??(上接B115版)

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（二十一）審議通過《關于公司子公司唐山友發新型建筑器材有限公司開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》

??為了規范公司本次發行可轉債募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等法律法規及規范性文件和公司募集資金管理制度的相關規定，公司子公司唐山友發新型建材將開立募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。

??公司及公司子公司唐山友發新型建材將與公司、保薦機構、相應開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監督，并授權公司子公司唐山友發新型建材管理層及其授權的***人員辦理上述募集資金專戶開設及募集資金監管協議簽署等具體事宜。公司簽訂募集資金監管協議后，將及時履行信息披露義務。

??議案表決結果：同意票 9票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（二十二）審議通過《關于公司提請召開2021年年度股東大會的議案》

??議案表決結果：同意票 9票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（編號：2022-044）；

??三、上網公告附件

??1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

??2、獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議決議相關事項的獨立意見；

??3、獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議決議相關事項的事前認可意見。

??特此公告。

??天津友發鋼管集團股份有限公司董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2022-035

??天津友發鋼管集團股份有限公司

??第四屆監事會第二十次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、 監事會會議召開情況

??天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱為 “公司” ）第四屆監事會第二十次會議于2022年4月15日以現場方式召開，會議通知及相關資料于2022年 4月6日通過電子郵件和專人送達的方式發出。本次監事會應參加會議表決的監事3人，實際參加會議表決的監事3人，會議由監事會主席陳克春先生主持，董事會秘書列席會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

??二、監事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于公司2021年監事會工作報告的議案》

??議案表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司2021年監事會工作報告》；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（二）審議通過《關于公司2021年年度報告的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司2021年年度報告》及摘要（編號：2022-036）；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（三）審議通過《關于公司2021年財務決算報告的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（四）審議通過《關于公司2022年財務預算報告的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（五）審議通過《關于公司2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

??議案表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的公告》（編號：2022-037）；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（六）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

??議案表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（七）審議通過《關于公司2021年1月1日至2021年12月31日財務報告及附注的議案》

??議案表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??（八）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

??議案表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（編號：2022-038）；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（九）審議通過《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于2021年非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告》；

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十）審議通過《關于2021年度利潤不進行分配的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于公司2021年度擬不進行利潤分配的公告》（編號：2022-039）；

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交股東大會審議。

??（十一）審議通過《關于公司2021年度關聯交易確認情況的議案》

??議案表決結果：同意票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案關聯監事陳克春已回避表決，其表決票不計入有效表決票總數。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于2021年度關聯交易確認情況的公告》（編號：2022-040）；

??本議案全體獨立董事已出具書面事前認可意見以及同意的獨立意見。

??（十二）審議通過《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（編號：（2022-041）；

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（十三）審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（編號：2022-042）；

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（十四）審議通過《關于公司使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于使用部分募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的公告》（編號：2022-043）；

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見；

??（十五）審議通過《關于公司子公司唐山友發新型建筑器材有限公司開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》

??為了規范公司本次發行可轉債募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》等法律法規及規范性文件和公司募集資金管理制度的相關規定，公司子公司唐山友發新型建材將開立募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。

??公司及公司子公司唐山友發新型建材將與公司、保薦機構、相應開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監督，并授權公司子公司唐山友發新型建材管理層及其授權的***人員辦理上述募集資金專戶開設及募集資金監管協議簽署等具體事宜。公司簽訂募集資金監管協議后，將及時履行信息披露義務。

??議案表決結果：同意票 3票，反對票 0 票，棄權票 0 票

??本議案全體獨立董事已出具同意的獨立意見。

??特此公告。

??天津友發鋼管集團股份有限公司監事會

??2022年4月15日

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2022-038

??天津友發鋼管集團股份有限公司

??關于2021年度募集資金

??存放與使用情況專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、募集資金基本情況

??(一) 募集資金金額和資金到賬時間

??經中國證券監督管理委員會《關于核準天津友發鋼管集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2689號）核準，并經上海證券交易所同意，天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“友發集團”或“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）14,200.00萬股，發行價格為人民幣12.86元/股，募集資金總額為人民幣1,826,120,000.00元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣1,699,999,966.36元，上述募集資金已于2020年11月30日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年11月30日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第ZG11928號《驗資報告》。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

??(二) 募集資金使用和結余情況

??截至2021年12月31日，公司2021年度募集資金使用明細及年末余額如下：

??單位：元

??■

??2021年度部分募集資金使用情況說明如下：

??1、根據公司2021年1月13日召開的第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用不超過16,500 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。公司于2021年1月18日轉出162,900,000.00元用于臨時補充流動資金。

??2、根據公司2020年第三屆董事會第二十七次會議和和第三屆監事會第十次會議決議，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的報告號為信會師報字[2020]第ZG11944號的《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，公司置換前期支付的發行費用11,341,247.25元。

??3、公司2021年支付報刊披露費、審計費和印花稅等發行費用11,131,867.93 元。

??二、募集資金管理情況

??為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《公司法》、《證券法》、《***公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的規定，結合公司實際，公司制定了《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）。根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，2020年11月30日，保薦機構和友發集團與上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行、平安銀行股份有限公司天津分行、中國光大銀行股份有限公司天津分行共同簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司嚴格按照《上市募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定履行相關職責。

??截至2021年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

??單位：元

??■

??三、本年度募集資金的實際使用情況

??（一） 募集資金使用情況對照表

??《募集資金使用情況對照表》詳見附表1。

??（二） 募投項目先期投入及置換情況。

??根據公司2020年第三屆董事會第二十七次會議和和第三屆監事會第十次會議決議，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的報告號為信會師報字[2020]第ZG11944號的《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，公司本年度置換前期支付的發行費用11,341,247.25元。

??（三） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

??根據公司2021年1月13日召開的第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用不超過16,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月，獨立董事和保薦機構均出具了專項意見。公司于2021年1月18日轉出162,900,000.00元用于臨時補充流動資金。

??（四） 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

??截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金進行現金管理和投資相關產品的情況。

??（五） 用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??無。

??（六） 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??無。

??（七） 節余募集資金使用情況。

??截至2021年12月31日，募集資金結余金額1,795,649.01元，為尚未使用完畢的募集資金余額及取得的利息收入等。

??（八） 募集資金使用的其他情況。

??無。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??本年度不存在變更募投項目的資金使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

??六、會計師事務所對公司募集資金年度存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》的相關規定編制，如實反映了友發集團2021年度募集資金存放與使用情況。

??七、保薦機構對公司募集資金年度存放與使用情況出具的核查意見的結論性意見

??經核查，本保薦機構認為：友發集團2021年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情況。

??八、上網披露的公告附件

??1、立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《天津友發鋼管集團股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZG11053號）；

??2、東興證券股份有限公司出具的《關于天津友發鋼管集團股份有限公司 2021 年度募集資金存放與使用核查意見》。

??天津友發鋼管集團股份有限公司

??董事會

??2021年4月15日

??附表1：

??募集資金使用情況對照表

??單位：萬元

??■

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2022-040

??天津友發鋼管集團股份有限公司

??關于2021年度

??關聯交易確認情況的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 公司日常關聯交易為正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，沒有影響公司的獨立性，不損害公司和全體股東的利益，不會對關聯方形成依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??1、日常關聯交易履行的審議程序

??公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司 2020 年度關聯交易確認情況及調整 2021 年度日常關聯交易預計內容和額度的議案》，關聯董事已回避表決，公司全體獨立董事已經就上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，并提交至公司2020年年度股東大會審議通過。

??2、公司2021年度1-11月日常關聯交易實際執行情況

??由于公司生產經營需要、關聯方的實際情況，2021年1-11月公司與部分關聯方實際發生的日常關聯交易超過經審議的年度預計額度，超過部分總計7,172萬元。

??公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于補充確認2021年度1-11月日常關聯交易金額及預計2021年12月新增日常關聯交易的議案》，關聯董事已回避表決，公司全體獨立董事已經就上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，并提交至公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??3、新增日常關聯交易履行的審議程序

??受市場供需變化影響等原因，結合生產經營需要，公司需增加 2021 年度預計的日常關聯交易額度。在2021年1-11月日常關聯交易實際執行的額度的基礎上，公司對部分關聯方2021年12月預計新增日常關聯交易1,554.98萬元。

??公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于補充確認2021年度1-11月日常關聯交易金額及預計2021年12月新增日常關聯交易的議案》，關聯董事已回避表決，公司全體獨立董事已經就上述議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，并提交至公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

??二、公司2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

??單位：元 幣種：人民幣

??■

??說明：公司與關聯方的交易均由正常生產經營和提供相關服務所形成，交易價格均按照發生地區的市場價格執行，不存在損害公司及其股東利益的情況。

??注1：天津市方眾人力資源開發有限公司為原天津方圓眾成人力資源開發有限公司名稱變更。

??注2：按照《公司章程》的規定，公司與關聯人發生的交易金額在人民幣300萬元以上，且占公司***近一期經審計凈資產***值0.5%以上的關聯交易，應當提交董事會審議。公司與關聯人發生的低于上述規定金額的關聯交易由公司總經理審批。公司與天津運友物流科技股份有限公司2021年實際發生的關聯交易金額超過預計金額 9,523,796.67元；與天津市友發廣告有限公司2021年實際發生的關聯交易金額超過預計金額 18,279.56 元。以上金額合計在總經理的審批權限內，故不需要提交股東大會審議。

??三、交易目的和對上市公司的影響

??上述關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，均為公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是公司與各關聯方間正常、合法的經濟行為，日常關聯交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。上述交易行為未對公司主要業務的獨立性造成影響。

??四、備查文件

??（一）友發集團第四屆董事會第二十二次會議決議

??（二）友發集團第四屆監事會第二十次會議決議

??（三）獨立董事對第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

??（四）獨立董事對第四屆董事會第二十二次會議相關事項的事前認可意見

??特此公告。

??天津友發鋼管集團股份有限公司

??董事會

??2022年4月15日

??證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2022-041

??天津友發鋼管集團股份有限公司

??關于使用募集資金置換預先

??投入募投項目及

??已支付發行費用的自籌資金公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用募集資金 67,661.92 萬元置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及已支付發行費用的自籌資金。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法規的要求。

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會《關于核準天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]328號）核準，公司公開發行面值總額人民幣20億元可轉換公司債券，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣198,244.42萬元，上述募集資金已于2022年4月7日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年4月7日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZG10821號《驗資報告》。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

??二、募集說明書對募集資金投向的承諾情況

??根據公司公開發行可轉換公司債券《募集說明書》中披露的募集資金投資計劃，公司募集資金擬投資項目如下：

??單位：萬元

??■

??本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于計劃投入上述募集資金投資項目的募集資金總額，不足部分由公司自籌資金解決。本次公開發行可轉換公司債券的募集資金到位前，公司可根據市場情況利用自籌資金對募集資金投資項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。

??三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

??為順利推進募集資金投資項目，公司已使用自籌資金在項目規劃范圍內預先投入部分募投項目。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZG10921號），截至2022年4月10日止，公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項合計人民幣 67,661.92 萬元，本次擬置換人民幣 67,661.92 萬元。具體情況如下：

??單位：萬元

??■

??四、以自有資金支付部分發行費用的置換安排

??友發集團本次公開發行可轉換公司債券的發行費用（不含稅）共計人民幣1,755.58萬元。為保證公司公開發行可轉換公司債券的順利進行，友發集團已使用自有資金支付部分發行費用，根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZG10921號），截至2022年4月10日止，尚未劃轉的發行費用中人民幣144.70萬元已從公司自有資金賬戶中支付，因此一并置換。

??五、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的審議情況

??公司于 2022 年 4 月 15 日召開了第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已出具了鑒證報告。

??六、 專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，能夠提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。因此，我們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

??（二）監事會意見

??公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，能夠提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。因此，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

??（三）會計師事務所鑒證意見

??立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了驗證，并出具了《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2022]第ZG10921號），認為公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的相關規定，在所有重大方面如實反映了貴公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的實際情況。

??（四）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，因此已經履行了必要的審批程序。同時，公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，能夠提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。因此，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

??七、 上網公告文件

??（一）公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

??（二）公司第四屆監事會第二十次會議決議；

??（三）獨立董事關于第四屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見；

??（四）會計師事務所出具的《關于天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》；

??（五）保薦機構出具的《東興證券股份有限公司關于天津友發鋼管集團股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的專項核查意見》。

??特此公告。

??天津友發鋼管集團股份有限公司董事會

??2022年4月15日

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