原標(biāo)題:冠森科技:擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告
證券代碼：873670 證券簡稱：冠森科技 主辦券商：中泰證券
山東冠森高分子材料科技股份有限公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。 涉及會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的資料、信息，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)保證其提供、報(bào)送或 披露的資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏。一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
公司擬聘任上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2022年年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
組織形式：特殊普通合伙
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)威海路 755 號(hào) 25 層
首席合伙人：張曉榮
2021年度末合伙人數(shù)量：74人
2021年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：445人
2021年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：115人 2021年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：6.20億元
2021年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：3.63億元
2021年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：1.55億元
2021年上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：41家
2021年掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：142家
2021年上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：
行業(yè)代碼行業(yè)門類C-39制造業(yè)G-55交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)F-52批發(fā)和零售業(yè)M-74科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)I-65信息傳輸、軟件和信息技 術(shù)服務(wù)業(yè)2021年掛牌公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：
行業(yè)代碼行業(yè)門類C-39制造業(yè)I-65信息傳輸、軟件和信息技 術(shù)服務(wù)業(yè)F-51批發(fā)和零售業(yè)L-72租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M-74科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)2021年上市公司審計(jì)收費(fèi)：0.45億元
2021年掛牌公司審計(jì)收費(fèi)：0.18億元
2021年本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：2家
2021年本公司同行業(yè)掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：9家
2.投資者保護(hù)能力
職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：76.64萬元
職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：30000萬元
近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟，在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中存在承擔(dān)民事責(zé)任情況。

近三年上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任，2021年已審結(jié)的案件 1項(xiàng)，系中州期貨有限公司民事訴訟案件，已執(zhí)行完畢。

3.誠信記錄
上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分的情況。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)人員不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分的情況。

（二）項(xiàng)目信息
1.基本信息
簽字項(xiàng)目合伙人：張利法
擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，2013年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014 年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)。近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司和山推工程機(jī)械股份有限公司，未在其他單位兼職。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳善南
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師, 2014 年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2017年開始從事上市公司的審計(jì)工作，2021年開始在上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，未在其他單位兼職。

質(zhì)量控制復(fù)核人員：劉雪嬌
擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過 15年，先后擔(dān)任多家上市公司的審計(jì)服務(wù)及項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核工作，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

2.誠信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性
擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在違反《中國 注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形,未持有和買賣公司股票，也不 存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益。

4.審計(jì)收費(fèi)
本期（2022）審計(jì)收費(fèi)25萬元，其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)25萬元。

上期（2021）審計(jì)收費(fèi)55萬元，其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)25萬元。

具體金額以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)，審計(jì)費(fèi)用結(jié)合公司的實(shí)際情況并經(jīng)雙方 友好協(xié)商確定。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明
（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見
前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山東分所 已提供審計(jì)服務(wù)年限：7年
上年度審計(jì)意見類型：標(biāo)準(zhǔn)無保留
不存在已委任前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因
□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所被立案調(diào)查
□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所主動(dòng)辭任
□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)加入擬變更的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
√實(shí)際控制人、股東或董事提議或自身發(fā)展需要
□滿足主管部門對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所輪換的規(guī)定
□與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見等方面存在分歧
□其他原因
（三）掛牌公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況
公司就該事項(xiàng)已事先與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已確認(rèn) 就本次變更事宜無異議。前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工 作。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況
公司于 2022 年4月18日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《山東冠森高分子材料科技股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》、 《董事會(huì)議事規(guī)則》等文件，公司在第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議召開前向獨(dú)立董事提供了本次董事會(huì)的相關(guān)材料，公司獨(dú)立董事審議同意將《關(guān)于聘請(qǐng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交至董事會(huì)、股東會(huì)審議。


（三）生效日期
本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件目錄
《山東冠森高分子材料科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

山東冠森高分子材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 18日

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