證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號：2022－047

萬澤實業股份有限公司

關于擬變更監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司監事許小將先生提交的書面辭職報告，許小將先生因工作變動原因申請辭去公司第十一屆監事會股東代表監事職務。許小將先生辭職后，將不在公司及子公司任職。

鑒于許小將先生的辭職將導致公司第十一屆監事會成員人數低于法定***低人數，在公司股東大會補選新任監事前，許小將先生將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行公司監事的相關職責。

公司監事會對許小將先生在擔任公司監事期間的勤勉工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

根據相關法律法規和《公司章程》等有關規定，公司控股股東萬澤集團有限公司（以下簡稱“萬澤集團”）擬提名張澤沆先生（簡歷附后）為公司第十一屆監事會監事候選人，任期自公司臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。萬澤集團已將《選舉張澤沆為第十一屆監事會監事》作為新增臨時提案，提請公司2022年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

萬澤實業股份有限公司

監 事 會

2022年4月15日

附張澤沆先生簡歷：

張澤沆，男，1994年11月出生，本科學歷。現任萬澤集團有限公司行政主管，曾任宜聚集團有限公司工商主管。

張澤沆先生未持有公司股票；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《萬澤實業股份有限公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不存在受到中國證監會和他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；任職資格符合相關法律法規、深圳證券交易所及《萬澤實業股份有限公司章程》的有關規定。

證券代碼：000534 證券簡稱：萬澤股份 公告編號:2022-048

萬澤實業股份有限公司

關于增加2022年第三次臨時

股東大會臨時提案暨召開2022年

第三次臨時股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬澤實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日召開了第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，定于2022年4月27日召開2022年第三次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”），股權登記日為2022年4月22日，具體內容詳見公司于2022年4月12日披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會通知》（公告編號：2022-045）。

2022年4月15日，公司董事會收到公司控股股東萬澤集團有限公司（以下簡稱“萬澤集團”）以書面方式提交的《關于提請增加“萬澤實業股份有限公司2022年第三次臨時股東大會”臨時提案的函》，現將該函說明如下：

1、臨時提案人：萬澤集團有限公司

2、增加臨時提案的具體內容：鑒于許小將向公司辭去公司第十一屆監事會監事職務，萬澤集團作為公司持股10%以上股東，擬提名張澤沆為公司第十一屆監事會監事候選人，任期自公司臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

因此，萬澤集團提議：將《選舉張澤沆為第十一屆監事會監事》作為新增臨時提案（相關內容詳見《公司關于擬變更監事的公告》（公告編號：2022-047）），提請公司2022年第三次臨時股東大會審議。

3、增加臨時提案的程序說明：根據《公司法》、《公司章程》等相關規定：“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。”

截至目前，萬澤集團持有公司股份197,608,136股，占公司總股本比例為39.47%。因此，萬澤集團具備提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。

除增加上述臨時提案外，2022年4月12日公告的公司《關于召開2022年第三次臨時股東大會通知》的其他事項不變，現將增加臨時提案后的公司2022年第三次臨時股東大會通知公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為2022年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，無需其他部門批準。召開本次會議的決定已經第十一屆董事會第三次會議審議通過。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2022年4月27日下午14時30分。

網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2022年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年4月27日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2022年4月22日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日2022年4月22日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓會議室。

二、會議審議事項

上述議案的詳細資料詳見2022年4月12日、4月16日披露于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上本公司的相關公告。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，議案1須經出席會議的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）通過。

本次股東大會僅選舉一名監事，故不適用累積投票制。

上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人證明書、股東賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委托書和代理人身份證進行登記；

2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記；

3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續，但須寫明股東姓名、股東賬號、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證、股東賬戶或持股憑證復印件。

（二）會議登記時間：2022年4月25日，登記時間上午9時至11時半；下午3時至5時。

（三）登記地點：深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓本公司辦公室。

（四）受托行使表決權人需于登記和表決時提交委托人的股東賬戶卡復印件或委托人的持股證明、委托人的授權委托書和受托人的身份證復印件。

（五）會議聯系方式：

1、會議聯系電話：0755- 83241679

2、傳真：0755-83324388

3、聯系人：李暢、關雷

本次會議會期半天，食宿費、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1：參加網絡投票的具體操作流程）

五、備查文件

1、第十一屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

萬澤實業股份有限公司

董 事 會

2022年4月15日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360534”，投票簡稱為“萬澤投票”。

2、填報表決意見。

本次股東大會提案為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年4月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年4月27日9:15一15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：2022年第三次臨時股東大會委托書

授 權 委 托 書

茲授權 先生/女士代表本人/本單位參加于2022年4月27日下午14時30分，在深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈八樓會議室召開的萬澤實業股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并對會議議案代為行使以下表決權。

注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □

委托人簽名（或蓋章） 身份證號碼（或營業執照號碼）：

持有股數： 股東代碼：

受托人姓名： 身份證號碼：

有效期限： 授權日期：

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