本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 為配合做好寧波市疫情防控工作，保障股東、股東代表和其他參會人員的健康安全，公司建議股東及股東代表采取網絡投票方式參與本次股東大會。

● 如參加現場會議，股東及股東代表須提前預約登記并聯系本次會議工作人員。股東及股東代表參會須符合公司所在地寧波市政府部門發布的防疫相關規定。

● 經本次股東大會召集人（董事會）同意，本次會議現場地點發生變化。

寧波水表(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月31日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《寧波水表(集團)股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》，定于2022年4月20日在寧波市江北區蓀湖路666號富邦蓀湖山莊云湖廳召開2021年年度股東大會，本次股東大會所采取的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。由于寧波市目前處在新冠肺炎疫情防控時期，為保護股東、股東代表和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，公司對疫情防控期間參加本次股東大會的相關注意事項特別提示如下：

一、 建議優先選擇網絡投票方式

為配合疫情防控工作，保護參會股東、股東代表及其他參會人員的身體健康，減少人員聚集，降低感染風險，建議股東優先選擇通過網絡投票方式參加本次股東大會。如需現場參會，請配合遵守疫情防控的相關規定。

二、 調整現場會議地點

基于疫情防控要求，本次股東大會無法在原定的會議召開地點設置會議現場，經公司董事會（本次會議召集人）同意，現場會議地點由寧波市江北區蓀湖路666號富邦蓀湖山莊云湖廳調整為寧波市江北區洪興路355號寧波水表（集團）股份有限公司三樓行政會議室。本次會議地點變更，符合相關法律法規和本公司章程。

三、 聯系方式

如就本次股東大會有任何疑問，股東可于2022年4月18日16:30前與公司聯系咨詢，聯系方式如下：

聯系人：張晗璐

聯系電話：0574-88195854

電子郵箱：zqb@chinawatermeter.com

除上述內容外，公司于2022年3月31日披露的《寧波水表（集團）股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-033）列明的其他事項不變。

特此公告。

寧波水表(集團)股份有限公司

董事會

2022年4月13日

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