證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2022-023

蘇州固锝電子股份有限公司

關于變更投資者聯系電話的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步加強投資者關系管理工作，方便投資者交流，對投資者電話進行變更，具體情況如下：

上述變更內容自本公告披露之日起正式啟用，敬請廣大投資者注意。

除以上變更外，公司注冊地址、辦公地址、傳真號、電子郵箱等信息保持不變，本次投資者聯系電話變更后，原聯系電話不再作為投資者聯系專線，若由此帶來不便，敬請諒解。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司

董事會

二○二二年四月十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2022-024

蘇州固锝電子股份有限公司

第七屆董事會

第九次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）第七屆董事會第九次臨時會議于2022年4月12日以電話、電子郵件的方式發出會議通知，并于2022年4月15日上午以通訊表決方式召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長吳炆皜先生主持，經與會董事審議并以投票表決的方式通過以下議案：

一、審議通過《關于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的議案》

為滿足蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）的馬來西亞全資孫公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下簡稱“AICS”）的生產經營需求，公司擬以自有資金1300萬元向全資子公司固锝電子科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“固锝電子科技”）進行增資，并在本輪增資完成后由固锝電子科技向AICS增資200萬美元。本次增資完成后，固锝電子科技的注冊資本由10000萬元變為11300萬元，AICS的注冊資本由2681.5萬美元增至2881.5萬美元（***終注冊資本以工商登記核準結果為準）。

具體內容詳見2022年4月16日披露在***媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《蘇州固锝電子股份有限公司關于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的公告》，公告編號：2022-025。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二○二二年四月十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2022-025

蘇州固锝電子股份有限公司

關于對全資子公司增資

暨向全資孫公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資情況的概述

1、為滿足蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“蘇州固锝”或“公司”）的馬來西亞全資孫公司AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下簡稱“AICS”）的生產經營需求，公司擬以自有資金1300萬元向全資子公司固锝電子科技（蘇州）有限公司（以下簡稱“固锝電子科技”）進行增資，并在本輪增資完成后由固锝電子科技向AICS增資200萬美元。本次增資完成后，固锝電子科技的注冊資本由10000萬元變為11300萬元，AICS的注冊資本由2681.5萬美元增至2881.5萬美元（***終注冊資本以工商登記核準結果為準）。

2、公司于2022年4月15日召開了第七屆董事會第九次臨時會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的議案》。根據《公司章程》《對外投資管理制度》及相關法律、法規、規范性文件的規定，本次投資在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

3、本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次增資方案的情況

（一）增資方案

1、公司使用自有資金向固锝電子科技增資人民幣1300萬元，增資完成后固锝電子科技注冊資本由10000萬元變更為11300萬元。

2、由固锝電子科技向AICS增資200萬美金，增資完成后AICS的注冊資本由2681.5萬美元增至2881.5萬美元。本次增資注入的資金主要用途為購買原材料、設備以及補充流動資金等日常經營所需。

本次增資完成后，固锝電子科技仍為公司全資子公司，AICS仍為固锝電子科技的全資子公司。

（二）增資對象基本情況

1、固锝電子科技

（1）公司名稱：固锝電子科技（蘇州）有限公司

（2）統一社會信用代碼：91320594MA25C2KR4Q

（3）公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（4）法定代表人：吳炆皜

（5）注冊資本：10000萬元整

（6）成立日期：2021年3月9日

（7）經營期限：長期

（8）住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區現代大道88號6層

（9）經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電氣設備銷售；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能熱發電產品銷售；專業設計服務；集成電路芯片設計及服務；集成電路設計（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（10）股權結構：固锝電子科技為蘇州固锝的全資子公司

（11）2021年度主要財務數據：

單位：元

2、AICS

（1）公司名稱：AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.

（2）公司編號： 355409-P

（3）公司類型：私人股份有限公司

（4）法定代表人：吳炆皜

（5）注冊資本：2681.5萬美元

（6）成立日期：1995年

（7）營業期限：無期限

（8）住所：Lot 26 27,Jalan Hi-Tech 4,Kulim Hi-Tech Industrial Park,Phase 1,09000 Kulim，Kedah Darul Aman，Malaysia

（9）經營范圍：設計、采購、銷售、組裝和集成電路芯片和其他輔助活動

（10）股權結構：AICS為固锝電子科技的全資子公司

（11）2021年度主要財務數據：

單位：元

三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、增資的目的：為了滿足AICS在建項目的繼續投入和日常經營的資金需求，主要用于購買原材料、設備以及必要的流動資金的補充，保障AICS的日常經營和持續發展，提升其整體盈利能力。

2、存在的風險：AICS在日常經營中暫時存在物流、原材料供給、人員緊張等風險。公司將持續推動完善AICS的運營模式、風險控制機制，通過調整經營策略、派遣管理團隊、提供資金支持等一系列手段提升AICS的經營管理水平和盈利能力。

3、對公司的影響：本次增資符合集團公司長期發展需要，以自有資金投入不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、其他事項

公司將嚴格按照《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關法律、法規規范性文件和深圳證券交易所有關規定，及時披露本次增資事項的進展情況，敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。

五、備查文件

1、第七屆董事會第九次臨時會議決議。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二〇二二年四月十六日

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