策變化進行的調整，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：688226????????證券簡稱：威騰電氣????????公告編號：2022-012

威騰電氣集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月17日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月17日??15點00分

召開地點：江蘇省揚中市新壩科技園南自路1號威騰電氣會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：股東大會將會聽取威騰電氣集團股份有限公司獨立董事2021年度述職報告。

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司2022年4月22日召開的第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》披露的相關公告及文件。公司將在本次股東大會召開前，于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021?年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：11

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、10

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：8

應回避表決的關聯股東名稱：蔣文功、江蘇威騰投資管理有限公司、鎮江博愛投資有限公司

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、?涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間：2022年5月16日（9:00-17:00）。上述時間段以后將不再辦理出席現場會議的股東登記

（二）登記地點：威騰電氣集團股份有限公司董事會秘書辦公室

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有書面回執及有關文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年5月16日下午17:00時前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“威騰電氣2021年年度股東大會”并留有有效聯系方式。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照

（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、?其他事項

（一）本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

地址：江蘇省揚中市新壩科技園南自路1號威騰電氣會議室

聯系人：吳波

聯系電話：0511-88227266

傳真：0511-88227266

電子郵件：DMB@wetown.cc?郵編：212212

特此公告。

威騰電氣集團股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

授權委托書

威騰電氣集團股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010