證券代碼：002971????????證券簡(jiǎn)稱：和遠(yuǎn)氣體????????公告編號(hào)：2022-035

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月20日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂 公司章程 的議案》，同意公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在公司原經(jīng)營(yíng)范圍的“一般項(xiàng)目”中增加經(jīng)營(yíng)范圍；同時(shí)根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬在公司原經(jīng)營(yíng)范圍“一般項(xiàng)目”中增加經(jīng)營(yíng)范圍，具體如下：

二、修訂《公司章程》情況

同時(shí)根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體如下：

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》尚未完成工商變更登記手續(xù)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，《公司章程》均以轄區(qū)工商登記機(jī)關(guān)***終核定為準(zhǔn)。

特此公告。

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月20日

證券代碼：002971????????證券簡(jiǎn)稱：和遠(yuǎn)氣體????????公告編號(hào)：2022-024

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司

關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告公告如下：

一、?募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2019〕2607號(hào))核準(zhǔn)，公司***公開發(fā)行40,000,000股人民幣普通股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格10.82元，募集資金總額432,800,000.00元，扣除保薦及承銷費(fèi)用28,132,000.00元后的募集資金余額404,668,000.00元（含應(yīng)付未付的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)及發(fā)行費(fèi)用等）已于2020年1月8日全部到賬，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZE1001號(hào)）。扣除實(shí)際發(fā)生的保薦及承銷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)41,475,933.99元（不含稅），募集資金實(shí)際凈額為391,324,066.01元。

（二）募集資金的實(shí)際使用及結(jié)余情況

截止2021年12月31日，公司募集資金使用情況和節(jié)余金額為：

二、?募集資金存放和管理情況

（一）?募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司與西部證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）分別與湖北銀行股份有限公司宜昌猇亭支行、招商銀行股份有限公司宜昌分行（以下統(tǒng)稱“開戶銀行”）于2020年1月簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶。

公司簽署的三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（二）?募集資金專戶存儲(chǔ)情況

公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)與專項(xiàng)使用管理。截止2021年12月31日，募集資金余額為115,602,817.59元，具體存放情況如下：

三、?本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）?募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

募集資金實(shí)際使用情況詳見本報(bào)告附表1。

（二）?募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

（三）?募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年3月23日出具《關(guān)于湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZE10006號(hào)），截至2020年1月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)12,771.83萬元，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為395.28萬元（不含稅）。公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議批準(zhǔn)公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金12,771.83萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用395.28萬元（不含稅）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了同意意見。2020年4月1日，前述募集資金置換實(shí)施完成。

（四）?用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

1、2021年2月1日，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了同意意見。

公司在本次審議期限內(nèi)分兩次使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，每次實(shí)際使用募集資金金額均未超過董事會(huì)審議額度10,000萬元。2021年7月26日，公司已將本次實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額全部歸還至募集資金專用賬戶。

2、2021年2月24日，公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意增加使用不超過5,000萬元閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了同意意見。

公司在本次審議期限內(nèi)實(shí)際使用募集資金5,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未超過董事會(huì)審議額度。

截至2021年12月31日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為5,000萬元。

具體內(nèi)容詳見公司2021年2月2日、2021年2月25日、2021年7月28日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-006）、《關(guān)于增加使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-012）、《關(guān)于歸還用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》（公告編號(hào)：2021-050）。

（五）?用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

2021年2月1日，公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用；投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過12個(gè)月的投資產(chǎn)品；由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件或協(xié)議資料，由公司管理層組織相關(guān)部門具體實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了同意意見。

具體內(nèi)容詳見公司2021年2月2日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-007）。

公司將暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要情況如下：

（六）?節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（七）?超募資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在超募資金使用情況。

（八）?尚未使用的募集資金用途及去向

截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集資金金額115,602,817.59元，全部存放于募集資金專用賬戶。

（九）?募集資金使用的其他情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、?變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2021年12月7日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨募集資金用途的議案》，同意將原計(jì)劃由公司實(shí)施的“湖北和遠(yuǎn)氣體猇亭分公司氣體技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”、“興發(fā)集團(tuán)宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園氣體配套及尾氣提純利用項(xiàng)目”、“湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司總部與信息化、培訓(xùn)中心”三個(gè)募投項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的募集資金用途變更至和遠(yuǎn)潛江電子特種氣體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潛江特氣”，系公司全資子公司）、和遠(yuǎn)潛江電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潛江電子材料”，系潛江特氣全資子公司）實(shí)施的“新增電子特氣及電子化學(xué)品項(xiàng)目”，擬變更募投項(xiàng)目暨用途的募集資金金額為14,812.13萬元。上述議案于2021年12月24日經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述變更事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。

具體內(nèi)容詳見公司2021年12月8日、2021年12月25日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目暨募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2021-069）、《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-074）。

變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見本報(bào)告附表2。

五、?募集資金使用及披露中存在的問題

公司已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放及實(shí)際使用情況，公司募集資金使用及披露不存在違規(guī)情形。

六、?公司不存在兩次以上融資。

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月20日

附表1：???????????????????募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司???????????2021年度單位：人民幣萬元

附表2：????????????????????????????????變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司?????????????2021年度單位：人民幣萬元

證券代碼：002971?????????????證券簡(jiǎn)稱：和遠(yuǎn)氣體???????????????公告編號(hào)：2022-021

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為***了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□?適用?√?不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√?適用?□?不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□?是?√?否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以160,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司致力于各類氣體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及工業(yè)尾氣回收循環(huán)利用，公司經(jīng)營(yíng)的氣體可大致分為三類：普通氣體、特種氣體以及清潔能源，包括醫(yī)用氧氣、工業(yè)氧氣、食品氮?dú)狻⒐I(yè)氮?dú)狻鍤狻錃狻⒑狻⑻烊粴狻⒍趸肌⒁胰病⒈椤⒏黝惢旌蠚狻⑻胤N氣等多種氣體，主要滿足化工、食品、能源、照明、家電、鋼鐵、機(jī)械、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)行業(yè)和光伏、通信、電子、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)氣體和清潔能源的需求，是國(guó)內(nèi)知名的綜合型氣體公司。

公司擁有多個(gè)液態(tài)生產(chǎn)基地，分別位于湖北宜昌、潛江、襄陽、黃岡，并以基地為中心在武漢、黃石、咸寧、宜昌、荊州、襄陽、十堰、荊門等地建立了鋼瓶氣充裝子公司。隨著公司將氣體分離技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)尾氣回收循環(huán)再利用等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，公司又相繼投資運(yùn)行了新疆晶科能源單晶硅富氬尾氣回收提純循環(huán)利用、湖北興發(fā)集團(tuán)氯堿尾氣回收制取高純氫等多個(gè)尾氣回收提純?cè)倮庙?xiàng)目，此類項(xiàng)目不僅順應(yīng)了國(guó)家政策，滿足了企業(yè)對(duì)綠色環(huán)保、節(jié)能減排、降耗增效的需求，還豐富了公司高純氫氣、高純氦氣、氬氣及LNG等產(chǎn)品資源。各類供氣模式的合理布局及相互依存，不僅形成了完善的上下游產(chǎn)品鏈，也形成了“以工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為拓展方向”的“雙翼戰(zhàn)略”。目前公司業(yè)務(wù)范圍已覆蓋湖北、輻射華中、拓展全國(guó)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項(xiàng)

公司投資的潛江電子特氣產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目主體設(shè)備開始試生產(chǎn)，具體詳見公司于2021年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于電子特氣產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目聯(lián)合試車成功的公告》。項(xiàng)目試生產(chǎn)達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行后，生產(chǎn)的純氨、高純氫氣將為公司2022年度的收入增長(zhǎng)產(chǎn)生重大影響。

證券代碼：002971????????證券簡(jiǎn)稱：和遠(yuǎn)氣體????????公告編號(hào)：2022-025

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司

關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月20日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

?經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額63,438,937.66元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為60,515,787.93元。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取10%的盈余公積金6,051,578.79元。2021年實(shí)現(xiàn)可供投資者分配的利潤(rùn)為90,229,069.46元，加以前年度未分配利潤(rùn)407,973,897.09元，扣除提取的盈余公積6,051,578.79元，扣除本年分配的2020年現(xiàn)金分紅金額32,000,000.00元，至2021年末累計(jì)可供投資者分配利潤(rùn)為460,151,387.76元。

為積極回報(bào)股東、優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，在符合公司利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬定2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、以總股本160,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10?股派發(fā)現(xiàn)金1.00元（含稅），現(xiàn)金分紅總額1,600.00萬元（含稅），不送股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。按照該期間公司合并口徑下歸屬母公司凈利潤(rùn)計(jì)算，分紅比例為17.73%。

2、公司將在本預(yù)案通過股東大會(huì)決議之日起二個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述方案。

二、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性及合理性

本次利潤(rùn)分配方案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮公

司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃以及做出的股東回報(bào)規(guī)劃等相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，符合公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性及合理性。公司現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

三、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害中小股東利益的情形，且該預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案。

四、獨(dú)立董事意見

公司此次擬定的2021年度利潤(rùn)分配方案的議案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》有關(guān)規(guī)定，充分考慮了股東持續(xù)、穩(wěn)定的匯報(bào)以及公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的實(shí)際情況，分紅比例和審議程序符合《公司章程》相關(guān)條款的規(guī)定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。我們同意公司董事會(huì)2021年度利潤(rùn)分配方案，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、其他說明

本次利潤(rùn)分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕

信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。本次利潤(rùn)分配方案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

特此公告。

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司董事會(huì)

2022年4月20日

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