證券代碼：001896 證券簡(jiǎn)稱：豫能控股 公告編號(hào)：臨2022-26

河南豫能控股股份有限公司

關(guān)于變更董事會(huì)秘書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

河南豫能控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書代艷霞女士提交的書面辭職報(bào)告，代艷霞女士因工作原因，申請(qǐng)辭去河南豫能控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后繼續(xù)在公司擔(dān)任總會(huì)計(jì)師職務(wù)。截至本公告披露日，代艷霞女士未持有公司股份。代艷霞女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)代艷霞女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年4月20日召開了董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任王萍女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

王萍女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》和《公司章程》等所規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。本次董事會(huì)召開前，王萍女士的董事會(huì)秘書任職資格已報(bào)經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審閱王萍女士的簡(jiǎn)歷和相關(guān)材料，我們認(rèn)為王萍女士具備履行職責(zé)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情形；王萍女士的提名、選舉和聘任程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

綜上，我們同意聘任王萍女士為公司董事會(huì)秘書。

三、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路東41號(hào)投資大廈B座12層

郵政編碼：450008

聯(lián)系電話：0371-69515111

傳真號(hào)碼：0371-69515114

電子郵箱：yuneng@vip.126.com

四、備查文件

1.董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月21日

附件

王萍女士簡(jiǎn)歷

王萍，女，1974年8月出生，中共黨員，在職碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師。1993年8月至2006年3月，先后在河南紅陽(yáng)機(jī)械廠、濟(jì)南禹王商社南京分公司、南京中庸會(huì)計(jì)服務(wù)公司、南陽(yáng)信威會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作；2006年3月至2014年12月，在南陽(yáng)天益發(fā)電有限責(zé)任公司工作，歷任主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副主任、財(cái)務(wù)部主任；2014年12月至2015年12月，在河南投資集團(tuán)控股發(fā)展有限公司工作，任計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任；2015年12月至2018年7月，在河南城市發(fā)展投資有限公司工作，任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；2018年7月至2022年4月，在河南投資集團(tuán)有限公司工作，任財(cái)務(wù)部副主任；2022年4月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作。

截至本公告披露日，王萍女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王萍女士不存在《公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)和通報(bào)批評(píng)，也不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；經(jīng)查詢，王萍女士不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

證券代碼：001896 證券簡(jiǎn)稱：豫能控股 公告編號(hào)：臨2022-25

河南豫能控股股份有限公司

關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

河南豫能控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到總會(huì)計(jì)師肖合燕女士提交的書面辭職報(bào)告，肖合燕女士因工作原因，申請(qǐng)辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后繼續(xù)在公司子公司河南煤炭?jī)?chǔ)配交易中心有限公司擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，肖合燕女士未持有公司股份。肖合燕女士在擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)肖合燕女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

2022年4月20日，公司召開董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任總會(huì)計(jì)師的議案》，同意聘任代艷霞女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司總會(huì)計(jì)師，任期至本屆經(jīng)營(yíng)班子任期止。

代艷霞女士任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情形。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審閱代艷霞女士的簡(jiǎn)歷和相關(guān)材料，我們認(rèn)為代艷霞女士具備履行職責(zé)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情形；代艷霞女士的提名、選舉和聘任程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

綜上，我們同意聘任代艷霞女士為公司總會(huì)計(jì)師。

三、備查文件

1.董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月21日

附件

代艷霞女士簡(jiǎn)歷

代艷霞，女，1979年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2002年7月至2005年10月，在河南安陽(yáng)彩色顯像管玻殼有限公司工作；2005年10月至2011年7月，在河南安彩高科股份有限公司工作，歷任財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2011年8月至2018年7月，在河南投資集團(tuán)有限公司工作，歷任高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副主任；2018年8月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，曾任董事會(huì)秘書，現(xiàn)任總會(huì)計(jì)師。

截至本公告披露日，代艷霞女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。代艷霞女士不存在《公司法》***百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)和通報(bào)批評(píng)，也不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；經(jīng)查詢，代艷霞女士不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

證券代碼：001896 證券簡(jiǎn)稱：豫能控股 公告編號(hào)：臨2022-24

河南豫能控股股份有限公司董事會(huì)

2022年***次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1.河南豫能控股股份有限公司董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議召開通知于2022年4月18日以書面和電子郵件形式發(fā)出。

2.2022年4月20日，會(huì)議在鄭州市農(nóng)業(yè)路東41號(hào)投資大廈B座12層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。

3.應(yīng)出席會(huì)議董事7人。趙書盈、余德忠、張勇、安汝杰董事和王京寶、劉振、史建莊獨(dú)立董事共7人出席了會(huì)議。其中，張勇董事以通訊表決方式出席會(huì)議。

4.本次會(huì)議由趙書盈董事長(zhǎng)主持。

5.會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總會(huì)計(jì)師的議案》

公司董事會(huì)于近日收到總會(huì)計(jì)師肖合燕女士提交的書面辭職報(bào)告，肖合燕女士因工作原因，申請(qǐng)辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后繼續(xù)在公司子公司河南煤炭?jī)?chǔ)配交易中心有限公司擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，肖合燕女士未持有公司股份。肖合燕女士在擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)肖合燕女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任代艷霞女士為公司總會(huì)計(jì)師，任期至本屆經(jīng)營(yíng)班子任期止。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，議案獲得通過(guò)。

議案內(nèi)容詳見刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

公司董事會(huì)于近日收到董事會(huì)秘書代艷霞女士提交的書面辭職報(bào)告，代艷霞女士因工作原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后繼續(xù)在公司擔(dān)任總會(huì)計(jì)師職務(wù)。截至本公告披露日，代艷霞女士未持有公司股份。代艷霞女士在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)代艷霞女士在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任王萍女士為公司董事會(huì)秘書，任期至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案獲得通過(guò)。

議案內(nèi)容詳見刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

三、備查文件

1.董事會(huì)2022年***次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事會(huì)

2022年4月21日

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