原標(biāo)題:綠能農(nóng)科:公司章程變更公告
證券代碼：873143 證券簡稱：綠能農(nóng)科 主辦券商：國元證券
甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對(duì)照如下：
原規(guī)定修訂后第五條 公司經(jīng)營期限 2003年10月20日至2023年10月19 日第五條 公司經(jīng)營期限 2003年10月20日至長期第十四條 公司的經(jīng)營范圍 有機(jī)肥料、生物有機(jī)肥料、有機(jī)-無機(jī) 復(fù)混肥料、摻混肥料、復(fù)混肥料、復(fù)合 微生物肥料、農(nóng)用微生物菌劑、含氨基 酸水溶性肥料、含腐植酸水溶性肥料、 大量元素水溶肥料、土壤調(diào)理劑、育苗 栽培基質(zhì)的生產(chǎn)與銷售；農(nóng)藥（不包括 禁、限用農(nóng)藥）、化肥、飼料、農(nóng)業(yè)機(jī) 械、園藝資材、節(jié)水灌溉資材銷售；有 機(jī)廢棄物無害化處理工程；農(nóng)業(yè)機(jī)械服 務(wù)、電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營（不含金融保險(xiǎn)第十四條 公司的經(jīng)營范圍 一般項(xiàng)目：肥料銷售；土壤及場地修復(fù) 裝備銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；農(nóng)業(yè)機(jī) 械租賃；農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售； 園藝產(chǎn)品銷售；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；農(nóng)業(yè)面 源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù)；農(nóng)林廢 物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)；土壤污 染治理與修復(fù)服務(wù)；農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物 綜合利用；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許 可的商品）；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；新鮮蔬 菜批發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、證券及個(gè)人征信業(yè)務(wù)）；蔬菜保鮮儲(chǔ)藏 與銷售；有機(jī)中草藥材、瓜果蔬菜育苗 種植與銷售。運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；新鮮水果 零售；中草藥種植；中草藥收購；花卉 種植；水果種植；薯類種植；蔬菜種植； 農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù)；非主要農(nóng)作物 種子生產(chǎn)；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)；農(nóng)業(yè)專 業(yè)及輔助性活動(dòng)；園藝產(chǎn)品種植；灌溉 服務(wù)；茶葉種植；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；初級(jí) 農(nóng)產(chǎn)品收購；新鮮蔬菜零售；食用農(nóng)產(chǎn) 品初加工；農(nóng)作物栽培服務(wù)。 許可項(xiàng)目：肥料生產(chǎn)；農(nóng)藥零售；農(nóng)藥 批發(fā)；農(nóng)作物種子經(jīng)營；藥品生產(chǎn)。（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后 方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相 關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）***第四十一條 公司下列擔(dān)保行為，須經(jīng) 股東大會(huì)審議通過。 （一）本公司及本公司控股子公司的對(duì) 外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過***近一期經(jīng)審 計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十以后提供的任 何擔(dān)保； （二）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過*** 近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三十以 后提供的任何擔(dān)保； （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十的 擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； （四）單筆擔(dān)保額超過***近一期經(jīng)審計(jì) 凈資產(chǎn)百分之十的擔(dān)保； （五）為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方 提供的擔(dān)保。第四十一條 公司下列擔(dān)保行為，須經(jīng) 股東大會(huì)審議通過。 (一)本公司及本公司控股子公司的 對(duì) 外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過***近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十以后提供的 任何擔(dān)保; (二)公司的對(duì)外擔(dān)保金額連續(xù) 12個(gè)月 累計(jì)達(dá)到或超過***近一期經(jīng)審計(jì)總資 產(chǎn)的百分之三十以后提供的任何擔(dān)保; (三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十的擔(dān) 保對(duì)象提供的擔(dān)保; (四)單筆擔(dān)保額超過***近一期經(jīng)審 計(jì) 凈資產(chǎn)百分之十的擔(dān)保; (五)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提 供的擔(dān)保。（六）根據(jù)法律法規(guī)、部門規(guī)章或本章 程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審議通過的其他 擔(dān)保。（六）公司為關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保； （七）中國證監(jiān)會(huì)、全國股轉(zhuǎn)公司或者 公司章程規(guī)定的其他擔(dān)保。 公司為全資子公司提供擔(dān)保，或者 為其他控股子公司提供擔(dān)保且控股子 公司其他股東按所享有的權(quán)益提供同 等比例擔(dān)保，不損害公司利益的，由董 事會(huì)審議即可，無需提交股東大會(huì)審 議，但是連續(xù) 12個(gè)月累計(jì)計(jì)算的擔(dān)保 金額超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的擔(dān)保及公司章程另有規(guī)定的除 公司可以預(yù)計(jì)未來 12個(gè)月對(duì)控股 子公司的擔(dān)保額度，提交股東大會(huì)審議 并披露。 預(yù)計(jì)擔(dān)保期間內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn) 累計(jì)發(fā)生的擔(dān)保金額不得超過股東大 會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。對(duì)于超出預(yù)計(jì) 擔(dān)保額度的擔(dān)保事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照全 國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)關(guān)于提供擔(dān) 保的相關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定履行 相應(yīng)的審議程序。 公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露預(yù)計(jì) 擔(dān)保的審議及執(zhí)行情況。 公司為控股股東、實(shí)際控制人及其 關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的，控股股東、實(shí)際控 制人及其關(guān)聯(lián)方或其***的第三人應(yīng) 當(dāng)提供反擔(dān)保，反擔(dān)保的范圍應(yīng)當(dāng)與公 司提供擔(dān)保的范圍相當(dāng)。 被擔(dān)保人或其***的第三人提供 反擔(dān)保的，公司應(yīng)當(dāng)合理判斷反擔(dān)保人 的履約能力、擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的權(quán)屬及權(quán)利狀 態(tài)，并充分披露反擔(dān)保人的資信狀況、 擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的價(jià)值等基本情況，反擔(dān)保合 同的主要內(nèi)容，接受保證擔(dān)保的理由和 風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)。公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)反擔(dān)保 人、擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的基本情況等進(jìn)行核查。***百五十四條 公司應(yīng)積極建立健 全投資者關(guān)系管理工作制度，通過多種 形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是社會(huì)公眾 股股東的溝通和交流。***百五十四條 公司應(yīng)積極建立健 全投資者關(guān)系管理工作制度，通過多種 形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是社會(huì)公眾 股股東的溝通和交流。 若公司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的，應(yīng)當(dāng)充分考慮股 東的合法權(quán)益，并對(duì)異議股東作出合理 公司應(yīng)設(shè)置與終止掛牌事項(xiàng)相關(guān)的投 資者保護(hù)機(jī)制。其中，公司主動(dòng)終止掛 牌的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)該制定 合理的投資者保護(hù)措施，通過提供回購 安排等方式為其他股東的權(quán)益提供保 護(hù)；公司被強(qiáng)制終止掛牌的，控股股東、 實(shí)際控制人應(yīng)該與其他股東主動(dòng)、積極 協(xié)商解決方案。 公司與投資者之間發(fā)生的糾紛，應(yīng)當(dāng)先 行通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以進(jìn) 行調(diào)解；調(diào)解不成的，通過訴訟方式解 決。
是否涉及到公司注冊地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。

二、修訂原因
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，結(jié)合公司治理實(shí)際情況的需要，應(yīng)修改公司章程相關(guān)條款，并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行了修訂完善。

本次修訂不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。


三、備查文件
《甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議》



甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 25日

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