證券代碼：000816 證券簡(jiǎn)稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2022-020

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

2021年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)決議情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年4月19日（星期五）14:30開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年4月19日的交易時(shí)間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年4月19日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)希望大道南路58號(hào)公司行政中心306會(huì)議室

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司第八屆董事會(huì)

5、主持人：公司董事長(zhǎng)向志鵬先生

6、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、參加本次股東大會(huì)的股東共53人，代表股份395,227,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)1,432,706,318股的27.5861％。

其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表18人，代表股份374,202,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.1185%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東35人，代表股份21,025,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4675%。

8、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式出席或列席了本次會(huì)議，見證律師現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過《公司2021年年度報(bào)告全文及摘要》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)440,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1115％；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者（指出席本次會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)440,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4277％；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0248％。

表決結(jié)果：通過。

2、審議通過《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

3、審議通過《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)440,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1115％；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)440,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4277％；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0248％。

表決結(jié)果：通過。

4、審議通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

5、審議通過《公司2021年度利潤(rùn)分配方案》；

表決情況：同意394,784,703股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8880％；反對(duì)438,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1109％；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

其中，中小投資者同意17,706,342股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5608％；反對(duì)438,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.4145％；棄權(quán)4,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0248％。

表決結(jié)果：通過。

6、審議通過《關(guān)于公司2021年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

表決情況：同意387,405,142股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8843％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0699％；棄權(quán)177,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0457％。

其中，中小投資者同意17,700,442股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5282％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)177,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9775％。

表決結(jié)果：通過。

7、審議通過《關(guān)于2022年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

表決情況：同意394,799,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8917％；反對(duì)254,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0643％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,720,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.6412％；反對(duì)254,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4006％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

8、審議通過《關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

表決情況：同意394,795,803股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8908％；反對(duì)257,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0652％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,717,442股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.6219％；反對(duì)257,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4199％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

9、審議通過《關(guān)于2022年度使用自有資金開展現(xiàn)金管理的議案》；

表決情況：同意394,782,403股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,704,042股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5481％；反對(duì)271,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4937％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

表決情況：同意394,782,403股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,704,042股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5481％；反對(duì)271,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4937％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

11、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》；

表決情況：同意394,781,203股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8871％；反對(duì)268,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)177,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0449％。

其中，中小投資者同意17,702,842股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5415％；反對(duì)268,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4811％；棄權(quán)177,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9775％。

表決結(jié)果：通過。

12、審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)的議案》；

表決情況：同意394,784,703股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8880％；反對(duì)268,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0680％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,706,342股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5608％；反對(duì)268,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4811％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過。

13、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過

14、審議通過《關(guān)于修訂〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過

15、審議通過《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過

16、審議通過《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過

17、審議通過《關(guān)于修訂〈公司累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》；

表決情況：同意394,782,303股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8874％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0686％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0440％。

其中，中小投資者同意17,703,942股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.5475％；反對(duì)271,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.4943％；棄權(quán)173,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9582％。

表決結(jié)果：通過

18、采取累積投票制表決通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

18.1 選舉向志鵬先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為387,609,099股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.0724%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,630,738股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的75.1044%。

18.2 選舉賈浚先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,589,099股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8264%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,610,738股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的74.9943%。

18.3 選舉黃力進(jìn)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,587,399股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8260%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,609,038股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的74.9849%。

18.4 選舉王乃強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,579,699股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8240%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,601,338股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的74.9425%。

19、采取累積投票制表決通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

19.1 選舉多吉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,603,405股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8300%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,625,044股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的75.0731%。

19.2 選舉李家強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,591,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8270%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,613,039股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的75.0069%。

19.3 選舉管一民先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,580,800股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8243%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,602,439股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的74.9485%

20、采取累積投票制表決通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

20.1 選舉羅永先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,595,399股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8280%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,617,038股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的75.0290%。

20.2 選舉陳建華先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

表決結(jié)果：獲得的票數(shù)為390,593,799股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8276%，當(dāng)選。

中小投資者表決情況：獲得的票數(shù)為13,615,438股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的75.0201%。

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)審議的議案均獲得有效通過。其中議案 12、13為特別決議議案，經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：江蘇一正律師事務(wù)所

2、律師姓名：張步照、王利利

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年度股東大會(huì)決議；

2、公司2021年度股東大會(huì)法律意見書。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十日

證券代碼：000816 證券簡(jiǎn)稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2022-021

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)***次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)***次會(huì)議的通知于2022年4月15日以書面及通訊方式發(fā)出，并于2022年4月19日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際親自出席董事7人，其中向志鵬先生、黃力進(jìn)先生、多吉先生、管一民先生和李家強(qiáng)先生以視頻方式參加。會(huì)議由向志鵬先生主持，公司監(jiān)事和高管人員等列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

選舉向志鵬先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷見附件），任期與公司第九屆董事會(huì)一致，自本次會(huì)議決議之日起生效。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》；

公司第九屆董事會(huì)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)組成如下：

1. 戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：向志鵬 委員：賈 浚、黃力進(jìn)、王乃強(qiáng)、多 吉；

2. 審計(jì)委員會(huì)

主任委員：管一民 委員：黃力進(jìn)、進(jìn)李家強(qiáng)；

3. 提名委員會(huì)

主任委員：多 吉 委員：向志鵬、管一民；

4. 薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：李家強(qiáng) 委員：向志鵬、管一民。

上述各專門委員會(huì)委員的任期與公司第九屆董事會(huì)一致，自本次會(huì)議決議之日起生效。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

同意聘任賈浚先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷見附件），任期與公司第九屆董事會(huì)一致，自本次會(huì)議決議之日起生效。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任孫晉女士為公司董事會(huì)秘書，鐘成先生為公司審計(jì)總監(jiān)。（簡(jiǎn)歷見附件）

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任王月兵先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，王乃強(qiáng)先生、卞明先生、李強(qiáng)先生、占錦川女士、張海先生為公司副總經(jīng)理，李旭先生為公司人力資源總監(jiān)。（簡(jiǎn)歷見附件）

以上公司高級(jí)管理人員的任期與公司第九屆董事會(huì)一致，自本次會(huì)議決議之日起生效。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

二○二二年四月二十日

附件：

1、公司董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

向志鵬先生：碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)，重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)，重慶東銀控股集團(tuán)有限公司董事、副總裁。現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)，重慶東銀控股集團(tuán)有限公司總裁，三峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事。

向志鵬先生就職于本公司間接控股股東及其關(guān)聯(lián)方；持有公司股份3,000,000股，占公司總股本的0.2094%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票1,500,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

賈 浚先生：本科。曾任重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，重慶東銀控股集團(tuán)有限公司總裁助理，重慶伊士頓電梯有限責(zé)任公司董事副總經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)重慶斑馬學(xué)車聯(lián)合***人董事總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，重慶國(guó)創(chuàng)輕合金研究院有限公司董事。

賈浚先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份780,000股，占公司總股本的0.0544%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票250,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王乃強(qiáng)先生：碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

王乃強(qiáng)先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份430,661股，占公司總股本的0.0301%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票100,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王月兵先生：碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任重慶東銀控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

王月兵先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份400,000股，占公司總股本的0.0279%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票100,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

卞 明先生：本科，正高級(jí)工程師。曾任江蘇江動(dòng)汽油機(jī)制造有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，江蘇江淮動(dòng)力有限公司總經(jīng)理。

卞明先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份488,000股，占公司總股本的0.0341%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票150,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李 強(qiáng)先生：大專。曾任江蘇江動(dòng)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，江蘇江動(dòng)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理，江蘇江動(dòng)柴油機(jī)制造有限公司總經(jīng)理。

李強(qiáng)先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份480,000股，占公司總股本的0.0335%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票150,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

占錦川女士：碩士。曾任上海農(nóng)易信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)；現(xiàn)任上海農(nóng)易信息技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，上海農(nóng)業(yè)信息有限公司董事，上海鑫冠信息技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，西藏德尚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，上海農(nóng)易投資管理有限公司董事長(zhǎng)。

占錦川女士目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份20,000股，占公司總股本的0.0014%，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張 海先生：博士，正高級(jí)工程師。曾任中科院地球化學(xué)研究所博士后研究員，貴州省地礦局一一三地質(zhì)大隊(duì)副總工程師、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，重慶東銀控股集團(tuán)有限公司總裁助理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，贛鋒中凱礦業(yè)科技有限公司董事、總經(jīng)理。

張海先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；目前未持有公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

孫 晉女士：碩士。曾任公司證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書。

董事會(huì)秘書聯(lián)系電話：0515-88881908，傳真：0515-88881816，郵箱：zhny@dongyin.com。

孫晉女士目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份350,000股，占公司總股本的0.0244%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票100,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李 旭先生：碩士。曾任公司人力資源部經(jīng)理、人力資源總監(jiān)助理、人力行政中心主任，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。

李旭先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份275,000股，占公司總股本的0.0192%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票100,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

鐘 成先生：碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任本公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理，重慶東銀控股集團(tuán)有限公司高級(jí)審計(jì)經(jīng)理；現(xiàn)任本公司審計(jì)總監(jiān)。

鐘成先生目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有公司股份420,000股，占公司總股本的0.0293%，其中，持有公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票100,000股；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000816 證券簡(jiǎn)稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2022-022

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票減資暨通知

債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月25日召開的第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》等議案。2022年4月19日，公司召開了2021年度股東大會(huì)，審議通過了上述議案。

一、限制性股票擬回購(gòu)注銷情況

自2021年7月19日至2022年2月28日，因公司2020年股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象實(shí)施股票期權(quán)自主行權(quán)，共計(jì)行權(quán)8,203,000份股票期權(quán)，公司股份總數(shù)由1,424,503,318股變更為1,432,706,318股。

根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分中有1名激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人層面績(jī)效考核不合格，公司決定對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象所持有的對(duì)應(yīng)考核年度的限制性股票合計(jì)150,000股進(jìn)行回購(gòu)注銷，并對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。本次限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)辦理完畢后，公司股份總數(shù)將由1,432,706,318股變更為1,432,556,318股。

激勵(lì)對(duì)象實(shí)施股票期權(quán)自主行權(quán)將使公司股份總數(shù)和注冊(cè)資本增加，本次限制性股票回購(gòu)注銷將使公司股份總數(shù)和注冊(cè)資本減少，即前述實(shí)施股票期權(quán)自主行權(quán)及限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)完成后，公司股份總數(shù)將由1,424,503,318股先增加至1,432,706,318股，后減少至1,432,556,318股；公司注冊(cè)資本將由1,424,503,318元先增加至1,432,706,318元，后減少至1,432,556,318元。

二、通知債權(quán)人

公司本次回購(gòu)注銷限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施，屆時(shí)公司將按程序辦理注冊(cè)資本的變更登記。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)希望大道南路58號(hào)公司證券投資部

2、申報(bào)時(shí)間：2022年4月20日起45天內(nèi)（9:30-11:30；14:00-17:00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

3、聯(lián)系人：張 林

4、聯(lián)系電話：(0515) 88881908

特此公告。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十日

證券代碼：000816 證券簡(jiǎn)稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2022-023

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于選舉產(chǎn)生第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)任屆滿。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于近期召開職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉楊愛女士（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

楊愛女士將與公司2021年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩位監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，任期與公司第九屆監(jiān)事會(huì)一致。

特此公告。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二二年四月二十日

附件：第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

楊愛女士：本科。曾任江蘇江動(dòng)集團(tuán)有限公司工會(huì)女工副主任、工會(huì)副主席；現(xiàn)任江蘇江動(dòng)集團(tuán)有限公司工會(huì)主席，本公司工會(huì)主席、職工代表監(jiān)事。

楊愛女士目前與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000816 證券簡(jiǎn)稱：智慧農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2022-024

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議的通知于2022年4月15日以書面及通訊方式發(fā)出，并于2022年4月19日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由羅永先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議通過以下內(nèi)容：

審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

同意選舉羅永先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席（簡(jiǎn)歷見附件），任期與公司第九屆監(jiān)事會(huì)一致，自本次會(huì)議決議之日起生效。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二二年四月二十日

附：監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

羅永先生：本科，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，重慶保利高爾夫球會(huì)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，重慶東銀控股集團(tuán)有限公司投資管理高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任重慶東銀控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司監(jiān)事會(huì)主席。

羅永先生就職于本公司間接控股股東及其關(guān)聯(lián)方；目前未持有本公司股份；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于中央文明辦、***高人民法院、公安部等八部委聯(lián)合簽署的《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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