原標題:海正藥業:浙江海正藥業股份有限公司關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

股票簡稱：海正藥業 股票代碼：600267 公告編號：臨2022-51號 債券簡稱：海正定轉 債券代碼：110813

浙江海正藥業股份有限公司
關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2022年4月25日，浙江海正藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司變更注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定，公司已于2022年4月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的預留授予登記工作，實際授予登記限制性股票262.60萬股。

2022年3月26日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具《驗資報告》（天健驗[2022]112號），確認截至2022年3月24日止，公司實際已收到89名激勵對象以貨幣繳納的新增注冊資本（實收資本）2,626,000.00元，計入資本公積（股本溢價）20,666,620.00元。截至2022年3月24日止，公司變更后的注冊資本人民幣為1,198,657,562.00元，累計實收股本人民幣1,198,657,562.00元。

本次預留授予登記完成后，公司總股本增加至1,198,657,562股，公司注冊資本增加至1,198,657,562元。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關規定，鑒于公司注冊資本和股份總數發生變化，公司對《公司章程》部分條款進行相應修改，具體內容如下：
修訂前修訂后第六條 公司注冊資本為人民幣 119,603.1562萬元。第六條 公司注冊資本為人民幣 119,865.7562萬元。第二十條 公司股份總數為 1,196,031,562股，均為普通股。第二十條 公司股份總數為1,198,657,562 股，均為普通股。全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

根據公司于2021年7月26日召開的2021年第二次臨時股東大會決議，“授權董事會就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續，簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為”。鑒于公司本次變更注冊資本、修訂《公司章程》及辦理工商變更登記事宜為本次股權激勵計劃的進展工作，在股東大會授權范圍內，故本事項無需再次提交公司股東大會審議。

為合法、高效地完成公司本次章程修改及工商變更等事項，根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會同意授權公司董事長和/或董事長授權的人士全權辦理本次章程修改、工商變更登記等全部事宜。


特此公告。


浙江海正藥業股份有限公司董事會
二○二二年四月二十六日

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