證券代碼：000850 證券簡稱：華茂股份 公告編號：2022-011

安徽華茂紡織股份有限公司

第八屆董事會

第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

安徽華茂紡織股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于2022年4月15日上午以現場結合通訊會議方式召開。有關本次會議的通知，已于2022年4月8日通過書面或電子郵件方式由專人送達全體董事。會議應到董事9人，實際參與表決董事9人（其中獨立董事4名）。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事長倪俊龍先生主持。與會董事經過認真討論，以記名投票表決，通過了如下決議：

一、審議《關于變更新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目為功能性***化纖面料建設項目的議案》

近年來，公司圍繞做優做強主業，不斷根據市場需求，優化、調整產品結構。公司于2020年8月28日召開的八屆二次董事會審議通過了《全資子公司關于投資新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目》的議案，公司全資子公司安慶華欣產業用布有限公司擬投資建設新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目。

現因市場需求發生深刻變化，需要進一步調整企業產品結構、更好適應多元化市場需要，增強企業競爭能力，董事會同意終止上述新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目。擬將上述“新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目”變更為“功能性***化纖面料建設項目”。變更后項目計劃總投資為42,879萬元（總投資由原預計人民幣34,106萬元增加至42,879萬元），建設規模為1,300臺噴水織機，生產能力9,692萬米/年,項目主要的特點是自主開發生產符合市場流行趨勢的***化纖類紡織品織物，擬在資金完全落實后1年內完成項目建設。

董事會授權經營層辦理上述項目投資及變更相關手續。

有關項目的具體情況詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《安徽華茂紡織股份有限公司關于變更投資項目的公告》（公告編號：2022-012）。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。

特此公告

安徽華茂紡織股份有限公司 董事會

二○二二年四月十五日

證券代碼：000850 證券簡稱：華茂股份 公告編號：2022-012

安徽華茂紡織股份有限公司

關于變更投資項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

●變更后投資項目名稱：原項目名稱“新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目”，變更后項目名稱“功能性***化纖面料建設項目”。

●變更后項目投資金額：42,879萬元。

●安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”“華茂股份”）八屆十二次董事會審議通過了《關于變更新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目為功能性***化纖面料建設項目的議案》，項目計劃總投資為42,879萬元。

一、投資變更概述

（一）原投資情況概述

近年來，公司圍繞做優做強主業，不斷根據市場需求，優化、調整產品結構。公司2020年8月28日召開的八屆二次董事會審議通過了《全資子公司關于投資新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目》的議案，公司全資子公司安慶華欣產業用布有限公司擬投資建設新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目。具體詳見刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《全資子公司安慶華欣產業用布有限公司關于投資新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目的公告》（公告編號：2020-053）。

（二）投資變更情況

現因市場需求發生深刻變化，需要進一步調整企業產品結構、更好適應多元化市場需要，增強企業競爭能力，董事會同意終止新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目。經公司八屆十二次董事會審議通過，擬將上述“新型功能性纖維復合產業用紡織品制造項目”變更為“功能性***化纖面料建設項目”，總投資由原預計人民幣34,106萬元增加至42,879萬元。現將項目有關情況公告如下：

二、項目概況

（一）項目名稱：功能性***化纖面料建設項目。

（二）建設內容：功能性***化纖面料建設項目。

（三）實施單位：公司全資子公司安慶華欣產業用布有限公司。

（四）實施地點：安徽安慶迎江經濟開發區皖江大道1318號。

（五）投資概算：42,879萬元。

（六）建設周期：資金完全落實后1年內完成。

三、項目建設背景

紡織服裝產業一直是安慶市重點發展產業之一, “十四五”期間，安慶市提出將重點發展：生命健康和生物科技、新材料、文旅創意、現代紡織服裝、新能源和新能源汽車智能網聯汽車、高端裝備制造(節能環保)、膜及塑料紙塑、綠色食品等8大產業。

“十三五”乃至“十四五”期間，我國棉紡織行業發展的重點領域為：推廣緊密紡、低扭矩環錠紡、噴氣、渦流紡等新型紡紗，自動絡筒，無梭織機織造以及無PVA上漿、預濕上漿等工藝技術。

近年來，公司圍繞做優做強主業，不斷根據市場需求，優化、調整產品結構。現為了進一步調整企業產品結構、更好適應多元化市場需要，增強企業競爭能力，擬投資建設功能性***化纖面料建設項目。項目屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》鼓勵類“采用高速數控無梭織機、自動穿經機、全成形電腦橫機、高速電腦橫機、高速經編機等新型數控裝備，生產高支、高密、提花等***機織、針織紡織品。”類項目。

項目的建設符合國家、行業及地區規劃的要求和布局，對促進和推動地方經濟發展、紡織行業結構調整與產業升級具有重要意義，具有良好的社會效益和經濟效益，項目利用公司在織造領域的技術優勢，開發***化纖面料。項目投產后，生產的坯布可與公司旗下的印染企業相配套。同時本項目***化纖面料將進一步補充完善公司紡織產業鏈，推動華茂產品結構持續優化，提高企業經濟效益。

四、項目建設內容及周期

（一）項目建設內容

1、新建40,040平方米的生產廠房，新增整經、漿絲、并軸、織造等設備，形成1,300臺噴水織機生產規模；

2、新建23,124平方米的成品庫；

3、新建3,240平方米的企業技術中心；

4、新建日處理能力為5,000噸的循環水處理回用系統。

（二）項目建設周期

資金完全落實后1年內完成。

（三）項目由全資子公司安慶華欣產業用布有限公司投資建設。

五、投資概算及效益預測

（一）投資概算

本項目總投資42,879萬元。其中：建設投資42,137.90萬元，鋪底流動資金741.10萬元；申請銀行貸款25,000萬元，其余企業自籌。

（二）效益預測

考慮目前紡織品市場需求、自身資金狀況、融資能力等因素，確定本項目的建設規模為1,300臺噴水織機，生產能力9,692萬米/年,項目建成投產后，正常年預計可年實現營業收入32,618.50萬元，凈利潤5,590萬元。

六、對上市公司的影響及風險分析

項目變更后更將進一步調整企業產品結構、更好適應多元化市場需要，增強企業競爭能力，項目投產后，生產的坯布可與公司旗下的印染企業相配套。同時本項目***化纖面料將進一步補充完善公司紡織產業鏈，推動華茂產品結構持續優化，提高企業經濟效益。本項目安評、環評等合規性手續尚處于報批過程中；項目建成投產后，可能存在因市場原因導致經濟效益低于預期的風險。

七、備查文件

公司第八屆董事會第十二次會議決議

特此公告

安徽華茂紡織股份有限公司

董事會

二○二二年四月十五日

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