??（上接B249版）

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??附件2：

??授權委托書

??茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席東信和平科技股份有限公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

??委托人帳號： 持股數： 股

??委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

??被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：

??委托人按照下列指示代為行使表決權，如沒有做出指示，受托人（□有權 □ 無權）按自己的意愿表決。

??■

??委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 被委托人簽名：

??委托日期： 年 月 日

??備注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

??證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2022-18

??東信和平科技股份有限公司

??第七屆董事會第十三次會議決議公告

??公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??東信和平科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十三次會議通知于2022年4月8日以書面和電子郵件的方式發出，會議于2022年4月18日上午9:00以現場結合視頻方式在公司201會議室召開。會議由董事長萬謙先生主持，會議應出席董事7名，實際參加會議董事7名，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《東信和平科技股份有限公司章程》及有關法律法規的規定。

??二、董事會會議審議情況

??1、審議通過《2021年度總經理工作報告》。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??2、審議通過《2021年度財務決算報告》。

??2021年，公司實現業務總收入10.72億元，較上年同期增長0.92%，實現歸屬于母公司凈利潤4,346萬元，較上年同期增長22.56%，截止2021年12月31日，公司總資產22.86億元，比上年同期增長9.83%，2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產總額為14.42億元，較期初增加2.03%。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??3、審議通過《2021年年度報告全文及其摘要》。

??公司《2021年年度報告全文》內容刊登于2022年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-16）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??4、審議通過《2021年度董事會工作報告》。

??公司《2021年度董事會工作報告》內容刊登于2022年4月20日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

??公司獨立董事鄧川先生、鄭曉東先生、辛陽先生提交了《2021年度獨立董事述職報告》，述職報告全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事將在公司2021年年度股東大會上述職。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??5、審議通過《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》。

??經中審眾環會計師事務所審計，公司（母公司）2021年實現凈利潤38,171,132.91元，根據《公司章程》有關規定，母公司按10%提取法定盈余公積金3,817,113.29元，本次可供股東分配利潤為386,216,333.44元，以2021年12月31日總股本446,486,084股為基數，每10股派現金紅利0.5元（含稅），剩余未分配利潤滾存至下期。2021年末母公司資本公積金余額為492,848,096.42元，不以資本公積金轉增股本。

??在本分配方案實施前，若總股本因可轉債轉股、股份回購等原因發生變化，公司將按照現金分紅總額固定不變的原則，以分紅派息股權登記日的總股本為基數調整分配比例。本預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。

??公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，具體內容詳見2022年4月20日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??本預案需提交公司股東大會審議。

??6、審議通過《2021年度公司內部控制自我評價報告》。

??報告期內，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。

??公司獨立董事對《2021年度公司內部控制自我評價報告》發表了獨立意見、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《內部控制鑒證報告》。以上具體內容詳見2022年4月20日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??7、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

??公司獨立董事對該事項發表了獨立意見、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》、保薦機構招商證券股份有限公司對公司2021年度募集資金存放與使用情況發表了核查意見。以上具體內容詳見2022年4月20日巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

??《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-20）具體內容詳見2022年4月20日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 的公告。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??8、審議通過《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》。

??萬謙先生、樓水勇先生、李振先生作為關聯董事，對該議案回避表決。公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見2022年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-21）同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??9、審議通過《關于中國電子科技財務有限公司風險持續評估報告的議案》。

??關聯董事萬謙先生、樓水勇先生、李振先生對該議案回避表決。公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見2022年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??《關于中國電子科技財務有限公司的風險持續評估報告》詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??10、審議通過《關于制定〈董事會向經理層授權管理辦法〉的議案》。

??《董事會向經理層授權管理辦法》，詳見2022年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??11、審議通過《2022年***季度報告》。

??《2022年***季度報告》（公告編號：2022-17）詳見2022年4月20日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 的公告。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??12、審議通過《關于補選獨立董事的議案》。

??同意提名張立強先生（簡歷后附）為公司第七屆董事會獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

??13、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的提案》。

??董事會決定于2022年5月11日（星期三）以現場表決和網絡投票的方式召開2021年年度股東大會，審議第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議提交的議案。會議事項詳見2022年4月20日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號2022-22）。

??表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

??三、備查文件

??1、公司第七屆董事會第十三次會議決議

??2、獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見

??3、獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

??特此公告。

??東信和平科技股份有限公司

??董 事 會

??二○二二年四月二十日

??附：張立強先生簡歷

??張立強先生，中國國籍，1976年生，本科學歷。現任蘇州中科科電科技成果轉化創業投資基金執行合伙人和投資決策委員會秘書、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事、中科天智運控（深圳）科技有限公司監事。曾任原總裝備部綜合計劃部正團職參謀、成都銳芯盛通電子科技有限公司董事、北京和德宇航技術有限公司副總裁職務。

??截止目前，張立強先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在深交所《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條***款規定的不得提名為董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相關規定中監事的任職資格。張立強先生不屬于“失信被執行人”。

??證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2022-24

??東信和平科技股份有限公司

??關于與中國電子科技財務有限公司

??發生金融業務關聯交易預計的公告

??公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、關聯交易概述

??（一）金融業務關聯交易概述

??1、東信和平科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年1月11日召開的第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第八次會議，于2022年1月27日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了公司與中國電子科技財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署金融服務協議的議案，《金融服務協議》有限期為3年。在協議期間，公司（含控股子公司）每一日向財務公司存入之每日***高存款結余（包括應計利息）不高于上一年度公司合并報表中總資產的70%（含），存款利率不低于同期國內主要商業銀行同期限、同類型存款業務的掛牌利率；財務公司向公司（含控股子公司）提供可循環使用的綜合授信額度為人民幣8億元，財務公司向公司發放貸款的利率按照中國人民銀行有關規定和財務公司相關管理辦法執行，同時不高于公司同期在國內主要商業銀行取得的同檔次貸款利率。具體內容詳見《關于與中國電子科技財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-04）。

??2022年4月18日，公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過了《關于中國電子科技財務有限公司風險持續評估報告的議案》，具體內容詳見《關于中國電子科技財務有限公司的風險持續評估報告》。

??公司通過審查財務公司的經營資質、財務報表等相關資料，認為財務公司具備相應業務資質，管理制度健全，風險管理有效。在協議期間，財務公司各項業務均能嚴格按照制度和流程開展，無重大操作風險發生，各項監管指標均符合監管機構的要求，業務運營合法合規，未出現業務違約情形；財務公司具有良好的商業信用和商業運作能力，能夠及時向公司提供經營情況等相關信息，能夠按照《金融服務協議》履行相關義務，公司在財務公司的資金安全和可收回性具有保障，未出現《東信和平科技股份有限公司與關聯財務公司關聯存貸款風險處置預案》確定的風險情形，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，公司根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號一交易與關聯交易》的第十九條第二款規定，應當履行信息披露義務。

??（二）金融業務關聯交易預計

??1、存款：公司（含控股子公司）每一日向財務公司存入之每日***高存款結余（包括應計利息）不高于上一年度公司合并報表中總資產的70%（含）（即不超過160,001萬元）。

??2、綜合授信額度：財務公司向公司（含控股子公司）提供可循環使用的綜合授信額度為人民幣8億元。

??二、關聯方基本情況

??1、基本情況

??企業名稱：中國電子科技財務有限公司

??注冊地址：北京市石景山區石景山路54號院4號樓4層

??法定代表人：董學思

??注冊資本：580,000萬元人民幣

??統一社會信用代碼：91110000717834993R

??金融許可證機構編碼：L0167H211000001

??主要股東和實際控制人：中國電科為財務公司的主要股東及實際控制人。

??經營范圍包括：經營以下本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費 信貸、買方信貸和融資租賃業務。

??截至2021年12月31日，財務公司總資產規模1,084.02億元，負債978.22億元，所有者權益共計105.80億元；2021年度營業收入23.31億元，凈利潤為12.69億元。

??2、與本公司的關聯關系

??財務公司為本公司實際控制人中國電科技控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》6.3.3 條第（二）款規定，財務公司為本公司的關聯方。

??3、關聯方是否失信被執行人：否。

??三、關聯交易的基本情況

??關聯交易的定價原則及協議主要內容，詳見公司于2022年1月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于與中國電子科技財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-04）。

??四、本次關聯交易的目的和對公司的影響

??公司與財務公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原則進行。財務公司向公司提供的存貸款利率等于或優于商業銀行提供的存貸款利率，提供的各項服務收費不高于國內其他金融機構同等業務費用水平，有利于公司降低融資成本。在授信額度的期限內，公司可以隨借隨還，方便快捷，提升了公司的融資效率。公司與財務公司建立長期穩定的合作關系，有利于促進公司業務發展。

??五、截止披露日與財務公司累計已發生的各類關聯交易情況

??截至披露日，本公司（含下屬子公司）在財務公司貸款余額為0元，存款余額為5,200萬元。

??六、獨立董事意見

??獨立董事對該事項進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2022年1月12日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的披露的《獨立董事對第七屆董事會第十會議相關事項事前認可意見》、《獨立董事對第七屆董事會第十會議相關事項的獨立意見》。

??七、備查文件

??1、公司第七屆董事會第十次會議決議；

??2、公司第七屆監事會第八次會議決議；

??3、獨立董事對第七屆董事會第十次會議相關事項事前認可意見；

??4、獨立董事對第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

??特此公告。

??東信和平科技股份有限公司

??董 事 會

??二○二二年四月二十日

??證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2022-21

??東信和平科技股份有限公司

??關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的公告

??公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）2021年度日常關聯交易的確認情況

??1、基本情況

??公司于2021年3月25日召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司2020年度日常關聯交易確認及2021年度日常關聯交易預計的議案》。同意公司2021年度預計與關聯人普天股份及其控制的公司、東信集團及其控制的公司、城聯數據、珠海通發生合計不超過3,084萬元的日常關聯交易。2021年度，公司與上述關聯方實際發生的日常關聯交易金額為417.30萬元，未超出預計關聯交易總金額，具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??2、存在差異的原因

??公司關聯交易實際發生金額與年初預計的金額有差異，主要系公司根據實際業務開展需要所致；公司向廈門雅迅網絡股份有限公司銷售商品屬于與未預計關聯人發生交易，主要原因是公司實際經營業務需要，且該關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，定價合理，不會損害公司及中小股東的利益。

??（二）預計2022年度日常關聯交易的基本情況

??公司因日常經營需要，2022年度預計與關聯人中國電子科技集團有限公司（以下簡稱：中國電科）及其下屬研究所及公司、普天東方通信集團有限公司（以下簡稱：東信集團）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以下簡稱：珠海通）將發生日常關聯交易，預計關聯交易總金額不超過1,386萬元。具體如下：

??單位：萬元

??■

??注：若關聯雙方2022年度發生單項金額較大且超過本次預算的關聯交易，將根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定予以單獨履行決策審批程序。

??（三）履行的審議程序

??公司于2022年4月18日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》。萬謙先生、樓水勇先生、李振先生作為關聯董事，對該議案回避表決。

??二、關聯人和關聯關系的基本情況

??1、中國電科及下屬研究所、公司

??（1）基本情況

??中國電子科技集團有限公司（及其下屬研究所、公司）

??成立時間：2002年2月25日

??法定代表人：陳肇雄

??注冊資本：2,000,000.00 萬元人民幣

??注冊地址：北京市海淀區萬壽路 27 號

??中國電科是中央直接管理的國有重要骨干企業，擁有電子信息領域完備的科技創新體系，在軍工電子和網信領域占據技術主導地位，肩負著支撐科技自立自強、實現國防現代化、推動數字經濟發展、服務社會民生的重要職責。

??（2）關聯關系

??中國電科為公司實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3 條第二款規定，中國電科直接或間接控制的其他下屬企業構成公司的關聯方，與公司發生的交易構成關聯交易。

??（3）履約能力分析

??以上關聯方生產經營情況正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。

??2、東信集團及其控制的公司

??（1）基本情況

??普天東方通信集團有限公司（及其下屬公司）

??法定代表人：萬謙

??注冊資本：人民幣90,000萬元人民幣

??經濟性質：有限公司

??注冊地址：杭州市西湖區文三路398號

??經營范圍：一般項目：通信設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；電子元器件制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軌道交通運營管理系統開發；通信設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；金屬材料銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；停車場服務；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：第二類增值電信業務；各類工程建設活動；貨物進出口；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

??（2）關聯關系

??東信集團為公司控股股東，受中國電子科技集團有限公司控制。

??（3）履約能力分析

??東信集團是中國電子科技集團有限公司的二級成員單位，堅持以信息通信、智能科技、數字安全為核心產業，以智能制造和資產經營為支撐業務，為政府、公安、電信、金融、交通等關鍵行業，提供更加安全的數字化、網絡化、智能化產品及服務，其經營情況良好，公司與其之間的關聯交易不存在形成壞賬的可能。

??3、珠海市珠海通科技有限公司

??（1）基本情況

??公司名稱：珠海市珠海通科技有限公司

??注冊資本：人民幣1,000萬元

??經濟性質：有限公司

??注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-47510(集中辦公區)

??法定代表人：韋銘

??經營范圍：許可項目：商用密碼產品銷售；互聯網新聞信息服務；互聯網信息服務；醫療服務；第二類增值電信業務；嬰幼兒配方乳粉銷售；食品經營；藥品互聯網信息服務；依托實體醫院的互聯網醫院服務；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：集成電路芯片及產品銷售；單用途商業預付卡代理銷售；互聯網數據服務；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；數據處理和存儲支持服務；軟件開發；軟件銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；居民日常生活服務；***類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；母嬰用品銷售；日用品銷售；針紡織品銷售；化妝品零售；個人衛生用品銷售；服裝服飾零售；玩具銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；鞋帽零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；信息技術咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

??（2）關聯關系

??珠海通為公司合資公司。

??（3）履約能力分析

??珠海通作為公司的合資公司，履約能力強，公司與其發生的關聯交易金額較小，不存在形成壞帳的可能。

??三、關聯交易的定價政策和定價依據

??公司與關聯企業之間的關聯交易，均以市場價格為基礎的公允定價原則，以關聯公司在招標活動中的投標報價為依據，如遇市場價格發生大幅變動由雙方協商調整，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

??四、關聯交易目的和對上市公司的影響

??公司與關聯方的日常關聯交易均屬公司的正常業務范圍，預計在今后的生產經營中，這種關聯交易具有存在的必要性，并將繼續存在。

??公司相對于關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。上述關聯交易在同類交易中所占比重小，不造成公司對關聯方的依賴。

??五、關聯交易協議簽署情況

??公司與關聯方之間的關聯交易未簽署框架協議，系根據雙方每次業務需求，采用簽訂訂單或合同的形式進行交易。

??六、獨立董事意見

??1、基于獨立判斷，事前認可意見如下：

??公司2021年度的日常關聯交易已按照相關規定履行董事會審批和相關信息披露義務。公司2021年度日常關聯交易發生事項符合公司實際經營情況，交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易價格客觀、公允，不會損害公司及中小股東的利益，也不影響公司的獨立性。

??我們對公司提供的2022年度預計將與關聯方中國電科及其下屬研究院及公司、東信集團及其控制的公司、珠海通公司發生的采購、銷售產品以及租賃等日常關聯交易情況進行了事前審核，我們認為公司與關聯方發生的日常關聯交易，本著自愿、公開、公平、公允的原則進行，為各方生產經營活動的正常、持續、穩定運行起到了保證作用，交易方資信良好，不會損害公司及股東的權益。因此，我們同意將該事項的議案提交董事會進行審議。

??2、發表獨立意見如下：

??公司與關聯方之間的日常關聯交易事項，均為公司正常生產經營活動所需，屬正當的商業行為，遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，關聯方按照合同規定享有其權利、履行其義務，不存在損害公司及投資者利益的情形。公司董事會審議表決該議案時，關聯董事回避表決，董事會決策程序符合有關法律法規的要求。

??七、備查文件

??1、公司第七屆董事會第十三次會議決議；

??2、公司第七屆監事會第九次會議決議；

??3、獨立董事對第七屆董事會第十三次會議相關事項事前認可意見；

??4、獨立董事對第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??東信和平科技股份有限公司

??董 事 會

??二○二二年四月二十日

??證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2022-20

??東信和平科技股份有限公司

??2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??東信和平科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，將公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：

??一、募集資金基本情況

??（一）募集資金到賬情況

??經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1749號文核準，公司獲準以總股本346,325,336股為基數，按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登記在冊的公司全體股東配售不超過103,897,600股的人民幣普通股（A股），***終確定發行數量為100,160,748股，每股面值為人民幣1元，每股發行價為人民幣4.04元，募集資金總額人民幣404,649,421.92元，扣除相關發行費用人民幣9,353,102.05元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣395,296,319.87元。上述募集資金已全部到位，并由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年2月28日對本次發行的資金到賬情況進行了審驗，出具了“眾環驗字（2019）020004號”《驗資報告》。

??（二）募集資金使用金額及余額

??截至2021年末，公司共使用募集資金 74,765,374.55 元，其中，本年度使用募集資金19,087,549.74 元，截至2021年末，募集資金尚未使用的余額323,059,986.93 元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），全部存放于募集資金專戶。

??二、募集資金存放和管理情況

??（一）募集資金管理制度的制定情況

??為規范公司募集資金的管理，提高募集資金使用效率，保護投資者利益，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規之規定，結合公司實際情況，公司制定了《東信和平科技股份有限公司募集資金管理及使用辦法》并遵照執行。

??（二）募集資金管理制度的執行情況及專項存儲情況

??根據《東信和平科技股份有限公司募集資金管理及使用辦法》，公司對募集資金實行專項存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對使用情況進行監督。

??公司會同保薦人招商證券股份有限公司分別與交通銀行美景支行、中信銀行珠海五洲花城支行、中國農業銀行股份有限公司珠海香洲支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

??截至2021年12月31日，募集資金專戶的余額情況如下：

??單位：元

??■

??注：公司對“基于NB-IoT技術的安全接入解決方案研發項目”進行結項，并將該項目募集資金專戶中的節余募集資金（含利息收入）***補充流動資金后注銷了該募集資金專戶。

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一）募集資金投資項目的資金使用情況

??1、募集資金使用情況對照表

??本年度募集資金的實際使用情況詳見附表1：2021年度募集資金使用情況對照表。

??2、募集資金投資項目出現異常情況的說明

??募集資金投資項目出現異常情況的說明詳見附表1中“未達到計劃進度或預計收益的情況和原因”中的內容。

??3、部分募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

??公司募投項目中“基于NB-IoT技術的安全接入解決方案研發項目”、“生產智能化改造升級項目”無法單獨核算效益。“基于NB-IoT技術的安全接入解決方案研發項目”旨在通過對eSIM模塊、NB-IoT模組及物聯網服務接入部署和管理平臺的研發，加強公司技術創新能力，提升公司研發實力，從而增強公司的市場競爭能力和盈利能力，該項目不直接產生營業收入，無法單獨核算效益。“生產智能化改造升級項目”是對智能卡現有生產線進行智能化改造，該項目不產生直接經濟效益，但對于提升單人勞動生產率，改善設備綜合效率，優化產品質量，間接提高收入具有十分重要的作用。

??（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

??為順利推進募投項目建設，在此次募集資金到位前，公司已使用自有資金預先投入到募投項目的建設。截至2019年2月28日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目金額合計22,754,032.14元，并經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審核，出具《關于東信和平科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金的鑒證報告》（眾環專字（2019）022810號）。

??2019 年 8 月 19 日，公司召開第六屆董事會第十七次會議、第六屆監事會第十三次會議決議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金人民幣22,754,032.14 元。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司出具了《招商證券股份有限公司關于東信和平科技股份有限公司使用配股公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項的核查意見》。

??（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??1、2019年10月17日，公司召開第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內，到期歸還至募集資金專用賬戶。公司已于2020年10月12日將上述暫時補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

??2、2020年10月22日，公司召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金24,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內，到期歸還至募集資金專用賬戶。公司已于2021年10月11日將上述暫時補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

??3、2021年12月13日，公司召開第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金27,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內，到期歸還至募集資金專用賬戶。

??獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司出具了《招商證券股份有限公司關于東信和平科技股份有限公司使用配股公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金相關事項的核查意見》。

??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

??（一）部分變更募集資金用途的原因

??1、“NB-IoT項目” 已基本完成并達到預定可使用狀態，公司將該項目予以結項，并將該項目節余募集資金及利息凈額合計8,630,792.03元***補充流動資金。上述募集資金***補充流動資金后，將用于公司主營業務相關的生產經營使用。

??2、“醫保平臺項目” 在實施過程中，因受市場環境及相關國家政策和行業發展趨勢變化等多方面因素的影響，項目推進不達預期，基于投資風險控制、公司產業戰略發展以及提高募集資金使用效率等多方面因素考慮，公司終止繼續使用募集資金投資該項目。公司終止該項目的募集資金投入后，剩余尚未使用的募集資金及利息將繼續存放于相應的募集資金專戶或暫時性補充流動資金。后續公司將積極籌劃新的募集資金投資項目，審慎進行項目可行性分析，有效防范投資風險并提高募集資金使用效益。如有確定的投資項目，在保障新的投資項目市場前景良好且能有效防范投資風險的前提下，公司將按照相關法律法規的要求，履行相關審批及披露程序后使用募集資金。

??3、“生產智能化改造升級項目” 由“中央集成控制系統”和“產線改造”兩個子項目構成。根據項目實際建設需求，公司對該項目內部資金投入進行了調整，將“產線改造”項目中智能物流改造部分的募集資金投入由2,839.40萬元減少至2,328.40萬元，該部分減少的募集資金轉投入至“中央集成控制系統”的MES系統，同時，由于該項目中PMS系統在募集資金到位前已全部由自有資金實施完成，故將該部分相應的募集資金同樣轉投入至MES系統。調整后，MES系統的募集資金計劃投入額由729萬元調整至1500萬元，項目募集資金總投資額不變。

??本報告期內，該項目因達到預定可使用狀態已予結項，待該項目應付未付款支付完畢后，公司將該項目節余募集資金3,006.79萬元（實際余額以資金轉出時專戶余額為準）存放于公司于交通銀行珠海美景支行開立的募集資金專用賬戶進行管理，募集資金余額轉出后，公司將對該項目原對應募集資金專戶進行銷戶處理。未來，公司將根據自身發展規劃及實際生產經營需求，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件的規定，圍繞主業、謹慎論證、合理規劃安排使用，盡快尋找新的與主營業務相關的項目進行投資，并在使用前履行相應的審議程序，及時披露。

??（二）部分變更募集資金用途的決策程序及信息披露情況說明

??1、公司于2021年3月25日召開的第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第三次會議、2021年4月23日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目終止實施的議案》，同意對“NB-IoT項目”結項并將節余募集資金***補流、同意“醫保平臺項目”終止實施。上述具體內容詳見公司分別于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金及部分募投項目終止實施的公告》（公告編號2021-13）、《東信和平2020年年度股東大會決議公告》（公告編號2021-22）。

??2、公司于2020年1月21日召開的第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十五次會議及2020年2月12日召開的2020年***次臨時股東大會審議通過了《關于募投項目延期及調整部分募投項目內部資金投入計劃的議案》，同意對募投項目進行延期，同時調整募投項目之一生產智能化改造升級項目內部資金投入計劃。上述具體內容詳見公司分別于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于募投項目延期及調整部分募投項目內部資金投入計劃的公告》（公告編號2020-03）、《東信和平2020年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號2020-09）。

??3、公司于2021年8月19日召開的第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第五次會議及2021年9月7日召開的2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募投項目結項的議案》，同意對“生產智能化改造升級項目”結項。上述具體內容詳見公司分別于2021年8月21日、2021年9月8日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于部分募投項目結項相關事宜的公告》（公告編號2021-31）、《東信和平2021年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號2021-35）。

??公司變更募集資金投資項目情況，詳見附表2：變更募集資金投資項目情況表。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司董事會認為，公司嚴格按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求存放和使用募集資金。公司已披露的相關信息不存在不及時、虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

??附表1、2021年度募集資金使用情況對照表

??附表2、變更募集資金投資項目情況表

??東信和平科技股份有限公司

??董事會

??2022年04月20日

??附表1：2021年度募集資金使用情況對照表

??單位：人民幣萬元

??■

??注1：報告期內，變更用途的募集資金總額為 33,008.08萬元，系“NB-IoT項目”結項后節余募集資金用于***補流863.08萬元、“醫保平臺項目”終止后尚未使用的募集資金（含利息凈額）28,867.87元、“生產智能化改造升級項目”結項后扣除應付未付款161萬元（結項時該項目預計應付未付款為429萬元,截止報告期末,已支付268萬元,剩余未支付款項161萬元）后尚未使用的募集資金（含利息凈額）3,277.13萬元合計所得。

??附表2：變更募集資金投資項目情況表

??單位：人民幣萬元

??■

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