原標題:拱東醫療:拱東醫療：關于變更公司財務總監的公告

證券代碼：605369 證券簡稱：拱東醫療 公告編號：2022-009
浙江拱東醫療器械股份有限公司
關于變更公司財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


浙江拱東醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監姜喜喜女士的書面辭職報告，因工作調整原因，姜喜喜女士申請辭去公司財務總監職務，其辭去財務總監后，將繼續在公司擔任其他職務。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，姜喜喜女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。姜喜喜女士的辭職不會對公司生產經營產生影響。截至本公告披露日，姜喜喜女士直接持有公司股份 12,000股限制性股票（公司 2021年限制性股票激勵計劃授予），其辭去財務總監后，因繼續在公司擔任其他職務，按照《公司 2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，其將繼續持有該限制性股票。

經總經理提名，董事會提名委員會審核，2022年 4月 15日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任潘磊先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事已對該事項發表同意的獨立意見。

截至本公告披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通過臺州金馳投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司 0.224%的股份。其與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員和持股 5%以上的公司股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在受過中國證監會及其他有關的處罰和證券交易所懲戒的情形。


特此公告。



浙江拱東醫療器械股份有限公司董事會
2022 年 4 月 18 日



附件：潘磊先生簡歷
潘磊先生，1984年 2月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士研究生學歷，注冊會計師、高級會計師、中國注冊稅務師。2009年 3月至 2017年 10月，任天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計經理；2017年 10月至 2021年 4月，任浙江拱東醫療器械股份有限公司財務總監；2021年 12月至今，任海南普利制藥股份有限公司獨立董事；2022年 4月，加入浙江拱東醫療器械股份有限公司。

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