本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年6月4日召開***屆董事會第九次會議、***屆監(jiān)事會第四次會議，并于2021年6月29日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-004）、《2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-014）。

近日，公司收到天職國際《關(guān)于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2021年度簽字注冊會計師的函》，具體情況公告如下：

一、變更簽字注冊會計師的情況說明

天職國際作為公司2021年度審計機(jī)構(gòu)，原委派郭海龍先生、楊霖先生為公司提供審計服務(wù)，因天職國際內(nèi)部團(tuán)隊(duì)調(diào)整，天職國際對原委派簽字注冊會計師楊霖先生進(jìn)行變更，現(xiàn)委派張靜女士接替楊霖先生作為公司2021年度審計項(xiàng)目的簽字注冊會計師，繼續(xù)完成相關(guān)工作。變更后，公司2021年度財務(wù)報表審計報告簽字注冊會計師為郭海龍先生、張靜女士。

本次變更簽字會計師事項(xiàng)涉及的相關(guān)工作已有序交接，變更事項(xiàng)不會對公司2021年度財務(wù)報表審計工作產(chǎn)生不利影響。

二、本次變更簽字注冊會計師的基本信息

張靜女士，2020年成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2020年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計服務(wù)。張靜女士參與過多家上市公司年報審計項(xiàng)目，從業(yè)經(jīng)歷豐富，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。近三年未受到任何刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰或監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。同時，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

三、備查文件

1、天職國際出具的《關(guān)于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2021年度簽字注冊會計師的函》；

2、變更簽字注冊會計師的執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事會

2022 年 04 月 15 日

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