證券代碼：001206?????????????????????證券簡(jiǎn)稱：依依股份??????????????????公告編號(hào)：2022-010

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂 公司章程 及附件并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、?修訂公司章程的說明

根據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引（2022年修訂）》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

因《公司章程》的修訂，公司對(duì)其附件《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》也進(jìn)行了相應(yīng)修訂，詳見同日刊登于?巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》和《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

本次《關(guān)于修訂 公司章程 及附件并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，變更后的《公司章程》***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

二、備查文件

1、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；

2、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司章程》；

3、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》；

4、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》；

5、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

特此公告。

天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

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