證券代碼：603721?????????????證券簡稱：中廣天擇????????????公告編號：2022-011

中廣天擇傳媒股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2022年4月19日上午在公司會議室以通訊結合現場形式召開并表決。本次會議應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名。本次會議由董事長曾雄先生主持，公司全體董事均出席了本次會議。

會議通知于2022年4月8日以郵件和電話的方式向各位董事發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

全體董事經認真討論，一致審議并通過了如下事項：

1、審議通過《關于審議 2021年年度總經理工作報告 的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過《關于公司2021年高管薪酬考核情況及制定2022年高管薪酬考核辦法的議案》

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。關聯董事傅***、周智對本議案回避表決。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

3、審議通過《關于審議 2021年年度董事會工作報告 的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于審議 2021年年度獨立董事履職報告 的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司2021年年度獨立董事履職報告》。

5、審議通過《關于審議 董事會審計委員會2021年年度履職情況報告 的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司董事會審計委員會2021年年度履職情況報告》。

6、《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

7、《關于公司2021年年度內部控制審計報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司2021年年度內部控制審計報告》。

8、審議通過《關于公司2021年年度財務決算報告及2022年年度財務預算報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司關于2021年年度利潤分配預案的公告》。

10、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司2021年年度報告》（全文及摘要）。

11、審議通過《關于公司2021年年度社會責任報告的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司2021年年度社會責任報告》。

12、審議通過《關于修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司關于修訂 公司章程 并辦理工商變更登記的公告》。

13、審議通過《關于修訂 中廣天擇傳媒股份有限公司股東大會議事規則 的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司股東大會議事規則》。

14、審議通過《關于修訂 中廣天擇傳媒股份有限公司獨立董事工作制度 的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司獨立董事工作制度》。

15、審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬于2022年5月10日以現場股票結合網絡投票方式召開公司2021年年度股東大會。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中廣天擇傳媒股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。

特此公告。

中廣天擇傳媒股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：603721????????證券簡稱：中廣天擇???????公告編號：2022-015

中廣天擇傳媒股份有限公司關于召開

2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?會議召開時間：2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00

●?會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/，以下簡稱“上證路演中心”）

●?會議召開方式：上證路演中心網絡文字互動

●?投資者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱tvzone@tvzone.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月20日發布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年04月29日下午?15:00-16:00舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡文字互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）?會議召開時間：2022年04月29日下午15:00-16:00

（二）?會議召開網址：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/

（三）?會議召開方式：上證路演中心網絡文字互動

三、參加人員

董事長：曾雄先生

總經理：傅***先生

董事會秘書：周智先生

財務總監：孫靜女士

獨立董事：唐紅、曾德明、黃昇民

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱tvzone@tvzone.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：李姍

電話：0731—8874?5233

郵箱：tvzone@tvzone.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

中廣天擇傳媒股份有限公司

2022年4月20日

證券代碼：603721?????證券簡稱：中廣天擇?????公告編號：2022-017

中廣天擇傳媒股份有限公司關于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月10日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月10日??15?點

召開地點：湖南省長沙市天心區賀龍體育館羽體中心一樓中廣天擇V3會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過。相關公告刊登在2022年4月20日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。

2、?特別決議議案：5、7

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記手續：

1、自然人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、股票賬戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡。

2、法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人身份證原件及復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人單位營業執照復印件、股票賬戶卡；委托代理人辦理時，須持有會議出席人身份證原件及復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、法人單位營業執照復印件、委托人股票賬戶卡。

（二）登記地點及授權委托書送達地點：湖南省長沙市天心區賀龍體育館羽體中心一樓中廣天擇傳媒股份有限公司證券事務部，郵政編碼：410005

（三）會議登記時間：2022年5月10日（上午?9：00-11:30，下午?13:30-17：00）

六、?其他事項

（一）會議登記聯系方式

聯?系?人：?李?姍

聯系電話：?0731-8874?5233

傳????真：?0731-8874?5233

登記地址：?湖南省長沙市天心區賀龍體育館羽體中心一樓中廣天擇傳媒股份有限公司證券事務部

郵????編：?410005

（二）?會議費用情況

與會股東的交通及食宿費自理。

特此公告。

中廣天擇傳媒股份有限公司董事會

2022年4月20日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中廣天擇傳媒股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603721?????????證券簡稱：?中廣天擇???????公告編號：2022-012

中廣天擇傳媒股份有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中廣天擇傳媒股份有限公司第三屆監事會第十三次會議于2022年4月19日在公司V1會議室以現場表決的方式召開。本次會議應到監事3人，實到3人。本會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議由監事會主席彭宇先生主持，審議通過了如下議案：

1、審議通過《關于審議 2021年年度監事會工作報告 的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

2、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于公司2021年年度內部控制審計報告的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關于公司2021年年度財務決算報告及2022年年度財務預算報告的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

5、審議通過《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

6、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案將提交公司2021年年度股東大會審議。

7、審議通過《關于公司2021年年度社會責任報告的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中廣天擇傳媒股份有限公司

監事會

2022年4月20日

證券代碼：603721??????????證券簡稱：中廣天擇?????????公告編號：2022-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：A股每10股派發現金紅利1.5元人民幣（含稅）。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、?2021年度利潤分配方案內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣159,476,148.03元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本130,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利19,500,000元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為86.91%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、?公司履行的決策程序

1、董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月19日召開第三屆董事會第十八次會議，會議全票審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》，該預案尚需提交2021年年度股東大會審議通過。

2、獨立董事意見

獨立董事對公司2021年度利潤分配預案發表了獨立意見，認為：公司董事會提出的2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求和《公司章程》現行現金分紅政策的規定，董事會綜合考慮了公司的發展階段、盈利水平等因素，體現了合理回報股東的原則，有利于公司長遠發展。該議案的審議、決策程序合法，同意將公司2021年度利潤分配方案提交公司股東大會審議。

3、監事會意見

公司于2022年4月19日召開第三屆監事會第十三次會議，會議全票審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配預案的議案》，并發表如下意見：本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，同時考慮投資者的合理回報，符合有關法律法規及《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不存在損害中小股東利益的情形。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和持續、穩定、健康發展。

2021年年度利潤分配預案尚需經公司2021年年度股東大會審議通過。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告！

中廣天擇傳媒股份有限公司

董事會

2022年4月20日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010