證券代碼：603660?????????證券簡稱：蘇州科達????????公告編號：2022-021

轉債代碼：113569?????????轉債簡稱：科達轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示：

●?是否需要提交股東大會審議：否

●?日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易是基于公司正常生產經營所需，關聯交易定價公平、?公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構成影響。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月14日，公司第四屆董事會第四次議審議通過了《關于日常關聯交易的議案》。在董事會議案審議表決過程中，關聯董事做了回避表決，?其他非關聯董事全票同意，無反對和棄權。

公司獨立董事對該交易進行了事前認可并發(fā)表了以下獨立意見：公司日常關聯交易符合公司的實際情況，定價原則和定價方法合理、價格公允，不存在損害公司股東，特別是中、小股東利益的行為。議案表決程序和表決結果符合相關規(guī)定，關聯董事回避了表決。

審計委員會認為公司日常關聯交易符合公司經營發(fā)展需要，沒有損害公司及公司中小股東的利益，公司主要業(yè)務不會因關聯交易而對關聯人形成依賴或者被其控制。

（二）2021年度日常關聯交易的預計和執(zhí)行情況

2021年3月19日，公司第三屆董事會第二十二次議審議通過了《關于日常關聯交易的議案》：擬與江蘇本能達成的日常關聯交易不超過500萬元，加上過去12個月公司和江蘇本能累計發(fā)生日常關聯交易37.14萬元，公司與江蘇本能的累計日常關聯交易金額不超過537.14萬元。

2021年，公司實際向江蘇本能支付的設備采購金額為1.88萬元，向本能銷售商品金額為11.81萬元，日常關聯交易金額為13.69萬元。此外，公司2021年與其他關聯方的日常關聯交易金額為593.08萬元，未達到公司2020年經審計凈資產的0.5%，在總經理辦公會的審批權限內。

（三）2022年日常關聯交易預計情況

根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，預計公司和控股子公司2022年與關聯方發(fā)生的日常關聯交易金額約為3,950萬元。具體如下：

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況及與本公司的關聯關系

1、上海璨達信息科技有限公司

法定代表人：虞謙；注冊資本：?1,917萬元人民幣；成立時間：2014年11月4日；企業(yè)類型：其他有限責任公司；企業(yè)地址：上海市徐匯區(qū)欽江路123號3幢2層205-207室；經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：從事計算機信息科技、計算機網絡科技、計算機、電子科技領域內的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓，軟件開發(fā)，專業(yè)設計服務，計算機系統集成，計算機網絡工程，電子商務（不得從事增值電信、金融業(yè)務），辦公設備租賃（不得從事金融租賃），商務咨詢，計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機電設備、數控設備、通訊設備、電子元器件、日用百貨、五金交電、辦公設備、儀器儀表的銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

關聯關系：該公司為本公司的聯營公司，公司持有其17.997%的股權。公司實際控制人陳冬根先生擔任該公司的董事。

2、上?？品ㄟ_交通設施工程有限公司

法定代表人：陳冬根；注冊資本：5,000萬元人民幣；成立時間：2020年4月29日；企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股）；企業(yè)地址：上海市金山區(qū)亭衛(wèi)公路1000號一層(灣區(qū)科創(chuàng)中心)；經營范圍：般項目：交通設施工程，通訊器材安裝維修，通訊設備修理，計算機信息系統集成服務，數據處理服務，從事交通科技、光電科技、電子科技、網絡科技、數碼科技、自動化設備科技、通訊科技、多媒體科技、計算機軟硬件科技、智能科技、汽車科技、集成電路科技、安防科技專業(yè)領域內技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，自有設備租賃，軌道交通專用設備，關鍵系統及部件，軌道交通工程機械及部件，計算機、軟件及輔助設備，機電設備及配件，電氣設備，安防設備，道路交通安全設備銷售，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

關聯關系：該公司為本公司的聯營公司，公司持有其40%的股權.公司實際控制人陳冬根先生擔任該公司董事長、法定代表人。

3、江蘇本能科技有限公司

法定代表人：陳勤民；注冊資本：4,215萬元人民幣；成立時間：2009年6月2日；公司類型：有限責任公司；企業(yè)地址：南京市建鄴區(qū)楠溪江東街58號9樓西；經營范圍：電子、通訊和信息技術的產品研發(fā)、技術推廣、技術咨詢，電子、通訊和信息技術的系統集成；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務；電子產品的生產及銷售；計算機軟件的開發(fā)及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

關聯關系：該公司為本公司的聯營公司，公司持有其23.44%的股權，公司董事、總經理陳衛(wèi)東先生在該公司擔任董事。

4、承德市拓撲信息科技有限公司

法定代表人：耿碩；注冊資本：1,000萬元人民幣；成立時間：2016年10月14日；公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）；企業(yè)地址：河北省承德市高新區(qū)華峰中心C座非繁城品酒店六樓拓撲科技；經營范圍：電子產品的研發(fā)、制造、銷售；計算機網絡工程；智能化電子設備安裝、維修及技術開發(fā)；工程和技術研發(fā)與實驗發(fā)展；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；銷售智能化設備、通訊設備、計算機軟硬件及輔助設備（不含無線電發(fā)射裝置，衛(wèi)星地面接收設備）；市場調查及企業(yè)管理咨詢服務、經濟信息咨詢服務（不含金融、期貨、投資咨詢及互聯網與教育咨詢）；組織文化藝術交流活動（不含演出）、會議會展服務；企業(yè)形象策劃；廣告設計、發(fā)布（不含固定形式印刷品廣告）；互聯網信息服務；圖文設計；軟件研發(fā)及銷售；旅游信息咨詢服務；室內外裝飾裝修工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系：該公司持有本公司控股子公司豐寧滿族自治縣拓科智慧城市科技有限公司29%的股份。

5、江蘇行聲遠科技有限公司

法定代表人：周麗君；注冊資本：3,000萬元人民幣；成立時間：2021年4月13日；公司類型：有限責任公司；企業(yè)地址：蘇州市姑蘇區(qū)公園路55號324室；經營范圍：一般項目：軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；網絡與信息安全軟件開發(fā)；互聯網數據服務；信息系統集成服務；租賃服務（不含出版物出租）；計算機系統服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；網絡設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設備零售；信息安全設備銷售；通訊設備銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；儀器儀表銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）限分支機構經營：網絡設備制造

關聯關系：該公司為本公司的聯營公司，本公司持有該公司19.9%的股權。

2022年，公司董事、總經理陳衛(wèi)東先生在該公司擔任董事。

（二）關聯方履約能力

根據上述關聯方的財務狀況和資信狀況，上述關聯人依法存續(xù)且生產經營正常，其經濟效益和財務狀況正常，具備履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險，對本公司的獨立經營不受影響。

三、定價政策

公司向關聯方采購或銷售商品，按照公開、公平、公正的原則，參考市場價格，采取招標或協議的方式確定交易價格，與非關聯第三方的價格不存在異常，價格公允合理，未損害公司及全體股東的利益。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述日常關聯交易是公司和控股子公司與關聯方進行的日常業(yè)務往來，是為了保證正常的生產經營需要發(fā)生的，是必要的，也是持續(xù)性的。

上述日常關聯交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產經營未構成不利影響，沒有損害公司、非關聯股東和中小股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，不會對公司財務狀況產生影響。

公司獨立董事在事前對關聯交易事項進行了必要的調查，在會前簽署了對關聯交易事項的書面認可文件，并對該關聯交易事項進行了核查發(fā)表了明確的同意意見。

公司監(jiān)事會對本議案進行審議后認為：上述關聯交易符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》的規(guī)定，定價符合市場價格定價原則，董事會審議通過的程序合法有效；監(jiān)事會發(fā)表了同意意見。

五、上網公告附件

（一）獨立董事關于關聯交易的事前認可意見

（二）獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公告編號：2022-022

轉債代碼：113569轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

關于公司及子公司使用自有資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2022年4月14日審議通過了《關于公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》，決議同意公司及子公司使用自有資金適時購買國債、央行票據、金融債等固定收益類產品或商業(yè)銀行、證券公司、信托機構和其他金融機構發(fā)行的其他低風險可保本理財產品，或者在合格金融機構進行結構性存款。本次董事會決議授權公司使用自有資金購買理財的額度不超過40,000萬元，公司以自有資金進行現金管理的單日***高額不超過40,000萬元，在決議有效期內該資金額度可滾動使用。具體情況如下：

一、使用自有資金進行現金管理的基本情況

1、現金管理的產品品種

在保證流動性和資金安全的前提下，現金管理的產品可以是國債、央行票據、金融債等固定收益類產品或商業(yè)銀行、證券公司、信托機構和其他金融機構發(fā)行的其他低風險可保本理財產品，或者在合格金融機構進行結構性存款。

現金管理的投資產品需符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關制度的規(guī)定。

2、決議有效期

自董事會決議通過之日起一年內有效。有效期內，公司根據自有資金投資計劃，按不同限期組合購買現金管理產品。公司在開展實際投資行為時，將根據相關法律法規(guī)及時履行披露義務。

3、現金管理的額度

公司以自有資金進行現金管理的單日***高額不超過40,000萬元。本次以自有資金進行現金管理事項無需提交公司股東大會審議。

4、實施方式

董事會授權公司管理層負責辦理現金管理的具體事宜，具體投資活動由財務部門負責組織實施。授權期限自董事會通過該事項之日起一年。

二、對公司的影響

1、公司及子公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。

2、通過對暫時閑置的自有資金適度、適時進行現金管理，能減少資金閑置，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

三、投資風險及風險控制

盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發(fā)生的投資風險，公司擬定如下措施：

1、公司財務部門將及時分析和跟蹤現金投資產品投向、項目進展情況，如發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

2、公司審計部為現金投資產品業(yè)務的監(jiān)督部門，對公司現金投資產品業(yè)務進行審計和監(jiān)督；

3、?獨立董事、監(jiān)事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監(jiān)督與檢查；

4、公司將依據上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露的義務。

四、獨立董事及監(jiān)事會意見

1、獨立董事意見

公司獨立董事對公司及子公司使用自有資金購買理財產品進行了核查，認為：在保證流動性和資金安全的前提下，公司及子公司使用自有資金進行現金管理或者結構性存款，有利于提高現金管理收益，也有利于提高資金的使用效率，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有資金適時購買國債、央行票據、金融債等固定收益類產品或商業(yè)銀行、證券公司、信托機構和其他金融機構發(fā)行的其他低風險可保本理財產品，或者在合格金融機構進行結構性存款。同意公司使用自有資金購買理財的額度不超過40,000萬元，在該額度內可滾動使用。

2、監(jiān)事會意見

經審議，監(jiān)事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高資金現金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

監(jiān)事會同意公司及子公司以自有資金進行現金管理，使用自有資金適時購買國債、央行票據、金融債等固定收益類產品或商業(yè)銀行、證券公司、信托機構和其他金融機構發(fā)行的其他低風險可保本理財產品，或者在合格金融機構進行結構性存款。

四、報備文件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：603660?????????證券簡稱：蘇州科達???????公告編號：2022-024

轉債代碼：113569?????????轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議及第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》，現將情況公告如下：

一、概述

為客觀、公允地反映公司2021年年末的財務狀況和經營狀況，本著謹慎性原則，在充分參考年審審計機構的審計意見的基礎上，公司根據《企業(yè)會計準則》對合并范圍內各公司所屬資產進行了減值測試，并根據減值測試結果對其中存在減值跡象的資產相應計提了減值準備。根據《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，公司?2021年度計提各類資產減值準備人民幣71,975,211.58元，其中包含信用損失52,915,987.44元和資產減值損失19,059,224.14元。具體情況如下：

單位：元

1、信用減值損失（損失以“-”號填列）

2、資產減值損失（損失以“-”號填列）

單位：元

二、本次計提資產減值準備對公司的影響

本期計提資產減值準備符合公司資產的實際情況和相關會計政策的規(guī)定，本期資產減值準備的計提能夠更加公允地反映公司的資產狀況。

本期計提資產減值準備共計71,975,211.58元，將減少本公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤54,414,970.53元（不含存貨跌價準備轉銷部分）。

三、具體情況說明

1、應收款項信用減值損失

本公司應收款項主要包括應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、債權投資、其他債權投資和長期應收款。

對于因銷售產品或提供勞務而產生的應收款項及租賃應收款，本公司按照相當于整個存續(xù)期內的預期信用損失金額計量損失準備。對其他類別的應收款項，本公司在每個資產負債表日評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果某項金融工具在資產負債表日確定的預計存續(xù)期內的違約概率顯著高于在初始確認時確定的預計存續(xù)期內的違約概率，則表明該項金融工具的信用風險顯著增加。通常情況下，如果逾期超過?30?日，則表明應收款項的信用風險已經顯著增加。

如果信用風險自初始確認后未顯著增加，處于***階段，本公司按照未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備；如果信用風險自初始確認后已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值，處于第二階段，本公司按照相當于整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量損失準備；應收款項自初始確認后已發(fā)生信用減值的，處于第三階段，本公司按照整個存續(xù)期的預期信用損失計量損失準備。

對于在資產負債表日具有較低信用風險的應收款項，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。

2）除單獨評估信用風險的應收款項外，本公司根據信用風險特征將其他應收款項劃分為若干組合?，在組合基礎上計算預期信用損失：

單獨評估信用風險的應收款項，如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。

除了單獨評估信用風險的應收款項外，本公司基于共同風險特征將應收款項劃分為不同的組別，在組合的基礎上評估信用風險。不同組合的確定依據：

對于，本公劃分為賬齡組合的應收款項司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收款項賬齡與整個存續(xù)期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失

對于劃分為內部往來組合的應收款項，單獨進行減值測試，如無明顯證據表明會發(fā)生壞賬，不計提壞賬準備。

公司通過銷售商品或提供勞務形成的長期應收款，本公司選擇始終按照相當于整個存續(xù)期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

（一）應收賬款壞賬準備的情況：

單位：元

（二）合同資產減值準備變動情況：

單位：元

（三）本期計提、收回或轉回的其他應收款壞賬準備情況

單位：元

2、資產減值準備之存貨跌價準備

公司存貨包括原材料、自制半成品、產成品、在產品等。本報告期末，公司按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備，計入當期損益；以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額應當予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備。

2021年度，公司存貨跌價準備計提結果如下：

單位：元

三、董事會、獨立董事、審計委員會、監(jiān)事會的結論性意見

1、董事會意見

公司本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則，根據《企業(yè)會計準則》對合并范圍內各公司所屬資產進行了減值測試，并根據減值測試結果對其中存在減值跡象的資產相應計提了減值準備，符合《企業(yè)會計準則》和相關規(guī)章制度。本次計提資產減值準備充分參考年審審計機構的審計意見，并獲得了年審審計機構的認可。董事會同意本次計提資產減值準備方案。

2、獨立董事意見

本次計提資產減值準備是按照《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策進行的。公司計提資產減值準備后，財務報表能夠更加真實、公允的反映公司的資產狀況和經營成果，使公司關于資產的會計信息更加可靠。本次計提資產減值準備的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次計提資產減值準備。

3、審計委員會意見

公司本次計提資產減值準備按照《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策進行，依據充分，符合法律法規(guī)的要求。公司計提資產減值準備后，有關財務報表能夠更加真實、公允的反映公司當前的資產狀況和經營成果，使公司關于資產的會計信息更加可靠，同意公司本次計提資產減值準備事項。

4、監(jiān)事會意見

公司本次計提資產減值準備符合會計準則以及公司會計制度的有關規(guī)定，依據充分，程序合法，有助于更加真實公允地反映公司財務狀況，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意本次計提資產減值準備事項。

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

●?報備文件：

（一）公司第四屆董事會第四次會議決議；

（二）公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；

（三）獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：603660?????????證券簡稱：蘇州科達?????????公告編號：2022-026

轉債代碼：113569?????????轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次會計政策變更概述

1、會計政策變更原因及變更日期

財政部會計司于2021年11月2日發(fā)布了關于企業(yè)會計準則相關實施問答，明確規(guī)定：“通常情況下，企業(yè)商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示”。

公司于2020年4月21日召開第三屆董事會第十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于執(zhí)行新收入準則并變更相關會計政策的議案》。根據中華人民共和國財政部于2017年7月5日修訂發(fā)布了《企業(yè)會計準則第14號——收入》（以下簡稱“新收入準則”），并要求境內上市的企業(yè)自2020年1月1日起施行新收入準則。公司已于2020年1月1日起執(zhí)行新收入準則，并根據財政部2018年關于“收入準則應用案例——運輸服務”要求，將合同履約成本在利潤表“營業(yè)成本”項目中列示。

2022年4月14日，公司第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見。

2、變更前后采用會計政策的變化

（1）變更前采取的會計政策

本次變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。公司將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（2）變更后采取的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規(guī)定，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本在“營業(yè)成本”項目中列示。

二、本次會計政策變更的主要內容

針對發(fā)生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運輸成本，公司將其自銷售費用重分類至營業(yè)成本。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更系根據財政部會計司實施問答相關規(guī)定進行的合理變更。公司無需追溯調整2020年財務報表相關科目，2020年合并財務報表已調整情況如下：

單位：元?幣種：人民幣

2020年母公司財務報表已調整情況如下：

本次會計政策變更不會影響公司“營業(yè)收入”和“營業(yè)利潤”，也不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

四、董事會關于會計政策變更的說明

董事會認為本次會計政策變更屬于國家法律、法規(guī)的要求，符合相關規(guī)定及?公司的實際情況，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

五、獨立董事意見

獨立董事認為本次會計政策變更是根據財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更事項。

六、監(jiān)事會核查意見

監(jiān)事會認為公司根據財政部相關文件的要求對會計政策進行相應變更，變更后的公司會計政策符合財政部的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次決議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。同意公司本次會計政策變更。

七、上網公告附件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：603660?????????證券簡稱：蘇州科達????公告編號：2022-028

轉債代碼：113569?????????轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月12日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月12日???14點?00分

召開地點：蘇州高新區(qū)金山路131號?公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：獨立董事將在會上作述職報告。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司于2022年4月14日召開的第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。相關內容詳見公司于2022年4月16日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的相關公告。

2、?特別決議議案：4、7、9

3、?對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、登記時間：2022年5月7日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登記地點：蘇州市高新區(qū)金山路131號

蘇州科達科技股份有限公司?董事會辦公室

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

（4）異地股東可憑以上有關證件采取郵件或傳真方式登記（須在2022年5月7日下午17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室），不接受電話登記。

六、?其他事項

1、會議聯系方式

會議聯系人：張文鈞

聯系電話：0512-68094995

傳????真：0512-68094995

地????址：蘇州市高新區(qū)金山路131號

郵????編：215011

2、參會人員的食宿及交通費用自理。

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

蘇州科達科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603660????????證券簡稱：蘇州科達?????????公告編號：2022-023

轉債代碼：113569????????轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

關于增加部分閑置募集資金

臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬增加使用3,000萬元募集資金臨時補充公司流動資金，公司及子公司累計使用18,000萬元募集資金臨時補充公司流動資金。

●?本次使用募集資金臨時補充流動資金的期限：自經公司董事會審議批準之日起不超過12個月，即從2022年4月14日起到2023年4月13日止。

●?公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于增加使用募集資金臨時補充流動資金的議案》。公司保薦機構、獨立董事發(fā)表了該事項的同意意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2019]1858號）核準，公司公開發(fā)行51,600.00萬元可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計516.00萬張，期限6年。本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣51,600.00萬元，扣除承銷保薦費、律師費等各項發(fā)行費用1,011.38萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣50,588.62萬元。

上述募集資金已于2020年3月13日到賬，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到位情況進行了審驗，并于2020年3月13日出具了《驗資報告》（天衡驗字（2020）00011號）。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協議，對募集資金采取專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目的基本情況

截止2022年3月31日，公司募集資金投資項目進展情況如下：

單位：萬元

受蘇州疫情防控影響，公司募投項目的推進計劃有所放緩，預計公司部分募集資金在短期內可能存在閑置的情況。

三、本次使用募集資金臨時補充流動資金的計劃

1、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2022年1月24日，公司召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，同意公司使用不超過15,000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限為經公司董事會審議批準之日起不超過12個月，即從2022年1月24日起到2023年1月23日止。具體內容詳見公司于2022年1月25日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上的2022-009號公告。

截止本公告日期，該次的臨時補充流動資金尚未到期。公司不存在到期的前次用于臨時補充流動資金的募集資金未歸還的情況。

2、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件的規(guī)定，本著遵循股東利益***大化的原則，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，為***大限度地提高募集資金使用效率，減少財務費用，維護公司和投資者的利益，公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，同意公司及子公司增加使用募集資金3,000萬元臨時補充流動資金，并僅在與公司主營業(yè)務相關的生產經營中使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，即從2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司及子公司累計使用18,000萬元募集資金臨時補充流動資金。

到期后，公司將及時歸還到募集資金專用賬戶。公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。

四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序

2022年4月14日，公司召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于增加部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，同意公司及子公司增加使用不超過3,000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，并僅在與公司主營業(yè)務相關的生產經營中使用，使用期限為經公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專戶。公司及子公司累計使用18,000萬元募集資金暫時補充公司流動資金。

本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，該事項已履行必要的審批程序，無需經股東大會審議通過，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定使用該資金，符合相關監(jiān)管要求。

五、?專項意見說明

1、公司獨立董事意見

1）公司擬暫時使用部分閑置募集資金用于補充流動資金符合公司所處的行業(yè)特點和公司經營特點，有利于提高資金利用效率。

2）公司已按照相關規(guī)定履行了本次運用部分閑置募集資金補充流動資金必要的審批程序。

3)?公司本次閑置募集資金暫時補充公司流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東、特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨立董事同意公司及子公司增加使用3,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月。公司及子公司累計使用募集資金臨時補充流動資金的金額為18,000萬元。

2、公司監(jiān)事會意見

2022年4月14日，公司召開第四屆監(jiān)事會第四次會議，以贊成票3票、反對票0票，棄權票0票審議通過了《關于增加部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，同意公司及子公司增加使用不超過3,000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限為經公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專戶。公司及子公司累計使用募集資金臨時補充流動資金的金額為18,000萬元。

經審議，監(jiān)事會認為：公司及子公司增加使用部分閑置募集資金用于補充公司的流動資金，是根據公司募集資金項目投資計劃制定的，沒有與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募投項目的正常實施，有利于公司提高募集資金使用效率。上述事項業(yè)已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定。

3、公司保薦機構核查意見

本次增加使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項已經公司董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了明確同意的意見，符合相關法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。本次募集資金使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司經營發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦機構同意公司及子公司增加使用不超過3,000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限為經公司董事會審議批準之日起不超過12個月，

六、報備文件

1、公司第四屆董事會第四次會議決議

2、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議

3、獨立董事關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

4、華林證券股份有限公司出具的《關于蘇州科達科技股份有限公司增加部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

證券代碼：603660????????證券簡稱：蘇州科達??????公告編號：2022-016

轉債代碼：113569?????????轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議于2022年3月31日以書面方式發(fā)出會議通知和會議材料，并于2022年4月14日以現場會議方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席鄭學君女士主持，公司董事會秘書張文鈞列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、?審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》；并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》；并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》；并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：公司的利潤分配方案由經營管理層擬定，公司第四屆董事會第第四次會議已就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成決議并提交公司2021年年度股東大會審議。公司2021年年度股東大會通過提供網絡投票為股東特別是中小股東參與股東大會提供便利。公司獨立董事對本次利潤分配方案發(fā)表了明確同意意見。公司制定的利潤分配方案及決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《公司章程》有關規(guī)定。

4、審議通過了《公司2021年年度報告及其摘要》；并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。2021年年度報告及其摘要內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

5、審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：公司編制的《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》真實、準確的反應了公司募集資金使用情況。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項進行了鑒證并出具了鑒證報告。符合募集資金使用及披露的相關規(guī)定。

6、審議通過了《關于公司2021年度內部控制的自我評價報告》；

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會認真閱讀了《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定，并對公司董事會出具的《內部控制評價報告》進行審核。經審議，監(jiān)事會認為：該報告***反映了我公司內部控制情況。根據財政部頒布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求，公司已建立了完善的內部控制管理體系，內部控制活動基本涵蓋了所有營運環(huán)節(jié)。公司的內控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定，覆蓋了公司經營的各個環(huán)節(jié)，保證了公司業(yè)務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。同時，公司按照所建立的內部控制制度開展經營業(yè)務，內部控制得到有效執(zhí)行。

7、審議通過了《關于公司對外擔保預計的議案》；并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經核查，公司監(jiān)事會認為：本次公司對外擔保額度預計的決策程序符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次公司對外擔保額度預計事項。

8、審議通過了《關于日常關聯交易的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

監(jiān)事會認為：公司日常關聯交易符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》的規(guī)定，定價符合市場價格定價原則，董事會審議通過的程序合法有效；監(jiān)事會同意此項議案。

9、審議通過《關于公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》；

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

經審議，監(jiān)事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高資金現金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

監(jiān)事會同意公司及子公司以自有資金進行現金管理，使用自有資金適時購買國債、央行票據、金融債等固定收益類產品或商業(yè)銀行、證券公司、信托機構和其他金融機構發(fā)行的其他低風險可保本理財產品，或者在合格金融機構進行結構性存款。

10、審議通過了《關于增加部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：公司及子公司增加使用部分閑置募集資金用于補充公司的流動資金，是根據公司募集資金項目投資計劃制定的，沒有與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募投項目的正常實施，有利于公司提高募集資金使用效率。上述事項業(yè)已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定。

11、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：本次計提資產減值準備是按照《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策進行的。公司計提資產減值準備后，財務報表能夠更加真實、公允的反映公司的資產狀況和經營成果，使公司關于資產的會計信息更加可靠。本次計提資產減值準備的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意公司本次計提資產減值準備。

12、審議通過了《關于續(xù)聘審計機構的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：監(jiān)事會認為天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供專業(yè)審計服務的經驗和能力，其工作勤勉盡責，能夠堅持公允、客觀、公正的獨立審計態(tài)度，為公司提供專業(yè)的指導意見。同意續(xù)聘天衡會計師事務所為公司2022年度審計機構。

13、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

表決結果：同意3票、反對0票，棄權0票。

經審議，監(jiān)事會認為：公司根據財政部相關文件的要求對會計政策進行相應變更，變更后的公司會計政策符合財政部的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。本次決議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。同意公司本次會計政策變更。

三、報備文件

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議。

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月16日

證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達?????????公告編號：2022-017

轉債代碼：113569轉債簡稱：科達轉債

蘇州科達科技股份有限公司

關于2021年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：A股每股派發(fā)現金紅利0.04元

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為63,135,708.51元，截至2021年12月31日，公司未分配利潤為1,236,060,750.09元，較上年同期增長3.74%。

根據公司第四屆董事會第四次會議決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

以公司利潤分配方案實施股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派現金紅利人民幣0.40元（含稅），剩余未分配利潤累積滾存至下一年度。

截至2022年3月31日，公司總股本為494,189,976股，據此計算，公司擬派發(fā)現金紅利總額為19,767,599.04元。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

根據《上市公司自律監(jiān)管指引第7號-回購股份》的相關規(guī)定，2021年度公司以集中競價交易方式實施股份回購支付的金額49,993,950.90元，視同公司2021年度的現金分紅。綜上，公司2021年度現金分紅金額合計為69,761,549.94

元，占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤比例為110.49%

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年4月14日，公司召開的第四屆董事會第四次會議，以同意票6票、反對票0票、棄權票0票審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，并同意將該方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事對公司2021年度利潤分配預案進行了認真審核,認為：該分配方案以現金分紅回報股東，符合股東利益，同時兼顧了公司長期發(fā)展對現金的需求，符合公司的長遠發(fā)展需要，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。我們一致同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將該利潤方案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

經審議，監(jiān)事會認為：公司的利潤分配方案由經營管理層擬定，公司第四屆董事會第四次會議已就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成決議并提交公司2021年年度股東大會審議。公司2021年年度股東大會通過提供網絡投票為股東特別是中小股東參與股東大會提供便利。公司獨立董事對本次利潤分配方案發(fā)表了明確同意意見。公司制定的利潤分配方案及決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《公司章程》有關規(guī)定。

三、相關風險提示

（一）現金分紅對公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配預案結合公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司的每股收益、經營現金流產生重大不利影響；本次利潤分配方案充分考慮了公司生產經營活動的資金需求，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司

董事會

2022年4月16日

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