證券代碼：002086 證券簡稱：ST東洋 公告編號：2022-035

股東東方海洋集團有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

山東東方海洋科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)控股股東山東東方海洋集團有限公司（以下簡稱“東方海洋集團”），因與平安銀行股份有限公司青島分行（以下簡稱“平安銀行青島分行”）金融借款合同糾紛一案，青島市中級人民法院裁定變現東方海洋集團持有的公司2,180萬股無限售流通股票（證券簡稱ST東洋，證券代碼：002086），可能導致東方海洋集團被動減持。

截至本公告披露日，東方海洋集團共持有公司股份34,236,501股，占公司總股本比例4.53%。公司于2022年4月15日接到申請執行人平安銀行青島分行委托方國信證券通知，將于2022年4月18日至2022年5月18日之間通過在二級市場集中競價方式減持7,563,499股。本公司已明確告知對方：大股東減持股份需嚴格遵守相關法律法規，自本公告發布之日起15個交易日后才可進行，在任意連續90個自然日內以集中競價交易減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%，上市公司或者大股東因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的，上市公司大股東不得減持股份。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定，現將相關事項公告如下：

一、股東的基本情況

1、股東名稱：山東東方海洋集團有限公司

2、股東持股情況：截至2022年4月15日，東方海洋集團持有公司股份34,236,501股，占公司總股本的比例為4.53%，東方海洋集團及其一致行動人合計持有公司股份57,179,813股，占公司總股本的比例為7.56%。

二、本次被動減持計劃的主要內容

1、減持原因：股票質押金融借款合同逾期違約所導致的被動減持。

2、股份來源：非公開發行的股份。

3、擬減持數量及比例：擬減持的數量為7,563,499股，占公司總股本的1%，若計劃減持期間公司有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則減持數量進行相應調整。

4、減持方式：通過集中競價交易方式。

5、減持時間區間： 2022年4月18日至2022年5月18日之間。

6、減持價格：按照減持時的市場價格確定。

三、股東承諾及履行情況

截至本公告披露日，東方海洋集團無正在履行中的與減持股份相關的意向、承諾。

四、相關風險提示

1、本次減持計劃屬于被動減持，具體的減持時間、數量、價格、是否完整實施尚存在不確定性，公司將持續關注后續情況，并督促其及時、依法履行信息披露義務。

2、本次減持計劃實施可能會導致公司控制權發生變更。公司將持續關注上述事項進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

3、公司***信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

五、備查文件

《山東省青島市中級人民法院通知書》（[2020]魯02執97號）。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會

二二二年四月十六日

證券代碼：002086 證券簡稱：ST 東洋 公告編號：2022-034

山東東方海洋科技股份有限公司

關于聘任高級管理人員及變更董事會專門委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開

第七屆董事會2022年第二次臨時會議，審議通過了《關于聘任趙玉山先生為公司總經理的議案》《關于變更董事會戰略委員會委員的議案》《關于變更董事會提名委員會委員的議案》，公司董事會同意聘任趙玉山先生為公司總經理、同意由獨立董事張榮慶先生擔任董事會戰略委員會委員、同意由趙玉山先生擔任提名委員會委員，以上任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。

公司董事會經過認真審核，認為趙玉山先生具備履職所需要的的專業能力，其任職符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的相關規定。

公司獨立董事已就相關事項發表了同意的獨立意見，詳見公司刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第七屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項發表的獨立意見》。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司董事會

二二二年四月十六日

附件：

趙玉山先生個人簡歷

趙玉山，男，1953 年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，研究員職稱，曾擔任長島縣水產局技術員、煙臺市芝罘區水產技術推廣站副局長、煙臺開發區水產公司總經理、煙臺市水產技術推廣中心副主任、山東東方海洋集團有限公司董事兼副總經理、山東東方海洋科技股份有限公司董事兼副總經理，現任山東東方海洋集團有限公司董事、山東東方海洋科技股份有限公司董事。趙玉山先生未持有公司股份，現兼任山東東方海洋集團有限公司董事，除此之外與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。2022年1月19日，因公司信息披露違法違規，中國證券監督管理委員會山東證監局對趙玉山給予警告并處以 20萬元罰款，除此之外，趙玉山先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。趙玉山先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任高級管理人員的的情形，亦不屬于失信被執行人。

證券代碼：002086 證券簡稱：ST 東洋 公告編號：2022-033

山東東方海洋科技股份有限公司

第七屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會 2022 年 第二次臨時會議于 2022 年 4 月 13 日以電話、傳真及郵件等形式通知全體董事，于 2022 年 4 月 14 日以通訊方式召開，應參加董事 9 人，實際參加審議及表決董事 9 人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長（代行）趙玉山先生召集并主持。會議以通訊表決方式審議以下議案：

一、審議通過《關于聘任趙玉山先生為公司總經理的議案》

經與會董事審議，同意聘任趙玉山先生為公司總經理。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。（趙玉山回避表決）。

二、審議通過《關于變更董事會戰略委員會委員的議案》

經與會董事審議，同意公司第七屆董事會戰略委員會增加獨立董事張榮慶先生。

表決結果：同意票7票，反對票1票，棄權票0票。（張榮慶回避表決）。

董事柴俊林反對的理由為：1、根據《公司章程》，臨時董事會應當提前五日通知，本次臨時董事會僅提前一日通知，本議案顯然也不屬于情況緊急的情形，董事會召集和召開程序存在瑕疵，不利于充分溝通決策；2、本議案未經充分溝通，湖南優禾作為公司的***大股東，提名的董事被排除在所有專門委員會之外，明顯有失公平，不利于保障股東利益和優化公司治理。

三、審議通過《關于變更董事會提名委員會委員的議案》

經與會董事審議，同意提名委員會中由車軾先生擔任的委員變更為趙玉山先生，其他委員保持不變。

表決結果：同意票7票，反對票1票，棄權票0票。（趙玉山回避表決。）

董事柴俊林反對理由為：1、根據《公司章程》，臨時董事會應當提前五日通知，本次臨時董事會僅提前一日通知，本議案顯然也不屬于情況緊急的情形，董事會召集和召開程序存在瑕疵；2、趙玉山先生年齡偏大，委員需要有足夠精力為上市公司提供服務，不宜身兼職務太多；3、本議案未經充分溝通，湖南優禾作為公司的***大股東，提名的董事被排除在所有專門委員會之外，明顯有失公平，不利于保障股東利益和優化公司治理。

特此公告。

山東東方海洋科技股份有限公司

董事會

二二二 年 四 月十六日

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