證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-025

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案基本情況

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為96,431,032.27元,減去計提的法定盈余公積1,738,807.88元，加上年初未分配利潤733,953,419.27元，合并報表可供股東分配利潤為828,645,643.66元。公司截至2021年12月31日的資本公積為587,211,952.48元。

2021年度母公司實現凈利潤17,388,078.78元，減去計提的法定盈余公積1,738,807.88元，加上年初未分配利潤379,497,923.49元，母公司可供股東分配利潤為395,147,194.39元。母公司截至2021年12月31日的資本公積為573,922,053.99元。

按照母公司與合并數據可供分配利潤孰低原則，公司可供股東分配利潤為395,147,194.39元。

為積極回報股東，依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，結合公司目前經營發展狀況，在符合公司利潤分配原則，保證正常經營和持續發展的前提下，公司2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案如下：

1.以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣4.00元（含稅），以此初步計算，公司擬派發現金紅利合計人民幣32,879,764.00元（含稅），占2021年度合并報表歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的34.10%；不送紅股。

2.以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數，公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增3股。以此初步計算，公司合計轉增24,659,823股。本次轉增實施后，公司總股本增加至106,859,233股（轉增股數系公司自行計算，***終轉增數量以中國證券登記結算有限公司深圳分公司實際轉增結果為準）。

自 2021年12月31日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司將按照分配比例不變的原則，相應調整分配總額、轉增金額。本次轉增金額未超過報告期末“資本公積—股本溢價”的余額。

本次利潤分配方案符合公司在招股說明書中做出的承諾、《公司章程》規定的利潤分配政策以及公司已披露的股東回報規劃。

二、2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的合法性、合規性

根據《公司章程》規定，公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%。

以上分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定對利潤分配的相關要求,議案已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，具備合法性、合規性。

三、2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案與公司成長性的匹配性

本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案兼顧了公司股東的即期利益和長遠利益，盡可能綜合考慮公司發展與投資者的利益訴求，與公司經營業績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發展規劃。

四、相關風險提示

本次利潤分配及資本公積轉增股本預案實施后，公司總股本將增加，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。

本次利潤分配及資本公積轉增股本預案尚需經公司股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-027

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.基本信息

[注1] 近三年，簽署萬里股份、博騰股份、重慶路橋、正川股份等上市公司年度審計報告，復核永創智能、鋒龍股份等上市公司年度審計報告；

[注2] 2020年簽署渝三峽2019年度審計報告，2019年簽署重慶路橋、渝三峽2018年度審計報告；

[注3] 2021年簽署貴航股份、中亞股份2020年度審計報告，2020年簽署福斯特、貴航股份、中亞股份等上市公司2019年度審計報告，2019年簽署福斯特、永新光學等上市公司2018年度審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

公司根據業務規模、審計工作量及市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定2021年度審計費用70萬元（含稅）。

公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層綜合考慮公司業務規模、審計工作量及市場公允合理的定價原則等因素確定2022年度審計費用。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司于2022年4月20日召開第三屆董事會審計委員會第六次會議，審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。審計委員會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具有專業勝任能力、投資者保護能力和為上市公司提供審計服務的經驗，能夠在審計工作中保持獨立性。為維持公司財務審計工作的穩定性、持續性，審計委員會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構并提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1.事前認可意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計服務，具備證券、期貨相關業務執業資格，具有專業勝任能力、投資者保護能力和為上市公司提供審計服務的經驗，能夠在審計工作中保持獨立性。在擔任公司審計機構期間，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構的責任與義務。

我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將該議案提交董事會審議。

2.獨立意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計服務，具備證券、期貨相關業務執業資格，具有專業勝任能力、投資者保護能力和為上市公司提供審計服務的經驗，能夠在審計工作中保持獨立性。在擔任公司審計機構期間，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構的責任與義務。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

我們對公司提交的《關于續聘會計師事務所的議案》發表明確同意的意見，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開第三屆董事會第十八次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公 司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-026

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

全體董事均出席了審議本次年報的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

√ 是 □ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以82,199,410股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）主營業務

公司是國內大型專業覆膜砂生產供應商及廢（舊）砂資源化解決方案提供商，具備以下能力：原砂開采與加工，鑄造用覆膜砂、砂芯和鑄造輔料生產，鑄造廢（舊）砂再生技術和設備的研發生產，壓裂支撐劑生產。形成了原料自給、產品生產及延伸制造、鑄造廢（舊）砂循環利用的一體化綜合服務優勢。

公司主營業務為鑄造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研發、生產和銷售；鑄造廢（舊）砂再生技術和設備的研發、生產；壓裂支撐劑的研發、生產和銷售。公司鑄造用砂主要用于汽車、摩托車、內燃機、農業機械、工程機械等行業的鑄件生產；壓裂支撐劑用于石油、天然氣和頁巖氣開采。公司主營業務為鑄造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研發、生產和銷售；鑄造廢（舊）砂再生技術和設備的研發、生產；壓裂支撐劑的研發、生產和銷售。公司鑄造用砂主要用于汽車、摩托車、內燃機、農業機械、工程機械等行業的鑄件生產；壓裂支撐劑用于石油、天然氣和頁巖氣開采。

（二）主要產品

1.原砂

原砂是鑄造生產中造型用的***基本的材料，其中應用***廣泛的是石英砂（俗稱硅砂），石英砂以外的原砂通稱為特種砂，包括：鋯砂、燒結鎂砂、鉻鐵礦砂等。

公司在內蒙古通遼市設有子公司后旗長江和長江礦業，主要開采天然硅砂及生產加工覆膜砂的***基本材料—原砂，其中包括擦洗砂和焙燒砂，主要用于公司自身覆膜砂生產所需，同時也向部分采用潮膜砂工藝或者冷芯盒工藝生產制造砂型（芯）的鑄造企業銷售原砂。

2.鑄造用覆膜砂

覆膜砂是指砂粒在使用前在表面復合涂覆有一層高分子樹脂膜的砂粒，主要應用于鑄件造型和油氣開采兩大方向，其中用于鑄件造型過程的覆膜砂被稱為鑄造用覆膜砂，用于油氣開采過程的覆膜砂被稱為樹脂覆膜支撐劑。鑄造用覆膜砂廣泛應用于鑄造工業，是汽車發動機、柴油機、液壓件等***佳造型材料之一。公司主要向采用覆膜砂工藝生產制造砂型（芯）的鑄造企業銷售覆膜砂。公司除生產傳統的酚醛樹脂覆膜砂，還依靠較強的研發實力，通過改變固化劑和粘結劑種類或添加量，自主開發了“長江康特”環保覆膜砂和“長江賽特”無機粘結劑覆膜濕態砂，是具有良好發展前景的新型環境友好型覆膜砂。

3.再生砂

再生砂是利用專用的設備和技術將鑄造使用后的廢（舊）砂進行處理和加工，使其再次具有使用性能和價值的鑄造用材料，可以再次作為覆膜砂或其它砂產品的基礎材料而循環使用。公司以循環再生利用資源，減少環境污染為出發點，自主成功研發了CZS系列節能型柔性鑄造廢（舊）砂再生技術和設備，采用熱法再生或熱機械再生的方式，對鑄造樹脂砂廢（舊）砂和粘土濕型砂廢（舊）砂進行再生處理，該技術和設備在國內***，達到國際***水平。

4.砂芯

砂芯是鑄造生產中用于鑄造澆注型（芯）制造的主要部件，一般是由覆膜砂通過專有制型（芯）設備在型（芯）模具中以特有的固結工藝過程制備而成。芯砂除應具有一般型砂的性能外，還要求有較高的強度、透氣性、退讓性和潰散性。公司主要生產覆膜砂砂芯。

5.壓裂支撐劑

壓裂支撐劑是指填充并支撐水力壓裂裂縫，使之不再重新閉合而具有一定圓度和球度的固體顆粒。按照支撐劑的實際應用狀況，支撐劑可分為三大類，石英砂支撐劑、人造陶粒支撐劑及覆膜支撐劑，覆膜支撐劑又分為覆膜石英砂支撐劑和覆膜陶粒支撐劑兩種。目前壓裂支撐劑產品包括精制石英砂支撐劑、覆膜陶粒支撐劑、覆膜石英砂支撐劑。公司樹脂覆膜支撐劑生產流程與鑄造用覆膜砂相似，主要區別在于原材料種類和構成不同。隨著油氣開采技術發展及市場需求的提高，壓裂支撐劑市場需求規模將不斷增大，是公司未來業務拓展的重點之一。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶長江造型材料（集團）股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可〔2021〕3622號)核準,公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票20,550,000股。公司于2021年12月21日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成新股初始登記，并取得《證券初始登記確認書》。經深圳證券交易所《關于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2021〕1327號）同意，公司***公開發行的人民幣普通股股票自2021年12月24日起上市交易，股票簡稱“長江材料”，股票代碼“001296”。

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-024

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議通知于2022年4月10日以郵件或書面方式向全體董事發出，會議于2022年4月21日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名（其中，獨立董事李邊卓先生以通訊方式出席會議）。會議由公司董事長召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，以記名投票的方式進行表決。本次董事會形成如下決議：

（一）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2021年年度股東大會上進行述職，具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

（三）審議《關于的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務決算報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議《關于的議案》

根據公司戰略發展計劃，結合國家宏觀經濟政策和公司實際經營情況，在加大力度采取措施降成本增效益的基礎上，對主要財務指標進行了測算，編制了公司2022年度財務預算報告。本預算僅為公司2022年度經營目標的預測，并不代表對公司2022年度的盈利預測，能否實現取決于市場變化等多種因素，存在較大的不確定性。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-025）。

公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見，會計師事務所出具了相關鑒證報告。

（七）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制自我評價報告》。

公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

（八）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-026）。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-027）。

公司獨立董事對此項議案發表了同意的事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

（十）審議通過《2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案》

根據《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集團高層績效考核管理辦法》等相關規定，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，擬定公司 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案如下：

1.董事薪酬標準

（1）在公司擔任管理職務的董事，依據其與公司簽署的相關合同、在公司擔任的職務和實際負責的工作，以及公司薪酬管理制度領取薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津貼。

（2）獨立董事按公司規定享受每人每年度人民幣6萬元（稅前）的獨立董事津貼，并不再從公司領取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2.監事薪酬標準

公司監事依據其與公司簽署的《勞動合同》、在公司擔任的職務以及公司薪酬管理制度領取員工薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，不再額外領取監事津貼。

3.高級管理人員薪酬標準

在公司任職的高級管理人員按其職務根據公司現行的薪酬制度、公司實際經營業績、個人績效、履職情況和責任目標完成情況綜合進行績效考評，并將考評結果作為確定薪酬的依據。公司將按期發放高級管理人員薪酬。

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-029）。

三、備查文件

1.第三屆董事會第十八次會議決議；

2.獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-029

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年年度股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會。公司于2022年4月21日召開第三屆董事會第十八次會議審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的時間、日期：

（1）現場會議召開日期和時間：2022年5月17日（星期二）14:30。

（2）互聯網投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月17日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年5月11日（星期三）。

7.出席對象：

（1）于2022年5月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號公司一樓會議室。

二、會議審議事項

上述議案已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對上述提案的中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1.會議登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記。

（3）股東可憑以上有關證件采取電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件、傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

2.登記時間：2022年5月17日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.登記地點：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號重慶長江造型材料（集團）股份有限公司股東大會登記處。

電子郵箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登記地址：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號重慶長江造型材料（集團）股份有限公司董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。

郵編：400709；

聯系電話：023-88212160；

傳真：023-88212150。

5.其他事項

（1）會議咨詢：

聯系人：周立峰、喬麗娟

聯系電話：023-88212160

（2）公司股東參加現場會議的食宿、交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1.第三屆董事會第十八次會議決議；

2.第三屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：361296，投票簡稱：長江投票。

2.填報表決意見

本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月17日的交易時間，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月17日（現場股東大會召開當日）09:15，結束時間為2022年5月17日（現場股東大會結束當日）15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重慶長江造型材料（集團）股份有限公司2021年年度股東大會并代為行使表決權。

委托人持有股份性質和數量：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人對本次股東大會提案投票意見如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

如果委托人未對本次股東大會提案作出明確投票指示，受托人可否按照自己意見投票：

□可以 □不可以

本次授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-028

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議通知于2022年4月10日以郵件或書面方式向全體監事發出，會議于2022年4月21日在公司會議室以現場方式召開。會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。會議由監事會主席召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，以記名投票的方式進行表決。本次監事會形成如下決議：

（一）審議通過《關于的議案》

表決結果：同意3票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度監事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司2021年度財務決算報告真實、準確、客觀地反映了公司2021年財務狀況、經營成果及現金流量。

表決結果：同意 3 票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務決算報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司2022年度財務預算報告符合公司戰略發展計劃和實際經營情況。

表決結果：同意3 票，棄權 0 票，反對 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案符合公司實際情況，兼顧了公司股東的即期利益和長遠利益，盡可能綜合考慮了公司發展與投資者的利益訴求，與公司經營業績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發展規劃。

表決結果：同意 3票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-025）。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于的議案》

監事會認為：《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-主板上市公司規范運作》等有關規定，如實反映了募集資金存放與使用情況，不存在募集資金管理和使用違規的情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

表決結果：同意3票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（六）審議通過《關于的議案》

監事會認為：《公司2021年度內部控制自我評價報告》***、客觀、真實地反映了公司內部控制運作的實際情況。2021年度公司按照《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司自身的特點，建立了較為完善的內部控制制度和法人治理結構，公司內部控制活動按照公司內部控制各項制度的規定進行，在資金活動、采購業務、銷售業務、研究與開發、擔保業務等重點領域的內部控制執行有效，保證了公司經營管理的正常進行。

表決結果：同意3票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制自我評價報告》。

（七）審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告的編制程序符合相關法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意3票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-026）。

本議案需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計服務，具備證券、期貨相關業務執業資格，具有專業勝任能力、投資者保護能力和為上市公司提供審計服務的經驗，能夠在審計工作中保持獨立性。在擔任公司審計機構期間，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構的責任與義務。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

表決結果：同意3票，棄權 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-027）。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過《2022年度董事、監事和高級管理人員薪酬方案》

根據《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集團高層績效考核管理辦法》等相關規定，結合公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，擬定公司 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案如下：

1.董事薪酬標準

（1）在公司擔任管理職務的董事，依據其與公司簽署的相關合同、在公司擔任的職務和實際負責的工作，以及公司薪酬管理制度領取薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津貼。

（2）獨立董事按公司規定享受每人每年度人民幣6萬元（稅前）的獨立董事津貼，并不再從公司領取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2.監事薪酬標準

公司監事依據其與公司簽署的《勞動合同》、在公司擔任的職務以及公司薪酬管理制度領取員工薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，不再額外領取監事津貼。

3.高級管理人員薪酬標準

在公司任職的高級管理人員按其職務根據公司現行的薪酬制度、公司實際經營業績、個人績效、履職情況和責任目標完成情況綜合進行績效考評，并將考評結果作為確定薪酬的依據。公司將按期發放高級管理人員薪酬。

監事會認為：公司 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案是根據《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集團高層績效考核管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況制定的，有利于強化公司董事、監事及高級管理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經營效益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

表決結果：同意3票，棄權 0 票，反對 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

監事會

2022年4月25日

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況

的專項報告

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關規定，公司董事會編制了截至2021年12月31日募集資金年度存放與使用情況的專項報告，具體如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于核準重慶長江造型材料（集團）股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3622號），公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合方式發行人民幣普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，發行價為每股人民幣25.56元，募集資金總額為525,258,000.00元，扣除承銷費及保薦費50,391,991.12元（不含增值稅）后的募集資金為474,866,008.88元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2021年12月21日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費、已預付承銷及保薦費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用20,366,008.88元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為454,500,000.00元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕8-44號）。

(二) 募集資金使用和結余情況

截至2021年12月31日，公司募集資金賬戶余額為47,486.55萬元，明細如下：

單位：人民幣萬元

[注1] 截至2021年12月31日累計的項目投入，截至資產負債表日尚未進行置換。

[注2] 差異金額系截至2021年12月31日公司尚未支付的與本次發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,036.60萬元。

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《重慶長江造型材料（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，公司及公司的全資子公司重慶長江造型材料集團銅梁有限公司、重慶長江造型材料（集團）仙桃有限公司、十堰長江造型材料有限公司、重慶長江造型材料常州有限公司、湖北榮泰新能源材料有限公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2022年1月10日分別與中國建設銀行股份有限公司重慶北碚支行、招商銀行股份有限公司重慶高新區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司有7個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目資金使用情況

2021年度公司募集資金使用情況詳見附件1。

(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施方式變更的情況。

(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2021年12月31日，募集資金投資項目先期投入尚未進行置換。

(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2021年12月31日，公司未發生閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

(五) 用閑置募集資金進行現金管理情況

截至2021年12月31日，公司尚未發生用閑置募集資金進行現金管理的情況。

(六) 節余募集資金使用情況

不適用。

(七) 超募資金使用情況

不適用。

(八) 尚未使用的募集資金用途及去向

不適用。

(九) 募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整披露募集資金使用情況，不存在募集資金存放、使用及管理違規的情形。

六、期后募集資金置換情況

公司2022年3月18日召開的第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 182,014,928.81 元人民幣置換已預先投入的自籌資金。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2022〕8-26 號），明細如下：

1.以自籌資金預先投入募投項目情況

單位：人民幣萬元

2. 以自籌資金支付發行費用情況

單位：人民幣萬元

附件：募集資金使用情況對照表

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

附件:

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：重慶長江造型材料（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注] 截至2022年1月21日，公司以自籌資金預先投入項目金額總計17,344.17萬元，各項目投入金額詳見本專項報告“六、期后募集資金置換情況”之說明。銅梁“環保覆膜砂生產及鑄造廢砂循環再生資源化項目”已經部分建成投產，2021年度實現凈利潤1,111.90萬元

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010