證券代碼：603610 證券簡稱：麒盛科技 公告編號：2022-008

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

麒盛科技股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2022年4月15日分別召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于修訂及辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、關(guān)于增加公司注冊資本并辦理工商變更登記

根據(jù)公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2.8股。該預(yù)案在經(jīng)公司2021年度股東大會審議通過并實(shí)施后，公司總股本將有280,069,727股轉(zhuǎn)增至358,489,251股，公司注冊資本將由人民幣280,069,727元轉(zhuǎn)增至人民幣358,489,251元（以利潤分配實(shí)施完畢金額為準(zhǔn)）。

二、關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2018 年修訂）、《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年1月修訂）、《上市公司章程指引》（2022年修訂）等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司本次擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的實(shí)際情況，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂及辦理工商變更登記等事宜。具體情況如下：

（提示:修改內(nèi)容以下劃線并加粗標(biāo)示）

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，公司對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，應(yīng)提請召開股東大會進(jìn)行審議，并提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次變更相關(guān)的工商變更登記事宜。修訂后的《公司章程》詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2022年4月修訂）。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事會

2022年4月18日

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