證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創????????公告編號：2022-034

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

香農芯創科技股份有限公司2021年年度報告已于2022年4月16日在中國證監會***的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露，請投資者注意查閱。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創????????公告編號：2022-035

香農芯創科技股份有限公司

關于聘任會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“香農芯創”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》，同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2022年度的審計機構，聘期一年，并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的情況說明

中審眾環是一家具有資質的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。該所在為公司提供審計服務期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委托的相關工作，嚴格履行了雙方約定的責任和義務。由于雙方合作良好，為保持公司審計工作的連續性和穩定性，公司擬繼續聘任中審眾環為公司2022年度審計機構，聘期為一年,并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。2021年度，審計費用135萬元。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業

（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人數量199人、注冊會計師數量1,282人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數780人。

（7）2020年經審計總收入194,647.40萬元、審計業務收入168,805.15萬元、證券業務收入46,783.51萬元。

（8）2020年度上市公司審計客戶家數179家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費18,107.53萬元，2020年同行業上市公司審計客戶家數16家。

2、投資者保護能力

中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環***近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，***近3年因執業行為受到行政處罰1次、***近3年因執業行為受到監督管理措施22次。

（2）45名從業執業人員***近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施43次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：范桂銘，2009年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環執業，2018年起為香農芯創提供審計服務。***近3年簽署3家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會計師：楊云，2008年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環執業，2018年起為香農芯創提供審計服務。***近3年簽署3家上市公司審計報告。

項目質量控制合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為肖峰，2000年成為中國注冊會計師，1998年起開始從事上市公司審計，1996年起開始在中審眾環執業，2020年起為香農芯創提供審計服務。***近3年復核6家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

簽字注冊會計師楊云***近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。項目質量控制復核合伙人肖峰、項目合伙人范桂銘***近3年收（受）行政監管措施各1次，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分，詳見下表：

3、獨立性

中審眾環及項目合伙人范桂銘、簽字注冊會計師楊云、項目質量控制復核人肖峰不存在可能影響獨立性的情形。

三、擬聘任會計師事務所履行的程序

1、審計委員會審議情況

一年來，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務。該事務所為本公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，圓滿完成了公司的審計工作。因此，我們提議繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）事前認可意見

經審核，我們一致認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具備開展業務的資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗。因此，對公司聘任該會計師事務所表示事前認可，同意將本議案提交至董事會審議。

（2）獨立意見

經核查，我們認為：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有開展業務的資格，工作人員恪盡職守，為公司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況、經營成果和現金流量，同意繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

3、董事會審議情況

董事會同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘期一年,并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

4、監事會審議情況

監事會同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘期一年,并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

繼續聘任中審眾環為公司2022年度審計機構，尚需提交公司股東大會審議。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十八次會議決議；

2、第四屆監事會第十八次會議決議；

3、獨立董事關于聘任2022年度審計機構的的事前認可意見；

4、獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

5、審計委員會2022年第二次會議決議；

6、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）營業執照、主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創????????公告編號：2022-036

香農芯創科技股份有限公司

關于子公司變更記賬本位幣的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于子公司變更記賬本位幣的議案》，擬將公司全資子公司聯合創泰科技有限公司（以下簡稱“聯合創泰”）的記賬本位幣由人民幣變更為美元。根據相關法律法規、《公司章程》的規定，本事項無需公司股東大會審議，現將具體情況公告如下：

一、本次變更記賬本位幣概述

1、變更原因

公司全資子公司聯合創泰從事半導體分銷業務，主要資產、負債采用美元計價，采購、銷售等主要業務采用美元結算。為匹配聯合創泰業務發展規模及業務特性，根據《企業會計準則》相關規定，結合實際情況，經審慎考慮，公司認為聯合創泰以美元作為記賬本位幣有利于提供更可靠的會計信息，能夠更加客觀、公允地反應聯合創泰經營成果和財務狀況。

2、變更日期

本次變更記賬本位幣自2022年1月1日起適用。

3、變更前采用的記賬本位幣

本次變更前，聯合創泰采用人民幣作為記賬本位幣。

4、變更后采用的記賬本位幣

本次變更后，聯合創泰采用美元幣作為記賬本位幣。

二、本次變更對公司的影響

根據《企業會計準則第28號--會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規定，本次記賬本位幣變更采用未來適用法進行會計處理，無需追溯調整。

聯合創泰自2022年1月1日起開始以美元記賬本位幣，該項變更不會對公司、聯合創泰2021年及以前年度的財務狀況和經營成果產生重大影響。

三、獨立董事意見

經審核，我們認為：公司全資子公司聯合創泰主要從事半導體分銷業務，記賬本位幣變更為美元，有利于提供更可靠的會計信息，能夠更加客觀、公允地反應經營成果和財務狀況，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們同意該子公司變更記賬本位幣事項。

四、監事會意見

經審核，監事會認為：公司全資子公司聯合創泰以美元作為記賬本位幣，能夠提供更可靠的會計信息，從而更準確的反映子公司的財務信息和經營情況，符合《企業會計準則》的相關規定。對該事項的審議和表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次子公司變更記賬本位幣事項。

五、備查文件

1、第四屆董事會第十八次會議決議；

2、第四屆監事會第十八次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創???????公告編號：2022-037

香農芯創科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議審議通過，現決定于2022年5月27日（星期五）召開2021年年度股東大會。現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間：2022年5月27日14:50。

網絡投票時間：2022年5月27日9:15至15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月27日9:15-15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年5月23日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件三），該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及相關人員。

8、現場會議地點：深圳市南山區科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓聯合創泰（深圳）電子有限公司1號會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議擬審議的議案如下：

上述議案已經公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事對相關事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見，內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告文件。

議案4為涉及關聯股東回避表決的議案，相關關聯股東應回避表決。

議案8為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。除此以外，其他議案為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

三、會議登記事項

1、登記地點：安徽省宣城寧國經濟技術開發區創業北路16號公司證券部。

2、登記時間：2022年5月24日-26日9:30-11:30和13:00-17:00。

3、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，需持有加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書和出席人身份證。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還需持有授權委托書和出席人身份證。

（3）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件、電子郵件進行登記，不接受電話登記。信函、傳真、電子郵件應在2022年5月26日17:00前送達公司證券部，來信請注明“股東大會”字樣。

4、會議聯系人：沈紅葉

電話：0563-4186119

傳真：0563-4186119

電子郵箱：ir@shannonxsemi.com

郵政編碼：242300

通訊地址：安徽省宣城寧國經濟技術開發區創業北路16號

5、參加會議人員的所有費用自理。

6、出席現場會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、授權委托書等原件，以便簽到入場。

7、疫情期間，提倡通過網絡投票的方式參會。異地前往現場參會人員請遵守相關地區疫情防控規定，做好個人防護，并配合接受現場體溫檢測等相關工作。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

五、備查文件

1、《第四屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會?????????????????????????????????????????????????????????

2022年4月16日

附件一：參會股東登記表

附件二：參加網絡投票的具體操作流程

附件三：授權委托書附件一

參會股東登記表

附件二

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“350475”，投票簡稱為“香農投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

在股東對同一提案出現總提案與分提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的分提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對分提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月27日9:15，結束時間為2022年5月27日15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件三

授權委托書

茲全權委托??????????????先生（女士）代表本人（單位）出席香農芯創科技股份有限公司2021年年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人（有權/無權）按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由本人（單位）承擔。具體授權表決意見如下：

委托人簽名（蓋章）:????????????????委托人身份證（營業執照）號碼：

持股數量：??????????????????股?????受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽發日期：??????年???月???日

委托書有效期限：自上述會議召開起至會議結束止

注：1、委托人請在選項中打“√”；

2、每項均為單選，多選無效；

3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；

4、授權委托書用剪報、復印件或以上格式自制均有效。

證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創????????公告編號：2022-038

香農芯創科技股份有限公司

關于聯合創泰科技有限公司2021年度

業績承諾實現情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

香農芯創科技股份有限公司（曾用名安徽聚隆傳動科技股份有限公司，以下簡稱“公司”）于2021年以支付現金的方式購買深圳市英唐創泰科技有限公司（2022年1月更名為“深圳市新聯芯創投資有限公司”，以下簡稱“新聯芯創”）持有的聯合創泰科技有限公司（以下簡稱“聯合創泰”、“標的公司”）100%股權。根據中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所相關規定，現將標的公司聯合創泰2021年度業績承諾完成情況說明如下：

一、基本情況

公司于2021年5月31日召開2021年***次臨時股東大會，同意公司以現金16,0160萬元購買聯合創泰100%股權等相關事項。2021年6月30日，完成標的資產過戶，聯合創泰自2021年7月起納入公司合并報表范圍。

二、業績承諾及補償安排

根據公司與業績承諾人（即新聯芯創、黃澤偉、彭紅，下同）簽署的《安徽聚隆傳動科技股份有限公司與深圳市英唐創泰科技有限公司及其股東之業績承諾及補償協議》（以下簡稱“《業績承諾及補償協議》”），本次交易業績承諾及補償安排的主要內容如下：

（一）業績承諾內容

1、凈利潤

業績承諾人承諾：就聯合創泰于2021年度、2022年度、2023年度的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤（經相關證券期貨業務資格的審計機構審計），應在?2021年度不低于人民幣2億元、在2022年度不低于人民幣3億元、在?2023年度不低于人民幣4億元。

2、應收賬款

業績承諾人承諾：2023年12月31日之當日，標的公司經審計的應收賬款（含應收賬款融資，下同）賬面價值應不超過5.8億元人民幣。

（二）業績承諾補償的方案及實施

1、業績承諾補償的總體方案

補償應以現金的方式進行。

2、具體補償方案

（1）凈利潤不達標的補償

若根據審計機構出具的標準無保留意見的專項審計報告，業績承諾期內某年度標的公司實現的凈利潤累積數小于截至當期期末業績承諾人所承諾凈利潤累積數，則業績承諾人每年因凈利潤不達標應補償的金額按以下公式計算確定：

當期補償金額=（業績承諾期內截至當期期末的全部累積承諾凈利潤數-業績承諾期內截至當期期末的各年度內的全部累積實現凈利潤數）÷業績承諾期內各年度的所承諾凈利潤數總和×擬購買資產交易作價-累積已補償金額

如根據上述公式計算出的業績補償金額小于0，按照0取值。

無論《業績承諾及補償協議》是否有相反約定，各方同意應當分別根據本條約定的公式計算業績承諾期內各年度的當期補償金額，并根據約定履行補償義務。

（2）應收賬款回款不達標的補償

2023年12月31日之當日，標的公司經審計的應收賬款賬面價值應不超過5.8億元人民幣；如果超過5.8億元人民幣，則雙方應當按照以下約定進行處理：

①如截止至2023年12月31日之當日，標的公司經審計的應收賬款賬面價值超過5.8億元人民幣，但標的公司于2024年3月31日前，將2023年12月31日當日標的公司賬面應收賬款全部予以收回，則業績承諾人無需向公司承擔補償責任，且應當視為標的公司應收賬款回款指標達標；

②如截止至2023年12月31日之當日，標的公司經審計的應收賬款賬面價值超過5.8億元人民幣，標的公司于2024年3月31日之當日仍未收回2023年12月31日當日標的公司全部賬面應收賬款，則新聯芯創應在2024年3月31日起30日內或雙方另行確定的其他期限內，向標的公司以現金方式進行補償。若新聯芯創未能足額向標的公司支付相應補償的，黃澤偉、彭紅應當共同且相互連帶的繼續向標的公司支付相應補償。

應收賬款補償款=2023年12月31日之當日的應收賬款賬面價值-5.8億元人民幣

為免疑義，《業績承諾及補償協議》所約定的2023年12月31日的應收賬款收回情況以公司根據《業績承諾及補償協議》約定所聘請的審計機構出具的應收賬款專項審計報告（意見）的結果為準。

（3）減值補償

在補償期限屆滿時，公司將聘請具有證券期貨從業資格的審計機構對標的資產進行減值測試，并出具《減值測試報告》。經減值測試，如標的資產期末減值?額 業績承諾年度內已補償現金總額，則新聯芯創應另行以現金方式對公司進行補償。若新聯芯創未能足額向標的公司支付相應補償的，黃澤偉、彭紅應當共同且相互連帶的繼續向公司支付相應補償。

另行補償的金額=標的資產期末減值額-業績承諾年度內已補償現金總額。

業績承諾年度內已補償現金總額包括業績承諾事項累積已補償金額和應收?賬款事項累積已補償金額。業績承諾人所有應補償金額以本次重大資產重組的交易作價為限。

標的資產期末減值額測試時應排除補償測算期間內的股東增資、接受贈與以?及利潤分配的影響。

為避免歧義，在標的公司達成《業績承諾及補償協議》約定之業績承諾的情況下，公司不應依據本條之約定要求業績承諾人進行補償。

3、補償的實施

各業績承諾年度內，在公司當年年度報告披露之日起15日內，由公司董事會按《業績承諾及補償協議》計算確定當年度全部應補償金額并書面通知業績承諾人。業績承諾人應根據《業績承諾及補償協議》第四條的約定在收到公司要求支付現金補償的書面通知之日起30日內或雙方另行達成的其他期限內，將當年度全部應補償金額一次性支付至公司***的銀行賬戶。業績承諾人未按照本條款約定以及《業績承諾及補償協議》第四條的約定及時支付當年度全部應補償金額的，每遲延一天應承擔該次應補償金額萬分之一的遲延金。

三、業績實現情況

根據公司《關于聯合創泰科技有限公司2021年度業績承諾實現情況的專項說明》和中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于聯合創泰科技有限公司2021年度業績承諾實現情況的專項審核報告》，聯合創泰2021年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤為30,208.75萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為30,196.69萬元，超過承諾數10,196.69萬元，實現當年業績承諾金額的比例為151.04%。因此，聯合創泰2021年度的業績承諾已經實現，業績承諾人關于聯合創泰2021年度的業績承諾得到了有效履行，2021年度無需對公司進行補償。

因業績承諾的減值測試安排尚未進入履行期，業績承諾人暫不涉及向公司進行補償的情況。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：300475??????????????????????證券簡稱：香農芯創????????????公告編號：2022-033

香農芯創科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）仔細閱讀年度報告全文。

公司所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）變更為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□?適用?√?不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□?適用?√?不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√?適用?□?不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以420000000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.07元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

報告期內，公司完成了對聯合創泰100%股權的重大資產收購事項。聯合創泰2021年7月納入公司合并報表后，公司主營業務由洗衣機減速離合器的生產、研發、銷售變更為電子元器件分銷。

（一）行業發展概況

電子元器件產業鏈通常由上游的原廠設計制造商、中游的電子元器件分銷商及下游的電子產品制造商三個環節組成，分別承擔生產、銷售、使用的角色，并緊密地聯系在一起。具備***技術及生產工藝的上游原廠制造商數量較少，存在較高的技術和資金壁壘，市場份額集中度較高；而下游方面，電子元器件廣泛應用個人電腦、移動設備、汽車電子、醫療設備、通信、家電、工業控制等各個領域。由于原廠生產的電子元器件品種繁多，產品應用涉及下游行業廣泛、產品技術性強等特點，導致電子元器件原廠對其產品不可能全部直銷，只能將其有限的銷售資源和技術服務能力用于覆蓋下游戰略性大客戶，其余銷售必須通過電子元器件分銷商來完成。身處產業鏈中游的分銷商在上游原廠設計制造商和下游電子產品制造商之間起著產品、技術及信息的橋梁作用，是聯結上下游的重要紐帶。

2021年全球范圍內半導體市場獲得大幅增長。根據美國半導體行業協會（SIA）2022年2月14日發布的報告，2021年全球半導體市場規模達到5,559億美元，同比大增26.2%，創歷史新高；中國仍然是全球***大的半導體應用市場，2021年銷售總額達到1,925億美元，同比增長27.1%；從半導體類別來看，存儲芯片是銷售總額***高的品類之一，規模達到1,538億美元，同比增長30.9%。

（二）行業政策

電子元器件產業是現代經濟的基礎產業，一直受到國家的高度重視和大力支持。隨著我國經濟的持續高速發展，電子元器件相關產業對國民經濟增長的推動作用越來越明顯，在國民經濟中的地位也越來越重要，國家相關部委為了支持電子元器件相關行業結構調整、產業升級、促進下游行業消費、規范行業管理以及促進區域經濟發展，相繼出臺了《中國制造?2025》、《信息產業發展指南》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《“十三五”***制造技術領域科技創機關報專項規劃》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020?年）》等多項政策。國家產業政策對電子元器件發展的支持，將對電子元器件整體產業發展及其中分銷領域的發展產生積極作用。

（三）行業競爭格局

從地域上看，電子元器件代理分銷商可分為全球性分銷商和本土分銷商兩大類。全球性分銷商以艾睿電子、安富麗、大聯大等為代表，本土分銷商以泰科源、中電港、力源信息、深圳華強等企業為代表。按照是否獲得上游供應商授權，分銷商可以分為授權分銷商和獨立分銷商兩類。授權分銷商可獲得電子元器件制造商的正式授權，獲取原廠在信息、技術、供貨等方面的支持，注重構建自身技術能力，為下游客戶提供產品的應用保障和技術支持，與上下游形成穩定的合作關系，是原廠與終端電子廠商的溝通橋梁。獨立分銷商偏向于提供小批量產品供應和供應鏈支持服務，技術支持能力較弱。

目前電子元器件行業的供求情況變化較復雜，且各個細分電子元器件的波動情況不盡相同，但總體存在較大的供需不平衡。上游電子元器件制造商由于研發周期長、投資金額大、產品的生命周期短，產量難以出現爆發性增長，供應處于緩步上升的狀態。而下游客戶由于電子消費產品更新換代速度快、終端客戶要求高以及行業競爭情況等因素的影響，需求波動幅度大，所以電子元器件行業整體的供需關系長期處于不平衡狀態。電子元器件分銷行業平均利潤率受多方面因素的影響。一方面，行業內愈發激烈的競爭及更加透明化的定價將分銷行業的整體利潤水平降低；但另一方面，不斷出現的新需求、新技術、新產品和新應用也為行業利潤的增加帶來新的機會。長期來看，隨著無線通信技術的發展和更新迭代以及應用領域的拓展，智能手機、汽車電子、智能穿戴、物聯網、智能照明將持續發展，電子元器件產品消費數量將出現持續增長的局面，有助于穩定分銷商的利潤。同時，隨著行業競爭的加劇，***分銷商將通過改善運營效率、提供增值服務、并購擴張產生規模效應等多種方式降低成本，提高自身的利潤水平，而小型分銷商利潤水平將進一步降低。

（四）行業技術水平及特點、行業的經營模式、行業周期性、區域性和季節性特征

1、行業技術水平及特點

電子元器件行業主要由上游原廠、中游分銷商和下游電子產品制造商三個環節組成，三者在產業鏈上的不同位置決定其在技術方向和技術水平上存在差別。分銷商作為上下游的紐帶和橋梁，其競爭地位取決于能否根據原廠和電子產品制造商雙方的現狀和未來發展趨勢，將雙方的需求和供給信息準確傳遞給對方，同時滿足上下游兩個層面的需求。對于上游原廠而言，分銷商的技術實力表現為幫助原廠進行產品定位，不斷挖掘潛在客戶、拓展潛在的應用市場及將產品技術、新產品快速導入市場，反饋下游客戶的產品需求；對于下游客戶而言，電子元器件分銷商的技術實力體現在幫助下游客戶選擇適合的電子元器件產品，提供有競爭力的技術支持服務，幫助其盡快完成產品的開發和生產。

2、行業的經營模式

電子元器件分銷商是電子元器件行業的重要組成部分，其經營模式是將上游原廠的產品和服務傳遞到下游電子產品生產制造商，并將下游電子產品制造商的真實需求反饋給上游原廠，電子元器件分銷商的主要收益是來自電子元器件產品分銷所帶來的收入。行業的盈利模式主要分為兩種，一種根據交易金額按比例收取費用；另一種為賺取差價，向上游電子元器件制造商取貨，再自主定價，銷售給下游電子產品制造商。

3、行業周期性

由于電子元器件下游主要應用于電子產品領域，因此行業周期性變化與宏觀經濟周期息息相關。從產業周期來看，電子元器件存在周期性循環，產業的利潤隨供給、需求的周期性變動而循環調整。從整體來看，電子元器件產業持續看好，整體發展呈上升的趨勢。目前，新興產業方興未艾，人工智能、物聯網、智能設備、電動汽車、區塊鏈、智能設備等產業正處在擴張前期，而5G通信即將大規模進入市場；傳統產業也面臨更新和升級，諸如家電變頻化、智能化等升級需求持續創造新的市場空間。產業的發展、升級既是分銷商的機遇，也是挑戰，能夠及時調整結構、應對市場變化的分銷商能得到較好的發展。

4、行業區域性

中國已成為全球電子元器件市場增長的主要動力，全球電子元器件分銷商也逐漸集中到以中國為中心的亞太地區。在國內市場，目前我國的電子產品制造業主要集中在長三角、珠三角及環渤海地區，上述地區由于工業化進程較早，在經濟發展水平、政策扶持、上下游產業配套、物流運輸、人力資源等方面具有先發優勢，而電子元器件分銷商為便于更好地服務下游電子制造商，也主要分布在上述區域內。

5、行業季節性

總體而言，元器件產業面向現代經濟的各個領域，涉及面較廣，分銷行業受季節性因素影響并不特別明顯，但一季度由于存在春節假期因素，會造成分銷行業收入略低于其他三個季度。

注：公司應當對報告期公司從事的主要業務進行簡要介紹，包括報告期公司所從事的主要業務和主要產品簡介、行業發展變化、市場競爭格局以及公司行業地位等內容。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□?適用?√?不適用

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

1、報告期內，公司積極推動購買聯合創泰100%股權事項。2021年6月30日，聯合創泰100%股權過戶至公司名下，，聯合創泰于2021年7月納入公司合并報表范圍。

為了籌集購買聯合創泰100%股權的交易價款，2021年6月17日，公司與興業銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“貸款人”）簽署了《并購借款合同》等相關合同，向貸款人申請了金額為人民幣9.6億元，期限為5年的并購借款，同時將全資子公司聚隆景潤100%股權質押給貸款人，并由聚隆景潤提供連帶責任保證擔保。2021年8月4日，公司收到與貸款人簽署的《補充協議》（編號：興銀深后海補充20211011）、《非上市公司股權質押合同》（編號：興銀深后海股權質押字（2021）第?1011A?號），公司將聯合創泰100%股權質押給貸款人，用于為雙方前期簽訂的《并購借款合同》提供質押擔保。具體內容詳見公司2021年6月18日、2021年8月5日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于向銀行申請并購貸款并提供擔保的進展公告》（公告編號:2021-085）、《關于向銀行申請并購貸款并提供擔保的進展公告》（公告編號:2021-096）。截至年報披露日，聚隆景潤與聯合創泰股權質押手續已辦理完畢。

2、2021年7年7日，公司召開第四屆董事會第五次（臨時）會議，審議通過了《關于擬將部分資產及負債劃轉至全資子公司的議案》。為進一步明晰戰略布局，推進專業化經營管理，提高運營效益，公司擬將現有家用電器配套業務相關資產及負債劃轉至全資子公司聚隆減速器，并在劃轉完成后將聚隆減速器部分資本公積轉增為注冊資本。截至年報披露日，本次劃轉已全部完成。

3、公司于2021年10月11日召開第四屆董事會第十次（臨時）會議、第四屆監事會第十次（臨時）會議，于2021年10月27日召開2021年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于變更公司名稱、經營范圍及修訂 公司章程 的議案》，同意公司變更全稱、證券簡稱、經營范圍并修訂《公司章程》。公司名稱由“安徽聚隆傳動科技股份有限公司”變更為“香農芯創科技股份有限公司”；公司英文全稱變更為“Shannon?Semiconductor?Technology?Co.,Ltd.”；公司中文證券簡稱變更為“香農芯創”；公司英文證券簡稱變更為“Shannon?Semi”；公司證券簡稱變更日期為2021年11月4日；公司證券代碼不變更，仍為“300475”。公司本次變更全稱、證券簡稱已經深圳證券交易所審核無異議，公司獨立董事已發表同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2021年10月12日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于擬變更公司全稱、證券簡稱、經營范圍及修訂 公司章程 的公告》（公告編號：2021-120）。公司已辦理完成了工商變更登記手續，并取得了宣城市市場監督管理局換發的《營業執照》。

4、為了滿足公司及聯合創泰相關業務不斷發展對營運資金的需求，進而促進公司主營業務持續健康發展。公司于2021年9月16日召開的第四屆董事會第八次（臨時）會議、第四屆監事會第八次（臨時）會議，2021年10月15日召開的2021年第四次臨時股東大會，審議通過了向全體股東配股事項。截至年報披露日，該事項尚在積極推進中。

香農芯創科技股份有限公司

法定代表人：李小紅

2022年4月16日

證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創????????公告編號：2022-031

香農芯創科技股份有限公司

第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月2日以電子郵件和專人直接送達等方式發出通知，通知公司全體董事于2022年4月14日以現場結合通訊方式召開第四屆董事會第十八次會議。會議由董事長范永武先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，其中范永武先生、徐偉先生先生、楊勝君先生、李鑫先生、李朝陽先生、郭澳先生以通訊方式參加會議并表決。公司監事會成員、其他高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事會會議審議情況

出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

1、審議通過《2021年度董事會工作報告》；

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事李鑫先生、李朝陽先生、郭澳先生提交了述職報告，并將在2021年年度股東大會上述職。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、審議通過《2021年度總經理工作報告》；

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

3、審議通過《2021年度財務決算報告》；

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年度財務決算報告》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

4、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》；

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

獨立董事發表了同意的獨立意見，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年度內部控制自我評價報告》、《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》、《內部控制鑒證報告》。

5、審議通過《關于董事、高級管理人員2021年度薪酬的議案》；

范永武先生、黃澤偉先生、李小紅先生、蘇澤晶先生、徐偉先生、楊勝君先生六位非獨立董事回避表決，李鑫先生、李朝陽先生、郭澳先生三位獨立董事參與了表決。

2021年度，支付給獨立董事的津貼為24.99萬元，支付給非獨立董事、高級管理人員的薪酬為439.25萬元，合計464.24萬元。詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年年度報告全文》“第四節?公司治理?七、董事、監事和高級管理人員情況、3、董事、監事、高級人員報酬情況”中披露的2021年度公司董事、高級管理人員薪酬的情況。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

本議案將與監事會審議的《關于監事2021年度薪酬的議案》合并后提交公司2021年年度股東大會審議。

6、審議通過《2021年度利潤分配預案》；

經董事會審議，2021年度公司利潤分配預案為：擬以2021年年末總股本420,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.07元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉入下一年度。若在分配方案實施前，由于公司股份回購、再融資或其他原因導致股本總額發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則進行相應調整。

董事會認為公司2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，體現了公司積極回報股東的原則，該預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的相關規定，符合公司的分配政策。

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

7、審議通過《2021年年度報告》；

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年年度報告全文》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

8、審議《關于聘任會計師事務所的議案》；

董事會同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘期一年,并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《獨立董事關于聘任2022年度審計機構的的事前認可意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》、《關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2022-035）。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

9、審議通過《關于子公司變更記賬本位幣的議案》；

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《獨立董事關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》、《關于子公司變更記賬本位幣的公告》（公告編號：2022-036）。

10、審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》；

根據《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產百分之二十的股票，授權期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。本次授權事宜包括以下內容：

（1）確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件

授權董事會根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，對公司實際情況及相關事項進行自查論證，并確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件。

（2）發行證券的種類、數量、面值

向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過***近一年末凈資產百分之二十的中國境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司股本總數的30%。

（3）發行方式、發行對象及向原股東配售的安排

發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，發行對象為符合監管部門規定的法人、自然人或其他合法投資組織等不超過35名的特定對象。***終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權協商確定。

（4）定價方式或者價格區間

1）發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十；

2）向特定對象發行的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。發行對象屬于《注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，其認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

本次授權董事會向特定對象發行股票事項不會導致公司控制權發生變化。

（5）募集資金用途

本次向特定對象發行股份募集資金用途應當符合下列規定：

1）符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規規定；

2）本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接或者間接投資于以?買賣有價證券為主要業務的公司；

3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司?生產經營的獨立性。

（6）決議的有效期

公司2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

（7）對董事會辦理本次發行具體事宜的授權

授權董事會在符合本議案以及《注冊管理辦法》等法律法規、規范性文件的范圍內全權辦理與小額快速融資有關的全部事宜，包括但不限于：

1）辦理本次發行的申報事宜，包括制作、修改、簽署并申報相關申報文件及其他法律文件；

2）在法律、法規、中國證監會相關規定及《公司章程》允許的范圍內，按照有權部門的要求，并結合公司的實際情況，制定、調整和實施本次發行方案，包括但不限于確定募集資金金額、發行價格、發行數量、發行對象及其他與發行方案相關的一切事宜，決定本次發行時機等；

3）根據有關政府部門和監管機構的要求制作、修改、報送本次發行方案及本次發行上市申報材料，辦理相關手續并執行與發行上市有關的股份限售等其他程序，并按照監管要求處理與本次發行有關的信息披露事宜；

4）簽署、修改、補充、完成、遞交、執行與本次發行有關的一切協議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽訂的認購協議、公告及其他披露文件等）；

5）根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內?對募集資金投資項目具體安排進行調整；

6）聘請中介機構，以及處理與此有關的其他事宜；

7）于本次發行完成后，根據本次發行結果修改《公司章程》相應條款，并授權董事會及其委派人員辦理工商變更登記；

8）在本次發行完成后，辦理本次發行的股份在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

9）本次發行前若公司因送股、轉增股本及其他原因導致公司總股本變化時，授權董事會據此對本次發行的發行數量上限作相應調整；

10）在相關法律法規及監管部門對再融資填補即期回報有***新規定及要求的情形下，根據屆時相關法律法規及監管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次小額快速對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關的填補措施及政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

11）在本次發行決議有效期內，若本次發行政策或市場條件發生變化，按新政策對本次發行方案進行相應調整并繼續辦理本次發行事宜；

12）在出現不可抗力或其他足以使本次發行計劃難以實施，或雖然可以實施，但會給公司帶來極其不利后果之情形下，可酌情決定對本次發行計劃進行調整、延遲實施或者撤銷發行申請；

13）辦理與本次發行有關的其他事宜。

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

11、審議通過《關于調整公司組織架構的議案》；

因公司具體生產經營業務已下沉至各子公司運行,公司董事會同意對公司組織架構進行調整,調整后的公司職能部門包括財務部、內審部、法務部、證券部、辦公室五部門。

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

12、審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會決定于2022年5月27日（星期五）召開公司2021年年度股東大會，會議采取現場結合網絡投票方式召開。現場會議地點為深圳市南山區科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓聯合創泰（深圳）電子有限公司1號會議室。

審議結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-037）。

三、備查文件

1、《第四屆董事會第十八次會議決議》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司董事會

2022年4月16日

證券代碼：300475????????證券簡稱：香農芯創????????公告編號：2022-032

香農芯創科技股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月2日以電子郵件和專人直接送達等方式發出通知，通知公司全體監事于2022年4月14日以現場結合通訊方式召開第四屆監事會第十八次會議。會議由監事會主席宋建彪先生主持，會議應到監事3人，親自出席監事3人，其中勾祖珍女士、汪東先生以通訊方式參加會議并表決。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、監事會會議審議情況

出席本次會議的監事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

1、審議《2021年度監事會工作報告》；

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年度監事會工作報告》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

2、審議《2021年度總經理工作報告》；

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

3、審議《2021年度財務決算報告》；

經審核，監事會認為：公司《2021年度財務決算報告》客觀、真實、準確地反映了公司2021年度的財務狀況、經營成果和現金流量。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年度財務決算報告》。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

4、審議《2021年度內部控制自我評價報告》；

經審核，監事會認為：公司已建立較為完善的內部控制體系，并持續完善相關制度和流程，符合國家相關法律、法規、規章、規范性文件的要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執行，保證了公司各項業務活動的有序有效開展，保護了公司的資產安全，維護了公司和股東的利益。董事會編制的《2021年度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了公司內部控制體系的建設和執行情況。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年度內部控制自我評價報告》。

5、審議《關于監事2021年度薪酬的議案》；

公司無監事津貼，在公司擔任其他職務的監事領取其崗位報酬，實行基本工資加年度績效工資的薪酬發放方式。2021年度，公司支付給監事的薪酬共31.12萬元。

監事勾祖珍女士、汪東先生回避表決。

審議結果：贊成票1票，反對票0票，棄權票0票。

詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年年度報告全文》“第四節?公司治理?七、董事、監事和高級管理人員情況、3、董事、監事、高級人員報酬情況”中披露的2021年度公司監事薪酬的情況。

本議案將與董事會審議的《關于董事、高級管理人員2021年度薪酬的議案》合并后提交公司2021年年度股東大會審議。

6、審議《2021年度利潤分配預案》；

2021年度公司利潤分配預案為：擬以2021年年末總股本420,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.07元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉入下一年度。若在分配方案實施前，由于公司股份回購、再融資或其他原因導致股本總額發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則進行相應調整。

經審核，監事會認為：公司《2021年度利潤分配預案》充分考慮了公司的實際情況，有利于保證公司的經營穩定及可持續發展，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《公司股東分紅回報規劃（2021-2023年）》中對利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

7、審議《2021年年度報告》；

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司《2021年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在巨潮資訊網上刊登的《2021年年度報告全文》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-033）。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

8、審議《關于聘任會計師事務所的議案》；

監事會同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘期一年,并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2022-035）。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

9、審議通過《關于子公司變更記賬本位幣的議案》；

經審核，監事會認為：公司全資子公司聯合創泰科技有限公司以美元作為記賬本位幣，能夠提供更可靠的會計信息，從而更準確的反映子公司的財務信息和經營情況，符合《企業會計準則》的相關規定。對該事項的審議和表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意本次子公司變更記賬本位幣事項。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

10、審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。

經審核,監事會認為：公司《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》的內容符合《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（實行）》、《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，決議程序合法有效，本次提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票有利于公司可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。監事會同意提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜。

審議結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

三、備查文件

1、《第四屆監事會第十八次會議決議》。

特此公告。

香農芯創科技股份有限公司

監事會?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2022年4月16日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010