(上接D61版)

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：603848???????????證券簡稱：好太太????????公告編號：2022-027

廣東好太太科技集團股份有限公司

關于召開2021年度暨2022年***季度

業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?會議召開時間：2022年04月28日(星期四)14:00-15:00

●?會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●?會議召開方式：上證路演中心網絡互動

●?投資者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@hotata.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月21日披露公司2021年度報告，預計2021年4月27日披露公司2022年度一季度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年04月28日14:00-15:00舉行2021年度暨2022年***季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）召開時間：2022年04月28日（星期四）14:00-15:00

（二）召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

董事長：沈漢標先生

總經理：王妙玉女士

董事會秘書：李翔先生

財務總監：周秋英女士

獨立董事：吳震先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年04月28日(星期四)14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月21日(星期四)至2022年04月27日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@hotata.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：好太太集團董事會辦公室

電話：020-61960999

郵箱：ir@hotata.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司

2022年4月21日

證券代碼：603848??????????證券簡稱：好太太????????公告編號：2022-015

廣東好太太科技集團股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好太太”）第二屆董事會第二十三次會議于2022年04月19日在廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由董事長沈漢標先生召集和主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（1）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司董事會2021年度工作報告》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司董事會獨立董事張平先生、吳震先生向公司董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》；獨立董事將在公司2021年年度股東大會上述職。述職報告全文詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（2）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司總經理2021年度工作報告》。

（3）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

履職報告全文詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（4）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2021年度報告全文及其摘要》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司《2021年度報告全文》及《2021年度報告摘要》內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（5）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2021年度財務決算報告》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（6）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2021年度利潤分配方案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案為：擬以實施利潤分配股權登記日A股總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），共計分配現金紅利100,250,000元（含稅）。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（7）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

（8）以3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決，審議通過《關于2021年度關聯交易及2022年度預計關聯交易的議案》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度預計日常關聯交易的公告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（9）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《董事會關于募集資金2021年度存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司董事會關于募集資金2021年度存放與實際使用情況的專項報告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（10）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（11）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（12）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于2022年度預計向子公司提供擔保額度的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2022年度預計向子公司提供擔保額度的公告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（13）逐項審議通過《關于確認董事、高管人員2021年度薪酬的議案》，關聯董事回避表決。

13.1、以3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決，審議通過《關于確認沈漢標先生2021年度薪酬的議案》。

13.2、以3票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決，審議通過《關于確認王妙玉女士2021年度薪酬的議案》。

13.3、以4票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事周秋英回避表決，審議通過《關于確認周秋英女士2021年度薪酬的議案》。

13.4、以4票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事吳震回避表決，審議通過《關于確認吳震先生2021年度薪酬的議案》。

13.5、以4票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事張平回避表決，審議通過《關于確認張平先生2021年度薪酬的議案》。

13.6、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于確認侯鵬德先生2021年度薪酬的議案》。

13.7、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《確認李翔先生2021年度薪酬的議案》。

本議案第1-5項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（14）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于審議董事、高級管理人員2022年度薪酬標準的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標準擬在2021年度薪酬基礎上，根據同行業薪酬水平、公司實際經營狀況以及董事、高級管理人員年度績效考核結果做相應調整。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（15）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2021年度內部評價控制報告》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（16）以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》。

獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體內容詳見2022年04月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（17）審議《關于選舉第三屆董事會成員的議案》。

17.1、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

17.2、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》

（18）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的公告》。

（19）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（20）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司董事會議事規則的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（21）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司獨立董事工作制度的議案》。

（22）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司董事會秘書工作細則的議案》。

（23）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司內部審計制度的議案》。

（24）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司控股子公司管理制度的議案》。

（25）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司關聯交易管理制度的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（26）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司內幕信息知情人登記管理制度的議案》。

（27）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司信息披露管理制度的議案》。

（28）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司總經理工作細則的議案》。

（29）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司募集資金使用管理辦法的議案》。

（30）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提請召開廣東好太太科技集團股份有限公司2021年年度股東大會的議案》，2021年年度股東大會決定于5月18日召開。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司2021年年度股東大會的通知》。

三、上網公告附件

1、公司2021年度報告全文及摘要

2、公司2021年度審計報告

3、公司獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見

4、公司獨立董事就第二屆董事會第二十三次會議相關事項發表的獨立意見

5、公司獨立董事2021年度述職報告

6、公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

2022年4月21日

報備文件：

1、公司第二屆董事會第二十三次會議決議

2、公司董事、監事、高級管理人員簽署的關于公司2021年度報告的書面審核意見

證券代碼：603848??????????證券簡稱：好太太?????????公告編號：2022-016

廣東好太太科技集團股份有限公司

第二屆監事會第二十一次會議決議公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好太太”）第二屆監事會第二十一次會議于2022年04月19日在廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二公司會議室以現場表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席林賢惜女士召集和主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（1）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司監事會2021年度工作報告》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（2）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2021年度報告全文及其摘要》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》詳見2022年4月21日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；《2021年年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

（3）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

（4）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2021年度財務決算報告》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（5）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2021年度利潤分配方案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司擬以實施利潤分配股權登記日A股總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），共計分配現金紅利100,250,000元（含稅）。公司2020年度不進行資本公積轉增股本。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》。

（6）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度預計日常關聯交易的議案》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度預計日常關聯交易的公告》。

（7）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2022年度預計為子公司提供擔保額度的議案》。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于2022年度預計為子公司提供擔保額度的公告》。

（8）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《2021年度內部控制評價報告》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

（9）、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

（10）、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

（11）、逐項審議通過《關于確認監事人員2021年度薪酬的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

11.1、以2票同意、0票反對、0票棄權，關聯監事林賢惜回避表決，審議通過《確認林賢惜女士2021年度薪酬的議案》；

11.2、以2票同意、0票反對、0票棄權，關聯監事黃勇回避表決，審議通過《確認黃勇先生2021年度薪酬的議案》；

11.3、以2票同意、0票反對、0票棄權，關聯監事曹彩鳳回避表決，審議通過《確認曹彩鳳女士2021年度薪酬的議案》；

（12）、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于審議監事人員2022年度薪酬標準的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

公司2022年度監事薪酬標準擬在2021年度薪酬基礎上，再根據同行業薪酬水平、公司實際經營狀況以及監事人員年度績效考核結果做相應調整。

（13）以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續的公告》。

（14）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見2022年04月21日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東好太太科技集團股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》。

（15）以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于修訂公司監事會議事規則的議案》。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（16）以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會成員的議案》，本議案尚需提交本公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司監事會

2022年04月21日

報備文件：

1、公司第二屆監事會第二十一次會議決議

證券代碼：603848??????????證券簡稱：好太太?????????公告編號：2022-018

廣東好太太科技集團股份有限公司

關于2021年度關聯交易執行情況

及2022年度預計日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?是否需要提交股東大會審議：否

●?公司與關聯方發生的日常關聯交易系按照公平、公正、自愿、誠信的原則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴。

一、?關聯交易履行的審批程序

2022年04月19日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事沈漢標、王妙玉回避表決。公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了獨立意見。同日召開的公司第二屆監事會第二十一次會議審議通過了該議案。

公司日常關聯交易預計金額在董事會決策權限內，該議案無需提交股東大會審議。

二、?2021年公司關聯交易情況及2022年預計日常關聯交易情況

（一）?公司2021年期間的關聯交易情況如下：

單位：人民幣萬元

（二）?2022年日常關聯交易預計如下：

單位：人民幣萬元

說明：以上關聯交易的交易價格均以市場公允價格執行。

三、?關聯方介紹和關聯關系

企業名稱：廣州好萊客創意家居股份有限公司

成立日期：2007年4月9日

注冊地址：廣州經濟技術開發區東區連云路8號

法定代表人：沈漢標

經營范圍：木質家具制造；商品批發貿易(許可審批類商品除外)；家具零售；家具安裝；家具設計服務；商品零售貿易(許可審批類商品除外)；貨物進出口(專營專控商品除外)；室內裝飾、裝修；室內裝飾設計服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

與公司的關聯關系：廣州好萊客創意家居股份有限公司（以下簡稱“好萊客”）是公司控股股東、實際控制人控制的其他企業，主要從事板式全屋定制家居及其配套家具的設計、研發、生產和銷售。依據《上海證券交易所股票上市規則》規定，好萊客為公司關聯法人。

王妙玉與公司的關聯關系：王妙玉系公司股東、總經理和實際控制人，依據上市規則規定，王妙玉為公司關聯自然人。

四、?關聯交易主要內容和定價政策

（1）好萊客預計將在2022年度向公司及子公司采購不超過500萬元的家居產品.合同期限為2022年1月1日至2022年12月31日，合同期滿后雙方另行協商后續合作事宜。本項關聯交易定價按照好太太向獨立第三方經銷商銷售同類產品市場價格，交易價格為市場公允價格，符合公司全體股東利益；

（2）根據2022年的市場拓展需求，公司預計向好萊客及子公司采購不超過500萬元相關產品及服務。合同期限為2022年1月1日至2022年12月31日，合同期滿后雙方另行協商后續合作事宜。本項關聯交易定價按照好太太向獨立第三方采購同類產品市場價格，交易價格為市場公允價格，符合公司全體股東利益；

（3）因公司不斷發展，辦公場所緊張，故王妙玉將其個人物業廣州市番禺區化龍山門村東南側文塘廠房租賃給好太太作為辦公場所使用,關聯交易定價符合房屋租賃的市場價格，租賃交易價格為市場公允價格，符合公司全體股東利益。

（4）公司向好萊客出租位于廣州市天河區科韻路20號二層的辦公場所，具體為：2019年與好萊客簽訂《廣州市房屋租賃合同》（合同編號：XZ-ZL-1911-0002），租賃期限為2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度結算；2020年與好萊客簽訂《廣州市房屋租賃合同》（合同編號：XZ-ZL-2001-0001），租賃期限為2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度結算。出租價格為市場公允價格，符合公司全體股東利益。

五、?關聯交易目的及關聯交易對公司的影響

公司與上述關聯方的日常關聯交易系公司正常的業務發展需要，交易價格為市場公允價格，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，對關聯方不會形成依賴。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司

董事會

2022年04月21日

證券代碼：603848??????????證券簡稱：好太太?????????公告編號：2022-019

廣東好太太科技集團股份有限公司

關于2022年度預計為子公司提供擔保

額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?被擔保人名稱：公司全資子公司

●?擬提請股東大會對公司擔保事項進行授權，本次授權對子公司擔保額度不超過80,000.00萬元。

●?本授權尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據各全資子公司業務發展實際情況，為支持其業務拓展，滿足其融資需求，擬提請公司股東大會批準本次擔保事項的前提下，授權公司董事長在額度范圍內審批具體的擔保事宜（包含《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形），并對公司全資子公司擔保事項作如下授權：

1、公司提供擔保的方式包括但不限于保證、質押及抵押。

2、本次授權擔保，對子公司擔保金額不超過80,000.00萬元。

3、上述擔保事項是基于對目前業務情況的預計，基于可能的變化，在本次擔保計劃范圍內，被擔保方為子公司的擔保額度可調劑給下述子公司使用。

4、對于超出本次擔保授權額度范圍的，嚴格按照上市公司相關監管要求及決策程序執行。

二、被擔保人的基本情況

（一）廣東好太太家居用品有限公司

1、成立日期：2014年2月7日

2、住所：廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注冊資本：5,000萬元

5、經營范圍：非居住房地產租賃;住房租賃;廣告設計、代理;家具安裝和維修服務;日用家電零售;日用雜品銷售;五金產品批發;五金產品零售;日用百貨銷售;家居用品銷售

6、主要財務指標

（二）廣東好太太智能科技有限公司

1、成立日期：2014年1月9日

2、住所：廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注冊資本：1,000萬元

5、經營范圍：智能化安裝工程服務;機械技術推廣服務;信息電子技術服務;建材、裝飾材料批發;五金產品批發;日用雜品綜合零售;日用家電設備零售;五金零售;金屬裝飾材料零售;工程和技術研究和試驗發展;電子、通信與自動控制技術研究、開發;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;金屬日用雜品制造;其他家用電力器具制造;家用電器批發;金屬建筑裝飾材料制造

6、主要財務指標

（三）廣東好太太網絡科技有限公司

1、成立日期：2014年1月29日

2、住所：廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注冊資本：1,000萬元

5、經營范圍：電子、通信與自動控制技術研究、開發;網絡技術的研究、開發;工業設計服務;廣告業;信息技術咨詢服務;百貨零售(食品零售除外)

6、主要財務指標

（四）廣東好太太智能家居有限公司

1、成立日期：2018年4月19日

2、住所：廣州市番禺區化龍鎮石化路21號之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注冊資本：15,000萬元

5、經營范圍：衛生潔具研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;五金產品研發;廚具衛具及日用雜品研發;金屬制品研發;家用電器研發;物聯網技術研發;安全系統監控服務;物聯網設備銷售;物聯網技術服務;物聯網設備制造;網絡與信息安全軟件開發;軟件開發;人工智能基礎軟件開發;家用電器安裝服務;家用電器零配件銷售;家用電器制造;家用電器銷售;金屬制品銷售;廚具衛具及日用雜品批發;廚具衛具及日用雜品零售;五金產品制造;五金產品零售;五金產品批發;金屬制日用品制造;智能機器人的研發;智能機器人銷售;智能家庭網關制造;智能家庭消費設備銷售;智能家庭消費設備制造;智能控制系統集成;人工智能硬件銷售;人工智能行業應用系統集成服務;人工智能通用應用系統;信息安全設備銷售;信息安全設備制造;家居用品銷售;家居用品制造;日用百貨銷售;安防設備制造;安防設備銷售;互聯網安全服務;服務消費機器人制造;服務消費機器人銷售;電子產品銷售;衛生潔具制造;衛生潔具銷售;家用電器銷售;貨物進出口;技術進出口

6、主要財務指標

（五）廣東曬客智能科技有限公司

1、成立日期：2022年1月14日

2、住所：廣州市天河區科韻路20號二層

3、法定代表人：陳慶軍

4、注冊資本：1,000萬元

5、經營范圍：五金產品零售;五金產品批發;智能家庭消費設備制造;金屬制品研發;五金產品研發;物聯網技術研發;物聯網設備銷售;家居用品制造;家居用品銷售;日用雜品銷售;日用雜品制造;工程和技術研究和試驗發展;智能家庭消費設備銷售;智能機器人的研發;智能控制系統集成;信息技術咨詢服務;電機及其控制系統研發;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)

6、主要財務指標

廣東曬客智能家居有限公司于2022年1月份設立，截止目前未實際經營，處于籌備階段，暫無相關具體財務數據。

三、擔保事項的主要內容

公司對外擔保額度事項下發生的擔保事項，如被擔保人系公司非全資控股子公司，原則上公司只承擔所持股權比例的擔保責任；超出公司所持股權比例部分的擔保，須由被擔保人的其他股東或被擔保人提供必要的反擔保。

相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為預計數字，上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。

四、對公司的影響

本次擔保均為對全資子公司擔保，將主要為支持其業務拓展，滿足其融資需求，對其擔保有利于其業務的正常開展。目前，上述子公司經營正常，本次擔保對公司形成的風險較小。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

2022年04月21日

證券代碼：603848??????????證券簡稱：好太太?????????公告編號：2022-021

廣東好太太科技集團股份有限公司

關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?公司為了盤活閑置資金，提高資金使用效率，增加投資收益，公司及旗下子公司廣東好太太家居用品有限公司、廣東好太太智能科技有限公司、廣東好太太網絡科技有限公司、廣東好太太智能家居有限公司、廣東曬客智能科技有限公司、廣東好好置業投資有限公司滾動使用閑置自有資金合計不超過100,000.00萬元，用于購買金融機構發行的安全性高流動性好的保本型和中低風險非保本型金融機構理財產品。使用期限自公司2021年年度股東大會審議批準之日起至下一次年度股東大會召開之日有效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好太太”）于2022年04月19日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次使用閑置自有資金進行現金管理事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

一、購買理財產品概述

1、購買理財產品的目的

公司本著股東利益***大化的原則，根據公司自有資金情況，在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。

2、購買理財產品的金額

公司及下屬子公司滾動使用累計不超過人民幣100,000.00萬元閑置自有資金購買理財產品，上述資金額度內可滾動使用。

3、投資產品種類

金融機構發行的安全性高流動性好的保本型和中低風險非保本型金融機構理財產品。

4、購買期限

自公司2021年年度股東大會審議批準之日起至下一次年度股東大會召開之日有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。超過12個月的，需在有效期屆滿之前提請公司董事會審議。

5、購買理財產品的實施

在額度范圍內公司董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置自有資金購買理財產品相關事宜。具體事項由公司財務部門負責組織實施。

6、關聯關系說明

公司與理財產品發行主體不得存在關聯關系。

二、購買理財產品的資金來源

公司以閑置自有資金作為購買理財產品的資金來源。

三、購買理財產品對公司的影響

公司堅持規范運作，保值增值、防范風險，確保不影響公司正常運營的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展，同時可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、購買理財產品的風險控制

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、及時履行信息披露義務。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及時履行信息披露義務。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司在確保不影響自有資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進行投資理財，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不會影響公司正常經營活動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣100,000.00萬元的閑置自有資金購買理財產品；在授權的額度和有效期內資金可以滾動使用。

（二）監事會意見

公司于2022年04月19日召開了第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。監事會認為：公司在保證資金安全與流動性的前提下，使用閑置自有資金投資于低風險理財產品，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情形。同意公司使用總額度不超過人民幣100,000.00萬元的閑置自有資金購買理財產品，且在上述額度內，該筆資金可以滾動使用，并授權公司管理層具體實施相關事宜。

六、備查文件

1、廣東好太太科技集團股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議

2、廣東好太太科技集團股份有限公司第二屆監事會第二十一次會議決議

3、廣東好太太科技集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項發表的獨立意見

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

2022年04月21日

證券代碼：603848??????????證券簡稱：好太太?????????公告編號：2022-022

廣東好太太科技集團股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司計劃使用不超過人民幣3,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

廣東好太太科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好太太”）于2022年04月19日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，本次使用閑置募集資金進行現金管理事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東好太太科技集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕1922號）文核準，廣東好太太科技集團股份有限公司***公開發行人民幣普通股（A股）4,100萬股，發行價7.89元/股，募集資金總額323,490,000元，扣除發行費用后的募集資金凈額為271,492,818元，上述資金已由廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“廣會驗字[2017]G15044190428號”《驗資報告》。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司閑置募集資金的使用效率，在不影響公司日常經營的資金周轉需要和募集資金投資項目建設的資金需要的前提下，公司擬對部分閑置募集資金進行現金管理，以增加公司的投資收益。

（二）投資范圍

為確保控制投資風險及不影響募集資金投資項目正常進行，用于投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品，不得將募集資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其它用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應在2個交易日內報告上海證券交易所備案并公告。

（三）投資額度

公司擬使用額度不超過人民幣3,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理。在額度內資金可以滾動使用。在該額度內，以實際發生額并連續12個月內循環使用為計算標準，該額度將根據募集資金投資項目實施計劃及實際使用情況逐步遞減。

（四）投資期限

自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在期限范圍內，資金可以滾動使用，單個現金管理產品的投資期限不超過12個月。

（五）實施方式

公司董事會將根據股東大會的授權，授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關文件，包括但不限于：明確投資理財金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部門負責具體實施。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

1、盡管銀行保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、資金存放與使用風險。

3、相關人員操作和道德風險。

（二）風險控制措施

1、針對資金存放與使用風險，擬采取的控制措施

（1）公司董事會將根據股東大會的授權，授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于明確投資產品金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部門負責具體實施。公司將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

（3）獨立董事應當對投資產品的資金使用情況進行檢查，公司監事會應當對投資產品的資金使用情況進行監督與檢查。

（4）公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內投資產品以及相應的損益情況。

2、針對投資相關人員操作和道德風險，擬采取的控制措施

（1）實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。

（2）資金密碼和交易密碼分人保管，并定期進行修改。

（3）負責投資的相關人員離職的，應在***時間修改資金密碼和交易密碼。

四、對公司的影響

1、在確保控制投資風險及不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司在授權額度內使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性強的銀行保本型理財產品，不會對公司的主營業務和日常經營產生不良影響。

2、通過進行適度的現金管理，能夠獲得一定的投資收益，提高公司的資金使用效率，為公司及其股東帶來更多的投資回報。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對公司《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》的事項進行了認真審核，并發表明確的同意意見。

獨立董事出具意見如下：本次使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定：在保障資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣3,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率；公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常運行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用閑置募集資金進行現金管理的決定。

（二）監事會意見

公司第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司使用額度不超過人民幣3,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在期限范圍內，該額度可滾動使用，單個現金管理產品的投資期限不超過12個月。

（三）保薦機構意見

廣發證券作為好太太***公開發行股票并上市的保薦機構，本保薦機構對好太太使用閑置募集資金進行現金管理情況進行了核查，發表意見如下：

1、公司本次擬使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定，履行了必要的決策程序；

2、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理符合中國證監會、上海證券交易所及公司關于募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行；

3、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下使用閑置募集資金進行現金管理事項，將有利于資金增值，符合公司及股東的利益。

因此，本保薦機構同意公司使用額度不超過人民幣3,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。該事項尚需公司股東大會審議通過。

六、備查文件

1、廣東好太太科技集團股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議

2、廣東好太太科技集團股份有限公司第二屆監事會第二十一次會議決議

3、廣東好太太科技集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項發表的獨立意見

4、廣發證券股份有限公司《關于廣東好太太科技集團股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司董事會

2022年04月21日

證券代碼：603848????????證券簡稱：好太太????????公告編號：2022-023

廣東好太太科技集團股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

?擬聘任的會計師事務所名稱：廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農事務所”）

?司農事務所為廣東好太太科技集團股份有限公司?（以下簡稱“公司”）聘請的2021年度審計機構，并順利完成公司2021年年度報告的審計事項。根據公司董事會審計委員會對其審計服務的總體評價和提議，公司擬繼續聘請司農事務所為公司2022年度審計機構，聘期一年，具體情況如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農事務所”）成立于2020年11月25日。司農事務所組織形式：合伙企業（特殊普通合伙）；統一社會信用代碼91440101MA9W0YP8X3；注冊地址：廣東省廣州市南沙區望江二街5號中惠璧瓏灣自編12棟2514房；執行事務合伙人（首席合伙人）吉爭雄。

截至2022年3月末，司農事務所從業人員268人，合伙人31人，注冊會計師109人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師26人。

2021年度，司農事務所收入總額為人民幣4300萬元，其中審計業務收入為3718.50萬元、證券業務收入為1121.90萬元。

截至2022年3月末，司農事務所為19家上市公司提供2021年報審計服務，主要行業包括：建筑業、房地產業、制造業、采礦業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、水利、環境和公共設施管理業、交通運輸、倉儲和郵政業以及電力、熱力、燃氣及生產和供應業等。

2.投資者保護能力

截至2021年底，司農事務所計提職業風險基金77萬元，購買的職業保險累計賠償限額人民幣3,600萬元，符合相關規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農事務所從成立至今沒有發生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

司農事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。9名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施15人次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：周鋒，合伙人，注冊會計師，從事證券服務業務14年。2010年成為注冊會計師。2008年開始從事上市公司審計，2021年1月開始在司農事務所執業，現任司農事務所合伙人。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

擬簽字注冊會計師：黃楚龍，注冊會計師，從事證券服務業務10年。2017年成為注冊會計師。2012年開始從事上市公司審計，2021年5月開始在司農事務所執業，現任司農事務所經理。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人：徐俊，合伙人，注冊會計師，從事證券服務業務12年。2010年成為注冊會計師。2010年開始從事上市公司審計，2022年1月開始在司農事務所執業，現任司農事務所合伙人。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。

2.誠信記錄

擬簽字項目合伙人周鋒近三年受到行政監管措施一次，除此之外未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分、未被立案調查。

擬簽字注冊會計師黃楚龍***近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分、未被立案調查。

3.獨立性

司農事務所及擬簽字項目合伙人周鋒、擬簽字注冊會計師黃楚龍不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

公司2022年度財務報表年報審計服務收費將根據擬執行審計所需具體工作量并參照市場價格協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）上市公司審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對司農事務所所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為司農事務所在對公司?2021?年度財務報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論符合公司的實際情況。公司董事會審計委員會全體委員一致同意續聘司農事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）上市公司獨立董事事前認可及獨立意見

獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見：公司獨立董事一致認為

司農事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司?2022?年度公司審計要求，同意將該議案提交董事會審議。

獨立董事對續聘會計師事務所發表了獨立意見：公司獨立董事一致認為司農事務所具備豐富的審計服務經驗，在為公司提供?2021?年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計任務，同意續聘司農事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構。

（三）上市公司董事會意見

公司于2022年4月19日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過

《關于續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》，同意續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2022年度財務報告及內部控制的審計服務。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，

并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

廣東好太太科技集團股份有限公司

董事會

2022年4月19日

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