本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意河南省力量鉆石股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2624號(hào)）核準(zhǔn)，河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過1,509.30萬股A股普通股股票。前述***公開發(fā)行A股股票已于2021年9月完成發(fā)行。長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江證券”）擔(dān)任前述***公開發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期至2024年12月31日止。長江證券指派羅凌文先生和郭佳先生擔(dān)任本公司前述***公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人。

2022年3月25日，本公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行A股普通股股票相關(guān)議案（以下簡稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行”或“本次發(fā)行”）。2022年4月11日，本公司召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)議案。

因本次發(fā)行需要，本公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔(dān)任本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，并與其簽訂了保薦協(xié)議。中信證券已委派史松祥先生、胡璇先生擔(dān)任本公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦代表人，具體負(fù)責(zé)本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦工作及上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作。中信證券持續(xù)督導(dǎo)期間為本公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后2個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)與原保薦機(jī)構(gòu)終止保薦協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。目前，由于本公司***公開發(fā)行A股股票持續(xù)督導(dǎo)期尚未期滿，長江證券未完成的對(duì)本公司***公開發(fā)行A股股票的持續(xù)督導(dǎo)工作由中信證券承接。中信證券已委派史松祥先生、胡璇先生作為保薦代表人負(fù)責(zé)本公司***公開發(fā)行A股股票持續(xù)督導(dǎo)期的持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)期至2024年12月31日止。

保薦代表人史松祥先生、胡璇先生簡歷附后。

本公司對(duì)長江證券在本公司***公開發(fā)行股票并上市及持續(xù)督導(dǎo)期間所做的工作表示感謝。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月十五日

附件：

保薦代表人史松祥先生、胡璇先生簡歷

史松祥，男，保薦代表人，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會(huì)執(zhí)行總經(jīng)理。曾負(fù)責(zé)或參與飛科電器、奧美醫(yī)療等IPO項(xiàng)目，雅戈?duì)?、新綸科技、勁嘉股份、騰邦國際、美的集團(tuán)、三峽水利、贏合科技、創(chuàng)維數(shù)字、億緯鋰能、齊心集團(tuán)等再融資項(xiàng)目，美的集團(tuán)整體上市、新綸科技重組等項(xiàng)目。

胡璇，男，保薦代表人，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會(huì)高級(jí)副總裁。先后負(fù)責(zé)及參與白云電器IPO、威騰電氣IPO、雷電微力IPO、中駿電氣IPO等***公開發(fā)行項(xiàng)目；美的電器公開增發(fā)及向特定對(duì)象發(fā)行、TCL集團(tuán)向特定對(duì)象發(fā)行、黃河旋風(fēng)向特定對(duì)象發(fā)行、眾業(yè)達(dá)向特定對(duì)象發(fā)行、萬向錢潮配股及向特定對(duì)象發(fā)行、白云電器可轉(zhuǎn)債、杰賽科技向特定對(duì)象發(fā)行、湘電股份向特定對(duì)象發(fā)行、拓日新能向特定對(duì)象發(fā)行、力勁科技港股配售等再融資項(xiàng)目；青島海爾收購海爾集團(tuán)資產(chǎn)、美的集團(tuán)整體上市、大宇精雕重大資產(chǎn)重組、白云電器重大資產(chǎn)重組等重組項(xiàng)目。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010