證券代碼：605298 證券簡(jiǎn)稱：必得科技 公告編號(hào)：2022-006

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇必得科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“本公司”）于2022年4月20日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

鑒于公司擬轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增股本后，公司的總股本將變更為14,040萬(wàn)股，同時(shí)根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行了修訂，并授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記。

本次擬修訂《公司章程》的部分條款，具體修訂情況如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，相關(guān)條款序號(hào)相應(yīng)調(diào)整。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

以上事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)的工商登記變更手續(xù)。

特此公告

江蘇必得科技股份有限公司

2022年4月21日

興業(yè)證券股份有限公司

關(guān)于江蘇必得科技股份有限公司

2021年持續(xù)督導(dǎo)年度報(bào)告書

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇必得科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]24號(hào)），江蘇必得科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“必得科技”、“公司”或“發(fā)行人”）向社會(huì)公眾***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,700萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.99元，募集資金總額為人民幣43,173.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,973.00萬(wàn)元后，募集資金凈額為39,200.00萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0036號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。本次公開發(fā)行股票于2012年3月1日在上海證券交易所上市。興業(yè)證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任本次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)。

根據(jù)《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由興業(yè)證券對(duì)必得科技進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，持續(xù)督導(dǎo)期為2021年3月1日至2023年12月31日。現(xiàn)就2021年度持續(xù)督導(dǎo)工作總結(jié)如下：

一、持續(xù)督導(dǎo)工作情況

二、信息披露及其審閱情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，興業(yè)證券對(duì)必得科技在持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進(jìn)行了事前審閱或事后及時(shí)審閱，對(duì)信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了檢查。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：必得科技真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行了信息披露義務(wù)，信息披露不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏的情形。興業(yè)證券關(guān)注到，受疫情等因素的影響，公司2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年下降19.11%。興業(yè)證券作為持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，提示投資者持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及信息披露。

三、公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告的事項(xiàng)

經(jīng)核查，必得科技在本持續(xù)督導(dǎo)期間不存在按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則的規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告的事項(xiàng)。

證券代碼：605298 證券簡(jiǎn)稱：必得科技 公告編號(hào)：2021-007

江蘇必得科技股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司擬向銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過(guò)等值人民幣9.55億元（含9.55億元）的綜合授信額度，期限為自2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起36個(gè)月內(nèi)有效。以上授信額度不等于實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求確定，以在授信額度內(nèi)公司與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。該授信額度在授權(quán)范圍及有效期內(nèi)可循環(huán)使用。綜合授信品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目開發(fā)貸款、銀行承兌匯票、保證額度、開立信用證額度、貿(mào)易融資額度、外匯業(yè)務(wù)、低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)額度及其他公司日常經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目開發(fā)所需的各類銀行業(yè)務(wù)等，融資期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

公司擬申請(qǐng)授信情況如下表：

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求審批具體貸款事宜，不再另行召開董事會(huì)審議。

以上事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡(jiǎn)稱：必得科技 公告編號(hào)：2021-009

江蘇必得科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

委托理財(cái)受托方：銀行、券商等規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)且具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)

本次委托理財(cái)金額：資金使用額度不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元，使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

委托理財(cái)期限：董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）

履行的審議程序：公司于2022年4月20日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

公司通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

（二） 資金來(lái)源

閑置自有資金。

（三） 現(xiàn)金管理金額及期限

不超過(guò)人民幣2.5億元（含2.5億元）的閑置自有資金，在上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行***檢查。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一） 委托理財(cái)合同主要條款及資金投向

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置自有資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)產(chǎn)品的收益類型、金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資金流動(dòng)性等方面進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估，嚴(yán)格控制理財(cái)資金的安全性。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的交易對(duì)方均為銀行、券商等規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)且具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)。交易對(duì)方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

四、 對(duì)公司的影響

公司2021年12月31日和2020年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

單位：萬(wàn)元

(一）委托理財(cái)?shù)暮侠硇耘c必要性

公司本次使用閑置自有資金委托理財(cái)，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)使用自有資金適度、適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，適當(dāng)增加現(xiàn)金管理收益，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為股東獲取更多投資回報(bào)。

（二） 委托理財(cái)?shù)臅?huì)計(jì)處理方式及依據(jù)

公司購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品日常通過(guò)“銀行存款”、“交易性金融資產(chǎn)”會(huì)計(jì)科目核算，收益在“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。）

五、 風(fēng)險(xiǎn)提示

1、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量進(jìn)行投資，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

（一）決策程序

公司于2022年4月20日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見。

（二）獨(dú)立董事意見

在確保公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下，公司使用額度不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)較低、安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。本次使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司使用不超過(guò)25,000萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司在確保正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，通過(guò)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，增加投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，相關(guān)的審批程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣2.5億元（含2.5億元）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡(jiǎn)稱：必得科技 公告編號(hào)：2021-010

江蘇必得科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

委托理財(cái)受托方：銀行、券商等規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)且具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)

本次委托理財(cái)金額：資金使用額度不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元，使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

委托理財(cái)期限：董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）

履行的審議程序：公司于2022年4月20日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”）發(fā)表明確同意意見。

一、2021年度使用部分閑置募集資金委托理財(cái)?shù)拈_展情況

2021年4月2日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司在不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用***高不超過(guò)人民幣 2 億元(含 2 億元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

截至2022年4月20日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為1.3億元。

二、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

公司通過(guò)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行適當(dāng)理財(cái)，可以提高資金的使用效率，獲得一 定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

（二） 資金來(lái)源

閑置募集資金。

（三） 現(xiàn)金管理金額及期限

不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金，在上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年（含一年）。

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司審計(jì)部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對(duì)相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行***檢查。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一） 委托理財(cái)合同主要條款及資金投向

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)產(chǎn)品的收益類型、金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資金流動(dòng)性等方面進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估，嚴(yán)格控制理財(cái)資金的安全性。四、委托理財(cái)受托方的情況

公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的交易對(duì)方均為銀行、券商等規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)且具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)。交易對(duì)方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

公司2021年12月31日和2020年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

單位：萬(wàn)元

（一）委托理財(cái)?shù)暮侠硇耘c必要性

公司本次使用閑置募集資金委托理財(cái)，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)使用募集資金適度、適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，適當(dāng)增加現(xiàn)金管理收益，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為股東獲取更多投資回報(bào)。

（二） 委托理財(cái)?shù)臅?huì)計(jì)處理方式及依據(jù)

公司購(gòu)買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品日常通過(guò)“銀行存款”、“交易性金融資產(chǎn)”會(huì)計(jì)科目核算，收益在“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“投資收益”科目核算。（具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。）

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的投資產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量進(jìn)行投資，短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見及保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）決策程序

公司于2022年4月20日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司監(jiān)事會(huì)、公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見。

（二）獨(dú)立董事意見

公司擬使用額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)資金進(jìn)行滾動(dòng)使用的決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2022年修訂）》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)（含一年），使用額度不超過(guò)人民2億元（含2億元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下對(duì)暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。因此公司監(jiān)事會(huì)同意公司自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)（含一年），使用額度不超過(guò)人民2億元（含2億元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

1、截至本核查報(bào)告出具日，必得科技使用暫時(shí)閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為1.3億元。必得科技第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議已審議通過(guò)2021年度使用部分閑置募集資金委托理財(cái)?shù)拈_展情況。

2、必得科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求；

3、必得科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，必得科技通過(guò)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合必得科技和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意必得科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

八、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

特此公告。

江蘇必得科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月21日

證券代碼：605298 證券簡(jiǎn)稱：必得科技 公告編號(hào)：2022-013

江蘇必得科技股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》的規(guī)定，將江蘇必得科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司或公司）2021年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）募集資金金額及資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇必得科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]24 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年2月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2700萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為15.99元，應(yīng)募集資金總額為人民幣43,173.00萬(wàn)元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用3,793.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金金額為39,200.00萬(wàn)元。該募集資金已于2021年2月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 合伙）“容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0036 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。（下轉(zhuǎn)D118版）

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