證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議于2022年4月4日以通訊方式發出通知，于2022年4月14日在浙江省杭州市西湖區公司17樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事羅瑩瑩女士、方芳女士、江文祥先生、陳勇先生以通訊方式出席會議，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會由公司董事長孫彥龍先生召集并主持，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。

經與會董事認真討論，審議并通過如下議案：

一、 審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

報告期內，公司董事會嚴格按照《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》、《董事會議事規則》等規定和要求，認真履行職責，勤勉盡責，持續發揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、 審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

2021年度，總經理帶領公司員工，協調各個部門展開工作，在大視頻領域不斷深耕和技術創新，在技術研發、產品、市場和組織建設等方面均取得了一定的發展，董事會同意通過其工作報告。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、 審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

2021年度，公司營業總收入41,819.89萬元，比上年增加14.30%；營業利潤6,232.92萬元，比上年下降38.85%；利潤總額6,210.94萬元，比上年下降39.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,134.75萬元，比上年下降40.34%。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、 審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

本次利潤分配方案為：公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，每10股派送現金紅利2.50元（含稅），共計2,007.91萬元（含稅），本次利潤分配金額占2021年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的32.73%。本次不進行資本公積金轉增，不送紅股。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、 審議通過了《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

董事會認為公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度，公允地反應了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項，董事會全體成員保證公司2021年年度報告及摘要披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司2021年年度報告》及《杭州當虹科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、 審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

為保證審計工作的連續性與穩健性，2022年度公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，聘期1年，董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年公司審計工作量和市場價格情況等與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定具體報酬。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、 審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

董事會認為，《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

八、 審議通過了《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》

報告期內，獨立董事根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》等有關法律、法規及《公司章程》《獨立董事工作制度》的規定，忠實履行職責，認真審議各項議案，積極出席相關會議，客觀、負責地參與公司決策，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護公司整體及全體股東，特別是中小股東的合法權益，自覺促進和維護董事會規范有效運作公司。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

公司獨立董事將在2021年年度股東大會上述職。

九、 審議通過了《關于2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

董事會審計委員會根據《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》等有關規定，本著勤勉盡責的原則，嚴格、認真的履行各項職責。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

十、 審議通過了《關于公司2022年度董事薪酬方案的議案》

董事會同意通過《關于公司 2022年度董事薪酬方案的議案》。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、 審議通過了《關于公司2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》

董事會同意通過《關于公司 2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

十二、 審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

十三、 審議通過了《關于變更財務總監的議案》

根據公司經營發展需要，董事會同意聘任劉潛先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司關于變更財務總監的公告》（公告編號：2022-014）

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

十四、 審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2020年12月修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的有關規定。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十五、 審議通過了《關于變更注冊資本、修改的議案》

公司為進一步完善公司治理，根據《公司法》《證券法》（新修訂）《科創板上市公司持續監管辦法》等相關規定，結合公司實際情況并參照上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板股票上市規則》，對公司章程進行了修訂，董事會同意此次《關于變更注冊資本、修改的議案》。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司關于修改的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十六、 審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》

鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已離職，離職人員已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬并由公司作廢。同時，根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的歸屬條件規定“以2019年營業收入為基數，2021年營業收入增長率不低于50%”。根據公司經審計的2021年財務報告，營業收入增長率未達到考核目標。因此，董事會同意對上述情形的已授出尚未歸屬的限制性股票予以作廢處理。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

十七、 審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》

經審議，董事會同意于2022年5月10日召開公司2021年年度股東大會，并發出召開年度股東大會的會議通知，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-020）。

表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-014

杭州當虹科技股份有限公司

關于變更財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據經營管理需要，同時為加強公司信息披露及投資者關系維護工作，公司董事、副總經理、董事會秘書兼財務總監譚亞女士申請辭去財務總監職務，辭任后譚亞女士仍將繼續擔任公司董事、副總經理和董事會秘書職務。

譚亞女士在擔任公司財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作和發展做出了積極貢獻，公司及公司董事會對譚亞女士擔任公司財務總監期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

為確保財務管理工作的順利開展，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《杭州當虹科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的相關規定，經公司總經理提名并經董事會提名委員會審議通過，公司于2022年4月14日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更財務總監的議案》，公司董事會同意聘任劉潛先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事發表了如下同意的獨立意見：

經過對劉潛先生的背景、工作經歷的了解，我們認為：劉潛先生具備相關專業知識和管理經驗，具備履行相關職責的能力和任職條件，符合履行相關職責的要求，符合《公司法》及《公司章程》關于財務總監任職資格的規定，未發現其存在被證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，未發現其存在相關法律法規規定的禁止任職情形。

公司財務總監的提名方式、表決程序、聘任程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。因此，我們一致同意劉潛先生擔任公司財務總監，任期自第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

附件：

劉潛先生簡歷

劉潛先生，1987年生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，注冊會計師、中級會計師。曾任天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計經理，浙商證券股份有限公司項目經理，杭州財問網絡科技有限公司風控總監，杭州早稻科技有限公司財務總監，杭州宇泛智能科技有限公司財務總監等職務。

截至目前，劉潛先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東和公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-019

杭州當虹科技股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2022年4月4日以通訊方式發出通知，于2022年4月14日在杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園E幢17樓會議室以現場方式召開。本次會議公司應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議由監事會主席王大偉先生召集并主持，本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。

經與會監事認真討論，審議并通過如下議案：

一、 審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

報告期內，公司監事會認真按照《公司法》《證券法》《公司章程》等法律法規的規定，認真履行職責，推動各項業務的發展和公司治理水平的提高。積極參加股東大會，列席報告期內歷次董事會會議。全體監事恪盡職守，勤勉盡力，認真落實股東大會和監事會通過的各項決議，對公司2021年依法運作進行監督，積極有效地發揮了監事會的作用。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提請股東大會審議通過。

二、 審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

2021年度，公司營業總收入41,819.89萬元，比上年增加14.30%；營業利潤6,232.92萬元，比上年下降38.85%；利潤總額6,210.94萬元，比上年下降39.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,134.75萬元，比上年下降40.34%。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提請股東大會審議通過。

三、 審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

本次利潤分配方案為：公司擬以分紅派息股權登記日的總股本為基數，每10股派送現金紅利2.50元（含稅），共計2,007.91萬元（含稅），本次利潤分配金額占2021年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的32.73%。本次不進行資本公積金轉增，不送紅股。

監事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、 審議通過了《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

監事會認為，公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司2021年年度報告》及《杭州當虹科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、 審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

監事會認為，為保證審計工作的連續性與穩健性，2022年度公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，聘期1年，提請股東大會授權公司管理層根據2022年公司審計工作量和和市場價格情況等與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定具體報酬。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、 審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

監事會認為，公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和***媒體的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-011）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

七、 審議通過了《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》

監事會認為，監事根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬，符合相關規定及行業情況，同意通過《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、 審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

九、 審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。因此，監事會一致同意該議案。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十、 審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》

監事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合有關法律、法規及《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害股東利益的情形，因此同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州當虹科技股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

監事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-012

杭州當虹科技股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

公司本年度A股每股派發現金紅利0.25元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將 在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不 變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣24,544.89萬元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本80,316,500.00股，以此計算預計擬派發現金紅利總額2,007.91萬元（含稅），占公司2021年度合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的32.73%。

2021年度公司不送紅股，不進行公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回 購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總 股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月14日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司全體獨立董事認為：

1、公司充分考慮了長遠和可持續發展，在綜合分析行業發展階段、公司經營狀況、社會資金成本和監管政策等因素的基礎上，平衡業務持續發展與股東綜合回報之間的關系，制定了2021年度利潤分配方案。

2、公司2021年度利潤分配方案的決策程序和機制完備、分紅標準和比例明 確、清晰，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中關于利潤分配的相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況，亦不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預公司決策的情 形。因此，我們同意公司董事會提交的2021年度利潤分配方案，并同意提交公司 2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月14日召開第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-013

杭州當虹科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。具體情況詳見下表：

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

2021年度天健會計師事務所（特殊普通合伙）的財務審計費用為50萬元，內控審計費用為20萬元。2022年度，董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年公司審計工作量和和市場價格情況等與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定具體報酬。

審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗、級別對應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、2022年4月14日召開的公司第二屆董事會審計委員會第八次會議，審議并通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》。公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況、執行資質、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等進行了充分了解和審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的經驗和能力。審計委員會同意本次續聘，并同意將上述建議提請董事會審議。

2、本次續聘在提交董事會審議前已經獨立董事事前認可，且公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體如下：

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力，具備上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司年度財務審計工作要求，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

3、公司已于2022年4月14日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，議案得到所有董事一致表決通過。

4、公司已于2022年4月14日召開的第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，議案得到所有監事一致表決通過。

5、本事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-015

杭州當虹科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充

流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。同意公司使用部分超募資金人民幣9,500.00萬元用于***補充流動資金，公司超募資金的總額為人民幣32,933.23萬元，本次擬用于***補充流動資金占超募資金總額的28.85%。

● 公司承諾：每12個月內累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求；在補充流動資金后的12個月內公司不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助，與專業投資機構共同投資與主營業務相關的投資基金，或者市場化運作的貧困地區產業投資基金和扶貧公益基金等投資基金除外。

● 本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2019〕2334號”《關于同意杭州當虹科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》同意注冊，公司向社會公開發行人民幣普通股20,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣50.48元，合計募集資金人民幣1,009,600,000元，扣除發行費用人民幣80,000,188.68元，募集資金凈額為人民幣929,599,811.32元。前述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天健驗〔2019〕434號”《驗資報告》。

二、募集資金投資項目情況

根據《杭州當虹科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司本次發行募集資金扣除發行費用后，用于主營業務相關項目的投入，各投資項目的預計投資額如下：

單位：人民幣萬元

公司本次公開發行股票募集資金凈額為人民幣92,959.98萬元，其中超募資金為人民幣32,933.23萬元。

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等的相關規定，公司擬使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為32,933.23萬元，本次擬用于***補充流動資金的金額為9,500.00萬元，占超募資金總額的比例為28.85%，公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關說明及承諾

本次超募資金***補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，符合法律法規的相關規定。

公司承諾：本次使用部分超募資金***補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求。每12個月內累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款金額將不超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的12個月內公司不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助，與專業投資機構共同投資與主營業務相關的投資基金，或者市場化運作的貧困地區產業投資基金和扶貧公益基金等投資基金除外。

五、審批情況

公司第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，并為股東提供網絡投票表決方式。

公司本次將部分超募資金***補充流動資金事項相關審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，全體獨立董事一致認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

因此，全體獨立董事一致同意公司使用部分超募資金人民幣9,500.00萬元用于***補充流動資金事項，并將該議案提交至公司股東大會審議。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規定，履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

因此，監事會同意公司使用部分超募資金人民幣9,500.00萬元用于***補充流動資金事項，并將該議案提交至公司股東大會審議。

（三）保薦機構意見

經核查，中信證券股份有限公司認為：

當虹科技使用部分超募資金***補充流動資金事項已經當虹科技第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，當虹科技全體獨立董事發表了明確同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，保薦機構同意當虹科技本次使用部分超募資金***補充流動資金。

七、上網公告附件

1、杭州當虹科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

2、中信證券股份有限公司關于杭州當虹科技股份有限公司使用部分超募資金用于***補充流動資金的核查意見。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-016

杭州當虹科技股份有限公司

關于變更注冊資本、修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修改的議案》，上述議案尚需公司2021年年度股東大會審議，具體情況如下：

一、公司注冊資本變更情況

公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期的歸屬條件已經達成，公司因本次限制性股票歸屬新增的股份數量為316,500 股，已于2021年12月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，并于2021年12月17日上市流通。本次變更后，公司總股本從80,000,000股增加至80,316,500 股，公司注冊資本變更為人民幣80,316,500元。

二、修訂《公司章程》的相關情況

根據《上市公司章程指引(2022年修訂)》，進一步規范上市公司章程的相關內容，結合***新修訂的法規及公司實際情況，修訂了《公司章程》，章程修訂內容如下：

除上述條款修改外，原《公司章程》的其他條款不變。公司董事會同時提請股東大會授權公司董事會及管理層辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜，上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

修改后的《杭州當虹科技股份有限公司章程》（2022年4月修訂）同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-017

杭州當虹科技股份有限公司

關于作廢部分已授予尚未歸屬的

2020年限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州當虹科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年***次臨時股東大會已批準實施公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）。根據股東大會的批準和授權，公司于2022年4月14日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》，同意作廢公司2020年限制性股票激勵計劃已授出但尚未歸屬的第二類限制性股票45.35萬股?，F將有關事項公告如下：

一、 本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2020年9月25日，公司召開***屆董事會第二十次會議，審議通過《關于及其摘要的議案》《關于的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了同意的獨立意見。

同日，公司召開***屆監事會第十三次會議，審議通過《關于及其摘要的議案》《關于的議案》《關于核實的議案》，公司監事會對本激勵計劃發表了核查意見，并核實了列入激勵計劃名單的***授予激勵對象的主體資格。

2、2020年9月29日至2020年10月9日，公司對***授予激勵對象的姓 名和職務進行了內部公示。公示期內，監事會未收到任何對名單內人員的異議。 2020年10月12日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2020-028）。

3、2020年10月20日，公司召開2020年***次臨時股東大會，審議通過了《關于及其摘要的議案》《關于的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并于2020年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-030）。

4、2020年10月20日，公司召開***屆董事會第二十一次會議、***屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述事項發表了同意的獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的***授予日符合相關規定。監事會對***授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。相關授予公告于2020年10月22日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）（公告編號：2020-031）。

5、2021年6月28日，公司召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過《關于調整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。獨立董事對前述事項發表了同意的獨立意見，監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。相關授予價格調整公告和授予公告均于2021年6月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）（公告編號：2021-022、2021-023）。

6、2021年11月29日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，公司監事會對***授予部分***個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

7、2022年4月14日，公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

二、 本次作廢限制性股票的具體情況

（一） 本次作廢限制性股票的原因

鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已離職，根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，上述人員已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬并由公司作廢。同時，根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的歸屬條件規定“以2019年營業收入為基數，2021年營業收入增長率不低于50%”。根據公司經審計的2021年財務報告，營業收入增長率未達到考核目標。公司董事會決定作廢其本次不得歸屬的限制性股票。

（二） 本次作廢限制性股票的數量

根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，截至本公告日，公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分合計126.60萬股限制性股票，歸屬比例依次為25%、25%、25%、25%，鑒于2名激勵對象已離職，作廢***授予部分已獲授但尚未歸屬的限制性股票共0.90萬股。2021年作為***授予部分第二個業績考核年度其歸屬比例為25%，本次作廢已獲授但未滿足***授予部分第二個歸屬期歸屬條件的限制性股票31.35萬股。上述限制性股票作廢后，***授予部分的限制性股票合計94.35萬股，其中31.65萬股已歸屬，62.70萬股已授予尚未歸屬。

預留授予部分合計32.00萬股限制性股票，歸屬比例依次為30%、30%、40%，鑒于1名激勵對象已離職，作廢預留授予部分已獲授但尚未歸屬的限制性股票共5.00萬股，預留授予部分剩余27.00萬股限制性股票尚未歸屬。2021年作為預留授予部分***個業績考核年度其歸屬比例為30%，本次作廢預留授予部分已獲授但未滿足***個歸屬期歸屬條件的限制性股票8.10萬股。上述限制性股票作廢后，本次激勵計劃預留授予部分限制性股票合計18.90萬股，均已授予尚未歸屬。

綜上，本次合計作廢失效的2020年限制性股票數量為45.35萬股。作廢處理上述限制性股票后，公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象變更為27人，激勵對象***授予部分剩余已授予但尚未歸屬的限制性股票數量為62.70萬股；預留授予部分激勵對象人數變更為10人，預留授予部分剩余已授予但尚未歸屬的限制性股票數量為18.90萬股。2020年限制性股票激勵計劃剩余已授予但尚未歸屬的限制性股票數量合計為81.60萬股。

三、 本次作廢限制性股票對公司的影響

公司本次作廢部分限制性股票不會對公司經營情況產生重大影響，離職人員中不涉及董事、高級管理人員及核心技術人員，不影響公司技術團隊及管理團隊的穩定性，也不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。

四、 監事會意見

公司監事會認為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合有關法律、法規及《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害股東利益的情形，因此同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

五、 獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關規定，所作的決定履行了必要的程序。我們同意公司作廢部分已獲授但尚未歸屬的限制性股票。

六、 法律意見書的結論性意見

浙江天冊律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次作廢已取得現階段必要的批準和授權；公司本次作廢的原因、數量等事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司已按照《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件以及《激勵計劃（草案）》的相關規定履行了現階段必要的信息披露義務。

七、上網公告附件

（一）杭州當虹科技股份公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見；

（二）浙江天冊律師事務所關于杭州當虹科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的法律意見書。

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：688039 證券簡稱：當虹科技 公告編號：2022-020

杭州當虹科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月10日14點00分

召開地點：杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園E幢17樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次會議還將聽取公司2021年度獨立董事述職報告

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第十次會議審議通過，相關公告已于2022年4月16日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、6、7、8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 現場出席會議的預約登記

擬現場出席本次股東大會會議的股東請于2021年5月8日17:00時之前將登記文件掃描件（詳見登記手續所需文件）發送至郵箱ir@arcvideo.com或者通過信函方式進行預約登記，信函預約以收到郵戳為準，信函上請注明“股東大會”字樣；為避免信息登記錯誤，請勿通過電話方式辦理登記。預約登記的股東在出席現場會議時請出示相關證件原件以供查驗。

（二）登記手續

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證件原件、及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件（授權委托書格式請見附件 1），及委托人股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件，及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復

印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字）并加蓋公章）（授權委托書格式請見附件1），及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

（三）注意事項

參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

六、 其他事項

（一）出席現場會議的股東或其代理人需自行安排食宿及交通費用。

（二）會議聯系：

通信地址：浙江省杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園E幢16樓當虹科技董事會辦公室

郵編：310000

聯系電話：0571-87767690

傳真：0571-87767693

郵箱：ir@arcvideo.com

聯系人：劉娟

特此公告。

杭州當虹科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州當虹科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

注：本次會議還將聽取公司2021年度獨立董事述職報告

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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