??（上接B109版）

??（一）回購注銷原因、數量及價格

??根據公司《愛瑪科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規定：“激勵對象因辭職、公司裁員、勞動合同到期而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上銀行同期存款利息之和回購注銷。”鑒于肖輝枚、蘇宇航、聶國強和馮準4名激勵對象因個人原因從公司離職，不再具備激勵對象資格，其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計12.00萬股，將由公司回購注銷，回購價格為20.23元/股（另加上同期銀行存款利息）。

??本次回購注銷完成后，***授予限制性股票總量由678.00萬股變為666.00萬股，***授予激勵對象人數由105人變為101人。

??（二）回購資金總額與回購資金來源

??公司就限制性股票回購事項支付的回購價款為242.76萬元（另加上同期銀行存款利息），全部為公司自有資金。

??三、本次回購注銷后股本結構變動情況

??截至本公告日，公司***新股份總數為410,440,003股，本次回購注銷完成后，公司股份變更為410,320,003股（具體以本次回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準）。公司股本結構變動如下：

??■

??本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東發生變化，公司股權分布仍具備上市條件，同時，公司2021年限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。

??四、本次回購注銷對公司的影響

??本次回購注銷限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

??五、獨立董事意見

??經核查，獨立董事認為：公司本次限制性股票回購注銷事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，限制性股票回購注銷的原因、數量合法有效。上述事項不會影響激勵計劃的繼續實施，不會對公司的經營業績產生實質影響，符合公司及全體股東的利益。本次回購注銷履行了必要的審批程序，我們同意回購注銷4名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票12.00萬股。

??六、監事會核查意見

??經審核，監事會認為：根據《管理辦法》及公司《激勵計劃》等規定，鑒于激勵計劃中有4名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，監事會同意由公司回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票12.00萬股，回購價格為20.23元/股（另加上同期銀行存款利息）。公司關于本次回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

??七、法律意見書的結論性意見

??律師經核查認為：

??（一）公司已就本次回購注銷取得現階段必要的授權和批準，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《愛瑪科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定；

??（二）本次回購注銷的原因、數量和價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《愛瑪科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定；

??（三）本次回購注銷尚需履行相應的信息披露義務，并按照《公司法》等法律、法規和規范性文件的規定辦理回購股份注銷登記及注冊資本相應減少登記等手續。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-023

??愛瑪科技集團股份有限公司

??關于召開2021年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月6日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

??一、 召開會議的基本情況

??（一）股東大會類型和屆次

??2021年度股東大會

??（二）股東大會召集人：董事會

??（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

??（四）現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月6日 10點30分

??召開地點：天津市和平區大沽北路2號環球金融中心22層會議室

??（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月6日至2022年5月6日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

??（七）涉及公開征集股東投票權

??不適用。

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已經公司第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體上披露的相關公告。

??2、特別決議議案：7、12

??3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、10、13、14

??4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

??應回避表決的關聯股東名稱：無

??5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

??三、股東大會投票注意事項

??（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會議出席對象

??（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二）公司董事、監事和高級管理人員。

??（三） 公司聘請的律師。

??（四） 其他人員。

??五、會議登記方法

??1、登記手續：

??（1）法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

??（2）個人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

??2、登記地點：天津市和平區大沽北路2號環球金融中心22層公司董事會辦公室。

??3、登記時間：2022年4月28日上午9：00一12：00，下午13：00一17：00。擬現場參會的股東可用傳真或信函方式進行登記，須在2022年4月28日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

??六、其他事項

??1、會期半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理。

??2、聯系人：王春彥、李新、楊菲

??聯系電話：022-5959 6888

??傳真：022-5959 9570

??郵箱：amkj@aimatech.com

??聯系地址：天津市和平區大沽北路2號環球金融中心22層。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??附件1：授權委托書

??●報備文件

??愛瑪科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議。

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??愛瑪科技集團股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月6日召開的貴公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-011

??愛瑪科技集團股份有限公司

??第四屆監事會第十三次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??愛瑪科技集團股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第十三次會議于2022年4月14日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2022年4月2日以書面及電子郵件方式發出。公司監事共3人，參會監事3人，會議由監事會主席徐鵬先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會監事一致通過如下決議：

??一、審議通過了《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??二、審議通過了《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??三、審議通過了《關于〈2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案〉的議案》

??監事會認為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，嚴格按照《公司章程》關于現金分紅事項的決策程序履行審議程序，兼顧了公司的可持續發展和股東的合理回報需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??四、審議通過了《關于〈2021年年度報告〉及摘要的議案》

??監事會認為：

??（一）公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和公司有關管理制度的各項規定；

??（二）公司2021年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映了公司報告期內的經營管理和財務狀況；

??（三）在提出本意見前，沒有發現參與2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??五、審議通過了《關于〈2021年年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

??監事會認為：公司嚴格按照上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規則以及公司《募集資金專項存儲與使用管理制度》等規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??六、審議通過了《關于公司監事2021年度薪酬情況及2022年度薪酬方案的議案》

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??七、審議通過了《關于公司及子公司2022年度日常關聯交易預計的議案》

??監事會認為：本次關聯交易事項，公司及子公司能充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司及子公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。本次關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司及子公司主要業務不會因該等交易對關聯方產生依賴。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??八、審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》

??監事會認為：本次變更部分募集資金用途符合公司的實際情況，是基于公司經營情況和公司發展戰略進行的必要調整，有利于提高募集資金使用效率，支持江蘇愛瑪主營業務發展。本次變更履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。同意公司本次變更部分募集資金用途事項。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??九、審議通過了《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》

??監事會認為：公司擬為公司及全體董事、監事、高級管理人員購買責任險有利于完善公司風險管理體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益。本次為公司及全體董事、監事、高級管理人員購買責任險的事項履行了必要的審議程序，合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??監事會同意本次為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的事項。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??十、審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

??經審核，監事會認為：公司董事會確定的預留授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《愛瑪科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）有關授予日的相關規定。公司和激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形，公司設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。

??激勵對象符合《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

??綜上，本次激勵計劃的預留授予日、激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》等相關規定，激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。監事會同意以2022年4月18日為預留授予日，向符合條件的15名激勵對象授予20.00萬股限制性股票，授予價格為20.23元/股。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??十一、審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票的議案》

??經審核，監事會認為：根據《管理辦法》及公司《激勵計劃》等規定，鑒于激勵計劃中有4名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，監事會同意由公司回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票12.00萬股，回購價格為20.23元/股（另加上同期銀行存款利息）。公司關于本次回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的程序符合相關規定，合法有效。

??表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司監事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-014

??愛瑪科技集團股份有限公司

??關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●現金管理額度：公司及子公司使用不超過人民幣90億元閑置自有資金進行現金管理。

??●現金管理產品類型：購買安全性高、流動性好、風險較低的現金管理產品。

??●現金管理期限：自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

??●本事項尚需提交2021年度股東大會審議。

??愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣90億元閑置自有資金進行現金管理，投資期限為自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用，本次購買現金管理產品不構成關聯交易。具體情況如下：

??一、現金管理方案概述

??（一）投資目的：為提高自有資金的使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響公司正常經營和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理，以增加資金效益，更好地實現公司資金的保值增值，保障公司股東利益。

??（二）資金來源：閑置自有資金。

??（三）投資額度：公司及子公司擬使用不超過人民幣90億元閑置自有資金進行現金管理，上述額度范圍內資金可以滾動使用。

??（四）投資品種：擬購買安全性高、流動性好、風險較低的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、定期存單、大額存單等），不能投資于股票及其衍生產品、證券投資、以證券投資為目的的理財產品及其他與證券相關的投資。

??（五）投資期限：自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

??（六）實施方式：提請股東大會授權董事長或經營層在上述額度內簽署相關合同文件，由公司財務負責人負責組織實施。

??二、投資風險分析及風險控制措施

??（一）投資風險

??公司及子公司將本著嚴格控制風險的原則選擇風險可控的現金管理產品，但金融市場波動較大，不排除預期收益受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響。

??（二）風險控制措施

??1、公司財務中心將嚴格按照有關法律法規及公司章程的規定，開展相關現金管理業務，并加強對相關現金管理產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。

??2、公司審計中心負責對購買現金管理產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有現金管理產品進行***檢查。

??3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要的可以聘請專業機構進行審計。

??三、對公司日常經營的影響

??公司及子公司運用閑置自有資金購買現金管理產品是在確保滿足公司正常生產經營、投資項目所需資金和資金安全的前提下實施的，不會影響日常資金正常周轉及主營業務的正常開展，有利于提高閑置自有資金使用效率，有利于維護公司股東利益。

??四、審議程序

??2022年4月14日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣90億元閑置自有資金進行現金管理，投資期限為自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。

??五、獨立董事意見說明

??獨立董事認為：目前公司財務狀況穩健，在保證正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣90億元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，不會影響日常資金正常周轉和主營業務的正常開展，且有利于進一步提高資金收益，為股東謀取較好的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

??因此，我們一致同意公司及子公司使用不超過人民幣90億元閑置自有資金進行現金管理，并同意董事會將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-017

??愛瑪科技集團股份有限公司

??關于變更公司注冊資本并修改

??《公司章程》的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、注冊資本變更情況

??愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》等議案，公司向105名激勵對象***授予限制性股票678.00萬股，授予價格20.23元/股，并已于2022年1月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的***授予登記工作，公司的總股本由403,660,003股增加至410,440,003股，公司的注冊資本由403,660,003元增加至410,440,003元。

??二、公司章程修訂情況

??鑒于上述公司注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修改，具體修訂情況如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，***終以市場監督管理部門核準的內容為準。

??三、履行的審議程序

??2022年4月14日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，同意變更注冊資本并相應修訂公司章程，本事項尚需提交公司2021年度股東大會審議。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-020

??愛瑪科技集團股份有限公司

??關于向激勵對象授予預留部分限制性

??股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 限制性股票預留授予日：2022年4月18日。

??● 限制性股票預留授予數量：20.00萬股。

??● 限制性股票預留授予價格：20.23元/股。

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《愛瑪科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本激勵計劃”）的相關規定以及公司2021年第三次臨時股東大會授權，愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會認為本激勵計劃規定的限制性股票的授予條件已經成就，公司于2022年4月14日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，確定公司本激勵計劃的預留授予日為2022年4月18日?，F將有關事項說明如下：

??一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

??（一）2021年11月16日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了同意的獨立意見。

??（二）2021年11月16日，公司召開第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

??（三）2021年11月17日至2021年11月26日，公司對激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。2021年12月1日，公司披露了《愛瑪科技集團股份有限公司監事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

??（四）2021年12月27日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同日，公司披露了《愛瑪科技集團股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

??（五）2021年12月27日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，公司監事會對***授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了明確同意的意見。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，董事會確定的授予日符合相關規定。

??（六）2022年1月24日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本次激勵計劃的***授予登記工作，并于2022年1月26日披露了《愛瑪科技集團股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃***授予結果公告》。公司實際授予激勵對象人數為105人，實際授予限制性股票數量為678.00萬股。

??（七）2022年4月14日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票的議案》《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》，公司監事會對預留授予激勵對象名單進行了核實并發表了明確同意的意見。獨立董事對此發表了獨立意見。

??二、董事會關于符合授予條件的說明

??根據《管理辦法》以及本激勵計劃相關文件的規定，公司董事會認為本激勵計劃規定的授予條件均已滿足，確定預留授予日為2022年4月18日，滿足授予條件的具體情況如下：

??（一）公司未發生如下任一情形：

??1、***近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

??2、***近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

??3、上市后***近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

??4、法律法規規定不得實行股權激勵的；

??5、中國證監會認定的其他情形。

??（二）激勵對象未發生如下任一情形：

??1、***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

??2、***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

??3、***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

??4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

??5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

??6、中國證監會認定的其他情形。

??董事會經過認真核查，認為公司和激勵對象均未出現上述情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵對象的其他情形，本激勵計劃的授予條件已成就。

??三、本次限制性股票的預留授予情況

??（一）預留授予日：2022年4月18日。

??（二）預留授予數量：20.00萬股。

??（三）預留授予人數：15人，包括公司（含分、子公司）中高層管理人員、核心技術（業務）人員。

??（四）預留授予價格：20.23元/股。

??預留限制性股票的授予價格與***授予相同，為每股20.23元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股20.23元的價格購買公司限制性股票。

??（五）股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

??（六）預留授予限制性股票的具體分配情況：

??■

??注1：上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數未超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。

??注2：本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

??（七）本激勵計劃的時間安排：

??1、本激勵計劃的有效期

??本激勵計劃有效期自限制性股票***授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，***長不超過63個月。

??2、本激勵計劃的限售期和解除限售安排

??本激勵計劃授予的限制性股票限售期分別為自激勵對象獲授的限制性股票授予登記完成之日起15個月、27個月、39個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份同時按本激勵計劃進行鎖定。

??限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷，限制性股票解除限售條件未成就時，相關權益不得遞延至下期。

??本激勵計劃預留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

??■

??（八）解除限售的業績考核要求

??1、公司層面業績考核要求

??本激勵計劃的解除限售考核年度為2022-2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以公司2021年營業收入或凈利潤為基數，預留授予的限制性股票各年度業績考核目標如下表所示：

??■

??上述“凈利潤”指標以經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤，且剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值為計算依據。

??公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。

??2、激勵對象個人層面績效考核要求

??激勵對象個人考核按照公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》分年進行考核，根據個人的績效考評評價指標確定考評結果，依照激勵對象的考評結果確定其解除限售的比例。

??績效評價結果劃分為達標、不達標兩個檔次，考核評價表適用于考核對象。屆時根據下表確定激勵對象解除限售的比例：

??■

??若解除限售期內公司激勵對象個人績效考核“不達標”，則該激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。

??（九）本次限制性股票激勵計劃實施后，不會導致公司限制性股票分布情況不符合上市條件的要求。

??四、關于本次授予權益情況與股東大會審議通過的股權激勵計劃存在差異的說明

??公司本次向激勵對象授出預留權益與公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

??五、參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況的說明

??公司董事、高級管理人員未參與本次預留授予。

??六、本次限制性股票授予后對公司財務狀況的影響

??按照《企業會計準則第11號一股份支付》和《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》中關于公允價值確定的相關規定，企業需要選擇適當的估值模型對限制性股票的公允價值進行計算。公司本次激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。

??董事會已確定本激勵計劃的預留授予日為2022年4月18日，公司將根據預留授予日限制性股票的公允價值確認激勵成本?，F按照2022年4月14日收盤價模擬測算，測算得出的限制性股票總攤銷費用為499.40萬元，對各期會計成本的合計影響如下表所示：

??■

??注：1、上述結果并不代表***終的會計成本。會計成本除了與授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的權益數量有關，同時提請股東注意可能產生的攤薄影響；

??2、上述對公司經營成果的影響***終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

??七、激勵對象的資金安排

??激勵對象所需資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

??激勵對象繳納個人所得稅資金由激勵對象個人自籌。公司將根據國家稅收法規的規定，代扣代繳激勵對象應交納的個人所得稅及其它稅費。

??八、授予限制性股票所獲資金的使用計劃

??公司因此次授予限制性股票所籌集的資金將全部用于補充公司的流動資金。

??九、獨立董事的意見

??經核査，我們認為：

??（一）公司《激勵計劃》中規定的預留授予限制性股票的條件已滿足。

??（二）本次擬獲授限制性股票的激勵對象符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規定的激勵對象范圍，不存在《管理辦法》和《激勵計劃》規定的不得授予限制性股票的情形，其作為公司限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。

??（三）公司和激勵對象均未發生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司不存在為激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧召Y助的計劃或安排。

??（四）根據公司2021年第三次臨時股東大會對董事會的授權，董事會確定限制性股票預留授予日為2022年4月18日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃》中關于授予日的相關規定。

??（五）公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

??綜上所述，我們一致同意以2022年4月18日為限制性股票預留授予日，并同意以20.23元/股的價格向15名激勵對象授予20.00萬股限制性股票。

??十、監事會意見

??監事會認為：公司董事會確定的預留授予日符合《管理辦法》和《激勵計劃》有關授予日的相關規定。公司和激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形，公司設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。

??激勵對象符合《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

??綜上，本次激勵計劃的預留授予日、激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》等相關規定，激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。監事會同意以2022年4月18日為預留授予日，向符合條件的15名激勵對象授予20.00萬股限制性股票，授予價格為20.23元/股。

??十一、法律意見書的結論性意見

??綜上所述，律師經核查認為，截至本法律意見書出具之日，愛瑪科技已就本次預留授予的相關事項取得現階段必要的批準和授權；本次預留授予的激勵對象、授予數量、授予價格及授予日的確定均符合《管理辦法》、法律法規、規范性文件、《公司章程》和《激勵計劃》的相關規定；公司和擬授予的激勵對象不存在《管理辦法》、法律法規、規范性文件和《激勵計劃》規定的不能授予限制性股票的情形，本次預留授予限制性股票的授予條件已經滿足。

??十二、獨立財務顧問意見

??財務顧問認為：截至報告出具日，公司本激勵計劃已取得了必要的批準與授權，本激勵計劃預留授予日、預留授予價格、預留授予對象及授予數量等的確定符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，公司限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就。公司本次授予后，尚需按照相關要求在規定期限內進行信息披露并向上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理相應后續手續。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-022

??愛瑪科技集團股份有限公司

??關于回購注銷部分***授予限制性股票通知債權人的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票的議案》，根據公司《愛瑪科技集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定：“激勵對象因辭職、公司裁員、勞動合同到期而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上銀行同期存款利息之和回購注銷?！辫b于肖輝枚、蘇宇航、聶國強和馮準4名激勵對象因個人原因從公司離職，不再具備激勵對象資格，其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計12.00萬股，將由公司回購注銷，回購價格為20.23元/股（另加上同期銀行存款利息）。具體內容詳見公司于2022年4月16日披露的《關于回購注銷部分2021年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票的公告》。

??本次回購注銷完成后，公司股份總數將由410,440,003股變更為410,320,003股（以截至本公告披露日公司股本數量計算所得，具體以本次回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的股份總數為準），公司注冊資本也將相應減少，公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。

??依據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向本公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由本公司根據原債權文件的約定繼續履行，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。

??債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

??債權申報具體方式如下：

??1、申報時間：2022年4月16日起45日內（9:30-11:30；13:30-17:00）

??2、債權申報登記地點：天津市和平區大沽北路2號環球金融中心22層

??3、聯系人：李新、楊菲

??4、聯系電話：022-5959 6888

??5、電子郵箱：amkj@aimatech.com

??6、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日或快遞公司發出日為準；以電子郵件方式申報的，申報日以公司收到郵件日為準，請在郵件標題注明“申報債權”字樣。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-024

??愛瑪科技集團股份有限公司

??關于會計政策變更的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??●本次會計政策變更是根據財政部修訂的相關會計準則做出的調整，不會對公司的總資產、凈資產和凈利潤等產生重大影響。

??一、會計政策變更概述

??中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2018年12月7日發布了《企業會計準則第21號一一租賃（2018年修訂）》（財會［2018］35號）（以下簡稱“《新租賃準則》”），愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“本公司”）于2021年1月1日起執行《新租賃準則》，并依據《新租賃準則》的規定對相關會計政策進行變更。

??本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號一一租賃》及其相關規定。

??本次會計政策變更系按照國家統一的會計制度要求變更會計政策，無需提交公司董事會、監事會和股東大會審議批準。

??二、會計政策變更具體情況及對公司的影響

??公司自2021年1月1日開始按照《新租賃準則》進行會計處理，對財務數據的影響匯總如下：

??單位：元

??■

??本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-012

??愛瑪科技集團股份有限公司

??2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●每股分配比例，每股轉增比例：A股每股派發現金紅利0.50元（含稅），以資本公積金每股轉增0.4股。

??●本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額。

??●本事項尚需提交2021年度股東大會審議。

??一、利潤分配及資本公積金轉增股本方案的內容

??經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤663,998,092.90元，母公司實現凈利潤467,275,778.15元，截至2021年12月31日，母公司累計可供股東分配的利潤為1,547,164,343.56元。經公司第四屆董事會第二十五次會議決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤、轉增股本。本次利潤分配、資本公積金轉增股本方案如下：

??1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）。以截至目前公司***新總股本410,440,003股為基數進行測算，本次擬派發現金紅利合計205,220,001.50元（含稅）。本年度公司現金分紅占歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為30.91%，本次利潤分配后，剩余未分配利潤滾存以后年度分配。

??2.公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增4股。以截至目前公司***新總股本410,440,003股為基數進行測算，本次轉增后，公司的總股本增加至574,616,004股（公司總股本數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司***終登記結果為準，如有尾差，系取整所致）。

??如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因實施股權激勵、股權激勵授予股份回購注銷等事項致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整利潤分配及轉增總額。

??本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交2021年度股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）2022年4月14日，公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于〈2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案〉的議案》。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，是公司在充分考慮未來發展及股東合理回報的前提下提出的分配預案，有效地兼顧了公司的可持續發展與投資者的合理投資回報，決策程序合法合規，不存在損害中小股東利益的情形，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

??因此，我們一致同意該利潤分配及資本公積金轉增股本的預案，并同意董事會將該預案提交2021年度股東大會審議。

??（三）監事會意見

??監事會認為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，嚴格按照《公司章程》關于現金分紅事項的決策程序履行審議程序，兼顧了公司的可持續發展和股東的合理回報需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

??三、相關風險提示

??（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

??本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展。

??（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??證券代碼：603529 證券簡稱:愛瑪科技 公告編號：2022-013

??愛瑪科技集團股份有限公司

??2021年年度募集資金存放

??與使用情況的專項報告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，現將愛瑪科技集團股份有限公司2021年年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：

??一、募集資金基本情況

??（一）募集資金到位情況

??愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準愛瑪科技集團股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1775號文）的核準，由主承銷商中信證券股份有限公司通過上海證券交易所系統采用網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股（A股）6,500萬股，股票面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣27.86元，此次公開發行股份募集資金總額為人民幣181,090.00萬元，扣除發行費用人民幣13,003.62萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣168,086.38萬元。上述募集資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了《驗資報告》（安永華明(2021)驗字第60968971_B01號）。

??（二）募集資金使用情況

??截至2021年12月31日，公司累計實際使用募集資金111,828.22萬元。 2021年實際使用募集資金111,828.22萬元（含置換預先已投入募投項目自籌資金且已扣除相關發行費用置換金額），尚未使用的募集資金余額人民幣56,837.58萬元（含累計收到的存款利息和理財產品產生的收益扣除銀行手續費等凈額）。

??二、募集資金管理情況

??根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金專項存儲與使用管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

??2021年6月，本公司及下屬子公司、保薦機構中信證券股份有限公司就本次發行募集資金的監管分別與相關銀行簽署了《募集資金專戶存儲三/四方監管協議》，監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，監管協議的履行不存在問題。具體內容詳見公司于2021年6月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《愛瑪科技集團股份有限公司***公開發行A股股票上市公告書》。

??截至2021年12月31日，公司募集資金專項存儲賬戶及余額情況如下：

??單位：人民幣萬元

??■

??三、本報告期募集資金實際使用情況

??（一）募集資金投資項目的資金使用情況

??報告期內，公司募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（見附表）。

??募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。

??募集資金投資項目不存在其他異常情況。

??（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

??2021年7月21日，公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金82,013.58萬元置換預先投入募投項目的自籌資金、使用募集資金3,894.87萬元（不含增值稅）置換已支付發行費用的自籌資金，合計使用募集資金85,908.45萬元置換上述預先投入及支付的自籌資金。置換金額已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審核出具《愛瑪科技集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項鑒證報告》（安永華明（2021）專字第60968971_B09號），并經公司獨立董事發表獨立意見、保薦機構中信證券股份有限公司發表核查意見。

??2021年7月30日，公司已對募投項目先期投入的自籌資金共計人民幣85,908.45萬元用募集資金進行了置換。

??（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

??公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??公司于2021年6月23日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣13億元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，自董事會、監事會審議通過之日起3個月內有效，在上述額度內，資金可以滾動使用。公司獨立董事以及保薦機構中信證券股份有限公司對該事項均發表了同意意見。

??公司于2021年8月26日召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于調整使用暫時閑置募集資金進行現金管理的額度并延長投資期限的議案》，同意自2021年8月26日起，公司及子公司將使用不超過人民幣13億元暫時閑置募集資金進行現金管理的額度調整為不超過人民幣6.5億元，同時將投資期限延長至2022年6月22日，并在上述額度及有效期內可滾動使用。公司獨立董事以及保薦機構中信證券股份有限公司對該事項均發表了同意意見。

??報告期內，公司使用暫時閑置募集資金購買了增值服務類活期存款。截至2021年12月31日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的余額為人民幣56,837.58萬元，上述資金均在募集資金專戶內存放，并不存在存放于募集資金專戶外進行現金管理的現象。

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??公司不存在以超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??（七）節余募集資金使用情況

??因募投項目實施尚未完畢，報告期內公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

??報告期內，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

??2022年4月14日，公司召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金***補充流動資金的議案》，公司擬終止“江蘇愛瑪塑件噴涂生產線技術改造項目”，并將尚未使用的募集資金轉入江蘇愛瑪自有資金賬戶，用于***補充流動資金。該事項尚需經2021年度股東大會審議通過。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

??六、會計師事務所對公司2021年年度募集資金存放與使用情況出具的專項審核報告的結論性意見

??會計師事務所認為，公司的募集資金專項報告在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指南編制，如實反映了2021年度公司募集資金存放與使用情況。

??七、保薦機構對公司2021年年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

??經核查，保薦機構認為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及公司《募集資金專項存儲與使用管理制度》，對募集資金進行了專戶存儲和使用，截至2021年12月31日，公司不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形，不存在違反國家反洗錢相關法律法規的情形。保薦機構對公司2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

??附表：2021年年度募集資金使用情況對照表

??特此公告。

??愛瑪科技集團股份有限公司董事會

??2022年4月16日

??附表：

??2021年年度募集資金使用情況對照表

??編制單位：愛瑪科技集團股份有限公司

??單位：人民幣萬元

??■

??注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

??注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

??注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

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