證券代碼：605588?????????證券簡稱：冠石科技?????????公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第二十次會議于2022年4月22日在公司3層會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知和會議文件于2022年4月12日以書面方式發出。本次會議應出席董事5名，實際出席董事5名。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長張建巍主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成的決議合法、有效。

本次會議逐項審議通過了如下議案：

一、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度總經理工作報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

三、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年年度報告及其摘要》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年年度報告》及《南京冠石科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、關于《南京冠石科技股份有限公司2022年***季度報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2022年***季度報告》。

五、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度財務決算報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、關于《南京冠石科技股份有限公司2022年度財務預算報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

經信永中和會計師事務所審計，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,656,105.08元，本年度母公司實現的凈利潤為35,285,014.44元，提取10%法定盈余公積，計人民幣3,528,501.44元后，加上期初未分配利潤為42,943,336.38元，本年度可供股東分配的利潤為74,699,849.38元。經公司***屆董事會第二十次會議審議通過，公司2021年度利潤分配方案如下：

以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.35元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本。截至2021年12月31日，公司總股本為73,099,561股，以此計算，共派發現金紅利9,868,440.74元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的10.00%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

如在本議案審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，公司將另行公告具體調整情況。

關于利潤分配方案及現金分紅比例合理性相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-010）。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、關于《南京冠石科技股份有限公司關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-007）。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

九、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

十、關于《南京冠石科技股份有限公司審計委員會2021年度履職情況報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司審計委員會2021年度履職情況報告》。

十一、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

十二、關于公司董事、監事、高級管理人員2021年度薪酬的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

十三、關于續聘會計師事務所的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-011）。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、關于會計政策變更的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-012）。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

十五、關于2022年度向金融機構申請綜合授信額度的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

因公司業務規模擴大，根據實際經營發展需要，公司及子公司擬向銀行等金融機構申請***高累計不超過人民幣20億元的綜合授信額度，期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止，包括但不限于以下銀行：交通銀行、中國銀行、農業銀行、招商銀行、興業銀行、南京銀行、中信銀行、江蘇銀行、民生銀行、寧波銀行、建設銀行、工商銀行、華夏銀行、廣發銀行、北京銀行、平安銀行、浙商銀行等。在上述額度及期限內，授信額度可循環使用。

以上授信具體業務使用條件、品種、期限、金額以簽訂的具體業務合同為準。在額度內發生的具體業務，提請股東大會授權公司董事長或其***授權代表負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關合同或協議，具體事項由公司財務部門組織實施，不再另行召開董事會或股東大會。在授信有效期內（包括當年授信延長期）簽訂的合同或協議無論到期日是否超過授信有效期截止日期，均視為有效。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十六、關于2022年度公司為全資子公司提供擔保額度的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于2022年度公司為全資子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-013）。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

十七、關于聘任證券事務代表的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2022-014）。

十八、關于提請召開2021年年度股東大會的議案

同意5票，反對0票，棄權0票。

公司擬定于2022年5月16日（星期一）下午14:00在南京翠屏新港假日酒店4樓VIP1會議廳（南京經濟技術開發區新港大道88號），召開2021年年度股東大會，審議上述***項、第三項、第五至第七項、第十二至第十三項、第十五至第十六項議案。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-015）。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605588???????證券簡稱：冠石科技???????公告編號：2022-015

南京冠石科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月16日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月16日???14點?00分

召開地點：南京經濟技術開發區新港大道88號南京翠屏新港假日酒店4樓VIP1會議廳

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不適用

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

此外，本次會議還將聽取公司《2021年度獨立董事述職報告》。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司***屆董事會會第二十次會議、***屆監事會第十三次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》披露的相關公告。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、10

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）具備出席會議資格的法人股東，如法定代表人出席，須提供股東持股憑證、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續；委托代理人出席，還須另外提供法人授權委托書和出席人身份證進行登記。個人股東出席會議，須提供本人身份證原件、持股憑證辦理會議登記手續；股東代理人出席，須另外提供代理人身份證原件、授權委托書進行登記。

上述授權委托書詳見本通知附件1。

（二）登記時間

2022?年5月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

（三）登記地點

公司參會登記處

六、?其他事項

鑒于當前疫情形勢嚴峻性及不確定性，公司鼓勵股東通過網絡投票方式參會。如確需現場參會的股東或股東代理人，請務必提前關注并遵守南京市***新疫情防控政策，包含健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東落實事先參會登記、體溫監測、防疫信息申報等疫情防控措施。未按登記時間提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或股東代理人，將無法進入本次股東大會現場。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

（一）南京冠石科技股份有限公司***屆董事會第二十次會議決議；

（二）南京冠石科技股份有限公司***屆監事會第十三次會議決議。

附件1：授權委托書

授權委托書

南京冠石科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年???月???日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605588?????????證券簡稱：冠石科技?????????公告編號：2022-010

南京冠石科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：每股派發現金紅利0.135元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

●?本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：報告期內，公司營收及盈利水平雖保持穩定增長，但綜合考慮公司長遠持續的發展戰略，資本結構、研發投入和未來發展等因素，公司需要留存運營資金提升盈利水平，為生產經營、持續發展提供保障，保持合理、穩定的分紅有利于公司的經營發展需要，也有利于長期回報投資者。

一、利潤分配方案內容

經信永中和會計師事務所審計，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,656,105.08元，本年度母公司實現的凈利潤為35,285,014.44元，提取10%法定盈余公積，計人民幣3,528,501.44元后，加上期初未分配利潤為42,943,336.38元，本年度可供股東分配的利潤為74,699,849.38元。經公司***屆董事會第二十次會議審議通過，公司2021年度利潤分配方案如下：

以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.35元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本。截至2021年12月31日，公司總股本為73,099,561股，以此計算，共派發現金紅利9,868,440.74元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的10.00%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

如在本議案審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，公司將另行公告具體調整情況。

該利潤分配方案尚須公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，上市公司盈利98,656,105.08元，母公司累計未分配利潤為74,699,849.38元，上市公司擬分配的現金紅利總額為9,868,440.74元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）?上市公司所處行業情況及特點

顯示產業已成為當今信息社會的基礎性、戰略性產業，國家產業政策的長期扶持，為顯示行業的發展提供了良好的政策環境，也為行業的快速發展奠定了堅實的基礎。近年來，隨著半導體、材料學、精細加工等領域的相關學科不斷取得重大突破，顯示技術與人工智能、5G、物聯網等新興技術的結合愈加緊密，推動顯示產業快速向前發展。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

目前，我國顯示技術已進入發展快車道，進一步加強超高清顯示面板創新，加快顯示器件開發和量產，突破曲面、折疊、柔性等關鍵技術，加速推進柔性AMOLED量產，是我國顯示技術發展的主攻方向。

受益于技術創新與科技進步，顯示技術的應用場景不斷豐富，市場空間不斷擴展，行業將長期處于高速發展階段。目前公司仍然處于高速發展期，立足于長遠發展，需要利用資金把握上述行業機會。

（三）公司盈利水平及資金需求

2021年度，公司營業收入1,396,691,902.44萬元，同比增長26.34%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤98,656,105.08萬元，同比增長8.71%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤84,135,551.73萬元，同比下降3.48%。報告期內，公司營收及盈利水平雖保持穩定增長，但綜合考慮公司長遠持續的發展戰略，資本結構、研發投入和未來發展等因素，公司需要留存運營資金提升盈利水平，為生產經營、持續發展提供保障，保持合理、穩定的分紅有利于公司的經營發展需要，也有利于長期回報投資者。

（四）上市公司現金分紅水平較低的原因

公司高度重視對投資者的穩定回報，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。同時，鑒于公司正處于發展階段，需要充足的資金保證公司的長遠發展，公司董事會根據《公司章程》相關規定，在保障股東合理回報的同時兼顧公司的可持續發展，擬定了上述利潤分配預案。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途

公司留存的未分配利潤主要用于補充公司日常的流動資金，投入新技術的開發，提升公司的盈利能力，保持公司持續穩定發展，給投資者帶來長期持續的回報。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司***屆董事會第二十次會議以同意5票，反對0票，棄權0票的表決結果，審議通過了《關于公司 2021年度利潤分配方案 的議案》，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

本次利潤分配方案，符合《公司法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的規定。針對本次現金分紅比例低于30%的情況，公司主要綜合考慮了所處行業情況及特點、公司發展階段和自身經營模式、公司盈利水平及資金需求等，有利于公司長遠發展并兼顧股東利益，給投資者帶來長期持續的回報，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意公司2021年度利潤分配方案，并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?監事會意見

2022年4月22日，公司***屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司 2021年度利潤分配方案 的議案》，監事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司經營業績情況、現金流狀況、發展特點及資金需求等各項因素，該預案的決策程序、利潤分配形式和比例符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。

四、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配方案綜合考慮公司目前的發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。留存未分配利潤將轉入下一年度，主要用于研發投入、生產經營發展等方面，有利于公司提升競爭力，更好應對市場競爭風險。

（二）其他風險說明

公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605588?????????證券簡稱：冠石科技?????????公告編號：2022-009

南京冠石科技股份有限公司

***屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十三次會議于2022年4月22日在公司3層會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知和會議文件于2022年4月12日以書面方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司部分高級管理人員列席了會議。會議由公司監事會主席杜宏勝主持。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成的決議合法、有效。

本次會議逐項審議通過了如下議案：

一、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度監事會工作報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年年度報告及其摘要》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，?1、公司2021年年度報告及其摘要編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和相關內部管理制度的各項規定；2、公司2021年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司報告期內的經營成果和財務狀況等事項；3、在提出本意見前，未發現參與公司2021年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年年度報告》及《南京冠石科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、關于《南京冠石科技股份有限公司2022年***季度報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，1、公司2022年***季度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和相關內部管理制度的各項規定；2、公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司報告期內的經營成果和財務狀況等事項；3、在提出本意見前，未發現參與公司2022年***季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2022年***季度報告》。

四、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度財務決算報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、關于《南京冠石科技股份有限公司2022年度財務預算報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司經營業績情況、現金流狀況、發展特點及資金需求等各項因素，該預案的決策程序、利潤分配形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。

關于利潤分配方案及現金分紅比例合理性相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-010）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、關于《南京冠石科技股份有限公司關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-007）。

八、關于《南京冠石科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

九、關于公司董事、監事、高級管理人員2021年度薪酬的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、關于會計政策變更的議案

同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-012）。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司監事會

2022年4月26日

證券代碼：605588?????????證券簡稱：冠石科技?????????公告編號：2022-013

南京冠石科技股份有限公司關于

2022年度公司為全資子公司提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?被擔保人名稱：

南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的三家全資子公司：咸陽冠石科技有限公司（以下簡稱“咸陽冠石”）、成都冠石科技有限公司（以下簡稱“成都冠石”）、南京合邑電子有限公司（以下簡稱“合邑電子”）。

●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

咸陽冠石、成都冠石、合邑電子在辦理各類融資業務時，公司可為上述全資子公司提供不超過人民幣9億元的連帶責任擔保，融資方式包括但不限于向銀行申請貸款、銀行承兌匯票、票據貼現、保理、信用證、抵押質押等多種形式。截至本公告日，公司已實際提供的擔保余額為人民幣0萬元。

●?本次擔保是否有反擔保：無。

●?對外擔保逾期的累計數量：無。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

咸陽冠石、成都冠石、合邑電子在辦理各類融資業務時，公司可為上述全資子公司提供不超過人民幣9億元的連帶責任擔保，融資方式包括但不限于向銀行申請貸款、銀行承兌匯票、票據貼現、保理、信用證、抵押質押等多種形式。上述擔保額度自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效，有效期到2022年年度股東大會通過新的擔保計劃止。同時提請股東大會授權公司管理層在該額度內根據子公司業務發展的實際需要安排執行，并簽署有關法律文件等，具體事項由公司財務部門組織實施。

（二）上述擔保事項履行的內部決策程序

公司于2022年4月22日召開了***屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于2022年度公司為全資子公司提供擔保額度的議案》。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況及主要財務數據

1.?基本情況

2.?***近一年又一期財務數據（萬元）：

（二）被擔保人與上市公司關系

被擔保人均為本公司的全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

公司尚未就本次預計的擔保額度簽訂相關協議，擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司與合同對象在以上擔保額度、擔保期限內共同商定，以正式簽署的擔保文件為準。上述擔保額度可循環使用，***終實際擔保總額不超過本次審批的擔保額度。

四、董事會意見

（一）董事會意見

董事會認為，本次預計擔保額度充分考慮了全資子公司生產經營的實際需要，有利于加快其融資速度并推動其業務發展。咸陽冠石、成都冠石、合邑電子均為公司合并報表范圍內的全資子公司，公司能夠有效控制上述全資子公司日常經營活動風險，及時掌控相關資信狀況。本次預計擔保額度不會對公司經營產生不利影響，亦不會損害公司及股東利益。因此董事會同意2022年度公司為全資子公司提供擔保額度的事項。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為，2022年度公司為全資子公司提供擔保額度符合公司經營發展需求，不存在重大風險，不存在損害公司及股東利益的情形。本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠對其經營管理風險進行有效控制，促進其融資效率并提高經濟效益，符合公司和全體股東的利益。本次擔保額度的審議及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定。因此，我們同意2022年度公司為全資子公司提供擔保額度的事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司實際對外擔保余額為人民幣0萬元，公司不存在逾期擔保情形。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司

董事會

2022年4月26日

公司代碼：605588??????????????????????????????????????????????????公司簡稱：冠石科技

南京冠石科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經信永中和會計師事務所審計，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,656,105.08元，本年度母公司實現的凈利潤35,285,014.44元，提取10%法定盈余公積，計人民幣3,528,501.44元后，加上期初未分配利潤42,943,336.38元，本年度可供股東分配的利潤為74,699,849.38元。經公司***屆董事會第二十次會議審議通過，公司?2021?年度利潤分配方案如下：

以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.35元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本。截至2021年12月31日，公司總股本為73,099,561股，以此計算，共派發現金紅利9,868,440.74元（含稅），占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的10.00%，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

經過多年發展，公司業務及發展重心已***聚焦在顯示行業，公司發展與顯示行業的發展及現狀息息相關。

顯示行業作為支撐信息產業持續發展的戰略性和基礎性產業，現已發展成為繼石油、鋼鐵、化工之后的全球第四大制造業。顯示行業融合了光電子、微電子、化學、制造裝備、半導體工程和材料等多個學科，具有投資大、技術迭代快、產業鏈長、多領域交叉等特點，對上下游產業的拉動作用明顯。

目前，LCD仍是全球主流的平面顯示技術，其中TFT-LCD作為LCD的一種，依靠其具有的工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、應用范圍廣等一系列優點，成為顯示產業的主流產品。OLED相較于LCD屏幕，其顯示技術更適合柔性屏、***屏、屏下指紋解鎖、屏下攝像頭等技術的搭建，并且在厚度、能耗、溫度、抗摔性和對比度等方面更具優勢。OLED產業鏈上游包括制造設備、材料、組裝零件，中游負責組裝制成OLED面板，***后應用于手機、可穿戴設備、筆電/平板、電視等終端領域。

2020年LCD與OLED手機面板出貨量占比分別為55.38%與44.97%。其中，剛性與柔性OLED?屏幕分別占比21.51%和20.61%，折疊屏占比2.85%。柔性OLED屏幕符合手機大屏、攜帶方便等市場需求及消費者喜好，并且更適合屏下指紋解鎖、屏下攝像頭等技術的搭建，是手機屏幕發展的趨勢所向。預計2022年OLED智能手機面板出貨量占比將達到約57%，超越LCD手機面板，成為市場主流。

根據驅動方式的不同，OLED分為主動矩陣式（AMOLED）和被動矩陣式（PMOLED）。PMOLED結構簡單，制造難度小，成本較低，主要應用在車用顯示、游戲機等領域。AMOLED?在性能方面優勢顯著，是當前主流的技術路線，但制造良率較低，技術壁壘高，主要應用于數碼相機、電視機等、智能手機等領域。AMOLED相較于TFT-LCD在觀感上存在顯著優勢，也因此使得其下游市場需求的快速增長。未來AMOLED產業將呈現柔性高速成長，剛性小幅提升的發展趨勢。剛性AMOLED成熟度、良品率和產能利用率相對較高，制造設備完善，生產成本較低。柔性AMOLED則擁有更多的應用場景，但價格較高，生產良品率相對較低。2020年全球剛性與柔性AMOLED出貨量分別為3.07億片與2.75億片，預計到2025年剛性和柔性出貨量將分別達到4.40億片和6.01億片。

全球?OLED?面板下游應用主要以智能手機、電視為主，近年智能手表、VR?眼鏡、智能家居、車載顯示屏等智能設備對OLED?面板的需求也空前旺盛。目前?AMOLED面板在高端旗艦手機中應用更為廣泛，AMOLED?面板也得益于折疊屏手機的涌現、以及***屏手機占比的提升得到了快速增長。據中國產業信息網數據，AMOLED?面板在手機面板中的滲透率不斷攀升，預估2021~2022年滲透率將***突破?50%。2022年，剛性AMOLED、柔性?AMOLED?和可折疊AMOLED的滲透率將分別上升至?21%、30%和5.5%。未來，隨著面板產能和良率的提升，進而帶動成本下滑性價比提高，AMOLED將逐漸滲透至中低端機型得到更為廣泛的應用。

2022年1月，全球LCD電視面板出貨量同比增長2.91%至2245.3萬片，全球LCD電視面板出貨面積同比增長3.52%至1469.5萬平米。全球LCD顯示器面板出貨量同比增長20.43%至1609.6萬片，全球LCD顯示器面板出貨面積同比增長20.29%至288.1萬平米。

從全球LCD面板產能的區域分布來看，根據賽迪顧問測算，中國大陸地區的占比從2005年的3%持續提升至2020年的50%。根據Omdia的數據，2020年全球LCD面板產能中有56.03%位于中國大陸，加上中國臺灣之后整體比例超過80%。同時，大陸面板廠商仍在持續新建產線擴充產能，預計占全球LCD產能比例將持續提升。

偏光片作為顯示面板上游的關鍵材料之一，市場走勢和面板行業高度相關。根據Omdia的估計，2020-2024年國內LCD面板有效產能將從1.38億平方米增加至2.15億平方米，復合增速11.72%；相對應的偏光片需求將從3.04億平方米增加至4.72億平方米，復合增速11.63%。面板產能向大陸地區轉移，打開偏光片國產化空間。

偏光片作為顯示面板的上游化學材料，具備較高的技術和工藝壁壘。為了實現我國顯示面板上游關鍵材料的自主可控，國家出臺多項政策扶持相關公司，從戰略規劃、稅收、人才等多方面給予支持。

（一）公司主營業務情況

公司主營業務為半導體顯示器件及特種膠粘材料的研發、生產和銷售，其中半導體顯示器件包括偏光片、功能性器件、信號連接器、液晶面板、生產輔耗材及OCA光學膠等，主要應用于液晶電視、智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等帶有顯示屏幕的消費電子產品；特種膠粘材料包括膠帶、搭扣、泡棉、保護膜、標簽等各類產品，主要應用于工業、軌道交通及汽車行業。報告期內公司聚焦顯示行業，半導體顯示器件產品的收入占比及利潤貢獻逐年上升，目前已與京東方、彩虹光電、富士康、華星光電等國內外顯示面板制造龍頭企業建立了良好的合作關系，產品***終應用于華為、小米、OPPO、VIVO、海信、創維、蘋果、三星等知名消費電子品牌商的***機型。

報告期內，公司主營業務未發生重大變化。

（二）公司主要產品及服務

公司產品主要包括半導體顯示器件及特種膠粘材料兩大系列。

1、半導體顯示器件

半導體顯示器件是顯示面板及其配套組件的重要組成部分，公司該類產品具體可細分為偏光片、功能性器件、信號連接器、液晶面板、生產輔耗材及OCA光學膠等多個品類。

（1）偏光片

偏光片全稱為偏振光片，是所有顯示屏幕均需使用的關鍵材料之一，其主要作用是使非偏極光（如自然光）產生偏極化，轉變成偏振光，加上液晶分子扭轉特性，達到控制光線的通過與否的功能，起到光開關的作用。

公司從事的偏光片業務是對偏光片卷材進行后端加工，通過SLT分條、裁斷、檢驗、收取、面取和包裝等多道工序，使得偏光片產品的尺寸及光學特性符合客戶需求，工藝流程較為復雜。由于偏光片是液晶面板的核心組件之一，其產品質量穩定性將直接影響下游面板制造的生產良率及效率，因此對偏光片的性能和生產精度要求非常苛刻，偏光片加工具有較高的技術門檻。

經過多年的生產實踐，公司已在偏光片加工領域積累了豐富的生產經驗，并在關鍵生產環節實現技術突破或工藝改進，能夠對偏光片產品的裁剪精度、直角度、吸收軸角度和翹曲度誤差等指標***控制，例如直角度誤差控制在0.05度以內，吸收軸角度誤差控制在0.3度以內，翹曲度誤差控制在-8到20毫米之間，公司產品性能保持業內***水平。

目前，公司偏光片產品以矩形偏光片為主，加工能力覆蓋11英寸至100英寸各類大小規格型號，產品***終適用于電視、顯示器等終端應用，能夠滿足客戶不同的采購需求。

（2）功能性器件

功能性器件通常采用模切方式生產，是將一種或多種材料（如光學保護膜、膠帶、泡棉、石墨片、橡膠、金屬箔片、硅膠等）進行分切、組合，再借助于模具，通過設備的壓力作用形成預定規格的零部件，主要應用于智能手機、平板電腦的顯示模組及相關配件，可實現粘貼、屏蔽、絕緣、緩沖、防護等特定功能。功能性器件產品對生產環境要求較高，需要在高潔凈環境中生產。

公司具備高精密、高附加值功能性器件產品的生產能力，該類產品生產工藝復雜、技術精密度要求高，生產門檻、技術壁壘相對較高。公司的功能性器件產品全部為根據客戶需求專門定制的非標準零部件。

（3）信號連接器

公司的信號連接器產品主要包括整機線束、轉接板、同軸線、屏幕測試線、FFC柔性扁平電纜等，能夠實現液晶模組與信號控制基板之間的信號傳輸功能。此外，公司還可根據客戶需求設計轉接裝置，為客戶提供***的屏幕測試解決方案。

（4）液晶面板

液晶面板是由液晶玻璃（CELL）、偏光片、PCB基板、柔性IC、異方向性導電膠膜等材料組成，是液晶電視、智能手機、平板電腦等電子產品顯示成像的核心部件。隨著公司本次募集資金投資項目“功能性結構件、超高清液晶顯示面板及研發中心”的順利推進，報告期內公司建成投產了3條液晶面板生產線。

（5）生產輔耗材

公司為下游顯示面板制造企業提供生產環節所需要用到的部分輔材和耗材，主要產品包括緩沖材、感壓紙、光電顯示用膠帶等。

2、特種膠粘材料

公司的特種膠粘材料主要包括膠帶、搭扣、泡棉、保護膜、標簽等各類產品，可廣泛應用于工業、軌道交通及汽車行業。公司將上述各類特種膠粘材料通過模切工序加工為客戶***的形狀，可以滿足客戶定制化需求。

（三）公司主要經營模式

1、盈利模式

（1）原料自購模式

“原料自購”是指公司獲得客戶訂單后，根據訂單要求采購相應品種、規格的原材料，組織生產加工后交付給客戶實現銷售。該業務模式下，公司生產銷售的產品主要包括偏光片、功能性器件、信號連接器、生產輔耗材、特種膠粘材料等，盈利來源于銷售收入扣除直接材料、直接人工和制造費用后的余額。

（2）受托加工模式

“受托加工”是指由客戶提供原材料，公司按照客戶要求的產品規格、質量標準加工后交付產品，公司向客戶收取委托加工費。由于無需采購原材料，因此公司不必承擔原材料價格的波動風險，資金需求較小，經營更具有靈活性。

（3）貿易模式

“貿易”是指公司將采購后的產品直接銷售給客戶，無生產加工環節。報告期內，公司利用自身完善的供應鏈系統，為客戶采購的部分材料在規格、型號上能夠直接滿足其生產需要，因此直接向客戶銷售，以增強客戶粘性。該等業務模式下，公司的盈利來源于銷售價格與采購價格的差額。

2、采購模式

公司設立采購部，負責搜集市場信息及詢價、供應商開發和評選、采購計劃的編制和實行、優化進貨渠道、降低采購成本等。

公司營業管理部接到客戶需求后，綜合考慮安全庫存、生產計劃等因素，根據客戶訂單需求制定《采購申請單》，并將其在系統中錄入。采購部根據庫存及近三個月客戶的需求情況對《采購申請單》所載的請購數量等信息進行復核和確認，經營業管理部、采購部、銷售部、副總經理審批后，開展供應商詢價。公司采購部負責供應商的開發和維護，根據供應商的資質、規模、存續時間等方面對供應商進行初步考核和審查，并對供應商寄送的原材料樣品進行測試，經測試合格且供應價格滿足公司的成本控制要求的情況下，采購部對符合要求的供應商進行實地考察，在綜合評價供應商的供貨價格、交貨期、物料品質、賬期、品牌、所在區域等因素后，擇優選擇供應商。公司建立供應商資源池，并持續對供應商進行評價和管理。公司與供應商一般先簽訂框架性合同和品質合同，再結合具體采購需求不定期向供應商下發采購訂單。

采購部向供應商下發訂單后，一般通過郵件和電話等方式對訂單進行跟蹤。采購物品到貨后由倉儲部接收《送貨單》，在核實原材料名稱、數量等信息無誤后將物料置于待檢區，同時開出《進料報檢單》，通知品質部進行檢驗。經品質部檢驗合格后，倉儲部辦理物料入庫手續并將入庫信息錄入系統。公司按賬期向供應商支付貨款，約定賬期屆滿時，采購部提出貨款支付申請，經采購部和財務部審批后，財務部向供應商支付貨款。

3、生產模式

公司設立生產部，負責組織和完成公司的生產任務。公司采用“以銷定產”模式組織生產，即根據客戶訂單情況安排生產。

公司生產全過程按照“6S”的原則組織生產，即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）和安全（SAFETY），并按照“***質量管理體系”（Total?Quality?Management，TQM）的要求進行體系化、程序化操作。

報告期內，公司自主生產為主，委托加工為輔。

在自主生產模式下，公司利用自有的生產加工能力，如自有廠房、設備、技術、人員等資源完成生產。生產部根據庫存及營業管理部提供的客戶訂單情況，安排生產計劃，并根據生產計劃組織生產，完工產品需經品質部進行檢驗。

除自主生產外，公司還靈活采用委托加工生產模式，充分利用受托方的場地、設備、人員等資源，既可完成客戶訂單、提高供貨效率，又可減少前期投入。委托加工模式下，公司向外協廠商發送訂單（部分產品需公司同時提供設計圖紙），將部分工序或全部工序委托其加工生產，受托加工廠商根據訂單（及設計圖紙）組織生產或加工，待加工完成后，外協廠商將每批產品的檢測報告隨貨發送至公司，公司根據檢測報告對產品進行抽樣檢驗，并對產品進行綜合評價和合格性判定，如判定為合格則入庫備用，如判定為不合格則退貨或降級接受。報告期內，公司將液晶面板產品、部分信號連接器產品及少量特種膠粘材料產品的全部或部分工序委托給外協廠商加工生產。

4、銷售模式

公司設立銷售部，負責組織和實施公司的銷售工作，包括制定銷售計劃、客戶開發、評價和維護、應收賬款催收、銷售業績分析等。公司通過客戶推薦、終端消費電子廠商***合作、直接上門拜訪等方式進行市場推廣，獲取客戶資源。

公司全部采取直銷的銷售模式，根據客戶下發的訂單要求，采購相應規格的原材料組織生產加工和銷售。銷售部負責客戶的開發和維護，通過搜集信息、人員介紹等方式識別潛在客戶，深入了解客戶需求與期望，有針對性地對客戶進行定向開發，***終進入客戶的供應商系統并與客戶開展合作。客戶有采購需求時，由銷售部根據客戶訂貨要求制作銷售合同，經內部審批后交予客戶簽署。營業管理部日常接收客戶訂單，并在系統中確認客戶賬期信息無異常后，將訂單信息錄入系統（包含產品種類、產品數量、產品價格、預計發貨時間、產品特殊要求、BOM版本等信息），隨后再將銷售訂單結合庫存余量下達生成生產訂單，生產訂單經生產部審核后排期生產。營業管理部再根據庫存和生產情況制作《發貨單》，倉儲部對《發貨單》進行審核并備貨發貨。倉儲部于貨物發出后10天內收回物流公司帶回的客戶回簽單并在系統中錄入，營業管理部根據回簽單每月與客戶對賬并聯合銷售部一起催收貨款。公司銷售部會同營業管理部結合客戶采購額和信用情況，每年度對客戶進行持續跟蹤評級。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用?????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年度，公司實現營業總收入1,396,691,902.44元，比上年同期增長26.34%；實現營業利潤113,153,852.25元，比上年同期增長7.32%，歸屬于母公司的凈利潤98,656,105.08元，比上年同期增長8.71%。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

證券代碼：605588?????????證券簡稱：冠石科技???????公告編號：2022-006

南京冠石科技股份有限公司關于召開

2021年度業績暨現金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：??會議召開時間：2022年05月09日(星期一)下午?14:00-15:00??會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）??會議召開方式：上證路演中心網絡互動??投資者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱wsl@njkeystone.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于同日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年05月09日下午?14:00-15:00舉行2021年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、?說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、?說明會召開的時間、地點

（一）?會議召開時間：2022年05月09日下午?14:00-15:00

（二）?會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）?會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、?參加人員

董事長：張建巍

總經理：門芳芳

董事會秘書：王順利

財務總監：潘心月

獨立董事：劉漢明

四、?投資者參加方式

（一）投資者可在2022年05月09日(星期一)下午?14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱wsl@njkeystone.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：王順利

電話：025-85581133

郵箱：wsl@njkeystone.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司

2022年4月26日

證券代碼：605588?????????證券簡稱：冠石科技?????????公告編號：2022-007

南京冠石科技股份有限公司

關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引的規定，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到位時間

根據中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]?2489號”文《關于核準南京冠石科技股份有限公司***公開發行股票的批復》，南京冠石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公開發行人民幣普通股（A股）股票18,275,000.00股，每股發行價格為人民幣27.42元，共募集資金人民幣501,100,500.00元，扣除各項發行費用人民幣45,232,572.26元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣455,867,927.74元。上述資金已于2021年8月5日全部到位，并業經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)于2021年8月9日“XYZH/2021BJAA120480”號驗資報告驗證。

（二）募集資金本年度使用金額及年末余額

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金135,049,603.11元，其中以前年度累計使用募集資金0元，2021年度使用募集資金135,049,603.11元（包括置換預先投入金額119,302,089.04元），募集資金賬戶余額為人民幣268,176,042.87元。具體情況如下：

單位：人民幣元

二、募集資金管理情況

（一）?募集資金的管理情況

為規范募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，本公司根據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用及監督等方面均做出了具體明確的規定。根據該管理制度，公司對募集資金實行專戶儲存，在銀行設立募集資金專戶。公司及保薦機構安信證券股份有限公司分別與興業銀行股份有限公司南京分行、交通銀行股份有限公司江蘇省分行、中國農業銀行股份有限公司南京江寧支行簽署了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱?“三方監管協議”），明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日，公司均嚴格按照三方監管協議的規定存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至?2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

注1：由于銀行內部制度要求，興業銀行股份有限公司南京苜蓿園支行無對外簽署《募集資金三方監管協議》的權限，故由其上級行興業銀行股份有限公司南京分行與保薦機構、公司簽署《募集資金三方監管協議》；

注2：由于銀行內部制度要求，交通銀行股份有限公司南京玄武支行無對外簽署《募集資金三方監管協議》的權限，故由其上級行交通銀行股份有限公司江蘇省分行與保薦機構、公司簽署《募集資金三方監管協議》。

三、本年度募集資金實際使用情況

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

說明：

（一）募投項目先期投入及置換情況

2021年8月27日公司召開了***屆董事會第十五次會議及***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金11,930.21萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已出具《南京冠石科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的鑒證報告》（XYZH/2021BJAA120481）。

（二）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（三）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，公司于2021年8月24日召開了***屆董事會第十四次會議及***屆監事會第十次會議，于2021年9月10日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目正常實施和確保募集資金安全的前提下，使用不超過3.30億元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使用期限為自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用，到期后將及時歸還至募集資金專用賬戶。

截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購買的現金管理余額為55,000,000.00元，具體情況如下：

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司已按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，及時、真實、準確、完整披露了募集資金使用、管理等相關信息，不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師對募集資金年度存放和使用情況鑒證意見

根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月22日出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（XYZH/2022BJAA210058），信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）認為：冠石科技募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引的規定編制，在所有重大方面如實反映了冠石科技2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

冠石科技2021年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的要求，冠石科技對募集資金進行了專戶存放和專項使用，使用募集資金履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。截至2021年12月31日，冠石科技募集資金具體使用情況與已披露情況一致。

本保薦機構對冠石科技2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司

董事會

2022年4月26日

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